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≈≈山石網科688030≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.08)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月22日
         2)01月08日(688030)山石網科:關于使用募集資金置換預先投入募投項目
           及已支付發行費用的自籌資金的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期利潤不分配,不轉增
           2)2017年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2019年12月24日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:2125.12萬 同比增:148.13% 營業收入:4.15億 同比增:40.97%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1600│      --│ -0.3845│  0.5098│      --
每股凈資產      │  7.2474│  2.9951│  2.7100│  3.0800│      --
每股資本公積金  │  6.7695│  2.9691│  2.9447│  2.9287│      --
每股未分配利潤  │ -0.6227│ -1.1130│ -1.3720│ -0.9876│      --
加權凈資產收益率│  4.9200│      --│-13.2800│ 30.6700│-21.6000
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1179│ -0.0941│ -0.2884│  0.3824│ -0.2450
每股凈資產      │  7.2474│  2.2463│  2.0342│  2.3101│      --
每股資本公積金  │  6.7695│  2.2268│  2.2085│  2.1965│      --
每股未分配利潤  │ -0.6227│ -0.8348│ -1.0290│ -0.7407│      --
攤薄凈資產收益率│  1.6270│ -4.1900│-14.1800│ 16.5500│      --
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A 股簡稱:山石網科 代碼:688030 │總股本(萬):18022.3454 │法人:羅東平
上市日期:2019-09-30 發行價:21.06│A 股  (萬):3665.0573  │總經理:羅東平
上市推薦:中國國際金融股份有限公司│限售流通A股(萬):14357.2881│行業:軟件和信息技術服務業
主承銷商:中國國際金融股份有限公司│主營范圍:山石網科是中國網絡安全行業的技
電話:0512-66806591 董秘:尚喜鶴│術創新領導廠商,自成立以來一直專注于網絡
                              │安全領域前沿技術的創新,提供包括邊界安全
                              │、云安全、數據安全、內網安全在內的網絡
                              │安全產品及服務,致力于為用戶提供全方位、
                              │更智能、零打擾的網絡安全解決方案
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1600│        --│   -0.3845
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.5098│        --│        --│        --
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    2017年        │        --│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │        --│        --│        --│        --
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[2020-01-08](688030)山石網科:關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告

    1 / 5
    證券代碼:688030
    證券簡稱:山石網科
    公告編號:2020-002
    山石網科通信技術股份有限公司
    關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告


