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≈≈恒鋒工具300488≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年03月14日
         2)12月10日(300488)恒鋒工具:關于持股5%以上股東收到浙江證監局行政
           監管措施決定書的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本10414萬股為基數,每10股派2.82091元 轉增6.04481
           股;股權登記日:2019-07-02;除權除息日:2019-07-03;紅股上市日:2019-
           07-03;紅利發放日:2019-07-03;
機構調研:1)2018年12月13日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:8257.88萬 同比增:-7.02% 營業收入:2.34億 同比增:-9.34%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.5000│  0.6000│  0.2100│  0.6700│  0.5400
每股凈資產      │  5.8612│  9.1203│  9.1102│  8.8913│  8.9862
每股資本公積金  │  1.5224│  3.0382│  3.1893│  3.1756│  3.1618
每股未分配利潤  │  3.0838│  4.7571│  4.6094│  4.4012│  4.6920
加權凈資產收益率│  8.6000│  6.4900│  2.3200│  7.6700│  9.6300
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4942│  0.3753│  0.1307│  0.4145│  0.5315
每股凈資產      │  5.8612│  5.6843│  5.7204│  5.5829│  5.6425
每股資本公積金  │  1.5224│  1.8936│  2.0026│  1.9940│  1.9853
每股未分配利潤  │  3.0838│  2.9649│  2.8943│  2.7636│  2.9462
攤薄凈資產收益率│  8.4319│  6.6019│  2.2850│  7.4236│  9.4196
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A 股簡稱:恒鋒工具 代碼:300488 │總股本(萬):16709.2123 │法人:陳爾容
上市日期:2015-07-01 發行價:20.11│A 股  (萬):4997.7643  │總經理:陳子彥
上市推薦:國信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):11711.448│行業:金屬制品業
主承銷商:國信證券股份有限公司 │主營范圍:機床用工具的研發、生產與銷售
電話:86-573-86169505 董秘:陳子怡│
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.5000│    0.6000│    0.2100
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    2018年        │    0.6700│    0.5400│    0.5500│    0.2100
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    2017年        │    0.9300│    0.7300│    0.4400│    0.4400
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    2016年        │    1.1900│    0.8500│    0.5700│    0.2000
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    2015年        │    0.7300│    0.9200│    0.6300│    0.2300
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[2019-12-10](300488)恒鋒工具:關于持股5%以上股東收到浙江證監局行政監管措施決定書的公告

    證券代碼:300488 證券簡稱:恒鋒工具 公告編號:2019-068
    恒鋒工具股份有限公司關于
    持股5%以上股東收到浙江證監局行政監管措施決定書的公告
    恒鋒工具股份有限公司(以下簡稱“公司”、“恒鋒工具”)持股5%以上股東
鄭國基先生于2019年12月9日收到中國證券監督管理委員會浙江監管局(以下簡稱“
浙江證監局”)下發的《浙江證監局關于對鄭國基采取出具警示函措施的決定》(
[2019]135號),主要內容如下:
    “鄭國基:
    你于2019年9月2日通過集中競價交易增持恒鋒工具股票143,700股,增持后你持
有恒鋒工具股票8,427,331股,占恒鋒工具已發行股份的5.04%。在該事實發生后你未
及時履行信息披露義務,并于2019年9月3日至2019年9月5日期間買入恒鋒工具股票
156,500股,賣出恒鋒工具股票17,200股。
    你的上述行為違反《上市公司收購管理辦法》第十三條的規定。根據《上市公
司收購管理辦法》第七十五條的規定,現對你采取出具警示函的監管措施。你應認
真吸取教訓,加強證券法律法規學習,嚴格規范買賣上市公司股票行為。同時,你
應當在2019年12月20日前向我局提交書面整改報告,杜絕今后再次發生此類違規行為。
    如果對本監督管理措施不服的,可以在收到本決定書之日起60日內向中國證券
監督管理委員會提出行政復議申請,也可以在收到本決定書之日起6個月內向有管轄
權的人民法院提起訴訟。復議與訴訟期間,上述行政監管措施不停止執行。”
    公司將加強相關人員對《上市公司收購管理辦法》等相關法律法規以及規定的
學習,督促相關人員嚴格規范買賣公司股票的行為,避免此類情況再次發生。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特此公告。
    恒鋒工具股份有限公司董事會
    2019年12月10日

[2019-11-14](300488)恒鋒工具:關于回購注銷限制性股票的減資公告

    證券代碼:300488 證券簡稱:恒鋒工具 公告編號:2019-067
    恒鋒工具股份有限公司
    關于回購注銷限制性股票的減資公告
    恒鋒工具股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月28日召開第三屆董
事會第十六次會議,于2019年11月13日召開公司2019年第一次臨時股東大會,審議
通過了《關于終止實施2017年限制性股票激勵計劃暨回購注銷已獲授但尚未解鎖的
全部限制性股票的議案》,公司預計2019年度的業績將無法達到《2017年限制性股
票激勵計劃》規定的第三個解除限售期解鎖條件,公司決定終止實施2017年限制性
股票激勵計劃,并回購注銷214名激勵對象已獲授但尚未解鎖的共計1,007,293股限
制性股票,回購價格為10.6750元/股。本次回購注銷完成后,公司總股本將由目前的
167,092,123股減少至166,084,830股,公司注冊資本將由167,092,123元減少至166
,084,830元。具體內容詳見公司于 2019 年10 月 29 日在創業板指定信息披露媒
體巨潮資訊網上披露的《關于終止實施2017年限制性股票激勵計劃暨回購注銷已獲
授但尚未解鎖的全部限制性股票的公告》。
    公司本次回購注銷限制性股票將導致公司總股本和注冊資本減少,根據 《中華
人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)和《公司章程》等相關法律、法
規的規定,公司特此通知債權人:債權人自接到公司通知書之日起三十日內,未接
到通知書的自本通知公告之日起四十五日內,有權要求公司清償債務或者提供相應
的擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的,本次回購注銷將按法定程序繼續
實施。公司各債權人如要求本公司清償債務或提供相應擔保的,應該根據《公司法
》等相關法律、法規的有關規定向公司提出書面要求,并隨附有關證明文件。
    特此公告。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    恒鋒工具股份有限公司董事會
    2019年11月14日

