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≈≈金石東方300434≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.10.13)
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最新提示:1)2019年三季預約披露:2019年10月25日
         2)預計2019年三季凈利潤6500萬元至7000萬元,增長幅度為-1.79%至5.76%
             (公告日期:2019-10-11)
         3)定于2019年10月15日召開股東大會
         4)10月12日(300434)金石東方:2019年前三季度業績預告
(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本40174萬股為基數,每10股派0.8元 ;股權登記日:201
           9-06-26;除權除息日:2019-06-27;紅利發放日:2019-06-27;
機構調研:1)2019年01月09日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-06-30 凈利潤:5110.72萬 同比增:2.55 營業收入:4.20億 同比增:-1.95
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  主要指標(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1300│  0.1300│  0.3700│  0.3000│  0.1200
每股凈資產      │  6.6293│  6.7101│  6.5821│ 11.4760│ 11.4028
每股資本公積金  │  4.5193│  4.5193│  4.5193│  8.9347│  8.9347
每股未分配利潤  │  1.0453│  1.1261│  0.9981│  1.4393│  1.3661
加權凈資產收益率│  1.9100│  1.9300│  5.7700│  2.6000│  1.9600
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按最新總股本計算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1272│  0.1280│  0.3713│  0.1647│  0.1241
每股凈資產      │  6.6293│  6.7101│  6.5821│  6.3756│  6.3349
每股資本公積金  │  4.5193│  4.5193│  4.5193│  4.9637│  4.9637
每股未分配利潤  │  1.0453│  1.1261│  0.9981│  0.7996│  0.7589
攤薄凈資產收益率│  1.9190│  1.9078│  5.6405│  2.5840│  1.9582
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A 股簡稱:金石東方 代碼:300434 │總股本(萬):40174.3872 │法人:蒯一希
上市日期:2015-04-24 發行價:10.57│A 股  (萬):22614.512  │總經理:蒯一希
上市推薦:海通證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):17559.8752│行業:醫藥制造業
主承銷商:海通證券股份有限公司 │主營范圍:新型復合塑料管材料的制造
電話:028-87086807 董秘:林強   │
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.1300│    0.1300
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    2018年        │    0.3700│    0.3000│    0.1200│    0.2200
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    2017年        │    0.6600│    0.1900│    0.1000│    0.1000
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    2016年        │    0.1877│    0.1146│    0.0876│    0.0400
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    2015年        │    0.3800│    0.3075│    0.1203│    0.1800
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[2019-10-01](300434)金石東方:關于擬變更公司全稱及證券簡稱的公告

    證券代碼:300434 證券簡稱:金石東方 公告編號:2019-040
    四川金石東方新材料設備股份有限公司
    關于擬變更公司全稱及證券簡稱的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    四川金石東方新材料設備股份有限公司(以下簡稱“公司”、“金石東方”)
于2019年9月29日召開第三屆董事會第十三次會議,審議通過了《關于擬變更公司全
稱及證券簡稱的議案》,擬將公司名稱由“四川金石東方新材料設備股份有限公司
”變更為“四川金石亞洲醫藥股份有限公司”,同時變更英文名稱及證券簡稱。具
體情況如下:
    一、擬變更前后公司名稱 變更前 擬變更后
    公司全稱
    四川金石東方新材料設備股份有限公司
    四川金石亞洲醫藥股份有限公司
    英文名稱
    Sichuan Goldstone Orient New Material Equipment Co.,Ltd.
    Sichuan Goldstone Asia
    Pharmaceutical Inc.
    證券簡稱
    金石東方
    金石亞藥
    二、擬變更的原因
    公司于2017年8月完成發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的重大資產
重組事項。公司主營業務形成了醫藥制造和專用設備制造共同發展的局面。根據最
近一期經審計的財務報告顯示,公司醫藥制造行業實現營業收入78,525.40萬元,
占收入總額的80.89%。為充分體現公司主營業務的變化情況以及發展戰略目標,公
司擬變更公司全稱及證券簡稱。
    三、本次擬變更公司名稱與公司主營業務相匹配的情況說明
    公司目前主營業務為醫藥制造和專用設備制造,結合公司主營業務的構成、
    經營情況以及公司未來戰略的發展需要,公司本次擬變更的公司名稱與公司主
營業務相匹配,擬變更的證券簡稱不存在與其他上市公司的證券簡稱相似情形,不
存在誤導投資者的內容和文字,也不存在違反有關法律法規的情形。
    四、其他說明
    1、本次擬變更公司全稱及證券簡稱尚須提交公司股東大會以特別決議審議通過
。
    2、本次擬變更的公司全稱已獲得工商行政管理部門預核準,公司將在股東大會
審議通過之后辦理工商變更登記、證券簡稱變更等事宜,變更后的公司實際名稱、
證券簡稱以最終工商行政管理部門、深圳證券交易所登記結果為準。
    五、獨立董事意見
    獨立董事認為:公司本次擬變更公司全稱及證券簡稱能夠更加充分體現公司主
營業務的變化情況以及發展戰略目標,符合公司和公司股東的利益。因此,我們同
意公司此次擬變更公司全稱及證券簡稱,并同意將該議案提交至公司股東大會審議。
    六、備查文件
    1、第三屆董事會第十三次會議決議;
    2、獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見;
    3、《企業名稱變更核準通知書》。
    特此公告。
    四川金石東方新材料設備股份有限公司
    董 事 會
    2019年9月29日

[2019-10-01](300434)金石東方:第三屆董事會第十三次會議決議公告

    證券代碼:300434 證券簡稱:金石東方 公告編號:2019-039
    四川金石東方新材料設備股份有限公司
    第三屆董事會第十三次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    四川金石東方新材料設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第
十三次會議于2019年9月29日在四川省成都市青羊區家園路8號大地新光華廣場A1區8
樓公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。會議由董事長蒯一希主持召開,應
到董事9名,實際參與表決董事9名。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》
和《公司章程》等有關規定,會議合法、有效。經與會董事認真審議并表決,通過
如下決議:
    一、 審議通過了《關于擬變更公司全稱及證券簡稱的議案》。
    《關于擬變更公司全稱及證券簡稱的議案》內容詳情請見中國證監會創業板指
定信息披露網站巨潮資訊網公司相關公告。公司全體獨立董事發表了同意的獨立意
見。本議案尚需提交股東大會審議通過。
    本議案以9票同意,0票棄權,0票反對獲得通過。
    二、 審議通過了《關于增加公司經營范圍的議案》。
    公司擬在經營范圍中增加“藥品、保健品的研發、銷售”內容,詳情請見中國
證監會創業板指定信息披露網站巨潮資訊網公司相關公告。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。本議案以9票同意,0票棄權,0票反對獲得
通過。
    三、 審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》。
    關于《公司章程》的修訂內容詳情請見中國證監會創業板指定信息披露網站巨
潮資訊網公司相關公告。
    本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
    本議案以9票同意,0票棄權,0票反對獲得通過。
    四、審議通過了《關于提請召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》
    公司董事會提請于2019年10月15日星期二在杭州市濱江區江南大道4760號亞科
中心公司會議室以現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2019年第二次臨時股
東大會,審議本次董事會尚需提交股東大會審議的相關議案。
    本議案以9票同意,0票棄權,0票反對獲得通過。
    特此公告。
    四川金石東方新材料設備股份有限公司
    董 事 會
    2019年9月29日

