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*ST寶鼎(002552)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈寶鼎科技002552≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.10.11)
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最新提示:1)2019年三季預約披露:2019年10月22日
         2)預計2019年三季凈利潤5500萬元至6300萬元,增長幅度為118.35%至150.
           11%  (公告日期:2019-07-30)
         3)10月11日(002552)寶鼎科技:2019年第二次臨時股東大會決議公告
(詳
           見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2015年09月28日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-06-30 凈利潤:5069.08萬 同比增:124.71 營業收入:1.57億 同比增:12.96
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  主要指標(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1700│  0.0500│  0.0900│  0.0800│  0.0700
每股凈資產      │  2.1460│  2.0290│  1.9805│  1.9691│  1.9605
每股資本公積金  │  1.3347│  1.3347│  1.3347│  1.3347│  1.3347
每股未分配利潤  │ -0.2746│ -0.3916│ -0.4401│ -0.4515│ -0.4601
加權凈資產收益率│  8.0200│  2.4200│  4.7800│  4.2100│  3.7300
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按最新總股本計算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1655│  0.0485│  0.0937│  0.0823│  0.0737
每股凈資產      │  2.1460│  2.0290│  1.9805│  1.9691│  1.9605
每股資本公積金  │  1.3347│  1.3347│  1.3347│  1.3347│  1.3347
每股未分配利潤  │ -0.2746│ -0.3916│ -0.4401│ -0.4515│ -0.4601
攤薄凈資產收益率│  7.7133│  2.3914│  4.7306│  4.1774│  3.7575
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A 股簡稱:寶鼎科技 代碼:002552 │總股本(萬):30623.2338 │法人:朱寶松
上市日期:2011-02-25 發行價:20 │A 股  (萬):20014.8944 │總經理:朱麗霞
上市推薦:國信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):10608.3394│行業:通用設備制造業
主承銷商:國信證券股份有限公司 │主營范圍:大型鑄鍛件的研發、生產和銷售
電話:0571-86319217 董秘:趙曉兵│
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.1700│    0.0500
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    2018年        │    0.0900│    0.0800│    0.0700│    0.0200
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    2017年        │   -0.4500│   -0.0100│   -0.0300│   -0.0300
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    2016年        │   -0.5600│   -0.1500│   -0.0800│   -0.0430
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    2015年        │    0.0100│    0.0300│    0.0200│    0.0050
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[2019-10-11](002552)寶鼎科技:2019年第二次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:002552 證券簡稱:寶鼎科技 公告編號:2019-048
    寶鼎科技股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會無否決、變更議案的情況;
    2、本次股東大會無涉及變更以往股東大會已通過決議的情況;
    3、本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式。
    一、會議召開和出席情況
    1、會議召開時間:
    現場會議時間:2019年10月10日下午14:30
    網絡投票時間:2019年10月9日——2019年10月10日
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年10月1
0日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過互聯網投票系統投票的具體時間為
:2019年10月9日下午15:00至2019年10月10日下午15:00。
    2、現場會議召開地點:浙江省杭州市余杭區塘棲鎮公司行政樓5樓會議室
    3、會議方式:現場投票和網絡投票相結合的表決方式
    4、會議召集人:公司董事會
    5、會議主持人:朱寶松 董事長
    6、會議出席情況:
    (1)股東出席會議總體情況
    出席本次會議股東及股東代表共19名,合計持有公司有表決權股份數174,661,5
41股,占公司總股份的57.0356%;
    其中,現場出席股東大會的股東及股東代表共計5名,合計持有公司有表決權股
份數173,402,941股,占公司總股份的56.6246%;通過網絡投票的股東14名,合計
持有公司有表決權股份數1,258,600股,占公司總股份的0.4110%。
    (2)中小股東出席會議總體情況
    通過現場和網絡投票的中小股東共計15名,合計持有公司有表決權股份數量1,2
58,800股,占公司總股份的0.4110%;通過網絡投票的中小股東14人,持有公司有
表決權股份數1,258,600股,占公司總股份的0.4110%。
    7、公司董事、監事、高級管理人員及見證律師列席了本次會議。
    8、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規和規范性
文件的規定。
    二、議案審議和表決情況
    本次股東大會采用現場表決、網絡投票結合的方式表決各項議案。議案表決結
果如下:
    1、審議通過《關于豁免公司股東自愿性股份鎖定承諾的議案》
    公司董事、高級管理人員朱麗霞女士、朱寶松先生、錢少倫先生申請豁免履行
在公司《首次公開發行股票招股說明書》中做出的“在任職期間每年轉讓的間接持
有的發行人股份不超過其所持有公司股份總數的百分之二十五”的自愿性股份限售
承諾,即申請豁免寶鼎集團及圓鼎投資所持公司股份的轉讓限制。
    表決結果:參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權股份總數1,258,800股
,其中同意1,258,700股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9921%;
反對100股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0079%;棄權0股,占出席
會議有表決權總股份的0%。本議案關聯股東朱寶松、朱麗霞、寶鼎萬企集團有限公
司及杭州圓鼎投資管理有限公司回避表決,回避表決的股份數為173,402,741股。
    其中,中小投資者(中小投資者是指以下股東以外的其他股東:1)公司的董事
、監事、高級管理人員;2)單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東。下同)表
決結果:同意1,258,700股,占出席會議中小投資者股東所持股份的99.9921%;反對1
00股,占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0079%;棄權0股,占出席會議中小
投資者股東所持股份的0%。
    2、審議通過《關于向銀行申請授信的議案》
    為滿足公司正常生產經營需要,保證充足流動資金,公司擬向銀行申請本金
    余額不超過人民幣3億元的授信額度,期限一年。授信額度以銀行實際審批的授
信額度為準,具體融資金額視公司運營資金的實際需求和銀行審批情況確定。授信
期限內,授信額度可循環使用。
    表決結果:參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權股份總數174,661,541
股,其中同意174,661,541股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%;
反對0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議有
表決權總股份的0%。
    其中,中小投資者表決結果:同意1,258,800股,占出席會議中小投資者股東所
持股份的100%;反對0股,占出席會議中小投資者股東所持股份的0%;棄權0股,占
出席會議中小投資者股東所持股份的0%。
    三、律師出具的法律意見
    浙江天冊律師事務所張聲律師、王為律師出席并見證了本次股東大會,出具了
《浙江天冊律師事務所關于寶鼎科技股份有限公司2019年第二次臨時股東大會的法
律意見書》。天冊律師認為:寶鼎科技本次股東大會的召集與召開程序、出席會議
人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定;表決結果合法、
有效。
    《法律意見書》全文詳見公司于同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披
露的公告。
    四、備查文件
    1、經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的2019年第二次臨時股東大會決議;