[2019-11-14](300488)恒鋒工具:2019年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:300488 證券簡稱:恒鋒工具 公告編號:2019-066
    恒鋒工具股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會決議公告
    特別提示:
    1.本次股東大會無否決議案的情形。
    2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
    3.本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。
    一、會議召開情況和出席情況
    恒鋒工具股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年第一次臨時股東大會于201
9年11月13日(星期三)下午14:00在浙江省嘉興市海鹽縣武原街道海興東路68號公
司科創大樓十樓會議室召開,本次會議以現場表決與網絡投票相結合的方式召開,
其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年11月13日上午9:
30-11:30,下午13:00-15:00;通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為201
9年11月12日15:00至2019年11月13日15:00期間的任意時間。
    本次股東大會由公司董事會召集,董事長陳爾容先生主持,公司部分董事、監
事、高級管理人員、公司聘請的見證律師出席了會議。會議的召集、召開與表決程
序符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》和《
股東大會議事規則》等相關法律、法規及規范性文件的規定。
    出席現場會議和通過網絡投票出席會議的股東及股東代表共5人,合計持有股份
數 120,413,213 股,占公司有表決權股份總數的 72.0640%。其中:出席現場會議
的股東及股東代表 5人,合計持有股份數 120,413,213 股,占公司有表決權股份
總數的72.0640%;通過網絡投票出席會議的股東0人,合計持有股份數0股,占公司
有表決權股份總數的0.0000%。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    出席本次會議持有公司股份的中小投資者共1人,合計持有股份數100股,占公
司有表決權股份總數的0.0001%。
    二、本次股東大會的議案審議表決情況
    本次股東大會對提請大會審議的議案進行了審議,與會股東及股東代表以現
    場表決與網絡投票相結合的方式進行了表決,本次股東大會表決結果如下:
    1.審議通過《關于終止實施2017年限制性股票激勵計劃暨回購注銷已獲授但尚
未解鎖的全部限制性股票的議案》
    表決結果:同意120,413,213股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的10
0.0000%;反對0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000 %;棄權0
股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意100股,占出席會議的中小投
資者所持有效表決權股份總數的100.0000%;反對0股,占出席會議的中小投資者所
持有效表決權股份總數的0.0000%;棄權0股,占出席會議的中小投資者所持有效表
決權股份總數的0.0000%。
    該議案屬于“特別決議案”,已經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持
有效表決權的三分之二以上通過。
    2.審議通過《關于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》
    表決結果:同意120,413,213股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的10
0.0000%;反對0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000 %;棄權0
股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意100股,占出席會議的中小投
資者所持有效表決權股份總數的100.0000%;反對0股,占出席會議的中小投資者所
持有效表決權股份總數的0.0000%;棄權0股,占出席會議的中小投資者所持有效表
決權股份總數的0.0000%。
    該議案屬于“特別決議案”,已經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持
有效表決權的三分之二以上通過。
    三、律師出具的法律意見
    國浩律師(杭州)事務所委派葉蘇群律師、王慈航律師對本次股東大會現場會
議進行了見證并出具法律意見書認為:恒鋒工具股份有限公司本次股東大會的召集
和召開程序,參加本次股東大會人員資格、召集人資格、表決程序和表決結
    果等事宜,均符合《公司法》《股東大會規則》《治理準則》《網絡投票細則
》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定,本次股東大會的表決結
果為合法、有效。
    四、備查文件
    1.《恒鋒工具股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議》;
    2.《國浩律師(杭州)事務所關于恒鋒工具股份有限公司2019年第一次臨時股
東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    恒鋒工具股份有限公司董事會
    2019年11月14日

[2019-10-29](300488)恒鋒工具:2019年第三季度報告披露提示性公告

    證券代碼:300488 證券簡稱:恒鋒工具 公告編號:2019-060
    恒鋒工具股份有限公司
    2019年第三季度報告披露提示性公告
    恒鋒工具股份有限公司2019年第三季度報告全文已于2019年10月29日在中國證
券監督管理委員會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com
.cn)上披露,敬請投資者注意查閱。
    特此公告。
    恒鋒工具股份有限公司董事會
    2019年10月29日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-10-29](300488)恒鋒工具:關于參加浙江轄區上市公司投資者網上集體接待日活動的公告

    證券代碼:300488 證券簡稱:恒鋒工具 公告編號:2019-065
    恒鋒工具股份有限公司關于參加
    浙江轄區上市公司投資者網上集體接待日活動的公告
    為進一步加強與投資者的溝通交流,恒鋒工具股份有限公司(以下簡稱“公司
”)將參加由浙江證監局指導、浙江上市公司協會與深圳市全景網絡有限公司共同
舉辦的“溝通促發展、理性共成長”轄區上市公司投資者網上集體接待日主題活動
,現將有關事項公告如下:
    本次投資者網上集體接待日活動將通過深圳市全景網絡有限公司提供的網 上平
臺舉行,投資者可以登錄“全景·路演天下”網站(http://rs.p5w.net) 參與公
司本次投資者網上接待日活動。網上互動交流時間為2019年11月5日(星 期二)下
午15:30-17:00。
    屆時公司董事長陳爾容先生、董事會秘書陳子怡先生、財務總監鄭繼良先生將
采用網絡遠程方式與投資者進行溝通。(如有特殊情況,參會人員會根據實際情況
調整)。
    歡迎廣大投資者積極參與。
    特此公告。
    恒鋒工具股份有限公司董事會
    2019年10月29日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-10-29](300488)恒鋒工具:關于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的公告

