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大金重工(002487)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈大金重工002487≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.08)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月28日
         2)預計2019年年度凈利潤12549.18萬元至15686.48萬元,增長幅度為100.0
           0%至150.00%  (公告日期:2019-10-23)
         3)01月08日(002487)大金重工:第四屆董事會第三次會議決議的公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本55509萬股為基數,每10股派0.1元 ;股權登記日:201
           9-07-15;除權除息日:2019-07-16;紅利發放日:2019-07-16;
機構調研:1)2016年09月22日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:11080.57萬 同比增:137.51% 營業收入:11.98億 同比增:60.24%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1996│  0.1100│  0.0208│  0.1100│  0.0845
每股凈資產      │  3.4949│  3.4093│  3.2942│  3.2681│  3.2476
每股資本公積金  │  1.4536│  1.4483│  1.4430│  1.4453│  1.4324
每股未分配利潤  │  0.9970│  0.9166│  0.8282│  0.8116│  0.7845
加權凈資產收益率│  5.9000│  3.2700│  0.6400│  3.5300│  2.6400
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1996│  0.1093│  0.0208│  0.1130│  0.0841
每股凈資產      │  3.4953│  3.4097│  3.2946│  3.2685│  3.2311
每股資本公積金  │  1.4537│  1.4485│  1.4432│  1.4379│  1.4251
每股未分配利潤  │  0.9971│  0.9167│  0.8283│  0.8074│  0.7805
攤薄凈資產收益率│  5.7116│  3.2060│  0.6327│  3.4588│  2.6015
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A 股簡稱:大金重工 代碼:002487 │總股本(萬):55503      │法人:金鑫
上市日期:2010-10-15 發行價:38.6│A 股  (萬):53690.5625 │總經理:孫曉樂
上市推薦:平安證券有限責任公司 │限售流通A股(萬):1812.4375│行業:金屬制品業
主承銷商:平安證券有限責任公司 │主營范圍:從事電力重型裝備鋼結構設備的制
電話:0418-6602618 董秘:陳睿   │造與銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1996│    0.1100│    0.0208
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    2018年        │    0.1100│    0.0845│    0.0400│    0.0144
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    2017年        │    0.0800│    0.0400│    0.0200│    0.0200
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    2016年        │    0.1300│    0.1200│    0.0900│    0.0400
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    2015年        │    0.1700│    0.1200│    0.0600│    0.0200
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[2020-01-08](002487)大金重工:第四屆董事會第三次會議決議的公告

    股票代碼:002487 公司簡稱:大金重工 公告號:2020-003
    遼寧大金重工股份有限公司
    第四屆董事會第三次會議決議的公告
    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,
    并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
    一、董事會會議召開情況
    遼寧大金重工股份有限公司第四屆董事會第三次會議于 2020 年 1 月 8 日在


    公司會議室以通訊表決方式召開。召開本次會議的通知及會議資料于 2020 年 
1
    月 3 日以直接送達或電子郵件方式發出。應參加表決董事 7 人,實際參加表
決
    董事 7 人,符合《中華人民共和國公司法》和《遼寧大金重工股份有限公司章

    程》的規定。
    二、董事會會議審議情況
    會議由董事長金鑫先生主持,經參加會議董事認真審議并以通訊投票表決
    方式,一致通過如下決議:
    1、審議通過《關于使用部分閑置自有資金購買理財產品額度的議案》;
    根據公司目前經營狀況和資金籌劃,為有效的提高自有資金使用效率,公
    司預使用不超過 4 億元閑置自有資金購買 1 年以內的短期理財產品,在上述
額
    度內資金可以滾動使用,期限為通過董事會決議之日起 1 年內,同時授權公司

    管理層具體實施相關事宜。
    獨立董事對此議案發表了獨立意見;監事會對此議案發表了意見。
    表決結果:7 票贊成,0 票反對,0 票棄權;
    具體內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮
    資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    2、審議通過《關于向中國民生銀行股份有限公司沈陽分行申請授信額度的
    議案》;
    公司向中國民生銀行股份有限公司沈陽分行申請不超過人民幣 8,000 萬元
    的綜合授信額度,以滿足公司業務發展需求。授信期限為 1 年,具體融資金額