    2、浙江天冊律師事務所關于寶鼎科技股份有限公司2019年第二次臨時股東大會
的法律意見書。
    特此公告。
    寶鼎科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年10月11日

[2019-10-10]寶鼎科技(002552):寶鼎科技12天11板,累計漲幅近200%
    ▇證券時報
    10月10日,寶鼎科技(002552)延續近期強勁表現,截至發稿再封漲停,股價報2
5.80元,成交逾4億元,換手率超8%。寶鼎科技近12個交易日收獲11個漲停,累計
漲幅高達198%。 

[2019-10-09](002552)寶鼎科技:股票交易異常波動公告

    證券代碼:002552 證券簡稱:寶鼎科技 公告編號:2019-047
    寶鼎科技股份有限公司
    股票交易異常波動公告
    本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確、完整,不存在虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、股票交易異常波動情況
    寶鼎科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“寶鼎科技”)股票(證券簡稱
:寶鼎科技;證券代碼:002552)股票交易價格連續兩個交易日(2019年9月30日、
10月8日)收盤價格漲幅偏離值累計超過20%,根據深圳證券交易所的有關規定,公
司股票交易屬于異常波動的情況。
    二、對重要問題的關注、核實情況說明
    針對公司股票異常波動,公司對相關事項進行核查,現就相關情況說明如下:


    1、公司前期披露的信息不存在需要更正或補充披露的事項;
    2、公司未發現近期公共傳媒報道可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響
的未公開重大信息;
    3、經向公司管理層、控股股東、實際控制人詢問,除公司于2019年9月19日披
露的《關于公司控股股東簽署股份轉讓協議暨公司控制權擬發生變更及公司股票復
牌的提示性公告》(公告編號:2019-035)事項外,不存在其它關于公司應披露而
未披露的重大事項或處于籌劃階段的重大事項。公司控股股東及一致行動人在股票
異常波動期間均不存在買賣公司股票的情形;
    4、公司生產經營正常,主營業務穩定,內、外部經營環境未發生重大變化。公
司于2019年7月30日披露的半年度報告中,預計公司1-9月歸屬于上市公司凈利潤同
比增長118.35%-150.11%。
    三、是否存在應披露而未披露信息的說明
    本公司董事會確認,除上述股份轉讓及控制權擬發生變更事項外,本公司目前
沒有其它任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披
露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等;董事會也未獲悉本公司有
根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、
    對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息;公司前期披露的信
息不存在需要更正、補充之處。
    四、風險提示
    1、經自查,公司不存在違反信息公平披露的情形;
    2、公司預計2019年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為5,500-6,300萬元,較
去年增長118.35%-150.11%,上述相關數據是公司財務部初步測算的結果,具體財
務數據以公司公布的2019年三季度報告為準。截止目前,公司2019年1-9月業績未向
他方提供;
    3、公司鄭重提醒廣大投資者:《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(
http://www.cninfo.com.cn)是公司指定的信息披露媒體,公司所有信息均以公司
在上述指定媒體刊登的公告為準。公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求,認
真履行信息披露義務,及時做好信息披露工作。
    敬請廣大投資者理性投資,注意風險。
    特此公告。
    寶鼎科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年10月9日

[2019-10-08]寶鼎科技(002552):寶鼎科技早盤漲停,錄得9天8板
    ▇證券時報
    寶鼎科技(002552)今日開盤漲3.2%,開盤后股價快速拉升,截至發稿封住漲停
,股價報21.32元,成交逾3億元,換手率超8%。寶鼎科技近9個交易日錄得8漲停。 

[2019-09-30](002552)寶鼎科技:關于控股股東部分股份質押展期的公告

    證券代碼:002552 證券簡稱:寶鼎科技 公告編號:2019-046
    寶鼎科技股份有限公司
    關于控股股東部分股份質押展期的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,不存在任何
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    寶鼎科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日接到公司控股股東、實際
控制人朱麗霞女士函告,獲悉朱麗霞女士所持有本公司的部分股份辦理了質押展期
手續,具體事項如下:
    一、股東股份質押的基本情況
    1、股東部分股份質押展期的基本情況
    股東
    名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    質押股數(股)
    質押開始日期
    質押到期日期
    展期后質押到期日
    質權人
    本次展期質押占其所持股份比例
    用途
    朱麗霞
    是
    20,000,000
    2019年3月27日
    2019年9月26日
    2020年3月25日
    浙商證券股份有限公司
    20.30%
    融資
    朱麗霞
    是
    8,000,000
    2019年3月27日
    2019年9月26日
    2020年3月25日
    浙商證券股份有限公司
    8.12%
    融資
    合計
    28,000,000
    —
    —
    —
    —
    28.42%
    —
    2、股東股份累計被質押情況
    截至本公告披露日,朱麗霞女士持有本公司股份98,500,000股,占公司總股本
的32.17%。本次質押后,朱麗霞女士處于質押狀態的股份累計為28,000,000股,占
其持股總數的28.42%,占公司總股本的9.14%。
    二、其他說明
    截至本公告日,朱麗霞女士所質押股份不存在平倉風險,上述質押行為不會
    導致公司實際控制權變更。公司將持續關注其質押情況及質押風險情況,并按
規定及時做好相關信息披露工作,敬請投資者注意投資風險。
    三、備查文件
    中國證券登記結算有限責任公司股份凍結明細。
    特此公告。
    寶鼎科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年9月30日