    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    重要內容提示
    ●山石網科通信技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年1月7日召開
第一屆董事會第十五次會議、第一屆監事會第八次會議,審議通過了《關于使用募
集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》,同意公司使
用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金,置換資金總額為
人民幣104,135,386.17元。
    ●本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過6個月,符合相關法規的
要求。
    一、首次公開發行股票募集資金基本情況
    根據中國證券監督管理委員會于2019年9月3日出具的《關于同意山石網科通信
技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2019〕1614號),
公司獲準向社會公開發行人民幣普通股45,056,000股,每股發行價格為人民幣21.06
元,募集資金總額為94,887.94萬元;扣除發行費用共計8,940.77萬元(不含增值
稅)后,募集資金凈額為85,947.17萬元,上述資金已全部到位,經致同會計師事務
所(特殊普通合伙)審驗并于2019年9月24日出具了致同驗字(2019)第110ZC0155
號《驗資報告》。
    募集資金到賬后,已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內
,公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。
    2 / 5
    具體情況詳見公司2019年9月27日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn
)的《山石網科通信技術股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。
    二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況
    根據《山石網科通信技術股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股
說明書》,公司首次公開發行股票募集資金扣除發行費用后投資于以下項目:
    單位:人民幣萬元
    序號
    項目名稱
    總投資額
    擬用募集資金 投入金額
    項目備案情況
    1
    網絡安全產品線拓展升級項目
    44,405.81
    42,912.62
    蘇高新經發備[2019]43號
    2
    高性能云計算安全產品研發項目
    28,622.74
    26,622.74
    蘇高新經發備[2019]44號
    3
    營銷網絡及服務體系建設項目
    16,411.81
    16,411.81
    蘇高新經發備[2019]45號
    合計
    89,440.36
    85,947.17
    -
    根據募投項目實際進展,公司在本次募集資金到位前利用自有資金和銀行貸款
進行募投項目前期建設,募集資金到位后,可以使用募集資金置換已經投入募投項
目建設的自有資金和銀行貸款。
    三、以自籌資金預先投入募投項目情況
    為了保障募投項目的順利推進,公司根據募投項目的實際進展情況使用自籌資
金對募投項目進行了預先投入。截至2019年11月5日,公司以自籌資金預先投入募投
項目的投資額為人民幣100,912,839.01元,具體情況如下:
    單位:人民幣萬元
    序號
    項目名稱
    總投資額
    擬用募集資金投入金額
    以自籌資金預先投入金額
    擬置換金額
    1
    網絡安全產品線拓展升級項目
    44,405.81
    42,912.62
    3,392.85
    3,392.85
    2
    高性能云計算安全產品研發項目
    28,622.74
    26,622.74
    1,337.75
    1,337.75
    3
    營銷網絡及服務體系建設項目
    16,411.81
    16,411.81
    5,360.69
    5,360.69
    合計
    89,440.36
    85,947.17
    10,091.28
    10,091.28
    致同會計師事務所(特殊普通合伙)對上述以自籌資金預先投入募投項目情
    3 / 5
    況進行了專項核驗,并出具了《關于山石網科通信技術股份有限公司以自籌資
金預先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》(致同專字(2020)第110ZA0031號)
。
    四、自籌資金預先支付發行費用情況
    公司本次募集資金各項發行費用合計人民幣8,940.77萬元(不含增值稅),募
集資金到位前,公司通過自籌資金支付了人民幣3,222,547.16元發行費用(不含增
值稅),本次擬一并置換。具體情況如下:
    單位:人民幣元
    序號
    項目名稱
    以自籌資金預先支付金額(不含增值稅)
    擬置換金額
    1
    審計費
    600,000.00
    600,000.00
    2
    律師費
    1,890,000.00
    1,890,000.00
    3
    發行手續費及其他
    732,547.16
    732,547.16
    合計
    3,222,547.16
    3,222,547.16
    致同會計師事務所(特殊普通合伙)對上述以自籌資金預先支付發行費用情況
進行了專項核驗,并出具了《關于山石網科通信技術股份有限公司以自籌資金預先
投入募集資金投資項目情況鑒證報告》(致同專字(2020)第110ZA0031號)。
    五、審議程序
    公司于2020年1月7日召開第一屆董事會第十五次會議、第一屆監事會第八次會
議,審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自
籌資金的議案》,同意公司使用募集資金人民幣100,912,839.01元置換預先投入募
投項目的自籌資金,同意公司使用募集資金人民幣3,222,547.16元置換已預先支付
發行費用的自籌資金,合計使用募集資金人民幣104,135,386.17元置換預先投入募
投項目及已支付發行費用的自籌資金。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的
獨立意見。
    六、專項意見說明
    1、獨立董事意見
    公司獨立董事認為:公司本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過6個
月,本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金
    4 / 5
    的事項,未違反《山石網科通信技術股份有限公司首次公開發行股票并在科創
板上市招股說明書》中有關募投項目的承諾,不影響募投項目的正常進行,不存在
改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形,內容及程序符合《上市公司
監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所
上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關法律、法規、規章及其他規范
性文件和《山石網科通信技術股份有限公司募集資金管理制度》的相關規定。同意
公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣100,912,839.01元,使
用募集資金置換預先支付發行費用的自籌資金人民幣3,222,547.16元,合計使用募
集資金人民幣104,135,386.17元置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金。
    2、監事會意見
    公司監事會認為:公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行
費用的自籌資金的事項,未違反《山石網科通信技術股份有限公司首次公開發行股
票并在科創板上市招股說明書》中有關募投項目的承諾,不存在改變或變相改變募
集資金投向和損害股東利益的情形,本次置換事項不會影響募投項目的正常實施,
且符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規定,內容及程序符合《上市公司監管指
引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市
公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關法律、法規、規章及其他規范性文
件和《山石網科通信技術股份有限公司募集資金管理制度》的相關規定。同意公司
使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣100,912,839.01元,使用募
集資金置換預先支付發行費用的自籌資金人民幣3,222,547.16元,合計使用募集資
金人民幣104,135,386.17元置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金。
    3、會計師鑒證意見
    致同會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《關于山石網科通信技術股份有限
公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》(致同專字(2020)第1
10ZA0031號),認為公司董事會編制的截至2019年11月5日的《以自籌資金預先投
入募集資金投資項目情況的專項說明》中的披露與實際情況相符。
    5 / 5
    4、保薦機構核查意見
    保薦機構認為:本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的
自籌資金時間距募集資金到賬時間未超過6個月,并且該事項已經公司董事會、監事
會審議通過,獨立董事發表了明確的同意意見,致同會計師事務所(特殊普通合伙
)進行了專項核驗并出具了鑒證報告,履行了必要的程序;本次募集資金置換符合
《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募
集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2
013年修訂)》和《上海證券交易所科創板股票上市規則(2019年4月修訂)》等有
關規定;本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響
募集資金投資項目的正常進行,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利
益的情況。綜上所述,保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及
已支付發行費用的自籌資金的事項無異議。
    七、上網公告附件
    1、《山石網科通信技術股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十五次會議
相關事項的獨立意見》;
    2、致同會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于山石網科通信技術股份有
限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》;
    3、《中國國際金融股份有限公司關于山石網科通信技術股份有限公司使用募集
資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見》。
    特此公告。
    山石網科通信技術股份有限公司董事會
    2020年1月8日

[2020-01-08](688030)山石網科:第一屆監事會第八次會議決議公告

    1 / 2
    證券代碼:688030
    證券簡稱:山石網科
    公告編號:2020-001
    山石網科通信技術股份有限公司
    第一屆監事會第八次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    一、監事會會議召開情況
    山石網科通信技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第八次會
議(以下簡稱“本次會議”)于2020年1月7日以電話會議方式召開,本次會議通知
及相關材料已于2019年12月31日以電子郵件方式送達公司全體監事。本次會議應參
會監事3人,實際參會監事3人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民
共和國公司法》等法律、法規、規章、規范性文件和《山石網科通信技術股份有限
公司章程》《山石網科通信技術股份有限公司監事會議事規則》的有關規定。
    二、監事會會議審議情況
    經與會監事表決,審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支
付發行費用的自籌資金的議案》。
    監事會認為:公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用
的自籌資金的事項,未違反《山石網科通信技術股份有限公司首次公開發行股票并
在科創板上市招股說明書》中有關募投項目的承諾,不存在改變或變相改變募集資
金投向和損害股東利益的情形,本次置換事項不會影響募投項目的正常實施,且符
合募集資金到賬后6個月內進行置換的規定,內容及程序符合《上市公司監管指引第
2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司
募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關法律、法規、規章及其他規范性文件和
《山石網科通信技術股份有限公司募集資金管理制度》的相關規定。同意公司使用
募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣100,912,839.01元,使用募集資
金置換預先支付發行費用的自籌資金人民幣
    2 / 2
    3,222,547.16元,合計使用募集資金人民幣104,135,386.17元置換預先投入募
投項目及已支付發行費用的自籌資金。
    表決結果:3票同意;0票反對;0票棄權。
    具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《山石網
科通信技術股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費
用的自籌資金的公告》(公告編號:2020-002)。
    特此公告。
    山石網科通信技術股份有限公司監事會
    2020年1月8日