    將視公司日常營運資金的實際需求和按照資金使用審批權限相關規定來確定。


    綜合授信業務品種包括但不限于貸款、開立銀行承兌匯票、商業匯票貼現、保


    函、開立信用證等。
    表決結果:7 票贊成,0 票反對,0 票棄權;
    具體內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮
    資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    三、備查文件
    經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議
    特此公告!
    遼寧大金重工股份有限公司
    董 事 會
    2020 年 1 月 8 日

[2020-01-08](002487)大金重工:關于向中國民生銀行股份有限公司沈陽分行申請授信額度的公告

    股票代碼:002487 公司簡稱:大金重工 公告號:2020-002
    遼寧大金重工股份有限公司
    關于向中國民生銀行股份有限公司沈陽分行申請授信額度
    的公告
    本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    遼寧大金重工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 1 月 8 日召開
了
    第四屆董事會第三次會議,審議通過了《關于向中國民生銀行股份有限公司沈
陽
    分行申請授信額度的議案》,同意公司向銀行申請不超過人民幣 8,000 萬元的
綜
    合授信額度,以滿足公司業務發展需求。授信期限為 1 年,具體融資金額將視
公
    司日常營運資金的實際需求和按照資金使用審批權限相關規定來確定。綜合授
信
    業務品種包括但不限于貸款、開立銀行承兌匯票、商業匯票貼現、保函、開立
信
    用證等。
    公司董事會授權董事長金鑫先生代表公司簽署上述綜合授信額度內的各項
    法律文件(包括但不限于授信、貸款、融資等有關的申請書、合同、協議等文
件),
    授權期限自董事會審議通過之日起至上述銀行審批的授信期限終止之日止。
    根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》相關規定,上述向銀
    行申請綜合授信額度無需提交股東大會審議,以上授權期限自董事會通過之日
起
    生效。
    特此公告!
    遼寧大金重工股份有限公司
    董 事 會
    2020 年 1 月 8 日

[2020-01-08](002487)大金重工:公司及子公司關于使用部分閑置自有資金購買理財產品額度的公告

    股票代碼:002487 公司簡稱:大金重工 公告號:2020-001
    遼寧大金重工股份有限公司
    及子公司關于使用部分閑置自有資金購買理財產品額度的公告
    本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    根據公司目前經營狀況和資金籌劃,為有效的提高自有資金使用效率,公司
    于 2020 年 1 月 8 日召開的第四屆董事會第三次會議審議通過了《關于使用
部分
    閑置自有資金購買理財產品額度的議案》,同意公司使用不超過 4 億元閑置自
有
    資金購買 1 年以內的短期理財產品,在上述額度內資金可以滾動使用,期限為
通
    過董事會決議之日起 1 年內,同時授權公司管理層具體實施相關事宜。
    一、投資概述
    1、投資目的:提高公司自有資金的使用效率和收益。
    2、投資額度:公司使用不超過 4 億元閑置自有資金購買 1 年以內的短期理
    財產品。在上述額度內,資金可以在 1 年內進行滾動使用。
    3、投資品種:投資品種為銀行、信托公司等金融機構的理財產品,由受托
    金融機構將閑置資金投資于資金信托計劃、銀行存款、同業存款、銀行承兌匯
票、
    貨幣市場基金、債券、股票等高流動性資產,以及固定收益類債券和國債逆回
購
    等投資品種。公司不直接投資境內外股票、證券投資基金等有價證券及其衍生
品,
    也不投資銀行等金融機構發行的以股票、利率、匯率及其衍生品為主要投資標
的
    的理財產品。
    4、投資有效期:自董事會審議通過之日起 1 年之內有效。
    5、資金來源:公司閑置自有資金。
    6、決策程序:此項議案已經董事會審議通過,無需提交股東大會審議批準。
    本次對外投資不構成關聯交易。
    7、信息披露:公司在每次購買理財產品后將履行信息披露義務,包括該次
    購買理財產品的額度、期限、收益等。
    二、投資風險分析及風險控制措施
    1、投資風險
    (1)公司購買的理財產品主要屬于低風險投資品種,但金融市場受宏觀經
    濟的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響。
    (2)公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,因此投資
    的實際收益不可預期。
    (3)相關工作人員的操作風險。
    2、針對投資風險,擬采取措施如下:
    公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律