[2019-09-27](002552)寶鼎科技:股票交易異常波動公告

    證券代碼:002552 證券簡稱:寶鼎科技 公告編號:2019-045
    寶鼎科技股份有限公司
    股票交易異常波動公告
    本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確、完整,不存在虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、股票交易異常波動情況
    寶鼎科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“寶鼎科技”)股票(證券簡稱
:寶鼎科技;證券代碼:002552)于2019年9月26日日均換手率連續1個交易日與前5
個交易日日均換手率比值達80.10倍,且累計換手率達26.05%。根據《深圳證券交
易所交易規則》的相關規定,屬于股票交易異常波動情況。
    二、對重要問題的關注、核實情況說明
    針對公司股票異常波動,公司對相關事項進行核查,現就相關情況說明如下:


    1、公司前期披露的信息不存在需要更正或補充披露的事項;
    2、公司未發現近期公共傳媒報道可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響
的未公開重大信息;
    3、經向公司管理層、控股股東、實際控制人詢問,除公司于2019年9月19日披
露的《關于公司控股股東簽署股份轉讓協議暨公司控制權擬發生變更及公司股票復
牌的提示性公告》(公告編號:2019-035)事項外,不存在其它關于公司應披露而
未披露的重大事項或處于籌劃階段的重大事項。公司控股股東及一致行動人在股票
異常波動期間均不存在買賣公司股票的情形;
    4、公司生產經營正常,主營業務穩定,內、外部經營環境未發生重大變化。公
司于2019年7月30日披露的半年度報告中,預計公司1-9月歸屬于上市公司凈利潤同
比增長118.35%-150.11%。
    三、是否存在應披露而未披露信息的說明
    本公司董事會確認,除上述股份轉讓及控制權擬發生變更事項外,本公司目前
沒有其它任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披
露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等;董事會也未獲悉本公司有
根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、
    對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息;公司前期披露的信
息不存在需要更正、補充之處。
    四、風險提示
    1、經自查,公司不存在違反信息公平披露的情形;
    2、公司預計2019年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為5,500-6,300萬元,較
去年增長118.35%-150.11%,上述相關數據是公司財務部初步測算的結果,具體財
務數據以公司公布的2019年三季度報告為準。截止目前,公司2019年1-9月業績未向
他方提供;
    3、公司鄭重提醒廣大投資者:《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(
http://www.cninfo.com.cn)是公司指定的信息披露媒體,公司所有信息均以公司
在上述指定媒體刊登的公告為準。公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求,認
真履行信息披露義務,及時做好信息披露工作。
    敬請廣大投資者理性投資,注意風險。
    特此公告。
    寶鼎科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年9月27日