    證券代碼:300488 證券簡稱:恒鋒工具 公告編號:2019-063
    恒鋒工具股份有限公司
    關于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的公告
    恒鋒工具股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月28日召開第三屆董
事會第十六次會議,審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案
》,鑒于:(1)公司擬終止實施2017年限制性股票激勵計劃,并回購注銷214名激
勵對象已獲授但尚未解鎖的共計1,007,293股限制性股票,本次回購注銷完成后,公
司股份總數由167,092,123股減少至166,084,830股,公司注冊資本由167,092,123
元減少至166,084,830元,擬對《公司章程》相應條款進行修訂;(2)根據中國證
券監督管理委員會于 2019 年 4 月 17 日發布的《關于修改〈上市公司章程指引〉
的決定》,結合公司實際需要,公司董事會特修訂《公司章程》相關條款。
    基于上述,公司擬對《公司章程》相關內容修訂如下:
    條目
    修訂前內容
    修訂后內容
    第六條
    公司注冊資本為人民幣167,092,123.00元。
    公司注冊資本為人民幣166,084,830.00元。
    第十九條
    公司股份總數為167,092,123股,均為人民幣普通股(A股)。
    公司股份總數為166,084,830股,均為人民幣普通股(A股)。
    第二十三條
    公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,收
購本公司的股份:
    (一)減少公司注冊資本;
    公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,收
購本公司的股份:
    (一)減少公司注冊資本;
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    (二)與持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)將股份獎勵給本公司職工;
    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其
股份的。
    除上述情形外,公司不進行買賣本公司股份的活動。
    (二)與持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)將股份用于員工持股計劃或者股權激勵;
    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其
股份的;
    (五)將股份用于轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券;
    (六)公司為維護公司價值及股東權益所必需。
    除上述情形外,公司不得收購本公司股份。
    第二十四條
    公司收購本公司股份,可以選擇下列方式之一進行:
    (一)證券交易所集中競價交易方式;
    (二)要約方式;
    (三)法律、行政法規規定和中國證監會認可的其他方式。
    公司收購本公司股份,可以通過公開的集中交易方式,或者法律法規和中國證
監會認可的其他方式進行。
    公司因本章程第二十三條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的
情形收購本公司股份的,應當通過公開的集中交易方式進行。
    第二十五條
    公司因本章程第二十三條第(一)項至第(三)項的原因收購本公司股份的,
應當經股東大會決議。公司依照第二十三條規定收購本公司股份后,屬于第(一)
項情形的,應當自收購之日起10日內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的,
應當在6個月內轉讓或者注銷。
    公司依照第二十三條第(三)項規定收購的本公司股份,將不超過本公司已發
行股份總額的5%;用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支出;所收購的股份應
當1年內轉讓給職工。
    公司因本章程第二十三條第一款第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公
司股份的,應當經股東大會決議;公司因本章程第二十三條第一款第(三)項、第
(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的,可以依照本章程的規定或者
股東大會的授權,經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。
    公司依照本章程第二十三條第一款規定收購本公司股份后,屬于第(一)項情
形的,應當自收購之日起10 日內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的,應
    當在6 個月內轉讓或者注銷;屬于第(三)項、第(五)項、第(六)項情形
的,公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%,并應當在
3 年內轉讓或者注銷。
    第九十六條
    董事由股東大會選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在
任期屆滿以前,股東大會不能無故解除其職務。......
    董事由股東大會選舉或者更換,并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董
事任期三年,任期屆滿可連選連任。......
    第一百零七條
    董事會行使下列職權:
    (一)召集股東大會,并向股東大會報告工作;
    (二)執行股東大會的決議;
    (三)決定公司的經營計劃和投資方案;
    (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
    (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    (六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;
    (七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司
形式的方案;
    (八)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押
、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項;
    (九)決定公司內部管理機構的設置;
    (十)聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書;根據總經理的提名,聘任或者


    董事會行使下列職權:
    (一)召集股東大會,并向股東大會報告工作;
    (二)執行股東大會的決議;
    (三)決定公司的經營計劃和投資方案;
    (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
    (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    (六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;
    (七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司
形式的方案;
    (八)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押
、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項;
    (九)決定公司內部管理機構的設置;
    (十)聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書;根據總經理的提名,聘任或者


    解聘公司副總經理、總工程師、財務負責人等高級管理人員,并決定其報酬事
項和獎懲事項;
    (十一)制訂公司的基本管理制度;
    (十二)制訂本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事項;
    (十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;
    (十五)聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作;
    (十六)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。
    對于超過股東大會授權范圍的事項,董事會應當提交股東大會審議。
    解聘公司副總經理、總工程師、財務負責人等高級管理人員,并決定其報酬事
項和獎懲事項;
    (十一)制訂公司的基本管理制度;
    (十二)制訂本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事項;
    (十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;
    (十五)聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作;
    (十六)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。
    公司董事會設立審計委員會、戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。
上述各專門委員會對董事會負責,依照本章程和董事會授權履行職責,提案應當提
交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成,其中審計委員會、提名委員
會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人,審計委員會的召集人為會
計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程,規范專門委員會的運作。
    對于超過股東大會授權范圍的事項,董事會應當提交股東大會審議。
    第一百二十六條
    在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員,不得擔任
公司的高級管理人員。
    在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人員,不得擔任公
司的高級管理人員。
    本次修訂后的《公司章程》以工商登記機關核準的內容為準。
    除上述條款外,《公司章程》其他內容保持不變。修訂后的《公司章程》具體
內容于同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(http://www.c
ninfo.com.cn)。
    本次變更注冊資本及修訂《公司章程》尚需公司 2019 年第一次臨時股東大
    會審議。同時,公司董事會提請股東大會授權董事會及其授權辦理人員負責向
工商登記機關辦理工商變更(備案)登記相關手續。
    特此公告。
    恒鋒工具股份有限公司董事會
    2019年10月29日