[2019-12-13](688030)山石網科:關于獲得政府補助的公告

    證券代碼:688030
    證券簡稱:山石網科
    公告編號:2019-011
    山石網科通信技術股份有限公司
    關于獲得政府補助的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    一、獲得補助的基本情況
    山石網科通信技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“山石網科”)和全資
子公司北京山石網科信息技術有限公司(以下簡稱“北京山石”)自2019年7月1日
至2019年12月12日,累計獲得政府補助款項共計人民幣21,074,130.56元,具體情況
如下:
    序號
    收款單位
    補助內容
    補助金額(元)
    發放主體
    補助依據
    1
    山石網科
    2018年度企業研究開發費用省級財政獎勵資金
    500,000.00
    江蘇省科學技術廳
    《轉發省財政廳、科技廳關于下達2018年度企業研究開發費用省級財政獎勵資
金的通知》
    2
    山石網科
    企業上市獎勵
    6,000,000.00
    蘇州高新區管委會
    《蘇州高新區關于鼓勵企業上市(掛牌)的若干意見的實施細則》
    3
    山石網科
    國內專利資助
    3,500.00
    蘇州高新區科學技術局
    《蘇州高新區知識產權專項資金管理辦法》
    4
    山石網科
    國內專利資助
    3,500.00
    蘇州高新區科學技術局
    《蘇州高新區知識產權專項資金管理辦法》
    5
    山石網科
    國內專利資助
    3,500.00
    蘇州高新區科學技術局
    《蘇州高新區知識產權專項資金管理辦法》
    6
    山石網科
    研發補助
    600,000.00
    蘇州市科學技術局
    《關于下達蘇州市2019年度第十批農業產業關鍵技術創新工程后補助、第十七
批科技發展計劃(農業科技創新)、第十八批科技發展計劃(民生科技)、第十九
批科技發展計劃(高成長創新型培育企業2019年度研發后補助)項目及經費的通知》
    7
    山石網科
    2018年度蘇州市信用管理示范企業獎勵[注1]
    30,000.00
    蘇州高新區(虎丘區)經濟發展委員會
    《關于公布2018年度蘇州市信用管理示范企業的通知》、《關于組織申報2019
年蘇州高新區工業經濟發展專項扶持資金的通知》
    8
    山石網科
    軟件產品增值
    稅退稅
    13,033,490.31
    國家稅務局
    《財政部、國家稅務總局關于軟件產品增值稅政策的通知》(財稅[2011]100號
)
    9
    北京山石
    軟件產品增值
    稅退稅
    900,140.25
    國家稅務局
    《財政部、國家稅務總局關于軟件產品增值稅政策的通知》(財稅[2011]100號
)
    合計
    21,074,130.56
    —
    —
    注1:截至本公告披露之日,2018年度蘇州市信用管理示范企業獎勵30,000.00
元暫未到賬。
    二、補助的類型及對上市公司的影響
    根據《企業會計準則第16號—政府補助》等相關規定,上述21,074,130.56元政
府補助均為與收益相關的政府補助。上述政府補助未經審計,具體的會計處理以及
對公司2019年度損益的影響須以審計機構年度審計確認后的結果為準。敬請廣大投
資者注意投資風險。
    特此公告!
    山石網科通信技術股份有限公司
    2019年12月13日

[2019-12-11](688030)山石網科:2019年第三次臨時股東大會決議公告

    1 / 4
    證券代碼:688030 證券簡稱:山石網科 公告編號:2019-010
    山石網科通信技術股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有被否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年12月10日
    (二) 股東大會召開的地點:蘇州市高新區景潤路181號山石網科1樓會議室
    (三) 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及
其持有表決權數量的情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    37
    普通股股東人數
    37
    2、出席會議的股東所持有的表決權數量
    104,339,354
    普通股股東所持有表決權數量
    104,339,354
    3、出席會議的股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例(%)
    57.8944
    普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例(%)
    57.8944
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定,大會主持情況等。
    1、表決方式
    會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式,表決程序符合《中華人民
    2 / 4
    共和國公司法》和《山石網科通信技術股份有限公司章程》的規定。
    2、召集及主持情況
    會議由公司董事會召集,董事長Dongping Luo(羅東平)先生主持會議。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、 公司在任董事9人,出席9人,其中董事李軍、孟亞平、陳偉、馮曉亮以電
話方式出席;
    2、 公司在任監事3人,出席3人;
    3、 董事會秘書尚喜鶴先生出席了本次會議;
    4、其他高級管理人員列席了本次會議,其中高級管理人員Liu,Timothy Xiang
ming、歐紅亮、蔣東毅以電話方式列席。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:《關于變更公司注冊資本及公司類型的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    普通股
    104,339,354
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    2、 議案名稱:《關于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    普通股
    104,339,354
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    3、 議案名稱:《關于聘請公司2019年度審計機構的議案》
    審議結果:通過
    3 / 4
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    普通股
    104,338,954
    99.9996
    400
    0.0004
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事項,應說明5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    3
    《關于聘請公司2019年度審計機構的議案》
    33,017,500
    99.9987
    400
    0.0013
    0
    0.0000
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    1、本次股東大會議案1、議案2為特別決議議案,已獲出席本次股東大會的股東
或股東代理人所持有效表決權的三分之二以上通過。
    2、本次股東大會議案3對中小投資者進行了單獨計票。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市金杜律師事務所
    律師:藺志軍、袁冰玉
    2、 律師見證結論意見:
    公司本次股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人
民共和國證券法》等相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則(2016年修訂
)》和《山石網科通信技術股份有限公司章程》的規定;出席本次股東大會的人員
和召集人的資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
    特此公告。
    4 / 4
    山石網科通信技術股份有限公司董事會
    2019年12月11日