[2019-09-27](002552)寶鼎科技:關于對深圳證券交易所問詢函回復的公告

    證券代碼:002552 證券簡稱:寶鼎科技 公告編號:2019-044
    寶鼎科技股份有限公司
    關于對深圳證券交易所問詢函回復的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    寶鼎科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“寶鼎科技”)股票價格近期漲
幅較大,自2019年9月19日復牌以來,連續六個交易日以收盤價計算累計漲幅高達61
.03%,經與市場同行業對比,公司股票價格漲幅居前。公司特別提醒投資者,注意
二級市場交易風險。
    寶鼎科技股份有限公司于2019年9月23日收到深圳證券交易所中小板公司管理部
下發的《關于對寶鼎科技股份有限公司的問詢函》(中小板問詢函[2019]第 343 
號)(以下簡稱“問詢函”),問詢函提及2019年9月19日公司披露了《公司控制權
擬發生變更的提示性公告》,公司實際控制人朱寶松等人擬向山東招金集團有限公
司(以下簡稱“招金集團”)協議轉讓其持有的公司29.9%股份,同時招金集團擬
以部分要約方式收購不低于總股本8%的股份。交易完成后,招金集團將持有不低于
公司37.9%的股份,山東省招遠市人民政府將成為公司的實際控制人。我部對此表示
高度關注,請你公司及相關方核查并說明以下事項。 公司及相關方就問詢函中所
涉及的問題進行了核查并書面回復,現將回復內容公告如下:
    1、本次股權轉讓事項需公司董事會、股東大會批準豁免實際控制人朱寶松等人
在公司首發上市時做出的股份轉讓限制的承諾。請公司結合相應承諾內容,說明該
承諾是否屬于按照法律法規、監管制度要求作出的法定承諾,是否屬于現有規則明
確不可變更的承諾以及相關股東已明確不可變更或撤銷的承諾,豁免該承諾是否符
合《上市公司監管指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以
及上市公司承諾及履行》的規定,本次股權轉讓是否違反實
    際控制人朱寶松等人作出的其他承諾,請律師核查并發表意見。
    回復:
    1)公司在首發上市時做出的股份轉讓限制相關承諾如下:
    控股股東、實際控制人朱寶松、朱麗霞父女及其控制的杭州圓鼎控股有限公司
(現為寶鼎萬企集團有限公司,以下簡稱“寶鼎集團”)、杭州圓鼎投資管理有限
公司(以下簡稱“圓鼎投資”)均承諾:自公司股票上市之日起三十六個月內,不
轉讓或者委托他人管理其已直接或間接持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份。
    同時,作為公司董事、高級管理人員,朱寶松、朱麗霞、錢少倫、劉祖勤、吳
建海還承諾:除前述鎖定期外,在任職期間每年轉讓的直接或間接持有的發行人股
份不超過其所持有公司股份總數的百分之二十五;離職后半年內,不轉讓其所持有
的公司股份。該項承諾朱寶松、朱麗霞及錢少倫目前尚在履行中。
    寶鼎科技于2011年2月25日首發上市,朱寶松、朱麗霞父女及其控制的寶鼎集團
、圓鼎投資持有公司股份的鎖定期已滿,且同本次轉讓時間間隔已經較長,期間不
存在違反承諾及法律法規等事項。
    2)公司董事、高級管理人員朱麗霞、朱寶松、錢少倫本次申請豁免履行在公司
《首次公開發行股票招股說明書》中做出的“在任職期間每年轉讓的間接持有的發
行人股份不超過其所持有公司股份總數的百分之二十五”的自愿性股份限售承諾,
即申請豁免寶鼎集團及圓鼎投資所持公司股份的轉讓限制。
    朱麗霞、朱寶松及錢少倫本次申請豁免的股份限售承諾不包括法定股份限售承
諾,為其在當時的資本市場環境下,自愿增加的股份限售承諾。該部分自愿增加的
股份限售承諾不屬于公司首次公開發行股份實施和完成的前提條件或必備條款,并
非依據《公司法》、《證券法》等法律法規及規范性文件的強制性規定作出的法定
承諾或現有規則下不可變更的承諾,且朱麗霞、朱寶松及錢少倫在作出承諾時未明
確表明不可變更或不可豁免。
    3)根據《上市公司監管指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、
收購人以及上市公司承諾及履行》第五條及《深圳證券交易所中小板上市公司規范
運作指引(2015年修訂)》第4.5.6款的規定,除因相關法律法規、政策變化、自然
災害等自身無法控制的客觀原因外,承諾確已無法履行或者履行承諾
    不利于維護上市公司權益的,承諾相關方應充分披露原因,并向上市公司或其
他投資者提出用新承諾替代原有承諾或者提出豁免履行承諾義務。上述變更方案應
提交股東大會審議,上市公司應向股東提供網絡投票方式,承諾相關方及關聯方應
回避表決。獨立董事、監事會應就承諾相關方提出的變更方案是否合法合規、是否
有利于保護上市公司或其他投資者的利益發表意見。
    鑒于2019年9月18日公司控股股東朱寶松等與招金集團簽署《股份轉讓協議》,
繼續履行上述自愿性股份限售承諾將不利于交易實現,公司將無法及時引入新的戰
略投資者和實現公司控制權轉移,也不利于維護上市公司和中小股東權益,承諾相
關方提出豁免首發上市時做出的股份轉讓自愿鎖定承諾的履行義務符合《上市公司
監管指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承
諾及履行》的規定。
    綜上所述,朱寶松、朱麗霞、錢少倫在公司首發上市時所做出的法定承諾已履
行完畢或正在履行,不存在違反承諾的情形。本次申請豁免的承諾義務系首發上市
時做出的股份轉讓自愿鎖定承諾。除股份轉讓自愿鎖定承諾事項外,不存在其它股
份轉讓限制承諾,本次股份轉讓不存在違反實際控制人朱寶松等人做出的其他承諾。
    天冊律師核查意見:
    經核查,本所律師認為:截至本專項核查意見出具之日,本次豁免承諾不屬于
按照法律法規、監管制度要求作出的法定承諾,不屬于現有規則明確不可變更的承
諾以及相關股東已明確不可變更或豁免的承諾;本次豁免承諾事項已經按照《上市
公司監管指引第4 號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公
司承諾及履行》有關規定履行了董事會審議、監事會和獨立董事發表專門意見的內
部決策程序,尚需提交股東大會審議批準,就已履行內部決策程序,符合《上市公
司監管指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承
諾及履行》規定;本次股份轉讓不違反朱寶松先生、朱麗霞女士、錢少倫先生作出的其他承諾。
    2、公告顯示,招金集團將擇機向公司置入符合上市公司監管要求的主業相關優
質資產,發展公司新業務板塊,公司現實際控制人朱寶松等人根據置入資
    產盈利狀況及屆時所持剩余股份市值情況擇機置出公司原有資產和業務。請公
司說明招金集團未來12個月內有否改變上市公司主營業務或者對上市公司主營業務
作出重大調整的計劃,并充分提示相關不確定性。
    回復:
    截至《股權轉讓協議》簽署日,招金集團沒有在未來12個月內改變上市公司主
營業務或者對上市公司主營業務作出重大調整的明確或詳細計劃,公司將維持現有
資產和業務不變,經營管理層不做重大調整。
    基于本次交易雙方對上市公司未來發展的信心,為廣大股東創造價值,本次交
易中雙方約定:招金集團將擇機向公司置入符合上市公司監管要求的主業相關優質
資產,發展公司新業務板塊,公司現實際控制人朱寶松等人根據置入資產盈利狀況
及屆時所持剩余股份市值情況擇機置出公司原有資產和業務。上述安排系雙方商業
談判安排,尚未有明確、具體、可行的資產置入和置出計劃。公司未來的資產置入
與置出的規劃、論證、執行以及對應時間安排尚存在不確定性,提請廣大投資者注
意投資風險。公司將按照有關法律法規的要求,履行相應的法定程序和義務。
    3、招金集團為山東省招遠市人民政府100%控制的公司,本次股權轉讓事項尚需
有權國有資產監督管理機構(以下簡稱“國資機構”)審批,請公司說明前述國資
審批的具體要求,并結合目前審批進展提示相關不確定性。
    回復:
    本次股權轉讓事項需獲得招遠市及煙臺市國有資產監督管理部門的批準,目前
正在推進中,后續審批尚存在不確定性。
    同時,本次股權轉讓需公司股東大會豁免公司股東在首次公開發行股票時對其
通過寶鼎集團及圓鼎投資所間接持有的公司股份轉讓自愿性鎖定承諾;尚需深圳證
券交易所進行合規性審核,并在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股
份過戶登記手續。股份轉讓與過戶是否能夠完成尚存在不確定性,敬請廣大投資者
注意投資風險。
    4、公司股價在停牌前一交易日漲停。請公司說明股權轉讓事項的籌劃過程
    以及信息保密情況,說明公司及實際控制人是否涉及信息泄漏,并自查公司董
事、監事、高級管理人員、5%以上股東及相關內幕知情人在前述事項披露前1個月以
及披露后2個交易日內買賣公司股票的情況。
    回復:
    1)本次股權轉讓事項的籌劃過程及信息保密情況
    2019年8月15日,交易雙方就本次股權轉讓事宜進行初步接洽;2019年9月8日,
交易雙方就本次股權轉讓事宜再次會晤并達成初步口頭意向;2019年9月10日,交
易雙方就本次股權轉讓事宜達成《股權轉讓框架協議》;2019年9月11日公司就本次
股權轉讓事宜向深交所申請停牌。
    在本次股權轉讓籌劃過程中,公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍,并按照交
易進程進行了內幕信息知情人登記。公司及收購方同本次交易參與的中介機構簽署
了《保密協議》,明確約束并強調了相關內幕知情人的保密義務。
    在此期間,本公司對收購人董事、監事、高級管理人員,本次交易的中介機構
及服務人員以及上述人員的直系親屬進行了股票買賣自查和中登公司買賣股票記錄
查詢,均未發現上述人員存在買賣公司股票的情況。同時,上述相關內幕信息知情
人進行了自查,不存在信息泄露情形。
    2)公司董事、監事、高級管理人員、5%以上股東及相關內幕知情人在本次股轉
讓事項披露前1個月以及披露后2個交易日內買賣公司股票的自查情況
    經向董事、監事、高級管理人員、公司5%以上股東及相關內幕知情人詢問及查
詢深圳證券交易所監管信息公開之董事、監事、高級管理人員及相關人員股份變動
,在本次股份轉讓披露日前1個月以及披露后2個交易日內,公司董事、監事、高級
管理人員、5%以上股東及相關內幕信息知情人買賣公司股票情況如下:
    名稱/姓名
    與本公司的關系
    變動日期
    變動方向
    變動方式
    成交數量
    (萬股)
    成交均價(元)
    朱寶松
    控股股東、實際控制人
    2019.8.19
    賣出
    競價交易
    167.10
    8.54
    經核實,公司控股股東及實際控制人朱寶松上述股票賣出行為系圓鼎投資根據
減持公告進行的減持,主要系資金方面的考量,與本次股權轉讓籌劃事項無關。
    除上述變動外,公司董事、監事、高級管理人員、5%以上股東及相關內幕信
    息知情人不存在買賣公司股票的行為。
    5、公司認為需要說明的其他事項。
    回復:
    公司特別提醒投資者,本次股份轉讓事項尚需公司董事會、股東大會批準公司
股東在首次公開發行股票時對其通過寶鼎集團及圓鼎投資所間接持有的公司股份轉
讓自愿性鎖定承諾,并通過國資機構審批,在取得上述批準后,還需提交深圳證券
交易所進行合規性審核,并在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份
過戶登記手續。該事項能否最終實施完成及實施結果尚存在不確定性,敬請投資者
注意投資風險。
    特此公告。
    寶鼎科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年9月27日

