青鳥消防(002960)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

≈≈青鳥消防002960≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.08)
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最新提示:1)11月19日(002960)青鳥消防:關于使用部分閑置募集資金及自有資金進
           行現金管理的進展公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2015年末期以總股本6000萬股為基數,每10股派10元 送6股轉增14股;股
           東大會審議日:2016-06-13;
●19-09-30 凈利潤:26937.76萬 同比增:6.55% 營業收入:16.01億 同比增:28.31%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.3900│  0.7800│      --│  1.9100│  1.4000
每股凈資產      │ 11.2006│  8.9824│      --│  8.1700│      --
每股資本公積金  │  3.6628│  0.0029│      --│  0.0025│      --
每股未分配利潤  │  6.1211│  7.4412│      --│  6.6607│      --
加權凈資產收益率│ 16.0000│  9.0800│      --│ 26.5100│      --
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.1224│  0.5838│  0.2108│  1.4335│  1.0534
每股凈資產      │ 11.2006│  6.7368│  6.3919│  6.1256│      --
每股資本公積金  │  3.6628│  0.0021│      --│  0.0019│      --
每股未分配利潤  │  6.1211│  5.5809│      --│  4.9955│      --
攤薄凈資產收益率│ 10.0209│  8.6660│      --│ 23.4022│      --
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A 股簡稱:青鳥消防 代碼:002960 │總股本(萬):24000      │法人:蔡為民
上市日期:2019-08-09 發行價:17.34│A 股  (萬):6000       │總經理:蔡為民
上市推薦:廣發證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):18000 │行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:廣發證券股份有限公司 │主營范圍:消防安全系統產品的研究、開發、
電話:010-62758875 董秘:盧文浩 │生產和銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    1.3900│    0.7800│        --
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    2018年        │    1.9100│    1.4000│    0.7200│        --
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    2017年        │    1.7900│        --│        --│        --
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    2016年        │    1.5800│        --│    0.5800│        --
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    2015年        │    1.1300│        --│        --│        --
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[2019-11-19](002960)青鳥消防:關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的進展公告