[2019-11-22](688030)山石網科:第一屆監事會第七次會議決議公告

    1 / 2
    證券代碼:688030
    證券簡稱:山石網科
    公告編號:2019-005
    山石網科通信技術股份有限公司
    第一屆監事會第七次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    一、監事會會議召開情況
    山石網科通信技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第七次會
議(以下簡稱“本次會議”)于2019年11月21日以電話會議方式召開,本次會議通
知及相關材料已于2019年11月14日以電子郵件方式送達公司全體監事。本次會議由
監事會主席曹紅民召集和主持,會議應參會監事3人,實際參會監事3人。本次會議
的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規章、規
范性文件和《山石網科通信技術股份有限公司章程》、《山石網科通信技術股份有
限公司監事會議事規則》的有關規定。
    二、監事會會議審議情況
    經與會監事表決,審議通過以下議案:
    1、審議通過《關于增加募投項目實施主體的議案》;
    表決結果:3票同意;0票反對;0票棄權。
    2、審議通過《關于使用募集資金向Hillstone Networks Corp.增資以實施募投
項目的議案》;
    表決結果:3票同意;0票反對;0票棄權。
    3、審議通過《關于使用募集資金向北京山石網科信息技術有限公司增資以實施
募投項目的議案》;
    表決結果:3票同意;0票反對;0票棄權。
    2 / 2
    公司監事會認為:公司增加全資子公司Hillstone Networks Corp.為“網絡安
全產品線拓展升級項目”、“高性能云計算安全產品研發項目”和“營銷網絡及服
務體系建設項目”的實施主體,增加全資子公司北京山石網科信息技術有限公司為 
“網絡安全產品線拓展升級項目”、“高性能云計算安全產品研發項目”和“營銷
網絡及服務體系建設項目” 的實施主體,并向Hillstone Networks Corp.增資500
萬美元、向北京山石網科信息技術有限公司增資20,000萬元以實施募投項目,符合
募集資金使用安排,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形,相關審
批程序符合法律法規及公司募集資金管理制度的規定。
    同意公司新增募投項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資以實施募投
項目。
    具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《山石網
科通信技術股份有限公司關于新增募投項目實施主體并使用募集資金向全資子公司
增資以實施募投項目的公告》(公告編號:2019-006)。
    特此公告!
    山石網科通信技術股份有限公司監事會
    2019年11月22日

[2019-11-22](688030)山石網科:關于新增募投項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告