[2019-09-26](002552)寶鼎科技:股票交易異常波動公告

    證券代碼:002552 證券簡稱:寶鼎科技 公告編號:2019-043
    寶鼎科技股份有限公司
    股票交易異常波動公告
    本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確、完整,不存在虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、股票交易異常波動情況
    寶鼎科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“寶鼎科技”)股票(證券簡稱
:寶鼎科技;證券代碼:002552)股票交易價格連續兩個交易日(2019年9月24日、
25日)收盤價格漲幅偏離值累計超過20%,根據深圳證券交易所的有關規定,公司
股票交易屬于異常波動的情況。
    二、對重要問題的關注、核實情況說明
    針對公司股票異常波動,公司對相關事項進行核查,現就相關情況說明如下:


    1、公司前期披露的信息不存在需要更正或補充披露的事項;
    2、公司未發現近期公共傳媒報道可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響
的未公開重大信息;
    3、經向公司管理層、控股股東、實際控制人詢問,除公司于2019年9月19日披
露的《關于公司控股股東簽署股份轉讓協議暨公司控制權擬發生變更及公司股票復
牌的提示性公告》(公告編號:2019-035)事項外,不存在其它關于公司應披露而
未披露的重大事項或處于籌劃階段的重大事項。公司控股股東及一致行動人在股票
異常波動期間均不存在買賣公司股票的情形;
    4、公司生產經營正常,主營業務穩定,內、外部經營環境未發生重大變化。公
司于2019年7月30日披露的半年度報告中,預計公司1-9月歸屬于上市公司凈利潤同
比增長118.35%-150.11%。
    三、是否存在應披露而未披露信息的說明
    本公司董事會確認,除上述股份轉讓及控制權擬發生變更事項外,本公司目前
沒有其它任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披
露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等;董事會也未獲悉本公司有
根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、
    對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息;公司前期披露的信
息不存在需要更正、補充之處。
    四、風險提示
    1、經自查,公司不存在違反信息公平披露的情形;
    2、公司預計2019年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為5,500-6,300萬元,較
去年增長118.35%-150.11%,上述相關數據是公司財務部初步測算的結果,具體財
務數據以公司公布的2019年三季度報告為準。截止目前,公司2019年1-9月業績未向
他方提供;
    3、公司鄭重提醒廣大投資者:《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(
http://www.cninfo.com.cn)是公司指定的信息披露媒體,公司所有信息均以公司
在上述指定媒體刊登的公告為準。公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求,認
真履行信息披露義務,及時做好信息披露工作。
    敬請廣大投資者理性投資,注意風險。
    特此公告。
    寶鼎科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年9月26日