[2019-10-29](300488)恒鋒工具:關于終止實施2017年限制性股票激勵計劃暨回購注銷已獲授但尚未解鎖的全部限制性股票的公告

    證券代碼:300488 證券簡稱:恒鋒工具 公告編號:2019-062
    恒鋒工具股份有限公司
    關于終止實施2017年限制性股票激勵計劃暨回購注銷已獲授但尚未解鎖的全部
限制性股票的公告
    恒鋒工具股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月28日召開第三屆董
事會第十六次會議、第三屆監事會第十三次會議,審議通過了《關于終止實施2017
年限制性股票激勵計劃暨回購注銷已獲授但尚未解鎖的全部限制性股票的議案》,
公司決定終止實施2017年限制性股票激勵計劃,并回購注銷214名激勵對象已獲授但
尚未解鎖的共計1,007,293股限制性股票,回購價格為10.6750元/股, 回購總金額
為10,752,852.78 元。現就有關事項公告如下:
    一、2017年限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序
    1. 2017年6月19日,公司召開第三屆董事會第三次會議,審議通過了《關于<公
司2017年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》《關于<公司2017年限制
性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理
公司2017年限制性股票激勵相關事宜的議案》,公司獨立董事就本次股權激勵計劃
是否有利于公司的持續發展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表了獨立意見。
    2.2017年6月19日,公司召開第三屆監事會第三次會議,審議通過了《關于<公
司2017年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》《關于<公司2017年限制
性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于<公司2017年限制性股票激勵計
劃激勵對象人員名單>的議案》,并就本次激勵計劃發表了意見,認為:本次限制性
股票激勵計劃的實施將有利于上市公司的持續健康發展,充分調動員工積極性,不
存在損害上市公司及全體股東利益的情形。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    3.2017年6月19日,公司已對激勵對象名單在公司內部進行了公示,公示期滿后
,監事會對本次股權激勵計劃授予激勵對象名單進行了核查并對公示情 況進行了
說明。
    4.2017年7月5日,公司召開2017年第二次臨時股東大會,審議通過了《關于<公
司2017年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》 《關于<公司2017年限
制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理
公司2017年限制性股票激勵相關事宜的議案》等議案。
    5.2017年7月26日,公司召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會
議,審議通過了《關于向公司2017年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票
的議案》,公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。
    6.本次限制性股票授予日為2017年7月26日,首次授予股份的上市日為2017 年9
月18日。
    7. 2018年4月23日,公司召開第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第七次
會議,審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》,對3名激勵對象已獲授
但尚未解鎖的 22,000股限制性股票進行回購注銷,回購價格為17.67元/股。公司獨
立董事對相關事項發表了獨立意見,認為公司回購該等3名激勵對象已獲授但尚未
解鎖的限制性股票,符合公司《2017 年限制性股票激勵計劃》及相關法律法規的相
關規定,程序合法合規,不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。
    8.2018年5月15日,公司召開了2017年年度股東大會,審議通過了《關于回購注
銷部分限制性股票的議案》等議案。
    9.2018年7月20日,公司召開第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第八次會
議,審議通過了《關于調整限制性股票回購價格的議案》, 鑒于公司于2018年7月1
0日實施完成了2017年度權益分派方案,根據公司《2017 年限制性股票激勵計劃》
的有關規定,公司2017年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的回購價格由17
.67元/股調整為17.41元/股。
    10.2018年8月6日,公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完
成上述3名激勵對象已獲授但尚未解鎖的22,000股限制性股票的回購注銷手續。
    11.2018年8月29日,公司召開第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第九
    次會議,審議通過了《關于2017年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第
一個解除限售期解除條件成就的議案》《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。
    鑒于公司及激勵對象的各項考核指標均已滿足《公司 2017 年限制性股票激勵
計劃》規定的第一個解除限售期解除限售條件,根據公司 2017 年第二次臨時股東
大會對董事會的授權,董事會認為公司 2017 年限制性股票激勵計劃首次授予限制
性股票第一個解除限售期解除限售條件已經成就,可以對 214 名激勵對象首次授予
的限制性股票第一次申請解除限售,解除限售數量為 470,850股。根據《恒鋒工具
股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃》的相關規定,公司原激勵對象楊佳俊、
李玉平因個人原因離職,已不符合激勵條件,公司將對其已獲授但尚未解鎖的全部
限制性股票進行回購注銷,共計17,500股,回購價格為17.41元/股, 回購總金額為
304,675 元,公司擬用于本次回購的資金為公司自有資金。
    公司獨立董事就本次回購注銷事宜已發表獨立意見,認為公司本次回購注銷該2
名激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票,符合公司《2017年限制性股票激勵計
劃》及相關法律法規的相關規定,程序合法合規,不會對公司的財務狀況和經營成
果產生實質性影響,同意公司本次回購注銷部分限制性股票事項。
    12.2018年9月14日,公司召開了2018年第一次臨時股東大會,審議通過了《關
于回購注銷部分限制性股票的議案》的議案。
    13.2019年5月31日,公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理
完成上述2名激勵對象已獲授但尚未解鎖的17,500股限制性股票的回購注銷手續。
    14.2019年8月27日,公司召開了第三屆董事會第十五次會議、第三屆監事會第
十二次會議,審議通過了《關于2017年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第
二個解除限售期解除條件成就的議案》《關于調整限制性股票回購價格的議案》。
鑒于公司及激勵對象的各項考核指標均已滿足《公司 2017 年限制性股票激勵計劃
》規定的第二個解除限售期解除限售條件,根據公司 2017 年第二次臨時股東大會
對董事會的授權,董事會認為公司 2017 年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股