[2019-10-01](300434)金石東方:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

    證券代碼:300434 證券簡稱:金石東方 公告編號:2019-041
    四川金石東方新材料設備股份有限公司
    關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    四川金石東方新材料設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第
十三次會議審議通過了《關于提請召開公司2019年第二次臨時股東大會的議案》,
現將本次會議有關事項通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會
    2、股東大會的召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規
、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    4、會議召開時間
    (1)現場會議召開時間:2019年10月15日(星期二)下午14:00
    (2)網絡投票時間:2019年10月14日下午15:00-2019年10月15日下午15:00。


    ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年10月15日
上午09:30至11:30,下午13:00至15:00;
    ②通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為:2019年10月14日下午15:
00-2019年10月15日下午15:00期間任意時間。
    5、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司
將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)向全體
股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決
權。
    公司股東投票表決時,只能選擇現場投票(現場投票可以委托代理人代為投票
)和網絡投票的一種表決方式,同一股東通過深圳證券交易所交易所系統、互聯網
投票系統和現場投票輔助系統中任意兩種以上方式重復投票的,以第一次有效投票
結果為準。
    6、會議股權登記日:2019年10月10日(星期四)
    7、會議出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或代理人。
    股權登記日(2019年10月10日星期四)下午收市后在中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會,并可
以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)本公司聘請的律師及其他相關人員。
    8、現場會議召開地點:杭州市濱江區江南大道4760號亞科中心公司會議室
    9、合格境外機構投資者(QFII)、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券
金融公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人
如需參加網絡投票,應當通過互聯網投票系統投票,不得通過交易系統投票,具體
按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則
(2016年修訂)》的有關規定執行。
    二、會議審議事項
    1、審議《關于擬變更公司全稱及證券簡稱的議案》;
    2、審議《關于增加公司經營范圍的議案》;
    3、審議《關于修訂<公司章程>的議案》。
    上述議案已經公司第三屆董事會第十三次會議審議通過,具體內容詳見公司在
創業板指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相關
公告。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會議案編碼如下表:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    除累計投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于擬變更公司全稱及證券簡稱的議案》
    √
    2.00
    《關于增加公司經營范圍的議案》
    √
    3.00
    《關于修訂<公司章程>的議案》
    √
    四、會議登記方法
    1、登記方式:
    (1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書
及身份證辦理登記手續。法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本
人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(附件二)
、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。
    (2)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托
代理人出席會議的,須持代理人身份證、授權委托書(附件二)、委托人股東賬戶
卡、委托人身份證辦理登記手續。
    (3)股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《股東參會登記表》
(附件三),并附身份證及股東賬戶復印件,以便登記確認(信封須注明“股東大
會”字樣。),本次股東大會不接受電話登記,公司推薦股東使用傳真方式登記,
董事會辦公室傳真:028—87086861,如使信函請采用特快專遞,以確保及時收到。
    2、登記時間:2019年10月14日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00),
    采取信函或傳真方式登記的須在2019年10月14日17:00前送達或者傳真到公司董
事會秘書辦公室方為有效。
    3、登記地點:杭州市濱江區江南大道4760號亞科中心公司會議室。
    五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
    在本次股東大會上,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券
交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡
投票的具體操作流程見附件一。
    六、其他事項
    1、會議聯系方式:
    聯系人:林強 電話:028-87086807
    傳真:028-87086861(傳真函上請注明“股東大會”字樣)
    地址:四川省成都市青羊區家園路8號大地新光華廣場A1區8樓
    2、會期半天,與會人員食宿及交通費自理
    3、出席會議的股東及股東代理人,請于會前半小時攜帶相關證件原件,到會場
辦理登記手續。
    4、網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的
進程按當日的通知進行。
    七、備查文件
    1、四川金石東方新材料設備股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議;
    2、其他備查文件。
    特此公告。
    四川金石東方新材料設備股份有限公司
    董 事 會
    2019年9月30日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365434”,投票簡稱為“金石
投票”。
    2、填報表決意見或選舉票數。
    本次股東大會均為非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同
意見。股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表
決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決
,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    本次股東大會議案均為非累積投票提案,設有總議案。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年10月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年10月14日下午15:00,結束時間為2
019年10月15日下午15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    授權委托書
    致:四川金石東方新材料設備股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)全權代表本人(本單位),出席四川金石東方新材料設備
股份有限公司2019年第二次臨時股東大會,對以下議案以投票方式按以下意見代為
行使表決權:
    提案編碼
    提案名稱
    該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    100
    總議案
    √
    1.00
    《關于擬變更公司全稱及證券簡稱的議案》
    √
    2.00
    《關于增加公司經營范圍的議案》
    √
    3.00
    《關于修訂<公司章程>的議案》
    √
    投票說明:
    1、對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托股東對某一審議事項的表
決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或多項指示的,受托人有權按自己
的意思決定對該事項進行投票表決。
    2、對于采取累積投票制的議案,若委托他人投票,應在授權委托書中,明確投
給每位候選人的票數。
    3、授權委托書下載或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。
    本次委托授權的有效期限:自本授權委托書簽發之日起至該次股東大會結束時
止。
    委托人簽名(法人股東加蓋公章):
    委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):
    委托人股東賬號: 持股數:
    受托人(簽名)受托人身份證號碼:
    委托日期: 年 月 日
    (注:授權委托書復印或按以上格式自制均有效;單位委托必須加蓋單位公章
。)
    附件三:
    四川金石東方新材料設備股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會股東參會登記表
    致:四川金石東方新材料設備股份有限公司
    個人股東姓名/法人股東名稱:
    股東地址:
    出席會議人員姓名:
    身份證號碼:
    法人股東法定代表人姓名:
    身份證號碼:
    持有數量:
    股東賬戶:
    聯系人:
    電話:
    傳真:
    股東簽字(法人股東蓋章)
    年 月 日

[2019-09-13](300434)金石東方:2019年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:300434 證券簡稱:金石東方 公告編號:2019-038
    四川金石東方新材料設備股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會無否決、增加、變更議案的情況;
    2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議事項。
    一、會議召開和出席情況
    四川金石東方新材料設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年第一次臨
時股東大會于2019年9月12日下午14時在成都市雙流區雙興大道99號公司會議室召開
。會議通知已于2019年8月27日在中國證監會指定信息披露網站以公告方式向全體
股東發出。本次股東大會由第三屆董事會召集,公司董事蒯一希、鄭志勇、傅海鷹
、林強、楊柳、繆永生、汪立荔;監事:賴星鳳、廖凱;高級管理人員:紀宏杰和
公司聘請的見證律師等相關人士出席了本次會議,會議由董事長蒯一希先生主持。
本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規
的規定,會議的召開合法、有效。
    出席現場會議和參加網絡投票的股東(包括股東代理人)共計9人,代表股份數
138,757,662股,占上市公司總股份的34.5388%。其中,通過現場投票的股東6人,
代表股份數101,399,424股,占上市公司總股份的25.2398%;通過網絡投票的股東
人3,代表股份數37,358,238股,占上市公司總股份的9.2990%;通過現場投票和網
絡投票的中小投資者(除公司的董事、監事、高級管理人員以外的單獨或者合計持
有公司5%以下股份的股東,下同)1人,代表股份數893,520
    股,占上市公司總股份0.2244%。本次股東大會以現場投票、網絡投票表決相結
合的方式進行表決,審議并通過了如下決議:
    一、審議通過了《關于與關聯方共同對外投資及關聯交易的議案》。
    表決結果:同意138,757,662股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%
。 反對0股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0000%;棄權0股, 占出
席會議股東所持有表決權股份總數的0.0000%。
    中小投資者表決情況:同意893,520股,占出席會議中小投資者有表決權股份總
數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者有表決權股份總數的0.0000%; 棄權0
股,占出席會議中小投資者有表決權股份總數的0.0000%。
    關聯股東高雅萍女士已回避表決。本議案具體內容詳見中國證監會指定信息披
露網站相關公告。
    二、律師出具的法律意見
    本次股東大會由國浩律師(上海)事務所律師現場見證,并出具法律意見書,
律師認為:本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定
;出席本次股東大會的人員資格均合法有效;本次股東大會的表決程序符合有關法
律、法規及《公司章程》的規定,表決結果合法有效。
    三、備查文件
    1、《四川金石東方新材料設備股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議》
;
    2、國浩律師(上海)事務所出具的《國浩律師(上海)事務所關于四川金石東
方新材料設備股份有限公司2019年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    (本頁無正文,為《四川金石東方新材料設備股份有限公司2019年第一次臨時
股東大會決議公告》蓋章頁)
    四川金石東方新材料設備股份有限公司
    董 事 會
    2019年9月12日