    法規、規章制度對投資理財產品事項進行決策、管理、檢查和監督,嚴格控制
資
    金的安全性,公司定期將投資情況向董事會匯報。公司將依據深交所的相關規
定,
    披露理財產品的購買以及損益情況。
    (1)公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件,包
    括(但不限于)選擇合格專業理財機構、明確理財金額、期間、選擇理財產品
品
    種、簽署合同及協議等。公司財務總監負責組織實施,公司財務部具體操作。
公
    司將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,一旦發現或判斷有不利因
素,
    將及時采取相應的保全措施,控制投資風險。
    (2)公司審計部負責對理財產品業務進行監督與審計,定期(每季度一次)
    審查理財產品業務的審批情況、操作情況、資金使用情況及盈虧情況等,對賬
務
    處理情況進行核對,并向董事會審計委員會報告審計結果。
    (3)獨立董事應當對投資理財資金使用情況進行監督。
    (4)公司監事會應當對投資理財資金使用情況進行監督。
    (5)公司將依據深交所的相關規定,披露投資理財以及相應的損益情況。
    三、對公司的影響
    1、公司運用部分閑置自有資金進行理財產品投資是在確保不影響公司正常
    運營的前提下實施的,不會影響公司資金正常周轉需要。
    2、通過進行適度的較低風險的短期理財,可以提高資金使用效率,能獲得
    一定的投資效益。
    四、獨立董事、監事會出具的意見
    1、獨立董事意見
    公司目前經營狀況良好,財務狀況穩健,自有資金相對充裕,在保證公司日
    常經營需求和資金安全的前提下,使用不超過人民幣 4 億元閑置自有資金投資
于
    安全性、流動性較高的理財產品,有利于提高公司資金使用效率,增加公司投
資
    收益,進而提高公司整體業績水平,不存在損害公司及全體股東,特別是中小
股
    東利益的情形。相關審批程序符合法律法規、公司章程及相關制度的規定,同
意
    公司使用不超過人民幣 4 億元閑置自有資金購買理財產品。
    2、監事會意見
    公司自有資金充裕,在保證公司日常經營需求和資金安全的前提下,使用不
    超過人民幣 4 億元閑置自有資金投資于安全性、流動性較高的理財產品,有利
于
    提高公司資金使用效率和收益,為公司股東獲取更多的投資回報。因此,同意
公
    司使用不超過人民幣 4 億元閑置自有資金購買理財產品。
    五、公告日前十二個月內公司購買理財產品的情況
    公司及全資子公司在額度范圍內滾動使用閑置自有資金購買理財產品,截至
    公告日,以閑置自有資金購買的理財產品尚有 26,000 萬元未到期。
    六、備查文件
    1、公司第四屆董事會第三次會議決議。
    2、公司第四屆監事會第二次會議決議。
    3、獨立董事對公司使用部分閑置自有資金購買理財產品額度的獨立意見。
    特此公告。
    遼寧大金重工股份有限公司
    董 事 會
    2020 年 1 月 8 日

[2020-01-08](002487)大金重工:第四屆監事會第二次會議決議的公告

    股票代碼:002487 公司簡稱:大金重工 公告號:2020-004
    遼寧大金重工股份有限公司
    第四屆監事會第二次會議決議的公告
    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,
    并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
    一、監事會會議召開情況
    遼寧大金重工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第二次會議
    于 2020 年 1 月 8 日在公司會議室以通訊表決方式召開。召開本次會議的通
知及
    會議資料于 2020 年 1 月 3 日以直接送達或電子郵件方式送達各位監事。會
議應
    到監事 3 人,實到監事 3 人,符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程
》
    的規定。
    二、監事會會議審議情況
    本次會議的召集、召開以及參與表決監事人數符合《中華人民共和國公司
    法》、《公司章程》等有關法律、法規的規定。會議由監事會主席主持,經參
加
    會議監事認真審議并經以通訊投票表決方式通過如下決議:
    審議通過了《關于使用部分閑置自有資金購買理財產品額度的議案》;
    監事會認為:公司自有資金充裕,在保證公司日常經營需求和資金安全的
    前提下,使用不超過人民幣 4 億元閑置自有資金投資于安全性、流動性較高的