    證券代碼：002960 證券簡稱：青鳥消防 公告編號：2019-035
    青鳥消防股份有限公司
    關于使用部分閑置募集資金及自有資金
    進行現金管理的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    青鳥消防股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“青鳥消防”）已
于2019年9月18日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于使用部分閑置
募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募投項目建設和正
常生產經營的情況下，使用不超過5.3億元（含本數）暫時閑置募集資金和不超過2
億元（含本數）暫時閑置自有資金進行現金管理，計劃購買安全性高、流動性好，
滿足保本要求、單項產品投資期限最長不超過12個月的商業銀行投資產品。在上述
使用期限及額度范圍內，資金可以滾動使用。公司獨立董事、監事會、保薦機構已
分別對上述事項發表了同意的意見。
    具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券
時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上的《關于使用部分閑
置募集資金和自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2019-012）。 一、 本
次募集資金及自有資金進行現金管理的情況
    公司于近日使用部分閑置募集資金及自有資金購買理財產品，具體情況如下： 
序號 認購主體 銀行名稱 產品名稱 產品類型 金額（萬元） 起息日 到期日 預期
年化收益率 資金來源 1 青鳥消防 中國民生銀行股份有限公司北京分行 掛鉤匯率
結構性存款（SDGA191390） 結構性存款 8,000 2019/11/15 2019/12/24 1%-3.6%
    自有資金 二、 關聯關系說明
    公司與中國民生銀行股份有限公司北京分行不存在關聯關系。 三、 投資風險
分析及控制措施
    （一）投資風險
    公司擬使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的產品均將嚴格評估和篩選
，風險可控；但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的
影響，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，降低市場波動引起
的投資風險。
    （二）投資風險控制措施
    1、公司嚴格篩選投資對象，選擇與信譽好、規模大、有能力保障資金安全的商
業銀行進行現金管理業務合作；
    2、具體實施閑置募集資金及自有資金現金管理時，需得到董事長批準并由董事
長簽署相關合同。決策人員、具體實施部門將及時分析和跟蹤理財產品的進展情況
，如評估發現存在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資
風險；
    3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專
業機構進行審計；
    4、將根據深圳證券交易所的相關規定，及時履行披露義務；
    5、使用募集資金進行現金管理的產品到期后將及時轉入募集資金三方監管協議
規定的募集資金專戶進行管理。 四、 對公司經營的影響
    在保證募集資金投資項目建設的情況下，使用部分暫時閑置募集資金及自有資
金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目建設和主營業務的正常開展，同
時可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的回報。 五、
 公告日前十二個月公司使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的累
計情況
    截至本公告日，公司在過去十二個月累計使用閑置募集資金進行現金管理的
    未到期余額為51,080萬元，公司使用部分自有資金進行現金管理尚未到期金額
為人民幣8,000萬元，上述未到期余額均未超過公司董事會審批對使用部分暫時閑置
募集資金及自有資金進行現金管理的授權投資額度范圍。
    截至本公告日前十二個月公司使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金
管理的累計情況（含本公告所述購買理財產品情況），具體如下：
    序號 認購主體 銀行名稱 產品名稱 產品類型 金額（萬元） 起息日 到期日 
預期年化收益率 資金來源 是否贖回 贖回金額（萬元） 投資收益（元） 1 青鳥消
防 廈門國際銀行股份有限公司 公司結構性存款（掛鉤SHIBOR B款）2019第3476期
 結構性存款 5,490.00 2019/9/18 2019/12/18 0.00%-3.65% 募集資金 否 -- -- 
2 青鳥消防 廈門國際銀行股份有限公司 公司結構性存款（掛鉤SHIBOR B款）2019
第3477期 結構性存款 8,890.00 2019/9/18 2019/12/18 0.00%-3.65% 募集資金 
否 -- -- 3 青鳥消防 交通銀行股份有限公司張家口分行 交通銀行蘊通財富定期型
結構性存款91天（匯率掛鉤看漲） 結構性存款 17,700.00 2019/9/20 2019/12/20
 3.75%-3.85% 募集資金 否 -- -- 4 青鳥消防 中國民生銀行股份有限公司北京分
行 掛鉤利率結構性存款（SDGA191147) 結構性存12,200.00 2019/9/19 2019/12/1
9 1.00%-3.70% 募集資金 否 -- --
    款 5 青鳥消防 河北銀行股份有限公司張家口涿鹿支行 掛鉤利率型結構性存款
 結構性存款 6,800.00 2019/9/20 2019/12/20 0.00%-4.50% 募集資金 否 -- -- 
6 青鳥消防 中國民生銀行股份有限公司北京分行 掛鉤匯率結構性存款（SDGA1913
90） 結構性存款 8,000.00 2019/11/15 2019/12/24 1%-3.6% 自有資金 否 -- --
 7 青鳥消防 中國民生銀行股份有限公司北京分行 掛鉤利率結構性存款（SDGA191
186) 結構性存款 20,000.00 2019/9/27 2019/11/6 1%-3.5%
    自有資金 是 20,000 767,123.29
    6
    六、 備查文件
    相關產品合同、開戶證實書。
    特此公告。
    青鳥消防股份有限公司
    董事會
    2019年11月18日

[2019-11-13](002960)青鳥消防:關于控股股東質押部分股權的公告

    1
    證券代碼：002960 證券簡稱：青鳥消防 公告編號：2019-034
    青鳥消防股份有限公司
    關于控股股東質押部分股權的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    青鳥消防股份有限公司（以下簡稱“青鳥消防”、“公司”）于2019年11月11
日接到公司控股股東北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（以下簡稱“北大青鳥環
宇”）通知，獲悉北大青鳥環宇所持有本公司的部分股權被質押，具體事項如下：
    一、控股股東本次股份質押的基本情況
    1、本次股份被質押基本情況
    2、控股股東股份累計質押情況
    截止本公告披露日，控股股東北大青鳥環宇持有本公司股份共計91,836,720股
，占公司股份總數的38.27%。本次股份質押完成后，北大青鳥環宇所持公司股份中
處于質押狀態的股份總數為19,000,000股（包含本次股份質押數量），占其所持股
份比例的20.69%，占公司總股本7.92%。
    股東名稱
    是否為控股股東或第一大股東及其一致行動人
    質押股數
    質押開始日
    質押到期日
    質權人
    本次質押占其所持股份比例
    本次質押占公司股份比例
    用途
    北京北大青鳥環宇科技股份有限公司
    是
    19,000,000
    2019年11月11日
    2022年10月28日
    華安證券股份有限公司
    20.69%
    7.92%
    業務需要
    2
    二、備查文件
    1、持股5%以上股東每日持股變化名單
    2、證券質押及司法凍結明細表
    特此公告。
    青鳥消防股份有限公司
    董事會
    2019年11月12日