[2019-09-24](002552)寶鼎科技:關于豁免公司股東自愿性股份鎖定承諾的公告

    證券代碼:002552 證券簡稱:寶鼎科技 公告編號:2019-038
    寶鼎科技股份有限公司
    關于豁免公司股東自愿性股份鎖定承諾的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    寶鼎科技股份有限公司(以下簡稱“寶鼎科技”或“公司”)控股股東及實際
控制人朱麗霞女士、錢玉英女士、朱寶松先生及寶鼎萬企集團有限公司(原杭州圓
鼎控股有限公司,以下簡稱“寶鼎集團”)、杭州圓鼎投資管理有限公司(以下簡
稱“圓鼎投資”)與山東招金集團有限公司(以下簡稱“招金集團”)于2019年9月
18日簽署了《朱麗霞 錢玉英 朱寶松 寶鼎集團 圓鼎投資與招金集團關于寶鼎科技
之股份轉讓協議》(以下簡稱“《股份轉讓協議》”)。根據《股份轉讓協議》,
朱麗霞女士、錢玉英女士、朱寶松先生及寶鼎集團、圓鼎投資擬以協議轉讓的方式
將其持有的29.9%公司股份,對應股份數91,563,500股轉讓給招金集團,其中朱麗
霞女士擬轉讓的股份數量為24,625,000股(占公司總股本的8.04%),錢玉英女士擬
轉讓的股份數量為18,011,815股(占公司總股本的5.88%),朱寶松先生擬轉讓的股
份數量為8,658,685股(占公司總股本的2.83%),寶鼎集團擬轉讓的股份數量為22
,500,000股(占公司總股本的7.35%),圓鼎投資擬轉讓的股份數量為17,768,000
股(占公司總股本的5.80%)。上述股份過戶至招金集團名下后,招金集團將以部分
要約方式收購不低于總股本8%的股份,并成為公司控股股東。
    為推進本次股份轉讓的順利實施,公司近日收到公司控股股東朱麗霞、朱寶松
及高管管理人員錢少倫發來的《關于申請豁免自愿性股份鎖定承諾的函》,申請豁
免寶鼎萬企和圓鼎投資在首次公開發行股票時作出的自愿性股份鎖定相關承諾。
    根據《上市公司監管指引第4號—上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人
以及上市公司承諾及履行》(以下簡稱“《監管指引第4號》”)的相關規定,201
9年9月23日,公司召開第四屆董事會第五次會議審議通過了《關于豁免公
    司股東自愿性股份鎖定承諾的議案》,同意豁免寶鼎集團和圓鼎投資于首次公
開發行股票時作出的自愿性股份鎖定相關承諾。公司董事朱麗霞女士及朱寶松先生
作為關聯董事回避表決,公司獨立董事發表了同意的獨立意見,公司監事會發表了
同意意見。本事項尚需提交公司股東大會審議,承諾方及關聯股東應就本議案回避
表決。現將具體情況公告如下:
    一、公司首次公開發行股份時所作出的股份限制流通及自愿鎖定承諾的內容及
履行情況
    1)公司控股股東、實際控制人朱寶松、朱麗霞父女及其控制的圓鼎控股(寶鼎
集團)、圓鼎投資均承諾:自公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托
他人管理其已直接或間接持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份。(已履行
完畢)
    2)公司自然人股東吳錚承諾:自公司股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者
委托他人管理其已直接或間接持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份。(已
履行完畢)
    3)同時,作為公司董事、高級管理人員,朱寶松、朱麗霞、錢少倫、劉祖勤、
吳建海還承諾:除前述鎖定期外,在任職期間每年轉讓的直接或間接持有的發行人
股份不超過其所持有公司股份總數的百分之二十五;離職后半年內,不轉讓其所持
有的公司股份。(該項承諾朱寶松、朱麗霞、錢少倫尚在履行中)
    公司股票自2011年2月25日在深圳證券交易所上市至今已滿36個月,在此期間及
至本公告披露日前一個交易日,公司控股股東及實際控制人朱寶松、朱麗霞及其控
制的寶鼎集團、圓鼎投資均沒有發生轉讓或者委托他人管理其已直接或間接持有的
公司股份,也未發生公司回購該部分股份的情形;同時,截至本公告披露日的前一
個交易日,公司董事、高級管理人員朱寶松、朱麗霞及錢少倫在任職期間的減持嚴
格遵守了上述承諾,未出現違規減持情形。
    二、本次申請豁免的股份自愿限售承諾的內容
    公司董事、高級管理人員朱麗霞、朱寶松、錢少倫本次申請豁免履行在公司《
首次公開發行股票招股說明書》中做出的“在任職期間每年轉讓的間接持有的發行
人股份不超過其所持有公司股份總數的百分之二十五”的自愿性股份限售承諾,即
申請豁免寶鼎集團及圓鼎投資所持公司股份的轉讓限制。
    朱麗霞、朱寶松及錢少倫本次申請豁免的股份限售承諾不包括法定股份限售承
諾,為其在當時的資本市場環境下,自愿增加的股份限售承諾。該部分自愿增加的
股份限售承諾不屬于公司首次公開發行股份實施和完成的前提條件或必備條款。
    三、申請豁免股份自愿限售承諾的原因及依據
    朱麗霞、朱寶松及錢少倫本次申請豁免的股份自愿限售承諾旨在引入戰略投資
者,為優化上市公司股東結構和治理結構,提升公司資產質量和盈利能力,為公司
可持續發展提供有力保障。若繼續履行原承諾,則無法及時引入新的戰略投資者和
實現公司控制權的轉移,不利于維護上市公司和中小股東利益。
    朱麗霞、朱寶松及錢少倫本次申請豁免的承諾,系其在公司籌劃首次公開發行
股份時自愿作出的承諾,并非依據《公司法》、《證券法》等法律法規及規范性文
件的強制性規定作出的法定承諾或現有規則下不可變更的承諾,且朱麗霞、朱寶松
及錢少倫在作出承諾時未明確表明不可變更或不可豁免。
    根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第4號-上市公司
實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》等相關規定,朱麗
霞、朱寶松及錢少倫提請公司董事會、監事會、股東大會豁免上述未履行完畢股份
自愿限售承諾事項。
    四、本次豁免承諾對公司的影響
    朱麗霞、朱寶松及錢少倫相關承諾的豁免有利于本次股權轉讓事項的順利推進
,從而為公司引入戰略投資者,有效提升公司資產質量和盈利能力,更好地推進公
司可持續發展,實現全體股東利益最大化。
    本次豁免事項不會對上市公司未來發展造成不利影響,不會損害中小股東的合
法權益,有利于公司長遠發展。
    五、獨立董事意見
    經審查,我們認為朱麗霞、朱寶松及錢少倫提請豁免自愿股份限售承諾事宜符
合《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第4號—上市公司實際控
制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》的相關規定,不存在損害
公司及中小股東利益的情形。董事會在審議該議案時,關聯董事進行了回避表決,
該事項的審議和決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規
    則》等法律法規及《公司章程》的有關規定。我們同意本次豁免控股股東及公
司股東股份自愿限售承諾相關事宜,并將該議案提交股東大會審議。
    六、監事會意見
    經審核,監事會認為:本次豁免控股股東及公司股東股份自愿限售承諾相關事
宜的審議、決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法
規及《公司章程》的有關規定;本次豁免控股股東及公司股東股份限售承諾相關事
宜符合《上市公司監管指引第4號—上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以
及上市公司承諾及履行》的相關規定,不存在損害公司及全體股東利益的情形,監
事會同意本議案,并將該議案提交公司股東大會審議。、
    七、備查文件
    1、公司第四屆董事會第五次會議決議;
    2、公司第四屆監事會第五次會議決議;
    3、獨立董事關于第四屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見;
    4、朱麗霞、朱寶松、錢少倫簽署的《關于申請豁免自愿性股份鎖定承諾的函》
。
    特此公告。
    寶鼎科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年9月24日