    理財產品,有利于提高公司資金使用效率和收益,為公司股東獲取更多的投資


    回報。因此,同意公司使用不超過人民幣 4 億元閑置自有資金購買理財產品。

    表決結果:3 票贊成,0 票反對,0 票棄權。
    具體內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮
    資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    三、備查文件
    經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議
    特此公告!
    遼寧大金重工股份有限公司
    監 事 會
    2020 年 1 月 8 日

[2020-01-02](002487)大金重工:關于部分2017年限制性股票回購注銷完成的公告

    股票代碼:002487 公司簡稱:大金重工 公告號:2019-080
    遼寧大金重工股份有限公司
    關于部分2017 年限制性股票回購注銷完成的公告
    本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、遼寧大金重工股份有限公司(以下簡稱“公司”)本次回購注銷限制性
    股票數量為60,000 股,占公司回購前總股本的0.0108%,回購價格為1.81 元/


    股加銀行同期存款利息之和。
    2、2019 年11 月2 日,公司在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)刊
    登了《關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本的債權人公告》(公告編號
:
    2019-066),自公告日起45 天內未收到債權人要求提供擔保或提前清償債務的
請
    求。
    3、截至本公告日,上述限制性股票已在中國證券登記結算有限責任公司深
    圳分公司完成回購、注銷手續。
    4、本次注銷完成后,公司總股本由55,509 萬股變更為55,503 萬股。
    公司于2019 年10 月10 日召開第三屆董事會第四十二次會議、第三屆監事
    會第二十四次會議,于2019 年11 月1 日召開的2019 年第二次臨時股東大會,