[2019-08-28](300434)金石東方:2019年半年度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.13
    加權平均凈資產收益率:1.91%

[2019-08-28](300434)金石東方:關于變更會計政策的公告

    證券代碼:300434 證券簡稱:金石東方 公告編號:2018-035
    四川金石東方新材料設備股份有限公司
    關于變更會計政策的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    四川金石東方新材料設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月27日
召開第三屆董事會第十二次會議及第三屆監事會第十一次會議,分別審議通過了《
關于變更會計政策的議案》,現將相關事項公告如下:
    一、本次變更會計政策的概述
    (一)變更原因2019年4月30日,國家財政部印發了《關于修訂印發2019年度一
般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號),要求執行企業會計準則的非金
融企業按照企業會計準則和財會[2019]6號的規定編制財務報表。公司根據財政部頒
布的上述文件的要求,對公司會計政策進行了相應變更。
    (二)變更前后采取的會計政策
    本次變更前,公司執行《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企
業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。本次變更后,公
司將執行財政部發布的《關于修改印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(
財會[2019]6號)的相關規定,除上述會計政策變更外,其他未變更部分仍執行《企
業會計準則—基本準則》、各項具體會計準則和企業會計準則應用指南、企業會計
準則解釋公告以及其他相關規定。
    (三)變更審議程序
    公司于2019年8月27日召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十一次
會議,分別審議通過了《關于變更會計政策的議案》,根據相關法律法規
    及規范性文件等的規定,公司本次會計政策變更無需提交股東大會審議。
    二、本次會計政策變更的主要內容及對公司的影響
    (一)資產負債表列報項目:
    1、將原“應收票據及應收賬款”項目拆分為“應收票據”和“應收賬款”兩個
項目;
    2、將原“應付票據及應付賬款”項目拆分為“應付票據”和“應付賬款”兩個
項目;
    3、新增“應收賬款融資”項目反映以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益
的應收票據和應收賬款等。
    (二)利潤表列報項目:
    1、新增“以攤余成本計量的金融資產終止確認收益”項目,反映企業因轉讓等
情形導致終止確認以攤余成本計量的金融資產而產生的利得或損失;
    2、“資產減值損失”、“信用減值損失”項目位置移至“公允價值變動收益”
之后;
    3、將利潤表“減:資產減值損失”調整為“加:資產減值損失(損失以“-”
列示)”。
    (三)現金流量表列報項目:
    現金流量表明確了政府補助的填列口徑,企業實際收到的政府補助,無論是與
資產相關還是與收益相關,均在“收到其他與經營活動有關的現金”項目填報。
    (四)所有者權益變動表列報項目:所有者權益變動表,明確了“其他權益工
具持有者投入資本”項目的填列口徑,“其他權益工具持有者投入成本”項目,反
映企業發行在外的除普通股以外分類為權益工具的金融工具持有者投入資本的金額。
    公司本次會計政策變更只涉及財會[2019]6號財務報表列報和調整,不影響公司
凈資產、凈利潤等財務指標。本次會計政策變更屬于國家法律、法規的要求,符合
相關規定和公司實際情況,不存在損害公司及股東利益的情形。
    三、董事會關于變更會計政策合理性的說明
    公司董事會認為:本次會計政策變更是公司根據財政部新修訂的相關會計準則
的規定進行的合理變更,使公司的會計政策符合相關法律法規的規定,能夠客
    觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果。對公司財務報表無重大影響,不存
在損害公司及中小股東利益的情形;本次會計政策變更決策程序符合相關法律法規
的規定,董事會同意本次會計政策變更。
    四、獨立董事意見
    公司獨立董事認為:公司依據財政部2019年4月30日發布的《關于修訂印發2019
年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)的規定對公司會計政策進
行合理變更,使公司的會計政策符合財政部、中國證監會和深圳證券交易所等監管
機構的相關規定,能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果。本次會計政策
變更的決策程序符合相關法律、法規的規定,不存在損害公司及全體股東利益的情
形。因此,同意本次變更公司會計政策。
    五、監事會意見
    2019年8月27日公司召開的第三屆監事會第十一次會議審議通過了《關于變更會
計政策的議案》,公司監事會認為:本次變更公司會計政策符合《企業會計準則》
及相關法律、法規的規定,其決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定,
不存在損害公司及全體股東利益的情形,本次會計政策變更不會對公司財務報表產
生重大影響。同意公司本次會計政策變更。
    六、備查文件
    1、第三屆董事會第十二次會議決議;
    2、第三屆監事會第十一次會議決議;
    3、獨立董事關于公司第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    四川金石東方新材料設備股份有限公司
    董 事 會
    2019年8月27日

[2019-08-28]金石東方(300434):金石東方上半年實現營收4.2億元,醫藥板塊收入占比近8成
    ▇中國證券報
  金石東方(300434)8月27日晚間披露2019年半年報。報告期內,公司共實現營業
收入4.2億元,同比減少1.95%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤5110.72萬元,
同比增長2.55%。
  醫藥板塊方面,報告期內,公司醫藥領域各生產企業順利完成預定目標,實現
營業收入3.31億元,占營業收入的78.91%。
  公司表示,醫藥行業政策頻出,改革節奏加快的背景下,行業醫改深化為公司
經營帶來壓力的同時,也將給公司帶來更好的機會。未來公司將堅定不移地堅持品
牌道路。公司“機械制造+醫藥健康”一體兩翼的發展戰略愈加清晰。
  機械制造方面,公司表示,報告期內,不斷優化原有產品各項性能,推進原有
產品升級換代,推出了更適合市場需求的新產品,同時加大市場推廣力度。