票第二個解除限售期解除限售條件已經成就,可以對 214 名激勵對象首次授予的限
制性股票第二次申請解除限售,解除限售數量為755,470股。鑒于公司于2019年7月
3日實施完成了2018年度權益分派方案,根據公司《2017
    年限制性股票激勵計劃》的有關規定,公司2017年限制性股票激勵計劃首次授
予限制性股票的回購價格由17.41元/股調整為10.6750元/股。
    15.2019年10月28日,公司召開了第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第
十三次會議,審議通過了《關于終止實施2017年限制性股票激勵計劃暨回購注銷已
獲授但尚未解鎖的全部限制性股票的議案》,公司預計2019年度的業績將無法達到
《2017年限制性股票激勵計劃》規定的第三個解除限售期解鎖條件,激勵計劃已失
去其激勵意義,因此,公司決定終止實施2017年限制性股票激勵計劃,并回購注銷
214名激勵對象已獲授但尚未解鎖的共計1,007,293股限制性股票,回購價格為10.6
750元/股, 回購總金額為10,752,852.78 元,公司擬用于本次回購的資金為公司自有資金。
    二、本次終止實施2017年限制性股票激勵計劃并回購注銷限制性股票的原因、
數量和價格
    1.終止實施2017年限制性股票激勵計劃并回購注銷限制性股票的原因
    由于受宏觀經濟波動、中美貿易摩擦等不穩定因素影響,公司主營業務收入較
上年同期下降;同時,固定資產折舊費用等較上年同期增長,產能未充分釋放等原
因,造成公司毛利率下降,實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利
潤出現下滑。根據公司《2017年限制性股票激勵計劃》規定的第三個解除限售期解
鎖條件之一為:以2016年凈利潤為基數,2019年凈利潤增長率不低于30%。上述凈利
潤指標均為歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤,鑒于公司
在2017年3月完成發行股份及支付現金購買浙江上優刀具有限公司100%的股權,在
計算上述凈利潤指標時剔除浙江上優刀具有限公司的影響數。根據公司2019年第三
季度報告顯示的凈利潤數據以及對2019年全年經營業績的預計來看,公司預計2019
年度的業績將無法達到《2017年限制性股票激勵計劃》規定的第三個解除限售期解
鎖條件,激勵計劃已失去其激勵意義,因此,為充分落實股權激勵計劃的利益共享
,保護員工、公司及股東的合法權益,結合公司實際情況,經公司審慎評估后決定
終止實施2017年限制性股票激勵計劃,并回購注銷214名激勵對象已獲授但尚未解鎖的全部限制性股票。
    2.回購注銷數量和價格
    本次回購注銷214名激勵對象持有的已獲授但尚未解鎖的全部限制性股票共計1,
007,293股,占公司總股本的 0.60%。
    公司于2019年8月27日召開第三屆董事會第十五次會議,審議通過了《關于調整
限制性股票回購價格的議案》,依據公司《2017年限制性股票激勵計劃》中對回購
價格的約定,本次回購價格為10.6750元/股,回購總金額為10,752,852.78 元,公
司擬用于本次回購的資金為公司自有資金。
    三、本次回購注銷后股本結構變化情況表
    股份性質
    本次變動前
    本次變動
    本次變動后
    數量(股)
    比例(%)
    數量(股)
    數量(股)
    比例(%)
    一、有限售條件股份
    117,114,480
    70.09
    -1,007,293
    116,107,187
    69.91
    首發前限售股
    111,930,164
    66.99
    111,930,164
    67.39
    首發后限售股
    4,100,088
    2.45
    4,100,088
    2.47
    股權激勵限售股
    1,007,293
    0.60
    -1,007,293
    0
    0.00
    高管鎖定股
    76,935
    0.05
    76,935
    0.05
    二、無限售條件股份
    49,977,643
    29.91
    49,977,643
    30.09
    三、總股本
    167,092,123
    100
    -1,007,293
    166,084,830
    100
    本次回購注銷完成后,公司股份分布仍具備上市條件。
    四、本次終止實施2017年限制性股票激勵計劃并回購注銷對公司的影響
    本次終止實施2017年限制性股票激勵計劃不會對公司的經營業績產生重大影響
,不存在損害公司及全體股東利益的情形,也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。
最終2019年度股份支付費用對公司凈利潤的影響以會計師事務所出具的審計報告為
準。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責,盡力為股東創造價值。
    五、后續計劃措施
    本次《關于終止實施2017年限制性股票激勵計劃暨回購注銷已獲授但尚未解鎖
的全部限制性股票的議案》尚需提交公司 2019 年第一次臨時股東大會審議。
    根據《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定,本次公司終止實施 2017 年 
限制性股票激勵計劃經公司 2019 年第一次臨時股東大會審議通過后,公司承諾自
股東大會審議通過后三個月內,不再審議股權激勵計劃。
    本次限制性股票激勵計劃終止后,公司將繼續通過優化薪酬體系、完善內部 激
勵體系等方式充分調動公司管理層和核心業務人員的積極性,促進公司穩定、 健
康發展。
    六、獨立董事意見
    公司獨立董事認為:根據公司2019年第三季度報告顯示的凈利潤數據以及公
    司對2019年全年經營業績的預計來看,2019年度的業績將無法達到《2017年限
制性股票激勵計劃》規定的第三個解除限售期解鎖條件,激勵計劃已失去其激勵意
義,公司本次關于終止實施 2017 年限制性股票激勵計劃暨回購注銷相關限制性股
票事項不會對公司的經營業績產生重大影響,未損害公司及中小股東的利益,不存
在損害公司及全體股東利益的情形,因此獨立董事一致同意公司終止實施 2017 年
限制性股票激勵計劃并回購注銷已獲授但尚未解鎖的全部限制性股票。
    七、監事會意見
    經核查,監事會認為:根據公司2019年第三季度報告顯示的凈利潤數據以及公
司對2019年全年經營業績的預計來看,2019年度的業績將無法達到《2017年限制性
股票激勵計劃》規定的第三個解除限售期解鎖條件,激勵計劃已失去其激勵意義,
本次終止實施 2017 年限制性股票激勵計劃并回購注銷限制性股票的程序符合相關
規定,不存在損害公司及中小股東的利益,因此監事會一致同意公司終止實施 2017
 年限制性股票激勵計劃,并回購注銷214名激勵對象已獲授但尚未解鎖的共計1,00
7,293股限制性股票,回購價格為10.6750元/股。
    八、法律意見書結論性意見
    律師認為:恒鋒工具終止實施2017年限制性股票激勵計劃并回購注銷已授予但
尚未解鎖的限制性股票事項已取得現階段必要的批準和授權,履行了相關程序,不
存在損害公司及全體股東利益的情形;公司終止實施本次激勵計劃的原因、回購注
銷已授予但尚未解鎖的限制性股票的數量、金額、資金來源等事項符合《股權激勵
管理辦法》等相關法律法規及規范性文件及《2017年限制性股票激勵計劃》的規定
;恒鋒工具終止實施2017年限制性股票激勵計劃并回購注銷已授予但尚未解鎖的限
制性股票尚需根據法律、法規、行政法規、規范性文件及交易所相關規定的要求繼
續履行信息披露義務及辦理登記等事宜。
    九、備查文件
    1.恒鋒工具股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議;
    2.恒鋒工具股份有限公司第三屆監事會第十三次會議決議;
    3.恒鋒工具股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十六次會議相關事項的
獨立意見;
    4.國浩律師(杭州)事務所關于恒鋒工具股份有限公司終止實施2017年限制性
股票激勵計劃并回購注銷已授予但尚未解鎖的限制性股票之法律意見書。
    特此公告。
    恒鋒工具股份有限公司董事會
    2019年10月29日