    審議通過了《關于回購注銷部分2017 年限制性股票的議案》,同意以1.81 元/

    股加銀行同期存款利息之和的價格回購注銷1 位離職的激勵對象所持有的尚未


    解鎖的限制性股票60,000 股。具體內容如下:
    一、2017 年限制性股票激勵計劃簡述
    1、2017 年12 月20 日,公司召開第三屆董事會第二十一次會議及第三屆監
    事會第十二次會議,審議通過了《關于公司<2017 年限制性股票激勵計劃(草
案)>
    及其摘要的議案》、《關于公司<2017 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦
法>
    的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。
詳見公司于2017年12月21日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www,c
ninfo.com.cn)的相關公告。
    2、公司對本次激勵計劃授予的激勵對象的姓名和職務進行了內部公示,公示時
間為公示時間為2018年1月10日至2018年1月19日。截止2018年1月19日,公司監事
會未收到任何員工對本次擬激勵對象提出的任問題。詳見公司于2018年1月20日在《
中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www,cninfo.com.cn)的相關公告。
    3、2018年1月26日,公司召開2018年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于
公司<2017年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于公司<2017年
限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事
會辦理股權激勵相關事宜的議案》。詳見公司于2018年1月27日在《中國證券報》、
《證券時報》及巨潮資訊網(www,cninfo.com.cn)的相關公告。
    4、2018年1月26日,公司召開第三屆董事會第二十四次會議及第三屆監事會第
十四次會議,審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》,確定以2
018年1月26日作為激勵計劃的授予日,向符合條件的37名激勵對象授予1,320萬股
限制性股票。詳見公司于2018年1月29日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資
訊網(www,cninfo.com.cn)的相關公告。
    5、2018年3月6日,2017年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票上
市。在確定授予日后的資金繳納、股份登記過程中,有3名激勵對象因個人原因自
動放棄認購其對應的限制性股票100萬股,因而公司本次限制性股票實際授予對象為
34人,實際授予數量為1220萬股。詳見公司于2018年3月5日在《中國證券報》、《
證券時報》及巨潮資訊網(www,cninfo.com.cn)的相關公告。
    6、2018年9月28日,公司召開第三屆董事會第三十次會議及第三屆監事會第十
七次會議,審議通過了《關于回購注銷部分2017年限制性股票的議案》。詳見公司
于2018年9月29日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www,cninfo.com
.cn)的相關公告。
    7、2018年12月24日,公司召開第三屆董事會第三十二次會議及第三屆監
    事會第十九次會議,審議通過了《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案
》。詳見公司于2018年12月25日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(w
ww,cninfo.com.cn)的相關公告。
    8、2019年1月4日,公司披露了《關于部分2017年限制性股票回購注銷完成的公
告》。詳見公司于2019年1月5日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(
www,cninfo.com.cn)的相關公告。
    9、2019年1月8日,公司披露了《關于2017年限制性股票激勵計劃預留授予完成
的公告》。詳見公司于2019年1月9日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊
網(www,cninfo.com.cn)的相關公告。
    10、2019年4月19日,公司第三屆董事會薪酬與考核委員會召開會議,審議通過
了《關于2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件
成就的議案》。詳見公司于2019年4月20日在《中國證券報》、《證券時報》及巨
潮資訊網(www,cninfo.com.cn)的相關公告。
    11、2019年4月25日,公司召開第三屆董事會第三十七次會議和第三屆監事會第
二十二次會議,審議通過了《關于2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個
解除限售期解除限售條件成就的議案》。詳見公司于2019年4月26日在《中國證券
報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www,cninfo.com.cn)的相關公告。
    12、2019年10月10日,公司召開第三屆董事會第四十二次會議和第三屆監事會
第二十四次會議,審議通過了《關于回購注銷預留授予部分限制性股票的議案》。
詳見公司于2019年10月11日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www,c
ninfo.com.cn)的相關公告。
    13、2019年11月1日,公司召開2019年第二次臨時股東大會,審議通過了《關于
回購注銷部分2017年限制性股票的議案》。詳見公司于2019年11月2日在《中國證
券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www,cninfo.com.cn)的相關公告。
    二、本次回購原因、數量、價格及資金來源
    1、回購注銷的原因
    由于公司2017年激勵計劃預留部分授予激勵對象史斌離職,不再具備激勵
    資格,根據公司《2017年限制性股票激勵計劃(草案)》、《2017 年限制性股
票激勵計劃實施考核管理辦法》以及相關法律、法規的規定,公司應將其持有的已
獲授但尚未解除限售的限制性股票回購注銷,并以授予價格加銀行同期存款利息之
和進行回購注銷。
    2、回購數量
    本次回購離職激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票6萬股,占激
勵計劃所涉及的標的股票的0.3950%,占回購前公司股本總額55,509萬股的0.0108%
。
    3、回購價格
    根據公司第三屆董事會第三十二次會議審議并通過的《關于向激勵對象授予預
留限制性股票的議案》,預留授予的授予價格為1.82元/股。
    根據公司《2017年限制性股票激勵計劃(草案)》之“第十三章 公司/激勵對
象發生異動的處理”之“二、激勵對象個人情況發生變化的處理”的規定:“(二
)激勵對象因合同到期、公司裁員而離職或者合同未到期、主動辭職的,激勵對象
已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予價格加上銀行同
期存款利息回購注銷。”公司對其持有的全部未解除限售的限制性股票以授予價格
加上銀行同期存款利息之和進行回購注銷。
    根據《2017年限制性股票激勵計劃(草案)》之“第十五章 限制性股票回購注
銷原則”之“二、回購價格的調整方法”的規定:“激勵對象獲授的限制性股票完
成股份登記后,若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或
縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價格事項的,公司應對尚未解除限售的
限制性股票的回購價格做相應的調整。”
    公司于2019年7月9日披露了《2018年年度權益分派實施公告》(公告號:2019-
038),公司以截至2019年3月31日公司總股本555,090,000股為基數,向全體股東
每10股派發現金紅利0.10元人民幣(含稅),并于2019年7月16日實施完成。
    綜上,本次限制性股票的回購價格為1.81元/股加銀行同期存款利息之和。
    4、資金來源
    公司本次擬用于回購限制性股票的資金全部為自有資金。
    三、本次回購注銷完成后股本結構變動情況
    單位:股 本次變動前 本次變動增減(+,-) 本次變動后 數量 比例 增加 
減少 數量 比例 一、有限售條件股份 18,184,375 3.28% 18,124,375 3.27% 1、
股權激勵限售股 10,250,000 1.85% 60,000 10,190,000 1.84% 2、高管鎖定股 7,9
34,375 1.43% 7,934,375 1.43% 二、無限售條件股份 536,905,625 96.72% 536,9
05,625 96.73% 1、人民幣普通股 536,905,625 96.72% 536,905,625 96.73% 三、
股份總數 555,090,000 100% 60,000 555,030,000 100.00%
    四、本次回購注銷對公司的影響
    本次回購注銷股權激勵限制性股票系公司根據《2017年限制性股票激勵計劃(
草案)》對已不符合條件的限制性股票的具體處理,回購并注銷的限制性股票數量
較少,且回購所用資金較少,不會對公司的財務狀況和經營成果產生較大影響,也
不會影響公司管理團隊的積極性和穩定性。公司管理團隊將繼續勤勉盡職,認真履
行工作職責,為股東創造價值。
    遼寧大金重工股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月31日