[2019-08-28](300434)金石東方:關于與關聯方共同對外投資暨關聯交易的公告

    證券代碼:300434 證券簡稱:金石東方 公告編號:2018-036
    四川金石東方新材料設備股份有限公司
    關于與關聯方共同對外投資暨關聯交易的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    一、對外投資概述
    (一)對外投資的基本情況
    四川金石東方新材料設備股份有限公司(以下簡稱“公司”或“金石東方”)
于近日與杭州領業醫藥科技有限公司(以下簡稱“領業醫藥”)、杭州火龍果投資
管理有限公司(以下簡稱“火龍果”)、北京銀河鼎發創業投資有限公司(以下簡
稱“銀河創投”)、深圳市磐通投資管理有限公司(以下簡稱“磐通投資”)、杭
州市高科技投資有限公司(以下簡稱“杭州高投”)以及自然人高雅萍女士簽署了
《關于杭州領業醫藥技術開發有限公司的增資協議》(以下簡稱“《增資協議》”
),公司與高雅萍女士擬以現金出資方式,向領業醫藥合計投資26,000萬元人民幣
認購領業醫藥新增注冊資本520.6719萬元。其中公司擬以人民幣15,000萬元出資認
購領業醫藥新增注冊資本300.3877萬元,高雅萍女士擬以人民幣11,000萬元出資認
購領業醫藥新增注冊資本220.2842萬元。增資后公司持有領業醫藥28.9575%股權,
高雅萍女士持有領業醫藥21.2355%股權。
    (二)董事會審議投資議案的表決情況
    公司于2019年8月27日召開的第三屆董事會第十二次會議審議通過《關于與關聯
方共同對外投資暨關聯交易的議案》,董事以9票同意,0票反對,0票棄權,表決通
過。公司獨立董事對該事項出具了事前認可意見,并發表了明確同意的獨立意見。
    根據《股票上市規則》及《公司章程》相關規定,本次與關聯方共同對外投資
事項尚需提交公司股東大會審議。與該關聯交易有利害關系的關聯股東在股東大會
審議該議案時回避表決。
    (三)關聯關系的說明
    高雅萍女士目前持有公司12.19%的股份,為公司第二大股東,因此本次交易事
實將形成關聯交易。
    本次交易定價合理公允,不存在損害公司或公司股東利益的情況,也不構成《
上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
    二、交易各方介紹
    (一)高雅萍,中國公民,身份證號碼:330103********1328,系公司的第二
大股東
    (二)火龍果投資的基本情況
    公司名稱:杭州火龍果投資管理有限公司
    公司類型:有限責任公司
    法定代表人:盛曉霞
    注冊資本:483.1759萬元
    公司住所:杭州經濟技術開發區白楊街道21號大街600號4幢424室
    經營范圍:服務;投資管理(除證券、期貨、未經金融等監管部門批準,不得從
事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務);技術開發、技術服務、技
術咨詢;醫藥技術(除藥品、化學危險品及易制毒化學品)。(依法須經批準的項
目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    火龍果投資的股權結構如下: 序號 股東姓名 認繳資本(萬元) 持股比例(%
)
    1
    盛曉霞
    266.9097
    55.24
    2
    盛小明
    65.2967
    13.51
    3
    錢文超
    57.8567
    11.97
    4
    盛曉紅
    36.4020
    7.53
    5
    周思翔
    30.4128
    6.29
    6
    昂朝力
    26.2980
    5.44
    合計
    483.1760
    100.00
    (三)銀河創投
    公司名稱:北京銀河鼎發創業投資有限公司
    公司類型:有限責任公司
    法定代表人:田國強
    注冊資本:16,800萬元
    公司住所:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座16層1616號
    經營范圍:創業投資業務;代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業
務;創業投資咨詢業務;為創業投資企業提供創業管理服務業務。(1、未經有關部
門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交
易活動;3、不得發放貸款;4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保;5、不
得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益;企業依法自主選擇經營項目
,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營
活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
    銀河創投系中國銀河投資管理有限公司100%持股的公司,銀河創投的實際控制
人為國務院。
    (四)磐通投資
    公司名稱:深圳市磐通投資管理有限公司
    公司類型:有限責任公司
    法定代表人:謝麗娜
    注冊資本:1,000萬元
    公司住所:深圳市龍崗區坂田街道中興路105號儒駿大廈1406
    經營范圍:投資管理。
    磐通投資的股權結構如下: 序號 股東姓名 認繳資本(萬元) 持股比例(%)