[2019-11-11](002960)青鳥消防:關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理到期贖回的公告

    證券代碼：002960 證券簡稱：青鳥消防 公告編號：2019-033
    青鳥消防股份有限公司
    關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理
    到期贖回的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    青鳥消防股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“青鳥消防”）已
于2019年9月18日召開第三屆董事會第十一次會議、第三屆監事會第四次會議，審議
通過了《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司
使用不超過5.3億元（含本數）暫時閑置募集資金和不超過2億元（含本數）暫時閑
置自有資金進行現金管理，計劃購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產
品投資期限最長不超過12個月的商業銀行投資產品。在上述使用期限及額度范圍內
，資金可以滾動使用。公司獨立董事及保薦機構就該事項發表了明確的同意意見。
具體內容詳見2019年9月19日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國
證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com
.cn）的《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》。
    一、使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理到期贖回的情況
    2019年9月26日，公司與中國民生銀行股份有限公司北京分行簽訂了《中國民生
銀行結構性存款產品合同》，使用部分閑置自有資金20,000萬元投資結構性存款產
品，具體情況如下： 序號 認購主體 銀行名稱 產品名稱 產品類型 金額（萬元）
 起息日 到期日 預期年化收益率 資金來源 1 青鳥消防 中國民生銀行股份有限公
司北京分行 掛鉤利率結構性存款（SDGA191186) 結構性存款 20,000.00 2019/9/2
7 2019/11/6 1%-3.5% 自有資金
    截至本公告日，公司已如期贖回上述理財產品，實際年化收益率3.5%，收回本
金20,000萬元，實際收益767,123.29元，符合預期。
    二、本公告日前十二個月內公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況 序
號 認購主體 銀行名稱 資金來源 產品名稱 金額（萬元） 起息日 到期日 預期年
化收益率 是否贖回 投資收益（萬元） 1 青鳥消防 中國民生銀行股份有限公司北
京分行 自有資金 掛鉤利率結構性存款（SDGA191186) 20,000 2019/9/27 2019/11
/6 1%-3.5% 是 76.71 2 青鳥消防 廈門國際銀行股份有限公司 募集資金 公司結
構性存款（掛鉤SHIBORB款）2019第3476期 5,490 2019/9/18 2019/12/18 0.00%-3.
65% 否 - 3 青鳥消防 廈門國際銀行股份有限公司 募集資金 公司結構性存款（掛
鉤SHIBORB款）2019第3477期 8,890 2019/9/18 2019/12/18 0.00%-3.65% 否 - 4 
青鳥消防 交通銀行股份有限公司張家口分行 募集資金 交通銀行蘊通財富定期型
結構性存款91天（匯率掛鉤看漲） 17,700 2019/9/20 2019/12/20 3.75%-3.85% 否
 - 5 青鳥消防 中國民生銀行股份有限公司北京分行 募集資金 掛鉤利率結構性存
款（SDGA191147) 12,200 2019/9/19 2019/12/19 1.00%-3.70% 否 - 6 青鳥消防 
河北銀行股份有限公司張家口涿鹿支行 募集資金 掛鉤利率型結構性存款 6,800 2
019/9/20 2019/12/20 0.00%-4.50% 否 -
    三、 備查文件
    1、理財產品贖回相關憑證。
    特此公告。
    青鳥消防股份有限公司
    董事會
    2019年11月10日