    1 / 6
    證券代碼:688030
    證券簡稱:山石網科
    公告編號:2019-006
    山石網科通信技術股份有限公司
    關于新增募投項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目
的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    山石網科通信技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月21日召開
第一屆董事會第十四次會議、第一屆監事會第七次會議,審議通過了《關于增加募
投項目實施主體的議案》、《關于使用募集資金向Hillstone Networks Corp.增資
以實施募投項目的議案》、《關于使用募集資金向北京山石網科信息技術有限公司
增資以實施募投項目的議案》,同意公司新增全資子公司Hillstone Networks Corp
.(以下簡稱“美國山石”)為“網絡安全產品線拓展升級項目”、“高性能云計
算安全產品研發項目”和“營銷網絡及服務體系建設項目”的實施主體,同意公司
新增全資子公司北京山石網科信息技術有限公司(以下簡稱“北京山石”)為 “網
絡安全產品線拓展升級項目”、“高性能云計算安全產品研發項目”和“營銷網絡
及服務體系建設項目”的實施主體,同意公司使用募集資金向美國山石增資500萬
美元、向北京山石增資20,000萬元以實施募投項目。第一屆董事會第十四次會議審
議通過了《關于全資子公司開立募集資金存放專用賬戶的議案》,同意美國山石、
北京山石開立募集資金存放專用賬戶,并在增資完成后與公司、保薦機構中國國際
金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”、“保薦機構”)和存放募集資金的商
業銀行簽署募集資金專戶存儲四方監管協議。同時,公司獨立董事發表了明確的同
意意見。此外,本次向Hillstone Networks Corp.增資為境內資金投向境外主體,
因此該等事項尚需在境內辦理商務部門、發展與改革委員會、外匯管理局等部門的備案及審批相關手續。
    一、募集資金的基本情況
    2 / 6
    根據中國證券監督管理委員會于2019年9月3日出具的《關于同意山石網科通信
技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2019〕1614號),
公司獲準向社會公開發行人民幣普通股45,056,000股,每股發行價格為人民幣21.06
元,募集資金總額為94,887.94萬元;扣除發行費用共計8,940.77萬元后,募集資
金凈額為85,947.17萬元,上述資金已全部到位,經致同會計師事務所(特殊普通合
伙)審驗并于2019年9月24日出具了致同驗字(2019)第110ZC0155號《驗資報告》。
    募集資金到賬后,已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內
,公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。
    二、募集資金投資項目情況
    根據《山石網科通信技術股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股
說明書》,公司本次發行募集資金扣除發行費用后投資于以下項目:
    單位:萬元
    序號
    項目名稱
    總投資額
    擬用募集資金 投入金額
    1
    網絡安全產品線拓展升級項目
    44,405.81
    42,912.62
    2
    高性能云計算安全產品研發項目
    28,622.74
    26,622.74
    3
    營銷網絡及服務體系建設項目
    16,411.81
    16,411.81
    合計
    89,440.36
    85,947.17
    根據募投項目實際進展,公司在本次募集資金到位前利用自有資金和銀行貸款
進行募投項目前期建設,募集資金到位后,可以使用募集資金置換已經投入募投項
目建設的自有資金和銀行貸款。
    三、本次新增募投項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資以實施募投
項目的情況
    (一)本次新增募投項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資以實施募
投項目的基本情況
    公司募投項目的原實施主體為山石網科通信技術股份有限公司,本次新增全資
子公司Hillstone Networks Corp.和北京山石網科信息技術有限公司為“網絡安全
產品線拓展升級項目”、“高性能云計算安全產品研發項目”和“營銷網絡及服
    3 / 6
    務體系建設項目”的實施主體,并使用募集資金向美國山石增資500萬美元、向
北京山石增資20,000萬元,是為了滿足募投項目的實際開展需要,發揮全資子公司
較強的研發實力和深厚的技術儲備,強化營銷網絡及服務體系的建設,對現有客戶
服務中心進行擴建和升級,提升公司整體服務能力和綜合能力,提高募集資金的使
用效率,保障募投項目的實施進度。
    除新增全資子公司作為實施主體外,公司募投項目的投資總額、募集資金投入
額、建設內容等不存在變化。
    相關審批程序履行完成后,公司將對美國山石、北京山石實施增資,增資完成
后,美國山石和北京山石將根據募投項目的實施進度,分階段投入募投資金,并對
三個募投項目實施單獨建賬核算,以提高募集資金的使用效率。
    為確保募集資金使用安全,美國山石和北京山石將分別開立募集資金存放專用
賬戶,并在增資完成后與公司、存放募集資金的商業銀行、保薦機構簽署募集資金
專戶存儲四方監管協議,嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金
管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司
募集資金管理制度等有關規定實施監管。公司將根據相關事項進展情況,嚴格按照
相關法律的規定和要求及時履行信息披露義務。
    (二)本次新增募投項目實施暨增資主體的基本情況
    1、Hillstone Networks Corp.
    成立時間:2012年8月6日
    注冊地:National Registered Agents, Inc. 160 Greentree Drive, Ste. 10
1, Dover, County of Kent, DE 19904
    已發行股票總數:1,000股
    資金總額:增資前500萬美元;增資后1,000萬美元
    主要生產經營地:5201 GREAT AMERICA PKWY 420,SANTA CLARA,CA 95054-11
43
    主營業務:銷售網絡安全產品,提供網絡安全解決方案和網絡安全技術服務
    4 / 6
    公司持股比例:100.00%
    主要財務數據:截至2018年12月31日,美國山石總資產為2,827.45萬元,凈資
產為478.20萬元,2018年度營業收入為4,626.36萬元,凈利潤為-231.76萬元。(以
上數據均為經審計數據)
    2、北京山石網科信息技術有限公司
    類型:有限責任公司(法人獨資)
    注冊地:北京市海淀區寶盛南路1號院20號樓5層101-01室
    法定代表人:尚喜鶴
    注冊資本:增資前:人民幣5,000萬元;增資后:人民幣25,000萬元
    成立日期:2009年2月11日
    主營業務:銷售網絡安全產品,提供網絡安全解決方案和網絡安全技術服務
    公司持股比例:100.00%
    主要財務數據:截至2018年12月31日,北京山石總資產為46,070.74萬元,凈資
產為7,026.83萬元,2018年度營業收入為47,941.01萬元,凈利潤為3,696.88萬元
。(以上數據均為經審計數據)
    四、本次新增募投項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資以實施募投
項目的影響
    公司本次將美國山石、北京山石納入募投項目實施主體并對其增資以實施募投
項目系基于募投項目的實際開展需要,募集資金的使用方式、用途等符合公司主營
業務發展方向,有利于滿足項目資金需求,保障募投項目的順利實施,符合募集資
金使用安排,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
    五、監事會、獨立董事及保薦機構意見
    (一)監事會意見
    公司監事會認為:公司增加全資子公司Hillstone Networks Corp.為“網絡安
全
    5 / 6
    產品線拓展升級項目”、“高性能云計算安全產品研發項目”和“營銷網絡及
服務體系建設項目”的實施主體,增加全資子公司北京山石網科信息技術有限公司
為 “網絡安全產品線拓展升級項目”、“高性能云計算安全產品研發項目”和“營
銷網絡及服務體系建設項目” 的實施主體,并向Hillstone Networks Corp.增資5
00萬美元、向北京山石網科信息技術有限公司增資20,000萬元以實施募投項目,符
合募集資金使用安排,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形,相關
審批程序符合法律法規及公司募集資金管理制度的規定。
    同意公司新增募投項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資以實施募投
項目。
    (二)獨立董事意見
    公司獨立董事認為:本次新增募投項目實施主體并使用募集資金向全資子公司
增資以實施募投項目系基于公司募集資金投資項目實際開展的需要,募集資金的使
用方式、用途等符合公司主營業務發展方向,符合公司及全體股東的利益,不存在
損害公司和股東利益的情形,相關審批程序符合法律法規及公司募集資金管理制度
的規定。
    我們同意公司新增募投項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資以實施
募投項目。
    (三)保薦機構意見
    經核查,保薦機構認為:
    1、公司本次新增募投項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資以實施募
投項目的事項已經公司董事會、監事會審議通過,全體獨立董事發表了明確同意意
見,履行了必要的法律程序,符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集
資金使用的相關規定。
    2、公司本次增資的資金來源為公司首次公開發行股票募集的資金,通過新增募
投項目實施主體并向全資子公司增資的方式實施募投項目,有利于增強募投項目實
施主體的資本實力,保障募集資金投資項目的順利實施,有利于提高募集
    6 / 6
    資金使用效率,符合公司發展戰略需要,符合公司及全體股東的利益。公司不
存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。
    綜上,保薦機構對公司本次新增募投項目實施主體并使用募集資金向全資子公
司美國山石、北京山石增資以實施募投項目事項無異議。
    六、上網附件
    (一)《山石網科通信技術股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十四次
會議相關事項的獨立意見》;
    (二)《中國國際金融股份有限公司關于山石網科通信技術股份有限公司新增
募投項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的核查意見》
。
    特此公告。
    山石網科通信技術股份有限公司董事會
    2019年11月22日