    1
    高明
    660
    66
    2
    駱金星
    240
    44
    合計
    1,000
    100
    (五)杭州高投
    公司名稱:杭州市高科技投資有限公司
    公司類型:有限責任公司
    法定代表人:周愷秉
    注冊資本:269,853.26萬元
    公司住所:杭州市上城區惠興路2號
    經營范圍:科技風險投資,信息咨詢,高新技術成果轉讓和產業化過程中的其
他配套服務。
    杭州高投為杭州市財政局100%持股的企業。
    三、標的公司基本情況
    (一)基本情況
    公司名稱:杭州領業醫藥技術開發有限公司
    公司類型:有限責任公司
    法定代表人:盛曉霞
    注冊資本:516.6667萬元
    公司住所:杭州經濟技術開發區6號大街452號1幢2B05-2B10
    經營范圍:技術開發、技術服務、技術咨詢、成果轉讓;醫藥技術;批發、零
售;醫藥中間體、化工原料及化工產品(以上除化學危險品及易制毒化學品);貨
物進出口(法律、行政法規禁止經營的項目除外,法律、行政法規限制經營的項目
取得許可后方可經營)。
    (二)領業醫藥最近一年及一期的財務指標
    單位:元 項目 2019年6月30日 2018年12月31日
    總資產
    15,167,017.81
    19,642,084.62
    總負債
    25,166,406.40
    24,727,816.72
    所有者權益
    -9,999,388.59
    -5,085,732.10 項目 2019年1-6月 2018年度
    營業收入
    4,658,521.33
    12,239,399.04
    營業利潤
    -4,886,079.52
    -10,518,884.43
    凈利潤
    -4,913,656.49
    -10,614,603.01
    (三)領業醫藥本次增資前后的股權結構
    1、本次增資前,領業醫藥的股權結構 序號 股東名稱 認繳資本(萬元) 持股
比例(%)
    1
    火龍果投資
    465.0000
    90.00
    2
    銀河鼎發
    27.5556
    5.33
    3
    磐通投資
    13.7778
    2.67
    4
    杭州高投
    10.3333
    2.00
    合計
    516.6667
    100.00
    2、本次增資后領業醫藥的股權結構 序號 股東名稱 出資額(萬元) 持股比例
(%)
    1
    火龍果投資
    465.0000
    44.8263
    2
    金石東方
    300.3877
    28.9575
    3
    高雅萍
    220.2842
    21.2355
    4
    銀河創投
    27.5556
    2.6564
    5
    磐通投資
    13.7778
    1.3282
    6
    杭州高投
    10.3333
    0.9961
    合計
    1,037.3386
    100
    注:上述數據采用四舍五入確定
    (四)交易定價依據
    本次投資交易價格是基于領業醫藥技術較為先進、市場認可度較高的優勢,以
本次增資市場價格為依據,經各方溝通協商后最終確定交易價格。
    四、協議的主要內容
    (一)增資價格、增資款的支付及用途
    1、增資價格及增資金額
    本次增資的價格以領業醫藥整體估值為投前25,800萬元計算,即增資方以49.93
548元/每1元注冊資本價格認購領業醫藥本次新增注冊資本。上述整體估值范圍包
括杭州領業醫藥科技有限公司以及其在控股子公司杭州普曬醫藥科技有限公司的股
東權益。
    本次增資共計26,000萬元,其中金石東方以15,000萬元認購領業醫藥新增注
    冊資本300.3877萬元,高雅萍女士以11,000萬元認購領業醫藥新增注冊資本220
.2842萬元。
    2、增資款的支付
    《增資協議》生效之日起10日內按增資比例支付第一筆增資款共計15,000萬元
,即金石東方支付第一筆增資款8,653.85萬元,高雅萍女士支付第一筆增資款6,346
.15萬元;剩余第二筆增資款11,000萬元(其中金石東方6,346.15萬元,高雅萍女
士4,653.85萬元)由投資人(指金石東方及高雅萍女士,下同)根據公司資金需求
但最晚不遲于2021年1月31日支付。
    3、增資款的用途
    本次增資款主要用于:(1)領業醫藥現有及新增產品研發規劃管線的開發;(
2)本次投資人與領業醫藥共同認可的潛力資產收購以及持續運營;(3)領業醫藥
正常生產經營的流動資金補充。
    (二)相關義務約定
    1、投資人有權根據其在領業醫藥的股權比例獲得相應分紅。未經本次交易投資
人認可,領業醫藥不得以任何形式分紅派息。
    2、領業醫藥后續增資時,投資人有按其持有領業醫藥的股權比例優先認繳該等
增資的權利。
    3、未經投資人的書面同意,火龍果投資不得轉讓其所持領業醫藥的股權,不得
在其所持有的領業醫藥股權上設置任何形式的權利負擔,包括但不限于質押、第三
者受益權等。
    未經投資人的書面同意,盛曉霞、盛小明、盛曉紅不得轉讓其所持火龍果投資
的股權,不得在其所持有的火龍果投資股權上設置任何形式的權利負擔,包括但不
限于質押、第三者受益權等。
    火龍果投資承諾,在未取得投資人上述書面同意的情況下,不會為盛曉霞、盛
小明、盛曉紅對外轉讓其所持火龍果投資的股權或在上述股權中設置權利負擔辦理
工商變更登記等事項。
    投資人同意,在本次增資完成后,若投資人轉讓領業醫藥股權時,火龍果投資
有權按照投資人與受讓方的轉讓價格和條件,同比例轉讓其持有的領業醫藥的股權
。若火龍果投資轉讓領業醫藥股權,在投資人同意的前提下,則投資人亦相應具有
上述隨售之權利。
    在領業醫藥IPO或以其他方式完成上市后,上述股東可以不再適用本條規定。
    4、在任一原股東(指本次增資前領業醫藥的股東,杭州高投除外)向除投資人
之外的其他一方或幾方出讓其所持有的領業醫藥的股權時,若投資人未行使否決權
,投資人有權優先以同等條件,選擇全部受讓該股東出讓的股權。
    5、若發生因領業醫藥及原股東(杭州高投除外)嚴重違反《增資協議》第6.1
條之事項而出現領業醫藥被清算時,投資人享有本條約定的優先清算權。領業醫藥
進行清算時,領業醫藥的財產按下列順序進行分配:
    (1)杭州高投按其屆時持有標的公司的股權比例獲得公司清算時可分配的資產
。
    (2)投資人優先于領業醫藥的其他股東(杭州高投除外)獲得相當于其投資成
本價50%的總額;
    (3)然后,領業醫藥如仍有可分配的剩余財產,按全體股東(杭州高投除外)
的持股比例向全體股東進行分配;
    若法律法規對優先清算額的支付另有限制,現有股東(杭州高投除外)同意將
其在清算事件中的分配所得無償轉讓給投資人,以完成優先清算額的支付及清算優
先權的實現。
    (三)公司治理
    本次增資完成后,領業醫藥設董事會,由五名董事組成。其中金石東方有權提
名2名董事,高雅萍女士有權提名1名董事,原股東有權提名2名董事。
    公司董事長由董事會選舉產生。
    公司的總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書等主要經營管理團隊由董事
會聘任,財務總監原則上由金石東方推薦的人員擔任。
    (四)協議的生效
    《增資協議》在下述條件均獲滿足的前提下生效:
    (1)取得領業醫藥股東會的有效批準,并向投資人出具上述批準文件;