[2019-11-08](002960)青鳥消防:關于公司2019年1-7月部分財務數據的公告

    1
    證券代碼：002960 證券簡稱：青鳥消防 公告編號：2019-032
    青鳥消防股份有限公司
    關于公司2019年1-7月部分財務數據的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示：
    本公告所載公司2019年1-7月部分財務數據系根據中國會計準則編制，并經會計
師事務所審計，供各位投資者參考，請投資者注意投資風險。
    因青鳥消防股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東北京北大青鳥環宇科
技股份有限公司（以下簡稱“北大青鳥環宇”，股票編號：08095）將于2019年11月
7日發布的《第三季度業績公布截至二零一九年九月三十日止九個月》中刊載公司2
019年1-7月的部分財務數據，公司現根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深
圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關規定，將公司2019年1-7
月的部分財務數據（合并口徑）公告如下：
    單位：人民幣元
    項目
    2019年1-7月
    營業收入
    1,132,291,810.08
    營業成本
    670,076,404.63
    稅金及附加
    7,556,679.79
    銷售費用
    98,436,297.00
    管理費用
    49,193,593.54
    研發費用
    56,431,327.39
    財務費用
    2,453,694.23
    其他收益
    5,832,480.67
    投資收益
    -7,609,008.95
    信用減值損失
    -31,003,595.66
    2
    資產處置收益
    1,384.20
    營業利潤
    215,365,073.76
    營業外收入
    342,157.59
    營業外支出
    1,044,333.10
    利潤總額
    214,662,898.25
    所得稅費用
    36,115,853.06
    凈利潤
    178,547,045.19
    注：以上財務數據系公司根據中國會計準則編制，并經會計師事務所審計。
    若以上公司2019年1-7月的財務數據與北大青鳥環宇將于2019年11月7日發布的
《第三季度業績公布截至二零一九年九月三十日止九個月》中所載公司的相關財務
數據有所差異，系因北大青鳥環宇披露的相關財務數據為根據香港會計準則編制所
致。
    特此公告。
    青鳥消防股份有限公司
    董事會
    2019年11月7日

[2019-11-07](002960)青鳥消防:關于完成公司名稱、公司類型、注冊資本變更暨完成工商變更登記的公告

    1
    證券代碼：002960 證券簡稱：青鳥消防 公告編號：2019-031
    青鳥消防股份有限公司
    關于完成公司名稱、公司類型、注冊資本變更
    暨完成工商變更登記的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    重要提示：
    1、變更后公司中文全稱：青鳥消防股份有限公司
    2、變更后公司英文全稱：Jade Bird Fire Co., Ltd.
    3、變更后公司類型：其他股份有限公司（上市）
    4、變更后公司注冊資本：貳億肆仟萬元整
    5、公司的證券簡稱和證券代碼不變，仍為“青鳥消防”和“002960”
    一、本次工商變更登記的說明
    青鳥消防股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年10月14日召開第三屆董
事會第十二次會議、2019年10月31日召開2019年第二次臨時股東大會，分別審議通
過了《關于變更公司名稱、公司類型及注冊資本的議案》和《關于修改公司章程并
授權董事會辦理相關工商變更登記手續的議案》，同意對公司名稱、公司類型及注
冊資本進行變更，并同時對《公司章程》進行修訂，本次變更情況如下：
    變更事項
    變更前
    變更后
    公司名稱（中文）
    北大青鳥環宇消防設備股份有限公司
    青鳥消防股份有限公司
    2
    公司名稱（英文）
    Beida Jade Bird Universal Fire Alarm Device Co., Ltd.
    Jade Bird Fire Co., Ltd.
    公司類型
    股份有限公司（非上市）
    其他股份有限公司（上市）
    注冊資本
    人民幣18000萬元
    人民幣24000萬元
    具體內容詳見公司于2019年10月16日及2019年11月1日刊載于《中國證券報》、
《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.c
n）的相關公告。
    二、新取得營業執照的基本信息
    近日，公司已在張家口市行政審批局完成了相關變更登記手續，并領取了換發
后的《營業執照》，具體信息如下：
    1、名稱：青鳥消防股份有限公司
    2、統一社會信用代碼：91130700730245739F
    3、類型：其他股份有限公司（上市）
    4、法定代表人：蔡為民
    5、注冊資本：貳億肆仟萬元整
    6、成立日期：2001年6月15日
    7、營業期限：長期
    8、住所：河北涿鹿涿下路工業園
    9、經營范圍：消防設備研發、生產銷售、代理；自營進出口業務；普通貨運(
僅限分支機構經營)。(法律、行政法規、國務院決定設定的許可經營項目，須取得
許可并經登記機關登記后方可經營)
    三、其他事項說明
    公司此次名稱變更事項僅涉及中英文全稱的變更，公司證券簡稱“青鳥消防”
及證券代碼“002960”保持不變。
    四、備查文件
    1、公司《營業執照》（副本）
    3
    2、張家口市行政審批局出具的《準予變更登記通知書》
    特此公告。
    青鳥消防股份有限公司
    董事會
    2019年11月6日