[2019-09-24](002552)寶鼎科技:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

    證券代碼:002552 證券簡稱:寶鼎科技 公告編號:2019-040
    寶鼎科技股份有限公司
    關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    根據寶鼎科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年9月23日召開的第四
屆董事會第五次會議決議,公司決定于2019年10月10日召開2019年第二次臨時股東
大會(以下簡稱“本次股東大會”),現將有關事項通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會
    2、股東大會的召集人:公司董事會
    2019年9月23日,公司召開了第四屆董事會第五次會議,會議審議通過了《關于
召開2019年第二次臨時股東大會的議案》。
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、
部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的規定。
    4、會議召開時間:
    現場會議時間:2019年10月10日下午14:30
    網絡投票時間:2019年10月9日——2019年10月10日
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年10月1
0日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過互聯網投票系統投票的具體時間為
:2019年10月9日下午15:00至2019年10月10日下午15:00。
    5、會議召開方式:本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。
    本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp
.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間
內通過上述系統行使表決權。
    公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出
現重復投票表決的,以第一次投票結果為準。
    6、股權登記日:2019年9月30日(星期一)
    7、出席對象:
    (1)于股權登記日2019年9月30日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公
司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權以本通知公告的方式出席本次股東大
會及參會表決,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人
不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師及董事會邀請的其他嘉賓。
    8、會議地點:浙江省杭州市余杭區塘棲鎮工業園區內公司行政樓 五樓會議室
。
    9、合格境外機構投資者(QFII)、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券
金融公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人
,應當通過互聯網投票系統投票,不得通過交易系統投票,具體按照深圳證券交易
所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》的有關規定執行。
    二、會議審議事項
    1、審議《關于豁免公司股東自愿性股份鎖定承諾的議案》;
    2、審議《關于向銀行申請授信的議案》。
    影響中小投資者利益的提案,將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開
披露單獨計票結果(中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及
單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)。
    上述議案已于2019年9月23日經公司第四屆董事會第五次會議審議通過,具體內
容詳見公司2019年9月24日刊登于指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報
》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼列示表:
    四、會議登記事項
    1、登記方式:以現場登記、信函或傳真方式登記
    2、登記時間:2019年10月9日9:00—11:30、13:00—17:00
    3、登記地點:浙江杭州市余杭區塘棲鎮公司行政樓四樓董事會辦公室
    4、登記手續:
    (1)自然人股東親自出席會議的,應填寫《股東登記表》,出示本人身份證或
其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理他人出席會議的,
應填寫《股東登記表》,代理人應出示本人有效身份證件、股票賬戶卡、股東授權
委托書辦理登記手續。
    (2)法人股東由其法人代表出席會議的,應填寫《股東登記表》,請持本人身
份證、法定代表人證明書或其他有效證明、股票帳戶卡辦理登記手續;法人股東由
其法人代表委托代理人出席會議的,應填寫《股東登記表》,代理人須持本人身份
證、法定代表人親自簽署的授權委托書、股票帳戶卡辦理登記手續。
    (3)股東可采用傳真或書面信函的方式登記,傳真或書面信函以抵達本公司的
時間為準,不接受電話登記。
    五、參加網絡投票的操作流程
    本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深圳證券
交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡
投票的具體操作流程見附件1。
    六、其它事項
    1、現場會議會期預計半天,出席會議的股東和股東代理人交通及食宿費用自理
。
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有議案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于豁免公司股東自愿性股份鎖定承諾的議案》
    √
    2.00
    《關于向銀行申請授信的議案》
    √
    2、會議聯系方式
    會議聯系人:朱琳
    聯系電話:0571—86319217 傳真:0571—86319217
    郵箱:[email protected]
    通訊地址:浙江省杭州市余杭區塘棲鎮工業園區內寶鼎科技股份有限公司
    郵編:311106
    3、出席現場會議股東及股東代理人務請于會議開始前半小時到達會議地點,并
攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件,以便簽到入場。
    4、網絡投票期間,如投票系統受到突發重大事件的影響,則本次相關股東會議
的進程按當日通知進行。
    六、備查文件
    1、公司第四屆董事會第五次會議決議;
    2、公司第四屆監事會第五次會議決議。
    附件1 參加網絡投票的具體操作流程
    附件2 股東登記表
    附件3 授權委托書
    特此公告。
    寶鼎科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年9月24日
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:362552;投票簡稱:寶鼎投票
    2、填報表決意見或選舉票數。
    (1)對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    (2)對于累積投票提案(本次會議不涉及),填報投給某候選人的選舉票數。

    股東對某個議案所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以該議案應
選人數,股東可以將該議案所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配
(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的該議案選舉票數。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其它所有提案表達相同
意見。
    在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表
決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決
,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年10月10日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。