    (2)本次交易及《增資協議》經金石東方股東大會審議通過;
    (3)協議各方授權代表于《增資協議》文本頁首注明日期簽署協議,法人主體
加蓋各自的公章。
    (五)違約責任
    1.任何一方在履行本協議過程中,出現違反本協議的行為或事件,必須立即
    書面通知其他各方,其他各方在接到通知后或者自行發現違約行為或事實后15
日內,有權要求違約方予以糾正;如違約方在15日內仍然沒有糾正違約行為或事實
的,守約方有權要求違約方對守約方承擔違約責任。
    2.任何一方違反本協議約定即屬違約,若違反第二、三、五條的約定,則違約
方應向遭受損失的守約方支付違約金,違約金數額按照投資人本次增資款項的30%計
算;若在本協議第六條項下的保證全部或部分不真實、不準確或不完整的,造成投
資人損失的,則創始股東應向投資人賠償損失。
    五、對外投資目的、存在的風險及對公司的影響
    (一)投資目的及對公司的影響
    杭州領業醫藥科技有限公司成立于2010年,由國家“千人計劃”專家盛曉霞博
士創立。領業醫藥以SoliTech?固態制藥技術平臺為核心,以中國和美國為主要目標
市場,專注原料藥的晶型篩選和結晶工藝開發及制劑中原料藥固體型態的控制及檢
測,以達到精準控制藥物在人體內釋放的目的。通過規避原研藥核心專利,成功實
現對挑戰性藥物分子高難度仿制和創新,并在臨床上替代原研藥。領業團隊憑借在
中國/北美/歐洲擁有的多年產品創新及商務開發經驗,定位于開發有挑戰性藥物分
子的新晶型及制劑,專注布局于血液科、泌尿科和過敏領域,為患者提供高端仿制
藥和創新藥。成立至今,領業醫藥從覆蓋原料藥和制劑全產業鏈的CRO技術服務企
業,逐步發展成為擁有充實的產品線布局、并有效整合上下游優勢資源實現藥品生
產、開發、引進和銷售的藥企,基礎堅實、發展穩健。
    領業醫藥研發人員近50人,占比超過75%。創始人、國家“千人計劃”專家盛曉
霞博士畢業于北京大學本科、美國明尼蘇達大學博士、美國麻省理工學院博士后,
曾在全球大型醫藥集團艾伯維(AbbVie)全球新藥研發中心多年從事新藥開發,領
導6個固態制劑團隊,專攻臨床I至III期藥物的固態性質控制和優化。核心團隊專
業背景扎實,畢業于美國普渡大學、亞利桑那大學、北京大學、復旦大學、浙江大
學、中國藥科大學等國際國內一流研究院校,并在AbbVie、Ricerca Bioscience、D
uPont等跨國公司多年從事產品開發,曾主導過近三十個在抗癌、抗病毒、中樞神
經系統等重大疾病領域的固態制藥技術研發和攻關,在國際期刊發表四十多篇學術論文。
    領業醫藥自成立以來一直為制藥行業提供高質量的研發技術服務,著重藥物晶
型研究和仿制藥一致性評價,先后同三百多家制藥公司(其中五十多家為上市
    公司)建立合作開發關系,長期為中美華東制藥、貝達藥業、浙江醫藥、江蘇
豪森、上藥集團、揚子江藥業等提供藥品開發技術服務,積累近五百個創新藥及仿
制藥開發成功經驗,在固態制藥技術領域處絕對領先地位。其中針對中國NMPA和美
國FDA的高端原料藥、固體口服及凍干粉針仿制藥產品一站式開發,包括產品立項、
技術開發、資料撰寫、注冊報批、官方回復及GMP現場核查等,為領業自主仿制藥
開發奠定堅實基礎。
    領業醫藥自主仿制藥開發,重點選擇技術壁壘較高、有差異化優勢的領域。在
申報策略上,以全球最高標準美國為首報國,繼而以該套研究報告申報全球,實現
以美國FDA的批準,帶動產品在中國及其他國家地區的批準。該申報策略不僅能夠充
分發揮產品研發的價值,縮短產品在中國的申報周期,并能有效對沖各個國家和地
區政策波動對仿制藥銷售的影響。領業醫藥目前已在血液科、泌尿科和過敏領域布
局,建立10+個仿制藥出口品種的研發管線,現處于小試開發、注冊批生產、生物
等效實驗、等待批準等不同階段,并已為即將上市產品確立銷售渠道。
    領業醫藥為國家高新技術企業,浙江省高變異藥物省級研發中心,承擔杭州市
高變異藥物開發重大專項,為浙江省科技廳化學藥制劑產品技術創新戰略聯盟核心
單位,擁有中國國家合格評定委員會的CNAS認證資質,多次通過國家藥監局研發現
場核查,并于2018年零缺陷通過美國FDA的cGMP現場核查,是全國少數通過美國FDA
核查的研發創新中心之一。
    作為本次的投資方之一,金石東方在并購亞洲制藥后已經成功轉型為雙業驅動
的上市公司,醫藥板塊發展迅速。金石東方通過和領業醫藥深度合作,作為內部研
發平臺的延伸,提升上市公司醫藥綜合研發實力,服務于后續的戰略布局包括產品
管線、研發能力、質量體系建立等。一方面領業團隊技術能力突出、具有國際視野
和資源,憑借其篩選全球藥物、項目的敏銳眼光和價值判斷能力,有助于上市公司
醫藥板塊開拓業務領域;一方面領業醫藥具有更專業、更有效、成本較低、風險可
控的仿制藥研發技術和中美兩國藥品注冊申報經驗,上市公司醫藥板塊具有長期積
累的銷售渠道和品牌優勢,合作雙方有效互補,有利于未來發揮更好的相互促進和
產業協同效應。
    (二)未來發展規劃
    領業醫藥成立以來,從原研藥臨床研究階段入手,布局藥物新晶型專利并成
    功獲得50多項中國和美國發明專利授權,為后續自主開發產品獲得首仿權以及
國際化進程奠定基礎。預計未來3-5年,領業將有多個產品獲得美國、中國藥監機構
批準,高端仿制藥銷售將超過技術開發服務收入,成為主要營收及利潤來源。
    領業醫藥憑借自身的研發經驗和團隊核心成員豐富的海外研究開發及引進經驗
,將國外達到一定研發階段的品種進行補充開發、臨床研究和注冊報批,推向國內
市場銷售。領業主要選擇美歐日等制藥先進國家中小型公司所開發的、臨床驗證充
分、有效性數據明確(如已經成藥,或已有臨床III期等)的品種,利用自身綜合研
發實力對備選藥物進行粗篩和細篩,準確定位特色品種,同時會對產品進行二次開
發和設計專利加固方案,有效延長產品的生命周期,還可以將產品反向授權輸出到
其他國家和地區。預計5年后,創新藥引進將成為領業業務的重要組成部分,為未
來持續的自主研發提供資金保證。
    (三)存在的風險
    1、研發風險
    藥物研發一直面臨研發周期長、不確定因素多的風險。領業醫藥近幾年保持每
年近千萬的研發費用投入,雖然已經具備較為先進的技術和經驗豐富的研發團隊,
并且仿制藥研發成功率相對較高,但是依然存在進度推遲甚至研發失敗的風險。
    2、經營風險
    領業醫藥現階段規模較小,是一個僅擁有60余人的創業型公司,現階段營業收
入主要來源于技術開發服務。增資完成后,需要投入大量資金用于仿制藥自主開發
和創新藥國際引進,短期內存在無法實現經營利潤的風險,中長期來看這兩項業務
的拓展是未來發展和盈利重點。
    關于上述對外投資的后續進展情況,公司將會根據《深圳證券交易所股票上市
規則》的有關規定及時履行相關信息披露義務,敬請投資者注意投資風險。
    六、與該關聯方累計發生的各類關聯交易總金額
    2019年1月1日至今,除本次共同對外投資外,公司與關聯方高雅萍女士之間未
發生其他關聯交易。
    七、獨立董事意見
    獨立董事對本次關聯交易進行了事前認可,同意提交本次董事會。獨立董事認
為:本次關聯交易事項的決策程序符合相關法律、法規及公司章程的規定,且
    未損害公司及中小股東的合法權益,因此,我們同意本次關聯交易事項。
    八、備查文件
    1、公司第三屆董事會第十二次會議決議;
    2、公司第三屆監事會第十一次會議決議;
    3、獨立董事關于第三屆董事會第十二次會議相關事項的事前認可;
    4、獨立董事關于第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見;
    5、《關于杭州領業醫藥技術開發有限公司的增資協議》;
    6、《杭州領業醫藥科技有限公司審計報告》。
    特此公告。
    四川金石東方新材料設備股份有限公司
    董 事 會
    2019年8月27日