[2019-11-01](002960)青鳥消防:2019年第二次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼：002960 證券簡稱：青鳥消防 公告編號：2019-030
    北大青鳥環宇消防設備股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示：
    1、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
    2、本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
    3、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    一、會議召開和出席情況
    （一）會議召開情況
    1、股東大會屆次：2019年第二次臨時股東大會。
    2、會議召開時間
    （1）現場會議召開時間：2019年10月31日（星期四）14:30。
    （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為
：2019年10月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互
聯網投票系統投票的具體時間為：2019年10月30日下午15:00至2019年10月31日下午
15:00期間的任意時間。
    3、會議召開地點：北京市海淀區成府路207號北大青鳥樓C座一層第一會議室。

    4、會議的召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開
。
    5、會議主持人：董事長蔡為民先生。
    2
    6、本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和
公司章程的規定。
    （二）會議出席情況
    1、股東出席的總體情況：
    通過現場和網絡投票的股東及其代理人17人，代表股份157,591,760股，占上市
公司總股份的65.6632％。其中：通過現場投票的股東及其代理人8人，代表股份13
3,083,240股，占上市公司總股份的55.4513％。通過網絡投票的股東9人，代表股
份24,508,520股，占上市公司總股份的10.2119％。
    2、中小股東出席的總體情況：
    通過現場和網絡投票的股東12人，代表股份7,584,440股，占上市公司總股份的
3.1602％。其中：通過現場投票的股東4人，代表股份7,565,640股，占上市公司總
股份的3.1524％。通過網絡投票的股東8人，代表股份18,800股，占上市公司總股
份的0.0078％。
    3、公司董事、監事及高級管理人員出席了本次股東大會；北京市中咨律師事務
所律師出席本次股東大會，對本次股東大會的召開進行見證并出具法律意見書。
    二、提案審議表決情況
    本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式審議通過了以下議案，
具體表決情況如下：
    1、審議通過《關于變更公司名稱、公司類型及注冊資本的議案》。
    總表決情況：
    同意157,577,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9909％；反對14,300
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0091％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權
0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
    中小股東總表決情況：
    同意7,570,140股，占出席會議中小股東所持股份的99.8115％；反對14,300股
，占出席會議中小股東所持股份的0.1885％；棄權0股（其中，因未投票默認
    3
    棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
    2、審議通過《關于修改公司章程并授權董事會辦理相關工商變更登記手續的議
案》。
    總表決情況：
    同意157,577,560股，占出席會議所有股東所持股份的99.9910％；反對14,200
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0090％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權
0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
    中小股東總表決情況：
    同意7,570,240股，占出席會議中小股東所持股份的99.8128％；反對14,200股
，占出席會議中小股東所持股份的0.1872％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0
股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
    3、審議通過《關于變更公司2019年度審計機構的議案》。
    總表決情況：
    同意157,577,560股，占出席會議所有股東所持股份的99.9910％；反對14,200
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0090％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權
0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
    中小股東總表決情況：
    同意7,570,240股，占出席會議中小股東所持股份的99.8128％；反對14,200股
，占出席會議中小股東所持股份的0.1872％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0
股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
    4、審議通過《關于公司為控股子公司提供擔保的議案》。
    總表決情況：
    同意157,577,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.9909％；反對14,300
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0091％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權
0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
    中小股東總表決情況：
    同意7,570,140股，占出席會議中小股東所持股份的99.8115％；反對14,300股
，占出席會議中小股東所持股份的0.1885％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0
股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
    4
    三、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱：北京市中咨律師事務所
    2、律師姓名：蔣紅毅、劉蘇毅
    3、結論性意見：承辦律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會
議人員的資格、召集人資格及表決程序、表決結果均符合法律、法規、其他規范性
文件及公司章程的規定，會議形成的決議合法、有效。
    四、備查文件
    1、經出席會議董事及記錄人簽字確認的2019年第二次臨時股東大會決議；
    2、北京市中咨律師事務所關于北大青鳥環宇消防設備股份有限公司2019年第二
次臨時股東大會的法律意見書。
    特此公告。
    北大青鳥環宇消防設備股份有限公司
    董事會
    2019年10月31日