[2019-12-20](002487)大金重工:關于使用部分閑置自有資金購買理財產品的進展公告

    股票代碼:002487 公司簡稱:大金重工 公告號:2019-079
    遼寧大金重工股份有限公司
    關于使用部分閑置自有資金購買理財產品的進展公告
    本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    遼寧大金重工股份有限公司(以下簡稱“大金重工”或“公司”)于2019年1月
8日召開的第三屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于使用部分閑置自有資金
購買理財產品額度的議案》,同意公司使用不超過4億元閑置自有資金購買1年以內
的短期理財產品,在上述額度內資金可以滾動使用。具體內容詳見2019年1月9日載
于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《遼寧大
金重工股份有限公司及子公司關于使用部分閑置自有資金購買理財產品額度的公告
》(公告編號:2019-002)。
    公司于2019年12月19日與中國工商銀行股份有限公司阜新分行(以下簡稱“中
國工商銀行”)簽訂協議,使用閑置自有資金10,000萬元人民幣購買結構性存款產
品。現將有關情況公告如下:
    一、產品的主要情況
    使用10,000萬元購買的理財產品
    1、產品名稱:中國工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構性存款產品-
專戶型2019年第229期G款
    2、產品代碼:19ZH229G
    3、產品類型:保本浮動收益型
    4、產品投資期限:2019年12月20日-2020年6月17日
    5、預期收益率:4.00%
    6、資金總額:10,000萬元人民幣
    二、關聯關系說明
    公司與中國工商銀行無關聯關系。
    三、產品風險揭示
    (一)結構性存款非傳統意義上的存款,產品有風險,投資須謹慎;
    (二)投資者應注意投資風險,仔細閱讀結構性存款產品銷售文件,了解結構
性存款產品具體情況;
    (三)產品本金及收益風險;
    本產品有投資風險,只保障本金及最低預期年化收益,不保證最高預期年化收
益,您應充分認識投資風險,謹慎投資。
    (四)市場風險;
    (五)利率風險;
    (六)流動性風險;
    (七)產品不成立風險;
    (八)信息傳遞風險;
    (九)不可抗力及意外事件風險;
    (十)法律法規與政策風險;
    (十一)信用風險。
    四、投資風險分析及風險控制措施
    1、投資風險
    (1)公司購買的理財產品主要屬于低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟的
影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響。
    (2)公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,因此投資的實
際收益不可預期。
    (3)相關工作人員的操作風險。
    2、針對投資風險,擬采取措施如下:
    公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律
法規、規章制度對投資理財產品事項進行決策、管理、檢查和監督,嚴格控制資金
的安全性,公司定期將投資情況向董事會匯報。公司將依據深交所的相關規定,披
露理財產品的購買以及損益情況。
    (1)公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件,包括(
但不限于)選擇合格專業理財機構、明確理財金額、期間、選擇理財產品品
    種、簽署合同及協議等。公司財務總監負責組織實施,公司財務部具體操作。
公司將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,一旦發現或判斷有不利因素
,將及時采取相應的保全措施,控制投資風險。
    (2)公司審計部負責對理財產品業務進行監督與審計,定期(每季度一次)審
查理財產品業務的審批情況、操作情況、資金使用情況及盈虧情況等,對賬務處理
情況進行核對,并向董事會審計委員會報告審計結果。
    (3)獨立董事應當對投資理財資金使用情況進行監督。
    (4)公司監事會應當對投資理財資金使用情況進行監督。
    (5)公司將依據深交所的相關規定,披露投資理財以及相應的損益情況。
    五、對公司的影響
    1、公司運用部分閑置自有資金進行理財產品投資是在確保不影響公司正常運營
的前提下實施的,不會影響公司資金正常周轉需要。
    2、通過進行適度的較低風險的短期理財,可以提高資金使用效率,能獲得一定
的投資效益。
    六、公告日前十二個月內公司購買理財產品的情況
    公司及全資子公司在額度范圍內滾動使用閑置自有資金購買理財產品,截至公
告日,以閑置自有資金購買的理財產品尚有26,000萬元未到期(含本次公告金額)
。
    七、備查文件
    1、中國工商銀行股份有限公司結構性存款業務總協議;
    2、中國工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構性存款產品說明書;
    遼寧大金重工股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月20日