[2019-10-29](300488)恒鋒工具:第三屆監事會第十三次會議決議公告

    證券代碼:300488 證券簡稱:恒鋒工具 公告編號:2019-059
    恒鋒工具股份有限公司
    第三屆監事會第十三次會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    恒鋒工具股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十三次會議于201
9年10月28日以現場會議表決的方式,在浙江省嘉興市海鹽縣武原街道海興東路68
號公司科創大樓十樓會議室召開,會議通知于2019年10月22日以專人送達或電子郵件
的方式送達。本次會議應到監事 3人,實際出席監事 3 人,會議由公司監事會主
席呂建明先生召集和主持,董事會秘書陳子怡先生列席了本次監事會。本次會議的
召開符合《中華人民共和國公司法》和《恒鋒工具股份有限公司章程》等相關法律
法規及規范性文件的有關規定,是合法、有效的。
    二、監事會會議審議情況
    經與會監事認真審議,作出了以下決議:
    1.審議通過了《關于公司2019年第三季度報告全文的議案》
    經審核,公司監事會認為:董事會編制和審核《公司2019年第三季度報告全文》
的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,2019年第三季度報告全文的內容
真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏。
    關于公司《2019年第三季度報告全文》詳見同日刊登于中國證監會指定的創業
板信息披露網站(巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    2.審議通過了《關于終止實施2017年限制性股票激勵計劃暨回購注銷已獲授但
尚未解鎖的全部限制性股票的議案》
    經核查,監事會認為:根據公司2019年第三季度報告顯示的凈利潤數據
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    以及公司對2019年全年經營業績的預計來看,2019年度的業績將無法達到《201
7年限制性股票激勵計劃》規定的第三個解除限售期解鎖條件,激勵計劃已失去其
激勵意義,本次終止實施 2017 年限制性股票激勵計劃并回購注銷限制性股票的程
序符合相關規定,不存在損害公司及中小股東的利益,因此監事會一致同意公司終
止實施 2017 年限制性股票激勵計劃,并回購注銷214名激勵對象已獲授但尚未解鎖
的共計1,007,293股限制性股票,回購價格為10.6750元/股。
    具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
關于終止實施2017年限制性股票激勵計劃暨回購注銷已獲授但尚未解鎖的全部限制
性股票的公告》。
    表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    本議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。
    三、備查文件
    1.恒鋒工具股份有限公司第三屆監事會第十三次會議決議。
    特此公告。
    恒鋒工具股份有限公司監事會
    2019年10月29日

[2019-10-29](300488)恒鋒工具:第三屆董事會第十六次會議決議公告

    證券代碼:300488 證券簡稱:恒鋒工具 公告編號:2019-058
    恒鋒工具股份有限公司
    第三屆董事會第十六次會議決議公告
    一、董事會會議召開情況
    恒鋒工具股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十六次會議于 201
9 年 10 月 28日以現場會議與通訊表決相結合的方式,在浙江省嘉興市海鹽縣武
原街道海興東路68號公司十樓會議室召開,會議通知于 2019 年10月22日以專人送
達或電子郵件的方式送達。本次會議應到董事 6人,實際出席董事 6人。會議由公
司董事長陳爾容先生召集和主持,公司部分監事和高管列席了本次董事會。本次會
議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《恒鋒工具股份有限公司章程》等相關
法律法規及規范性文件的有關規定,是合法、有效的。
    二、董事會會議審議情況
    本次會議以投票表決的方式,審議通過以下議案:
    1.審議通過了《關于公司2019年第三季度報告全文的議案》
    經審議,董事會認為《公司2019年第三季度報告全文》所載資料內容真實、準
確、完整地反映了公司本報告期財務狀況和經營情況,不存在虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。公司董事會同意出具《公司2019年第三季度報告全文》。
    關于《公司2019年第三季度報告全文》詳見同日刊登于中國證監會指定的創業
板信息披露網站(巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表決結果:同意6票;反對0票;棄權0票。
    2.審議通過了《關于終止實施2017年限制性股票激勵計劃暨回購注銷已獲授但
尚未解鎖的全部限制性股票的議案》
    由于受宏觀經濟波動、中美貿易摩擦等不穩定因素影響,公司主營業務收入較
上年同期下降;同時,固定資產折舊費用等較上年同期增長,產能未充分釋放等原
因,造成公司毛利率下降,實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    的凈利潤出現下滑。根據公司《2017年限制性股票激勵計劃》規定的第三個解
除限售期解鎖條件之一為:以2016年凈利潤為基數,2019年凈利潤增長率不低于30%
。上述凈利潤指標均為歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤
,鑒于公司在2017年3月完成發行股份及支付現金購買浙江上優刀具有限公司100%
的股權,在計算上述凈利潤指標時剔除浙江上優刀具有限公司的影響數。根據公司2
019年第三季度報告顯示的凈利潤數據以及對2019年全年經營業績的預計來看,公
司預計2019年度的業績將無法達到《2017年限制性股票激勵計劃》規定的第三個解
除限售期解鎖條件,激勵計劃已失去其激勵意義,因此,為充分落實股權激勵計劃
的利益共享,保護員工、公司及股東的合法權益,結合公司實際情況,經公司審慎
評估后決定終止實施2017年限制性股票激勵計劃,并回購注銷214名激勵對象已獲授
但尚未解鎖的共計1,007,293股限制性股票,回購價格為10.6750元/股, 回購總金
額為10,752,852.78 元,公司擬用于本次回購的資金為公司自有資金。
    具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
關于終止實施2017年限制性股票激勵計劃暨回購注銷已獲授但尚未解鎖的全部限制
性股票的公告》。
    公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見,公司監事會發表了審核意見。