[2019-10-23](002960)青鳥消防:關于聘任證券事務代表的公告

    1
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛
    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼：002960 證券簡稱：青鳥消防 公告編號：2019-029
    北大青鳥環宇消防設備股份有限公司
    關于聘任證券事務代表的公告
    北大青鳥環宇消防設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年10月22日
召開的第三屆董事會第十三次會議審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》。
公司董事會同意聘任呂俊鐸先生擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責
，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
    呂俊鐸先生已于2019年9月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，簡
歷詳見附件。
    證券事務代表聯系方式如下：
    辦公電話：010-62758875
    傳真號碼：010-62767600
    電子郵箱：[email protected]
    通信地址：北京市海淀區成府路207號北大青鳥樓C座
    郵政編碼：100871
    備查文件：
    1、北大青鳥環宇消防設備股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議；
    特此公告。
    北大青鳥環宇消防設備股份有限公司
    董事會
    2019年10月22日
    2
    附件：
    簡 歷
    呂俊鐸，男，1991年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，于2
019年9月取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。呂俊鐸先生2016年9月加入北
大青鳥環宇消防設備股份有限公司證券部，現任北大青鳥環宇消防設備股份有限公
司證券部副經理。
    截至本公告披露日，呂俊鐸先生持有公司1,600股股票，與持有公司5%以上股份
的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存
在《公司法》及其他法律法規規定禁止任職的情形，不存在受中國證監會及其他有
關部門的處罰或證券交易所懲戒的情形；其任職資格符合《深圳證券交易所股票上
市規則》《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》等
有關規定。經公司在最高人民法院網查詢，呂俊鐸先生不屬于“失信被執行人”。