[2019-08-28](300434)金石東方:第三屆監事會第十一次會議決議公告

    證券代碼:300434 證券簡稱:金石東方 公告編號:2019-031
    四川金石東方新材料設備股份有限公司
    第三屆監事會第十一次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    四川金石東方新材料設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第
十一次會議于2019年8月27在四川省成都市青羊區家園路8號大地新光華廣場A1區8樓
公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。會議由賴星鳳主持召開,應到董事3
名,實際參與表決董事3名。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司
章程》等有關規定,會議合法、有效。經與會董事認真審議并表決,通過如下決議:
    一、 審議通過了《2019年半年度報告全文及摘要》。
    經與會監事討論,認為公司嚴格按照相關法律法規的規定,編制了公司《2019
年半年度報告》及《2019年半年度報告摘要》,報告真實、準確、完整地反映了公
司2019年半年度的財務狀況和經營成果,不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏
。《2019年半年度報告》及《2019年半年度報告摘要》內容詳情請見中國證監會創
業板指定信息披露網站巨潮資訊網公司相關公告。
    本議案以3票同意,0票棄權,0票反對獲得通過。
    二、 審議通過了《公司2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

    監事會認為:2019年半年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監會、深圳
證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定,不存在募集資金存放和
使用違規的情形。《公司2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
    內容詳情請見中國證監會創業板指定信息披露網站巨潮資訊網公司相關公告。