[2019-11-22](688030)山石網科:關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

    1 / 2
    證券代碼:688030
    證券簡稱:山石網科
    公告編號:2019-007
    山石網科通信技術股份有限公司
    關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的
公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    山石網科通信技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月21日召開
第一屆董事會第十四次會議,審議通過了《關于變更公司注冊資本及公司類型的議
案》和《關于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》,上述議案尚需公司201
9年第三次臨時股東大會審議。具體情況如下:
    一、公司注冊資本及公司類型變更相關情況
    根據中國證券監督管理委員會于2019年9月3日出具的《關于同意山石網科通信
技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2019〕1614號),
公司獲準向社會公開發行人民幣普通股45,056,000股,每股發行價格為人民幣21.06
元,募集資金總額為94,887.94萬元;扣除發行費用(不含增值稅)共計8,940.77
萬元后,募集資金凈額為85,947.17萬元,上述資金已全部到位,經致同會計師事務
所(特殊普通合伙)審驗并于2019年9月24日出具了致同驗字(2019)第110ZC0155
號《驗資報告》。
    本次發行完成后,公司注冊資本由人民幣13,516.7454萬元變更為人民幣18,022
.3454萬元,股份總數由135,167,454股股份變更為180,223,454股股份,公司類型
由“股份有限公司(中外合資、未上市)”變更為“股份有限公司(中外合資、上
市)”。
    二、修訂《公司章程》情況
    公司于2019年3月27日召開的2019年第二次臨時股東大會審議通過了《關于制定
<山石網科通信技術股份有限公司章程(草案)>的議案》(以下簡稱“《公
    2 / 2
    司章程(草案)》”),《公司章程(草案)》自公司首次公開發行股票并在
科創板上市之日起生效并實施。
    鑒于公司已于2019年9月30日在上海證券交易所科創板掛牌上市,為進一步完善
公司治理架構,更好地促進公司規范運作,結合公司的實際情況,擬對《公司章程
(草案)》中的有關條款進行修訂,具體情況如下:
    《公司章程(草案)》修訂對照表
    修訂前
    修訂后
    第四條 公司于【*】年【*】月【*】日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱
“中國證監會”)注冊,首次向社會公眾發行股票【*】股,于【*】年【*】月【*
】日在上海證券交易所科創板上市。
    第四條 公司于2019年9月3日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監
會”)注冊,首次向社會公眾發行股票45,056,000股,于2019年9月30日在上海證
券交易所科創板上市。
    第七條 公司注冊資本為人民幣【*】元。
    第七條 公司注冊資本為人民幣180,223,454元。
    第二十條 公司股份總數為【*】股。
    第二十條 公司股份總數為180,223,454股。
    第二百〇五條 本章程經公司股東大會審議通過后,自公司首次公開發行股份并
在科創板上市之日起生效并實施。
    第二百〇五條 本章程經公司股東大會審議通過后生效并實施。
    除上述條款外,公司章程其他條款不變。上述變更最終以工商登記機關核準的
內容為準。修訂后的公司章程詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。公司
董事會同時提請股東大會授權公司管理層辦理上述涉及的工商變更登記、章程備案
等相關事宜。
    特此公告。
    山石網科通信技術股份有限公司董事會
    2019年11月22日