[2019-10-23](002960)青鳥消防:關于會計政策變更的公告

    1
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛
    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼：002960 證券簡稱：青鳥消防 公告編號：2019-028
    北大青鳥環宇消防設備股份有限公司
    關于變更會計政策的公告
    北大青鳥環宇消防設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十
三次會議審議通過了《關于變更會計政策的議案》。具體內容如下：
    一、本次會計政策變更的概述
    1、會計政策變更的原因
    財政部于 2019 年 9 月 19 日發布了《關于修訂印發合并財務報表格式（2019
 版）的通知》（財會〔2019〕16 號）（以下簡稱“ 財會〔2019〕16 號”）的通
知，對合并財務報表格式進行了修訂，同時將《財政部關于修訂印發 2018 年度合
并財務報表格式的通知》（財會〔2019〕1 號）廢止。
    按照上述通知及上述企業會計準則的規定和要求，公司對原會計政策進行相應
變更。
    2、變更前采用的會計政策
    本次變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則——基本準則》和各項具
體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。
    3、變更后采用的會計政策
    本次變更后，公司將執行財政部發布的財會〔2019〕16 號的有關規定。除上述
會計政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——
基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告
以及其他相關規定執行。
    2
    4、會計政策變更日期
    財務報表格式調整依據財政部相關文件規定的起始日開始執行。公司 2019 年
第三季度財務報表和年度財務報表及以后期間的財務報表均執行財會〔2019〕16號
的相關規定。
    二、本次會計政策變更對公司的影響
    1、根據財會〔2019〕16號的相關規定，合并財務報表格式的主要變動如下：
    合并資產負債表：將原合并資產負債表中的“應收票據及應收賬款”行項目分
拆為“應收票據”“應收賬款”“應收款項融資”三個行項目；將“應付票據及應
付賬款”行項目分拆為“應付票據”“應付賬款”兩個行項目；在原合并資產負債
表中增加了“使用權資產”、“租賃負債”、“專項儲備”項目。
    合并利潤表：在原合并利潤表中“投資收益”行項目下增加了“其中：以攤余
成本計量的金融資產終止確認收益”行項目；將原合并利潤表中“資產減值損失”
“信用減值損失”行項目的列報行次進行了調整。
    合并現金流量表：刪除了原合并現金流量表中“為交易目的而持有的金融資產
凈增加額”“發行債券收到的現金”等行項目。
    合并所有者權益變動表：在原合并所有者權益變動表中增加了“專項儲備”項
目。
    2、本次公司會計政策變更僅對財務報表格式和部分科目列示產生影響，不影響
公司凈資產、凈利潤等相關財務指標。本次會計政策變更屬于國家法律、法規的要
求，符合相關規定和公司的實際情況，不存在損害公司及股東利益的情況。
    三、董事會關于會計政策變更合理性的說明
    本次會計政策變更是公司根據國家財政部相關文件要求進行的合理變更，符合
《企業會計準則》及相關規定，能夠更準確、公允地反映公司經營成果和財務狀況
， 不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的財務報表產生重大影響，決策
程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，在董事會審批權限內，無需提交股
東大會審議。
    3
    四、獨立董事意見
    公司根據財政部修訂及頒布的最新會計準則的相關規定，對公司會計政策進行
相應變更，符合相關規定要求，對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響
，不存在損害公司及全體股東權益的情形，且本次會計政策變更的決策程序符合有
關法律法規、規范性文件和《公司章程》等公司制度的規定。據此，同意公司本次
會計政策變更。
    五、監事會意見
    本次公司會計政策變更僅對財務報表格式和部分科目列示產生影響，不影響公
司凈資產、凈利潤等相關財務指標。本次會計政策變更屬于國家法律、法規的要求
，符合相關規定和公司的實際情況，不存在損害公司及股東利益的情況。同意公司
本次會計政策變更。
    六、備查文件
    1、北大青鳥環宇消防設備股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議；
    2、獨立董事關于公司第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見；
    3、北大青鳥環宇消防設備股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議；
    特此公告。
    北大青鳥環宇消防設備股份有限公司董事會
    2019 年 10 月 22 日

[2019-10-23](002960)青鳥消防:第三屆監事會第六次會議決議公告

    1
    證券代碼：002960 證券簡稱：青鳥消防 公告編號：2019-027
    北大青鳥環宇消防設備股份有限公司
    第三屆監事會第六次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    北大青鳥環宇消防設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第六
次會議通知及會議資料已于2019年10月19日向公司全體監事發出，會議于2019年10
月22日以通訊方式召開。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議由
監事會主席孔祥強先生主持。本次會議符合《公司法》等法律法規以及《公司章程
》的有關規定。
    二、監事會會議審議情況
    會議審議通過了如下議案：
    （一）審議通過《關于公司2019年第三季度報告的議案》。
    表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票
    經審議，監事會認為公司 2019 年第三季度報告符合法律、行政法規和中國證
監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的相關公告。
    本議案審議還需提交公司第三屆董事會第十三次會議審議批準。
    （二）審議通過《關于變更會計政策的議案》。
    表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票
    本次公司會計政策變更僅對財務報表格式和部分科目列示產生影響，不影響公
司凈資產、凈利潤等相關財務指標。本次會計政策變更屬于國家法律、法規的要求
，符合相關規定和公司的實際情況，不存在損害公司及股東利益的情況。
    2
    關于公司變更會計政策的具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網www.cninfo.com.
cn的《關于變更會計政策的公告》。
    本議案審議還需提交公司第三屆董事會第十三次會議審議批準。
    三、備查文件
    1、北大青鳥環宇消防設備股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議；
    特此公告。
    北大青鳥環宇消防設備股份有限公司
    監事會
    2019年10月22日