    本議案以3票同意,0票棄權,0票反對獲得通過。
    三、 審議通過了《關于變更會計政策的議案》。
    關于本次變更會計政策內容詳情請見中國證監會創業板指定信息披露網站巨潮
資訊網公司相關公告。公司本次會計政策變更無需提交股東大會審議。
    本議案以3票同意,0票棄權,0票反對獲得通過。
    四、審議通過了《關于與關聯方共同對外投資及關聯交易的議案》。
    本次與關聯方共同對外投資及關聯交易事項內容詳情請見中國證監會創業板指
定信息披露網站巨潮資訊網公司相關公告。本議案尚需提交股東大會審議通過,股
東大會審議該議案時關聯股東回避表決。
    本議案以3票同意,0票棄權,0票反對獲得通過。
    特此公告。
    四川金石東方新材料設備股份有限公司
    監 事 會
    2019年8月27日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年01月09日
    調研公司:銀河證券,四川君合律師事務所,外貿信托,財富證券,上海銀行成都分
行,上海銀行股份有限公司成都分行,長城國瑞證券蜀漢路營業部,成都匯陽投資,成
都匯陽投資,四川新聞網,倍特資產管理有限公司,成都龍鳳飛資產管理有限公司,成
都龍鳳飛資產管理有限公司,中企云鏈(北京)金融信息服務有限公司,成都金楓銀
帆投資管理有限公司,成都金楓銀帆投資管理有限公司,成都金楓銀帆投資管理有限
公司,天府新區對沖基金學會,天府新區對沖基金學會,天府新區對沖基金學會,天府
新區對沖基金學會,天府新區對沖基金學會,浙商證券股份有限公司天府營業部,浙
商證券股份有限公司天府營業部,民族證券有限責任公司樂山龍游路證券營業部,華夏在線
    接待人:副總經理:王瑜,副總經理:王志昊,董事、副總經理、董事會秘書:林強,
證券事務代表:張天涯,財務總監:紀宏杰
    調研內容:活動一:金石東方董事、副總經理、董秘林強介紹金石東方相關情況

金石東方是在我們董事長蒯一希先生帶領其余5名創始人于2004年成立,現在已成為
全國領先的鋼增強塑料復合管全套生產工藝、技術解決方案及成套生產設備(生產
線)供應商。一直以來金石東方致力于鋼增強塑料復合管道、真空鍍膜技術的研發
和應用,為客戶提供鋼增強塑料復合管、真空鍍膜全套生產工藝、技術解決方案及
成套生產設備。
公司聚集了一批多年從事塑料管道制造和技術應用方面的專家,具有雄厚的研發和
制造實力。堅持以科技促發展,走消化吸收國內外先進經驗與自主開發相結合的科
技創新思路,轉化自有知識產權,不斷提升企業產品的技術水平。公司目前已擁有
幾十余項國家專利,其中公司自主研發的“大口徑鋼帶增強螺旋波紋管材成套生產
技術及設備”經國家建設部部級科技成果評估認定:該項目應用技術具有較大的創
新性,形成了自主知識產權,填補了國內空白,其技術處于國際先進水平。成套技
術與設備除在國內絕大部分省、市產業化生產外,還先后出口到意大利、以色列、
克羅地亞、土耳其、伊朗、烏克蘭、俄羅斯、美國、加拿大等國家。
公司通過對外投資設立控股子公司“成都金四通真空科技有限公司”,主營業務為
真空鍍膜設備的研發、生產和銷售。真空鍍膜設備的下游產業為太陽能熱能利用行
業,有著良好的發展前景。
近年來,受限于光伏發電的轉換效率問題,太陽能光熱的利用開始逐漸受到重視。
公司通過研發光熱吸收率更高的膜系、鍍膜技術和成套解決方案,使公司處于技術
領先地位,從而進一步站穩市場并擴大銷售。
在現階段我國大中城市汽車保有量不斷增長、停車難問題亟待解決的背景下,垂直
循環式立體停車庫將成為公司在專用設備技術研發及制造領域重要業務發展方向。
公司垂直循環式立體停車庫項目技術來源于韓國DONGYANGPC,INC公司。
DYP公司是世界上較早從事智能停車系統研發、生產及銷售的企業,是國際垂直循環
式立體車庫優秀的供應商。同時公司也已開發擁有自主知識產權的下一代庫內調頭
技術,使垂直循環式立體停車庫更加符合中國市場。目前,公司垂直停車庫項目已
建設完畢,并已形成銷售。
2017年公司重大資產重組圓滿收官,亞洲制藥成為公司的全資子公司,標志著公司
正式進入了醫藥健康行業,形成專用設備制造與醫藥制造共同發展的業務模式。醫
藥健康行業為典型的非周期性行業,公司增加醫藥健康業務后,不僅彌補了專用設
備技術研發和制造業務受宏觀經濟影響較大、易波動的短板,使公司業績進一步穩
定,還有助于公司擴大盈利能力,為廣大股東權益提供了有力的保障。
海南亞洲制藥以研發、生產、銷售非處方藥和保健食品為主,公司經營范圍涉及醫
藥研發、藥品生產、藥品經銷和零售等多方面領域。公司主營業務以快克、小快克
系列非處方藥和今幸膠囊等保健食品的研發、生產和銷售為主,同時涉及處方藥領
域。
亞洲制藥自上世紀90年代開始生產和銷售“快克”復方氨酚烷胺膠囊,是復方氨酚
烷胺膠囊國家藥品標準的起草者,已發展成為國內主要的非處方感冒藥研發、生產
和銷售企業之一。2010年以后,亞洲制藥充分利用“快克”的品牌影響力及其線下
銷售網絡和營銷團隊多年積累的經驗資源,在非處方藥領域拓展布局,將“快克”
從單一的感冒藥品牌升級成多品種、系列化的非處方藥品牌。
亞洲制藥的研發、生產等經營活動主要分布在杭州、金華、和海口。亞洲制藥位于
杭州亞科中心規劃建筑面積為79,455.31平方米,位于錢塘江南岸,杭州國家高新技
術產業開發區內,于2014年11月建成并投入使用。規劃定位:以醫藥、生物及人類
健康事業相關高新技術、高新技術產品開發和產業化為目標的大型專業類企業的創
業基地;亞洲制藥在金華市擁有亞峰藥廠、亞東生化、現代藥用、迪爾藥業;亞洲
制藥在海南擁有兩個生產基地,并設有海南快克藥業有限公司,有三宗尚未開發的
地塊位于海口江東新區,合計約132畝。
未來,亞洲制藥將在上市公司的支持下,保持非處方藥領域的品牌和市場優勢,并
積極發展以植物提取、生物制藥為主要工藝技術,以現代劑型為主要目標,以抗腫
瘤、抗病毒及骨質疏松產品為主要研發方向,以慢性病用藥、老年病用藥和兒童用
藥等領域為主的創新產品。
活動二:問答環節
1、問:公司未來兩塊業務的戰略規劃如何?是逐漸弱化機械制造業務、強化醫藥制
造業務,還是去機械,強化醫藥?或者醫藥與機械二者并重?
   答:金石東方目前的主營業務主要分為專用設備制造和醫藥制造兩個板塊,形成
了專用設備制造和醫藥制造共同發展的局面。雖然從現階段的財務數據來看,醫藥
制造板塊對公司的業績貢獻明顯大于專用設備制造,但是公司原有機械制造業務有
多年的經驗積累,及雄厚的研發能力,行業競爭優勢明顯。未來,公司將機械制造
和醫藥兩種業務兼顧發展,真空鍍膜設備的生產和銷售及垂直停車庫的投入使用,
預計將為公司機械板塊業務業績帶來更大的貢獻。
2、問:蒯總所持的限售股約6.679.37萬股,占上市公司總比16.63%,2019年4月24
日至解禁期,距目前僅有4個月。請問蒯總這部分限售股解禁后有沒有具體的減持或
轉讓計劃?
   答:公司管理層非常看好金石東方的未來,至于蒯總所持限售股限售期限到期目
前沒有具體的減持或轉讓計劃,如果今后有減持或者轉讓的計劃我們也會嚴格按照
相關法律法規定提前做好預披露工作。
3、問:蒯總與樓總二人在公司完成亞洲制藥的收購后如何分工、協調和配合具體的
管理工作?
   答:蒯總全面負責整個集團的戰略制定和發展方向及機械板塊的總體工作,樓總
主要帶領原亞藥管理層負責醫藥板塊的總體工作,同時雙方會及時溝通協調具體問
題,建立了有效的溝通協調機制,確保了整個公司有效有序的運行,推動了上市公
司各項業務的平穩發展。
4、問:近年來出現了很多上市公司重組雙方融合的問題,請問金石東方和亞洲制藥
重組完成后的融合情況如何?
   答:為確保亞洲制藥各項業務發展的穩定性,重組完成后,公司保留了亞洲制藥
原有運行架構,同時采取了多項措施穩定亞洲制藥原有的組織架構。經過一年多的
磨合,上市公司與亞洲制藥在企業文化、管理團隊等方面實現了快速融合,而事實
證明我們的決策是正確的,亞洲制藥的管理團隊沒讓上市公司失望,成功穩健地推
動各項業務的發展。未來,上市公司將從公司經營和資源配置的角度出發,根據亞
洲制藥的發展需求,最大程度地向其提供有力的支持。
5、問:公司在保健品行業有哪些產品?
   答:在保健食品領域,公司生產和銷售今幸膠囊、今幸牌氨糖軟骨素維C錳咀嚼
片等保健產品。
6、問:請重點介紹一下今幸膠囊的情況?
   答:公司生產的今幸膠囊主要功效為增強免疫力,其人參皂苷Rh2含量達到16.20
%,是CFDA審批的第一個人參皂苷Rh2單方產品,在全國同類產品中居于領先水平。
今幸膠囊適用于癌癥康復期人群、老年人及亞健康人群等需要增強免疫力的人群。
根據公開市場查詢的信息,以人參皂苷或Rh2為主要有效成分的保健食品較少,且
其人參皂苷產品的有效成分含量遠低于今幸膠囊。近期,華中科技大學醫藥研究團
隊在《醫藥導報》發表了關于《人參皂苷Rh2對免疫低下小鼠的免疫調節作用》的期
刊,實驗使用浙江亞克藥業有限公司生產的“今幸膠囊”通過對6周齡C57BL/6J雄
性小鼠采用X射線一次性全身照射建立放療模型,研究人參皂苷Rh2的免疫調控功能
。實驗結果表明,人參皂苷Rh2能顯著促進血清中IL-2和TNF-α的分泌,從而間接地
調節機體的免疫功能。因此,人參皂苷Rh2作用于多種免疫細胞,能通過增加天然
免疫細胞的數量,促進天然免疫細胞的分化和成熟,降低免疫抑制分子的表達,促
進免疫效應細胞增殖,從而發揮其免疫增強效應。研究表明人參皂苷Rh2的主要藥理
作用為抗腫瘤,可以通過多種途徑發揮抗腫瘤作用,人參皂苷Rh2也可通過增強機
體免疫從而起到抗腫瘤的作用,如在抗黑色素瘤的研究中,有研究表明Rh2能夠增強
腫瘤中T淋巴細胞的浸潤并引發脾臟淋巴細胞的細胞毒性,從而增強抗腫瘤免疫應
答,人參皂苷Rh2還能通過自噬抑制肝癌細胞的生長,促進非小細胞肺癌患者肺泡
巨噬細胞分泌細胞毒效應分子等。
7、問:目前“續斷壯骨膠囊”這款藥目前的具體進度如何,是否已經投入市場?未
來的市場定位、推廣模式和業績目標有沒有具體的措施。
   答:在處方藥領域,公司憑借自身藥品生產批件多、科研能力強的優勢,在經過
多年的產業布局及經驗積累后,同時進入創新西藥與現代中藥細分行業。公司目前
已經擁有多種創新西藥產品,主要包括“快克泰”慶大霉素普魯卡因維B12顆粒、
西洛他唑片、雙氯芬酸鈉緩釋片、尼莫地平緩釋膠囊等。在現代中藥行業,公司具
有較好的技術研發實力,其中,已研發成功的中成藥品“續斷壯骨膠囊”屬于國家
中藥二類新藥、國家自然基金項目、“十五”重大科技創新專項,擁有國家新藥證
書和兩個發明專利,是當年國家僅有的23個成功列入“863”計劃滾動資助項目的生
物制藥中藥現代化產品之一,目前產品已投入市場。
8、問:截至目前亞洲制藥醫藥制造項目的業績怎么樣,實際的承諾達成率為多少?
今年有沒有商譽減值的風險?
   答:亞洲制藥承諾2016年、2017年、2018年各年度末累計凈利潤分別達到1.27億
元、2.80億元、4.44億元。截至2017年底,亞洲制藥2016~2017年度扣除非經常性
損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤累計數為2.8億元,亞洲制藥已順利完成第二
年業績承諾目標。2018年是亞洲制藥完成業績承諾的最后一年,目前相關數據仍在
審計核算當中,根據2018年前三季度的業績完成情況,亞洲制藥管理層有信心完成
業績承諾。關于商譽的問題也是大家比較關注的問題,這是并購重組必然面對的問
題。近期關于商譽的政策變化也比較明顯,公司也積極的研究相關政策并協同會計
師和評估師進行探討,最終將在公司披露2018年報的時候會有結果。
9、問:目前該垂直立體停車庫項目的建設是否已經完畢?公司對這個項目未來1-2
年的具體市場規劃和經營目標如何?
   答:截至2018年12月17日,公司累計使用募集資金13,305.03萬元。募投資金具
體用于“鋼帶增強聚乙烯螺旋波紋管道成套技術與制造設備產業化項目”、“新型
復合管道研發及實驗基地建設項目”及“垂直循環式立體停車庫項目”。目前,“
鋼帶增強聚乙烯螺旋波紋管道成套技術與制造設備產業化項目”和“垂直循環式立
體停車庫項目”已建設完畢。公司依照募集資金投資計劃,本著節約、合理有效的
原則使用募集資金,嚴格控制各項支出,合理降低成本和費用,同時募集資金存放
期間產生利息收入,2018年12月19日,公司對兩個建設完畢的項目節余募集資金834
.63萬元(含利息收入)永久性補充流動資金。目前,公司垂直車庫已建設完畢,
并已形成銷售。


(一)龍虎榜

【交易日期】2018-10-17 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.01 成交量:839.00萬股 成交金額:10039.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國融證券股份有限公司杭州江暉路證券營業|552.34        |--            |
|部                                    |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司江西分公司    |305.29        |--            |
|國泰君安證券股份有限公司贛州章江南大道|305.05        |--            |
|證券營業部                            |              |              |
|華泰證券股份有限公司揚州寶應葉挺東路證|288.96        |--            |
|券營業部                              |              |              |
|方正證券股份有限公司長沙建湘路證券營業|270.62        |3.49          |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通證券股份有限公司青島湛山一路證券營|--            |470.94        |
|業部                                  |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部|9.25          |246.93        |
|國信證券股份有限公司哈爾濱田地街證券營|--            |226.41        |
|業部                                  |              |              |
|平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商|16.88         |163.47        |
|務中心證券營業部                      |              |              |
|平安證券股份有限公司江蘇分公司        |0.83          |123.78        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-24|8.39  |118.50  |994.22  |海通證券股份有|海通證券股份有|
|          |      |        |        |限公司雙流棠湖|限公司廈門展鴻|
|          |      |        |        |南路證券營業部|路證券營業部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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