[2019-11-22](688030)山石網科:關于聘請公司2019年度審計機構的公告

    1 / 2
    證券代碼:688030
    證券簡稱:山石網科
    公告編號:2019-008
    山石網科通信技術股份有限公司
    關于聘請公司2019年度審計機構的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    山石網科通信技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月21日召開
第一屆董事會第十四次會議,審議通過了《關于聘請公司2019年度審計機構的議案
》,同意聘請致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構,聘期
一年,并提請股東大會授權公司管理層根據市場價格洽談審計報酬及簽署相關協議
文件。該議案尚需提交公司股東大會審議,具體情況如下:
    一、擬聘請的審計機構情況
    企業名稱:致同會計師事務所(特殊普通合伙)
    類型:特殊普通合伙企業
    主要經營場所:北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場五層
    執行事務合伙人:徐華
    成立日期:2011年12月22日
    合伙期限:2011年12月22日至長期
    經營范圍:審計企業會計報表,出具審計報告;驗證企業資本,出具驗資報告
;辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務,出具有關報告;基本建設年度財
務決算審計;代理記賬;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓;法律、法規
規定的其他義務。(下期出資時間為2020年12月31日。企業依法自主選擇經營項目
,開展經營活動,依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營
活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
    二、聘請公司2019年度審計機構履行的程序說明
    2 / 2
    1、公司第一屆董事會審計委員會事前對致同會計師事務所(特殊普通合伙)的
執業資質進行了充分了解,認為致同會計事務所(特殊普通合伙)可以滿足公司20
19年度審計業務的要求,第一屆董事會審計委員會同意聘請致同會計師事務所(特
殊普通合伙)為公司2019年度審計機構,聘期一年,并提交董事會審議。
    2、公司獨立董事對聘請致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審
計機構事項進行事前審核并發表了認可意見,同意提交董事會審議。
    3、公司第一屆董事會第十四次會議審議通過了《關于聘請公司2019年度審計機
構的議案》,同意聘請致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機
構,聘期一年,并提請股東大會授權公司管理層根據市場價格洽談審計報酬及簽署
相關協議文件。
    4、公司獨立董事對《關于聘請公司2019年度審計機構的議案》發表了同意的獨
立意見,認為:致同會計師事務所(特殊普通合伙)具備從事證券、期貨相關業務
的資格,具有豐富的上市公司審計經驗和素質優良的執業隊伍,符合為上市公司提
供審計工作服務的相關規定要求;本次聘請致同會計師事務所(特殊普通合伙)為
公司2019年度審計機構程序符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科
創板股票上市規則》、《山石網科通信技術股份有限公司章程》的有關規定,不存
在損害公司及股東利益的情形。同意聘請致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公
司2019年度審計機構,聘期一年,并同意將該議案提交公司2019年第三次臨時股東大會審議。
    三、上網附件
    1、《山石網科通信技術股份有限公司獨立董事關于聘請公司2019年度審計機構
的事前認可意見》;
    2、《山石網科通信技術股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十四次會議
相關事項的獨立意見》。
    特此公告。
    山石網科通信技術股份有限公司董事會
    2019年11月22日

[2019-11-22](688030)山石網科:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

    1 / 6
    證券代碼:688030 證券簡稱:山石網科 公告編號:2019-009
    山石網科通信技術股份有限公司
    關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年12月10日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2019年第三次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開日期時間:2019年12月10日14點30分
    召開地點:蘇州市高新區景潤路181號山石網科1樓會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年12月10日
    至2019年12月10日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯
    2 / 6
    網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    不涉及
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    《關于變更公司注冊資本及公司類型的議案》
    √
    2
    《關于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》
    √
    3
    《關于聘請公司2019年度審計機構的議案》
    √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    上述議案經公司第一屆董事會第十四次會議審議通過。詳見公司于2019年11月2
2日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上
海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關公告及附件。
    2、 特別決議議案:1、2
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:3
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    3 / 6
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,
既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也
可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網
投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平
臺網站說明。
    (二) 同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進
行表決的,以第一次投票結果為準。
    (三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登
記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    688030
    山石網科
    2019/12/3
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員。
    五、 會議登記方法
    (一)登記手續
    擬現場出席本次臨時股東大會會議的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登
記:
    1、企業股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的
,憑本人身份證/護照、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營
業執照/注冊證書復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記手續;企業股東委托代
理人出席股東大會會議的,憑代理人的身份證/護照、授權委托書(授權委托
    4 / 6
    書格式詳見附件1)、企業營業執照/注冊證書復印件(加蓋公章)、證券賬戶
卡辦理登記手續。
    2、自然人股東親自出席股東大會會議的,憑本人身份證/護照、證券賬戶卡辦
理登記;自然人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證/護照、授權委托書(授
權委托書格式詳見附件1)、委托人的證券賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記。
    3、上述登記材料均需提供復印件一份,個人登記材料復印件須個人簽字,法定
代表人證明文件復印件須加蓋公司公章。
    4、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記,也可以通過信函方式進行登記,
在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話,并需附
上上述第1、2款所列的證明材料復印件,出席會議時需攜帶原件,信函上請注明“
股東大會”字樣,須在登記時間2019年12月6日下午17:30前送達登記地點。
    (二)登記時間、地點
    登記時間:2019年12月6日(上午9:30-12:00,下午13:00-17:30)
    登記地點:蘇州市高新區景潤路181號山石網科2樓董事會辦公室
    (三)注意事項
    股東或代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明文件,公司不接受電話方式辦
理登記。
    六、 其他事項
    (一)出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。
    (二)參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。
    (三)會議聯系方式
    聯系地址:蘇州市高新區景潤路181號山石網科董事會辦公室
    聯系電話:0512-66806591
    聯系人:唐琰、何遠濤
    特此公告。
    5 / 6
    山石網科通信技術股份有限公司董事會
    2019年11月22日
    附件1:授權委托書
    ? 報備文件
    《山石網科通信技術股份有限公司第一屆董事會第十四次會議決議》
    6 / 6
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    山石網科通信技術股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年12月10日召開的貴公司
2019年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    《關于變更公司注冊資本及公司類型的議案》
    2
    《關于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》
    3
    《關于聘請公司2019年度審計機構的議案》
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-10-29](688030)山石網科:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.16
    加權平均凈資產收益率:4.92%

    ★★機構調研
    調研時間:2019年12月24日
    調研公司:匯添富,匯添富
    接待人:資深法務經理、證券事務代表:鄭丹,董事會秘書、財務負責人:尚喜鶴