[2019-10-23](002960)青鳥消防:第三屆董事會第十三次會議決議公告

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    證券代碼：002960 證券簡稱：青鳥消防 公告編號：2019-026
    北大青鳥環宇消防設備股份有限公司
    第三屆董事會第十三次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    北大青鳥環宇消防設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十
三次會議通知已于2019年10月19日向公司全體董事發出，會議于2019年10月22日以
通訊方式召開，本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議由公司董事
長蔡為民召集并主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律法規以及《
公司章程》的有關規定。
    二、董事會會議審議情況
    會議審議通過了如下議案：
    （一）審議通過《關于公司2019年第三季度報告的議案》
    表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權
    公司 2019 年第三季度報告符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內
容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏。
    具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的相關公告。
    （二）審議通過《關于變更會計政策的議案》
    表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權
    經審議，公司董事會認為本次會計政策變更是公司根據國家財政部相關文件要
求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，能夠更準確、公允地反映
公司經營成果和財務狀況，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的財務
報表產生重大影響，決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，
    2
    在董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。董事會同意本次會計政策變更
。
    關于公司變更會計政策的具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網 www.cninfo.com
.cn 的相關公告。
    公司獨立董事對此發表了獨立意見，內容詳見同日刊登于巨潮資訊網www.cninf
o.com.cn 的相關文件。
    （三）審議通過《關于修訂公司內幕信息知情人登記管理制度的議案》。
    表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權
    為加強公司內幕信息管理，做好內幕信息保密及知情人登記工作，維護信息披
露的公平原則，保護廣大投資者的合法權益，根據有關法律、法規及規范性文件的
規定及監管部門的相關要求，結合公司實際情況，公司董事會同意對《內幕信息知
情人登記管理制度》進行修訂。
    具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 的相關文件。
    （四）審議通過《關于修訂公司投資者關系管理制度的議案》。
    表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權
    為規范公司投資者關系管理及其信息披露，充分保護投資者公平獲取信息的權
利，根據有關法律、法規及規范性文件的規定及監管部門的相關要求，結合公司實
際情況，公司董事會同意對《投資者關系管理制度》進行修訂。
    具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 的相關文件。
    （五）審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》
    表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權
    公司董事會同意聘任呂俊鐸先生擔任公司證券事務代表，任期自本次董事會審
議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
    關于公司聘任證券事務代表的具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網 www.cninfo
.com.cn 的相關公告。
    三、備查文件
    3
    1、第三屆董事會第十三次會議決議；
    2、獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見；
    特此公告。
    北大青鳥環宇消防設備股份有限公司
    董事會
    2019年10月22日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-08-19 日換手率達到20%
換手率:35.90 成交量:2154.00萬股 成交金額:76978.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
｜                       買入金額排名前5名營業部                        ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜              營業部名稱              ｜買入金額(萬元)｜賣出金額(萬元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路｜1092.27       ｜661.81        ｜
｜第二證券營業部                        ｜              ｜              ｜
｜國都證券股份有限公司杭州延安路證券營業｜1063.50       ｜1.81          ｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
｜東北證券股份有限公司長春西安大路證券營｜1051.82       ｜23.01         ｜
｜業部                                  ｜              ｜              ｜
｜湘財證券股份有限公司上海陸家嘴證券營業｜941.97        ｜103.15        ｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
｜西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路｜794.46        ｜822.77        ｜
｜第二證券營業部                        ｜              ｜              ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜                       賣出金額排名前5名營業部                        ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜              營業部名稱              ｜買入金額(萬元)｜賣出金額(萬元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜天風證券股份有限公司上海浦明路證券營業｜--            ｜1795.11       ｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
｜海通證券股份有限公司廣州新港東路證券營｜8.55          ｜830.99        ｜
｜業部                                  ｜              ｜              ｜
｜西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路｜794.46        ｜822.77        ｜
｜第二證券營業部                        ｜              ｜              ｜
｜國元證券股份有限公司佛山季華五路證券營｜93.49         ｜700.03        ｜
｜業部                                  ｜              ｜              ｜
｜西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路｜1092.27       ｜661.81        ｜
｜第二證券營業部                        ｜              ｜              ｜
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