    表決結果:同意6票;反對0票;棄權0票。
    本議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。
    3.審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》
    鑒于:(1)公司擬終止實施2017年限制性股票激勵計劃并回購注銷214名激勵
對象已獲授但尚未解鎖的共計1,007,293股限制性股票,本次回購注銷完成后,公司
股份總數由167,092,123股減少至166,084,830股,公司注冊資本由167,092,123元
減少至166,084,830元,擬對《公司章程》相應條款進行修訂;(2)根據中國證券
監督管理委員會于 2019 年 4 月 17 日發布的《關于修改〈上市公司章程指引〉的
決定》,結合公司實際需要,公司董事會特修訂《公司章程》相關條款。
    具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
關于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的公告》。
    表決結果:同意6票;反對0票;棄權0票。
    本議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。
    4.審議通過了《關于提議召開2019年第一次臨時股東大會的議案》
    公司定于2019年11月13日(星期三)下午14:00,在本公司科創大樓十樓會議
室召開2019年第一次臨時股東大會。
    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》。
    表決結果:同意6票;反對0票;棄權0票。
    三、備查文件
    1.恒鋒工具股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議;
    2.恒鋒工具股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十六次會議相關事項的
獨立意見。
    特此公告。
    恒鋒工具股份有限公司董事會
    2019年10月29日

[2019-10-29](300488)恒鋒工具:關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:300488 證券簡稱:恒鋒工具 公告編號:2019-064
    恒鋒工具股份有限公司
    關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知
    恒鋒工具股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月28日召開第三屆董
事會第十六次會議,審議通過了《關于提議召開2019年第一次臨時股東大會的議案
》,公司決定定于2019年11月13日召開公司2019年第一次臨時股東大會,本次股東
大會將采取現場投票和網絡投票相結合的方式,現將會議有關事項通知如下:
    一、 召開會議的基本情況
    1.股東大會屆次: 2019年第一次臨時股東大會
    2.股東大會的召集人:恒鋒工具股份有限公司董事會
    3.本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程
》等規定。
    4.會議時間:
    現場會議召開時間:2019年11月13日(星期三)下午14:00。
    網絡投票時間:2019年11月12日—2019年11月13日。
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年11月13
日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票
的具體時間為:2019年11月12日15:00至2019年11月13日15:00 期間的任意時間。
    5.會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開,
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票
表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6.股權登記日:2019年11月6日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    7.出席對象:
    (1)截止2019年11月6日15時深圳證券交易所交易結束時,在中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會。自然人
股東應本人親自出席股東大會,本人不能出席的,可委托授權代理人出席;法人股
東應由法定代表人親自出席,法定代表人不能出席的,可委托授權代理人出席,或
在網絡投票時間內參加網絡投票。(授權委托書見附件二)
    (2)本公司董事、監事及高管人員。
    (3)公司聘請的律師等相關人員。
    8.現場會議召開地點:浙江省嘉興市海鹽縣武原街道海興東路68號公司科創大
樓十樓會議室。
    二、會議審議事項
    1.審議《關于終止實施2017年限制性股票激勵計劃暨回購注銷已獲授但尚未解
鎖的全部限制性股票的議案》;
    2.審議《關于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》。
    上述議案均為特別決議事項,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所
持表決權的2/3以上通過。
    以上議案已經公司第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十三次會議審
議通過,具 體 內 容 詳 見 公 司 于2019 年 10月 29日 在 巨 潮 資 訊 網 (h
ttp://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表: 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:所有議案
    √
    1.00
    《關于終止實施2017年限制性股票激勵計劃暨回購注銷已獲授但尚未解鎖的全
部限制性股票的議案》
    √
    2.00
    《關于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》
    √
    四、會議登記方法
    1.登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記。
    (1)自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記;委托代理人出席會議
的,須持代理人本人身份證、授權委托書(加蓋印章或親筆簽名)、委托人股東賬
戶卡和委托人身份證復印件進行登記。
    (2)法人股東由法定代表人出席會議的,需持營業執照復印件、法定代表人身
份證明和股東賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的,須持代理
人本人身份證、營業執照復印件、授權委托書(加蓋印章或親筆簽名)、股東賬戶
卡進行登記。
    (3)異地股東可以采用書面信函或傳真辦理登記,不接受電話登記。信函或傳
真方式以2019年11月12日下午16:00時前到達本公司為準。(股東參會登記表見附
件三)。
    2.登記時間:2019年11月12日(9:00—11:30、13:00—16:00)
    3.登記地點:浙江省嘉興市海鹽縣武原街道海興東路68號公司科創大樓二樓公
司證券部辦公室。如通過信函方式登記,信封上請注明“2019年第一次臨時股東大
會”字樣。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址:h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、其他事項:
    1.本次會議會期半天,出席會議的股東食宿費及交通費自理。
    2.出席現場會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點,并攜帶身份證明、
股東賬戶卡、授權委托書等原件,以便驗證入場。
    3.聯系人:陳子怡、胡金秋
    通訊地址:浙江省嘉興市海鹽縣武原街道海興東路68號,郵編:314300
    電話:0573-86169505
    傳真:0573-86122456
    七、備查文件
    1.恒鋒工具股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議;
    2.恒鋒工具股份有限公司第三屆監事會第十三次會議決議;
    3.深交所要求的其他文件。
    恒鋒工具股份有限公司董事會
    2019年10月29日
    附件一:參加網絡投票的具體操作流程
    附件二:授權委托書
    附件三:股東參會登記表
    附件一:參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1.投票代碼:365488。
    2.投票簡稱:“恒鋒投票”。
    3.填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    4.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年 11月13日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月12日(現場股東大會召開前一
日)15:00,結束時間為2019年11月13日(現場股東大會結束當日)15:00。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:授權委托書
    授權委托書
    茲全權委托 女士/先生代表本人/本單位出席恒鋒工具股份有限公司2019年第一
次臨時股東大會,并于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票,并代為簽署本
次股東大會需要簽署的相關文件,其行使表決權的意思表示均代表本人/本單位,
其后果由本人/本單位承擔。如沒有做出指示,代理人有權按自己的意愿表決。
    委托人對下述議案表決如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:所有提案
    √
    1.00
    《關于終止實施2017年限制性股票激勵計劃暨回購注銷已獲授但尚未解鎖的全
部限制性股票的議案》
    √
    2.00
    《關于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》
    √
    委托人(簽名或法定代表人簽名、蓋章):
    委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):
    委托人股東帳號:
    委托人持股數: 股
    受托人簽名: 受托人身份證號碼:
    受托日期: 年 月 日
    注:
    1.本授權委托書有效期限:自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束止
; 2.委托人為法人,應加蓋法人公章并由法定代表人簽字;
    3.授權委托書用剪報或復印件均有效。
    附件三:股東參會登記表
    恒鋒工具股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會股東參會登記表
    恒鋒工具股份有限公司:
    截至2019年11月6日15:00交易結束時,本人/本公司持有貴公司股票(股票代碼
:300488),現登記參加2019年第一次臨時股東大會。
    姓名/名稱
    股東賬戶號碼
    身份證號碼/
    營業執照號碼
    持有股數
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵編
    是否本人/法定代表人參會
    備注
    日期: 年 月 日