    調研內容:1、問:公司核心業務未來的發展思路?
   答:總體上說,公司未來兩年核心業務的發展思路是:基于中國,打造精品,面
向全球,逐步拓展;公司會堅持“精品戰略”,注重創新和傳承,保持開放的心態
,緊跟國際前沿技術,深耕國內市場,逐步布局海外;將邊界安全競爭優勢逐步復
制到其他安全領域,與此同時,公司也會繼續加強營銷渠道網絡的擴建,充分挖掘
產品與渠道的雙重優勢,進一步提升公司在網絡安全的市場占有率。
2、問:公司人員規模發展計劃?公司的員工激勵計劃?
   答:現階段,公司人員的擴充重點主要是在營銷與研發兩塊,未來的發展計劃會
匹配公司的增速,并根據市場的培育及研發的投入情況,做好人才儲備及梯隊建設
工作;公司在IPO前已經做了比較充分的員工激勵計劃,IPO時一部分核心骨干又參
與了戰略配售,截至目前來看,公司的員工激勵計劃覆蓋的比較到位,后續會根據
公司的經營發展需要,適時推出新的激勵計劃。
3、問:渠道代理模式收入公司占主營業務收入比例超過80%,渠道模式與直銷模式
的優劣勢比較?
   答:首先,直銷+渠道,是網絡安全企業多數采用的銷售模式;直銷與渠道各有
優勢,在企業發展的不同階段,發揮不同的作用。從長期來看,直銷與渠道相輔相
成,我們希望能夠各取所長,共同推動公司的發展。
4、問:行業內各廠商紛紛開始進行渠道建設對各企業帶來怎樣的機遇與挑戰?
   答:每家企業在模式、產品、客戶群體、渠道政策等方面都各有側重點,在整體
行業發展的環境下,企業發揮好自身的競爭優勢和技術積累,選擇最適合自己的經
營戰略即可。
5、問:隨著《網絡安全法》及等保2.0條例的實施,國內網絡安全產業已迎來發展
拐點?
   答:政策的驅動對整體行業的發展是有力的推動,網絡安全的重要性和必要性日
益提升,網絡安全的價值日益凸顯,這是信息時代發展的必然趨勢,我們會努力抓
住行業發展機遇。
6、問:安全運營成為網絡安全行業一個大的趨勢,公司在這一領域是否有相關布局
?
   答:公司近期發布了山石智·源,以山石智?源為代表的安全運營產品,作為新
一代全息數據驅動的AI分析運營系統,可為各行業客戶提供網絡威脅分析、態勢呈
現、弱點分析、溯源與響應等功能,解決客戶監控盲區、潛在安全隱患、運維低效
等問題。
7、問:360作為公司股東之一,其在“大安全”領域的布局會不會對我們硬件產品
的銷售有相應拉動作用?
   答:三六零科技集團旗下子公司北京奇虎目前是公司的股東之一,目前公司與三
六零在業務、技術等方面會有相關的交流與對接,具體業務上的合作信息還請及時
關注公司的公告內容。
8、問:公司的網絡安全產品線拓展升級項目主要包括基于國產安全可靠芯片的系列
產品研發項目和網絡安全大數據分析平臺。公司在國產安全芯片領域的研發進展?
   答:目前公司不涉及芯片的研發,我們是基于第三方的國產芯片做自己的國產化
的網絡安全產品;目前公司已經發布了基于國產芯片做的產品系列,其他相關研發
工作也都在有序開展。關于該募投方向的具體進展,請及時關注公司公告內容。
9、問:在金融行業看到萬兆防火墻的趨勢,不知公司如何看待這個趨勢?需求規模
、節奏、競爭格局如何?
   答:從千兆到萬兆的需求變化是金融客戶從辦公網到業務網安全需求的延申。在
金融行業我們主要競爭對手是華為。金融行業是公司的優勢行業,對于金融客戶數
據中心高端防火墻及其功能需求滿足及響應,公司具有顯著優勢。
10、問:公司銷售體系的建設計劃,尤其是渠道的建設規劃如何?
    答:營銷渠道建設與拓展也是我們上市募投的方向之一,公司會從三個方面發
力,一是有自主產單能力的代理商的挖掘和培養;二是加強與大的集成商和戰略型
合作伙伴的合作;三是加強與有代表性的行業性ISV的合作。通過“行業線+渠道線
”,兩條腿走路,落實我們的“兩縱一橫”策略。
11、問:除防火墻產品以外的安全產品的規劃和進展
    答:公司一直秉持精品戰略,在防火墻產品之外,我們的云安全產品、WAF、IP
S等也都獲得了客戶和市場的認可。例如公司連續兩年入選Gartner的“IDPS魔力象
限”的“特定領域者”象限。新的產品也在陸續推出,如基于國產芯片的產品,基
于等保2.0的產品也在不斷豐富。公司會按照募投的三個項目的規劃,做好相關產
品的開發和升級工作,同時積極關注新技術、新政策對行業的影響,保持對市場的
敏銳度和持續創新能力。
12、問:除了金融行業,公司在其他大行業,如運營商、政府、能源等大行業的用
戶拓展情況如何?
    答:金融、運營商、區域性政府、互聯網企業、能源、教育、醫療,是現階段
公司主要的行業客戶群體,公司將在原有傳統優勢領域,繼續保持與客戶的粘性,
并通過產品線的不斷豐富,滿足客戶更多需求;同時拓展新的行業領域,以突破標
桿性企業客戶為目標,實現新銷售場景的突破,進一步提升公司產品市場占有率。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-29 有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%
換手率:35.11 成交量:1315.83萬股 成交金額:68713.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華林證券股份有限公司臺州廣場中路證券營|1847.22       |--            |
|業部                                  |              |              |
|萬和證券股份有限公司成都蜀漢路證券營業|1070.14       |--            |
|部                                    |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司廈門美湖路證券|655.46        |--            |
|營業部                                |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|645.87        |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
|國信證券股份有限公司上海北京東路證券營|595.40        |--            |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|--            |966.90        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|中航證券有限公司鄭州嵩山南路證券營業部|--            |917.46        |
|國泰君安證券股份有限公司徐州和平路證券|--            |501.69        |
|營業部                                |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|--            |488.97        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|信達證券股份有限公司深圳深南大道證券營|--            |469.65        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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