[2019-12-13](002487)大金重工:2019年第四次臨時股東大會決議公告

    股票代碼:002487 公司簡稱:大金重工 公告號:2019-078
    遼寧大金重工股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會決議公告
    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,并對
公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
    特別提示:
    1、遼寧大金重工股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2019年11月27日
刊登了《關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知》。
    2、本次股東大會以現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
    一、會議召開和出席情況
    1、會議召開時間:
    (1)現場會議時間:2019年12月12日 星期四 14:30
    (2)網絡投票時間:2019年12月11日-2019年12月12日
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年12月12
日9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為20
19年12月11日15:00-2019年12月12日15:00期間的任意時間。
    2、會議召開地點:遼寧省阜新市新邱區新邱大街155號
    3、會議召開方式:現場表決與網絡投票相結合
    4、會議召集人:公司董事會
    5、會議主持人:董事金鑫先生
    6、本次臨時股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《公司
    章程》及《股東大會議事規則》等有關法律、法規及規范性法律文件規定。
    7、會議出席情況:
    出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東和股東代表共計5名,代表公司股
份253,086,800股,占公司股份總數的45.59%;其中出席本次會議的現場投票表決
的股東和股東代表1名,代表公司股份248,300,500股,占公司股份總數的44.73%;
通過網絡投票表決的股東4名,代表公司股份4,786,300股,占公司股份總數0.8623%
。公司董事、監事出席會議,其他高級管理人員、律師代表列席會議。
    二、議案審議表決情況
    會議由公司董事會召集,董事金鑫先生主持,公司董事、監事和董事會秘書出
席會議,其他高級管理人員、律師代表列席會議。會議召開符合《公司法》、《公
司章程》和《股東大會議事規則》等有關規定,所作的決議合法有效。
    會議以現場表決與網絡投票相結合的方式進行,經與會股東代表對議案逐一審
議,達成如下決議:
    審議通過《關于提名董事候選人的議案》;
    審議結果:出席會議有表決權股為253,086,800股,同意253,086,700股,占出
席會議有表決權股份的99.99996%,反對0股,占出席會議有表決權股份的0%,棄權1
00股,占出席會議有表決權股份的0.00004%。
    其中中小投資者(單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東
)的表決情況如下:同意4,786,200股,占出席會議中小股東所持股份的99.9979%
;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權100股(其中,因未投票默認
棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0021%。
    具體內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資
訊網(www.cninfo.com.cn)。
    三、律師出具的法律意見
    北京海潤天睿事務所指派律師到會見證本次股東大會,并出具了法律意見書:
律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會
    規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定,出席本次股東
大會的人員資格、召集人資格合法、有效,本次股東大會的表決方式、表決程序及
表決結果均合法、有效。
    四、備查文件
    1、2019年第四次臨時股東大會決議;
    2、北京海潤天睿律師事務所關于遼寧大金重工股份有限公司2019年第四次臨時
股東大會的法律意見書。
    特此公告。
    遼寧大金重工股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月12日