    ★★機構調研
    調研時間:2018年12月13日
    調研公司:招商證券,中泰資管
    接待人:董事會秘書、副總經理:陳子怡,證券事務代表:胡金秋
    調研內容:參觀公司現場,了解公司產品,簡單敘述公司發展歷程。
一、問:公司主營業務介紹?
    答:公司的產品主要包括精密復雜刃量具和精密高效刀具兩大類。精密復雜刃
量具細分為拉削刀具、冷擠壓成型刀具、齒輪刀具、花鍵量具四大系列;精密高效
刀具細分為高效鋼板鉆、高效鉆銑刀具二大系列。主要業務領域:汽車零部件、其
他為精密機械、電站設備、航空工業、船舶工業等。
二、問:公司各業務領域收入占比情況?
    答:汽車零部件領域占比約60%,精密機械領域占比約10%到15%,電站設備領域
占比約8%,其他為工程機械、航空航天、船舶、鐵路、軍工等。
三、問:汽車零部件企業會有年度降價要求嗎?
    答:大型汽車零部件企業都會對配套供應商有年度降價要求,但是我們更多的
是通過提高產品使用壽命等技術手段來達到客戶降本目的,而不是簡單的降價,既
滿足了客戶降價的訴求,也提高了本企業產品的市場占有率和競爭力。
四、問:上優刀具業績承諾完成情況?今年會計提商譽減值嗎?明年預期如何?
    答:上優刀具前三季度業績完成情況不理想,能否完成2018年度業績承諾將以
會計師審計報告為準。前三季度業績不理想主要原因為:1.企業搬遷影響生產;2.
關鍵機床調試大大晚于預期;3.管理能力的提高與業績快速增長要求不相適應。今
年是否計提商譽減值及具體減值金額待本年度結束后,公司將聘請評估機構、會計
師進行商譽減值測試確定。2019年度,隨著2018年年末關鍵裝備調試完成,廠房等
配套硬件的完善,再加上外界工程機械、重卡等裝備的市場回暖,公司對上優刀具
完成2019年度業績承諾充滿信心。
五:2018年新開發大客戶情況?
    答:通過近2年來的努力,公司成功地開發了類似大連、天津某外資汽車零部件
公司,2018年度新增銷售收入合計約1,000多萬元,并通過中國公司質量的認可產
品返銷到國外總公司。
六:公司每年都在開發新產品嗎?
    答:是的,公司每年都在不斷地開發新產品,年研發投入達到銷售收入的5%以
上。截止到2018年9月30日,今年母公司累計已投入研發費用1,109萬元,占營業收
入的比重達到5.23%。
七:公司非經常性損益變動較大是什么原因?
    答:公司非經常性損益主要是政府補助與投資收益,與收益相關的政府補助直
接計入當期損益,與資產相關的政府補助計入遞延收益,政府補助主要跟項目申報
和技改投入有關,因此每年會有較大差異,2018年前三季度非經常性損益中有695萬
元是上優刀具原股東2017年度業績補償所致。
 接待過程中,公司接待人員嚴格按照有關制度規定,沒有出現未公開重大信息泄
露等情況。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-10 日換手率達到20%
換手率:29.59 成交量:1479.00萬股 成交金額:30073.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|太平洋證券股份有限公司昆明翠湖西路證券|483.03        |1.96          |
|營業部                                |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|447.69        |276.30        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|聯儲證券有限責任公司珠海南灣證券營業部|401.71        |--            |
|中國中投證券有限責任公司揚州邗江北路證|385.72        |15.36         |
|券營業部                              |              |              |
|中信證券股份有限公司海鹽河濱西路證券營|330.21        |384.57        |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華鑫證券有限責任公司上海分公司        |0.21          |530.44        |
|國信證券股份有限公司嘉興中山西路證券營|10.71         |406.40        |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司海鹽河濱西路證券營|330.21        |384.57        |
|業部                                  |              |              |
|光大證券股份有限公司上海淮海中路證券營|214.50        |314.43        |
|業部                                  |              |              |
|財通證券股份有限公司海鹽秦山路證券營業|20.70         |283.62        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
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