    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年10月9日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年10月10日(現場股東大會結束當日)下午3:00
。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行。
    附件2:
    寶鼎科技股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會股東登記表
    個人股東姓名/
    法人股東名稱
    股東地址
    個人股東身份證號碼/ 法人股東營業執照號
    法人股東
    法定代表人姓名
    股東賬號
    持股數量
    出席會議人員姓名/名稱
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份證
    聯系電話
    電子郵箱
    發言人意向及要點
    股東簽字
    (法人股東蓋章)
    備注:
    1、請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載的相同);
    2、如股東擬在本次股東大會上發言,請在發言意向及要點欄表明您的發言意向
及要點,并注明所需的時間;
    3、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
    附件3:
    授權委托書
    茲全權委托 先生(女士)代表本單位(本人)出席于2019年1月10日召開的寶
鼎科技股份有限公司2019年第二次臨時股東大會,并按照本單位(本人)以下指示
就本次股東大會議案行使表決權;如本單位(本人)沒有對表決權的行使方式做出
指示,受托人有權自行行使表決權,其行使表決權的后果均由我單位(本人)承擔。
    委托人簽名(蓋章):
    委托人身份證號碼(營業執照號碼):
    委托人股東賬戶 :
    委托人持股數量:
    受托人簽名:
    受托人身份證號碼:
    授權期限: 年 月 日 至 年 月 日
    委托時間: 年 月 日
    注:①請在累積投票議案表決意見的相應欄中填寫票數(如直接打“√”,代
表將擁有的投票權均分給打“√”的候選人);②個人股東簽名或蓋章,法人股東
由法定代表人簽名或蓋章并加蓋法人單位印章;③授權委托書剪報、復印或按以上
格式自制均有效。
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有議案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于豁免公司股東自愿性股份鎖定承諾的議案》
    √
    2.00
    《關于向銀行申請授信的議案》
    √

    ★★機構調研
    調研時間:2015年09月28日
    調研公司:招商基金
    接待人:董事會秘書:吳建海,證券事務代表:張晶
    調研內容:投資者關系活動主要內容介紹
 1、公司傳統業務發展思路
當前大型鑄鍛件行業產能過剩問題突出鑒于公司在船用鑄鍛件領域積累的豐富經驗
和穩定的客戶群在傳統鑄鍛件領域公司以穩定現有市場為主穩步發展主業;同時借
助募投項目向下游延伸以精加工件和部件總成為主要方向實現產品結構的調整。
2、公司外延拓展戰略及目前布局情況
(1)裝備制造領域的布局
除穩步發展船用等大型鑄鍛件公司在穩定現有優勢基礎上在裝備制造領域向上、下
游探索延伸。往上與高校或特種材料研究院合作進行新材料的研發;往下向部件、
整機發展以環保大健康領域的高科技裝備為主要方向。
2014年12月底公司參股設立的億昇(天津)科技有限公司主要實施磁懸浮鼓風機項
目的研發和建設。磁懸浮鼓風機可應用于污水處理、循環水處理、石化行業、煤炭
行業等領域采用先進的變頻調速、磁懸浮軸承技術具有高效節能、環保、低噪音等
明顯優勢符合國家節能政策的指引未來市場需求會不斷提升可逐步替代進口磁軸承
。此次投資是公司介入環保裝備的重要一步。
(2)拓展新領域新產業建立公司業績新成長級
針對船舶市場復雜嚴酷的市場形勢公司制訂了“穩定發展傳統業務積極拓展新興產
業”的總體戰略規劃立足傳統業務的同時積極尋求環保大健康領域的對外投資機會
推進公司產業轉型升級。
2015年7月公司收購上海復榆新材料科技有限公司加快公司在新材料研究機應用領域
的布局速度進一步拓展新材料、新能源及環保技術領域的研發、生產與銷售提升盈
利空間。
3、上海復榆競爭優勢
(1)技術積累深厚現有產品獲得市場認可
公司創始人龍英才教授從事分子篩等新材料研究40余年在工業合成高硅疏水ZSM-5分
子篩領域做出了巨大貢獻發明的免焙燒脫除模板劑工藝、無粘結劑化工藝等先進技
術將ZSM-5分子篩的應用領域做出了極大的拓展。
在多年積累的豐富經驗下公司創立后在MTP等重大煤化工項目催化劑材料上取得突破
所研發的材料經客戶試用取得充分肯定。
(2)研發團隊實力雄厚
公司現有的團隊集合了分子篩科學、化工工程、市場開拓等方面的精銳專家所選擇
的研發課題具有高度的前瞻性和良好的市場前景。目前多項在研課題進展順利為公
司發展儲備了相應技術。
(3)管理團隊擁有豐富管理經驗和市場運營經驗
公司的高層管理團隊具有豐富的管理經驗并有能力整合多個領域的資源助力公司快
速成長發展。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-10 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:8.63 成交量:1677.00萬股 成交金額:42617.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中天證券股份有限公司深圳民田路證券營業|1547.67       |--            |
|部                                    |              |              |
|中信證券(山東)有限責任公司青島經濟技|1236.57       |4.07          |
|術開發區井岡證券營業部                |              |              |
|中信證券(山東)有限責任公司淄博柳泉路|1074.00       |39.86         |
|證券營業部                            |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|836.80        |719.56        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|767.11        |610.45        |
|第二證券營業部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華鑫證券有限責任公司上海淞濱路證券營業|--            |1714.59       |
|部                                    |              |              |
|華鑫證券有限責任公司湖州勞動路浙北金融|--            |891.59        |
|中心證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|836.80        |719.56        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|767.11        |610.45        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|聯儲證券有限責任公司西安興慶南路證券營|54.34         |386.93        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-08-21|17.00 |170.00  |2890.00 |中國國際金融股|機構專用      |
|          |      |        |        |份有限公司北京|              |
|          |      |        |        |建國門外大街證|              |
|          |      |        |        |券營業部      |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
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   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
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