[2019-12-07](002487)大金重工:關于使用部分閑置自有資金購買理財產品的進展公告

    股票代碼:002487 公司簡稱:大金重工 公告號:2019-077
    遼寧大金重工股份有限公司
    關于使用部分閑置自有資金購買理財產品的進展公告
    本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    遼寧大金重工股份有限公司(以下簡稱“大金重工”或“公司”)于2019年1月
8日召開的第三屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于使用部分閑置自有資金
購買理財產品額度的議案》,同意公司使用不超過4億元閑置自有資金購買1年以內
的短期理財產品,在上述額度內資金可以滾動使用。具體內容詳見2019年1月9日載
于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《遼寧大
金重工股份有限公司及子公司關于使用部分閑置自有資金購買理財產品額度的公告
》(公告編號:2019-002)。
    公司于2019年12月6日與中國建設銀行遼寧省分行(以下簡稱“中國建設銀行”
)簽訂協議,使用閑置自有資金3,000萬元人民幣購買理財產品。現將有關情況公
告如下:
    一、理財產品的主要情況
    使用3,000萬元購買的理財產品
    1、產品名稱:中國建設銀行遼寧省分行“乾元-天長利久”2019年第773期理財
產品說明書
    2、產品編號:LN072019773006M01
    3、產品類型:非保本浮動收益型
    4、產品投資期限:2019年12月6日-2020年6月11日
    5、預期收益率:4.05%
    6、資金總額: 3,000萬元人民幣
    二、關聯關系說明
    公司與中國建設銀行無關聯關系。
    三、產品風險揭示
    (一)政策風險;
    (二)信用風險;
    (三)流動性風險;
    (四)市場風險;
    (五)管理風險;
    (六)利率及通貨膨脹風險;
    (七)抵質押物變現風險;
    (八)信息傳遞風險;
    (九)產品不成立風險;
    (十)提前終止風險;
    (十一)稅收風險;
    (十二)不可抗力及意外事件風險。
    四、投資風險分析及風險控制措施
    1、投資風險
    (1)公司購買的理財產品主要屬于低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟的
影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響。
    (2)公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,因此投資的實
際收益不可預期。
    (3)相關工作人員的操作風險。
    2、針對投資風險,擬采取措施如下:
    公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律
法規、規章制度對投資理財產品事項進行決策、管理、檢查和監督,嚴格控制資金
的安全性,公司定期將投資情況向董事會匯報。公司將依據深交所的相關規定,披
露理財產品的購買以及損益情況。
    (1)公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件,包括(
但不限于)選擇合格專業理財機構、明確理財金額、期間、選擇理財產品品
    種、簽署合同及協議等。公司財務總監負責組織實施,公司財務部具體操作。
公司將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,一旦發現或判斷有不利因素
,將及時采取相應的保全措施,控制投資風險。
    (2)公司審計部負責對理財產品業務進行監督與審計,定期(每季度一次)審
查理財產品業務的審批情況、操作情況、資金使用情況及盈虧情況等,對賬務處理
情況進行核對,并向董事會審計委員會報告審計結果。
    (3)獨立董事應當對投資理財資金使用情況進行監督。
    (4)公司監事會應當對投資理財資金使用情況進行監督。
    (5)公司將依據深交所的相關規定,披露投資理財以及相應的損益情況。
    五、對公司的影響
    1、公司運用部分閑置自有資金進行理財產品投資是在確保不影響公司正常運營
的前提下實施的,不會影響公司資金正常周轉需要。
    2、通過進行適度的較低風險的短期理財,可以提高資金使用效率,能獲得一定
的投資效益。
    六、公告日前十二個月內公司購買理財產品的情況
    公司及全資子公司在額度范圍內滾動使用閑置自有資金購買理財產品,截至公
告日,以閑置自有資金購買的理財產品尚有22,200萬元未到期(含本次公告金額)
。
    七、備查文件
    1、中國建設銀行理財協議;
    2、中國建設銀行遼寧省分行乾元-天長利久2019年第773期(機構專享)人民幣
理財產品說明書;
    遼寧大金重工股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月6日

[2019-11-27](002487)大金重工:關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知

    股票代碼:002487 公司簡稱:大金重工 公告號:2019-076
    遼寧大金重工股份有限公司
    關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知
    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,并對
公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
    遼寧大金重工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月12日(星期四
)召開公司2019年第四次臨時股東大會,現將有關事項通知如下:
    一、召開會議基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第四次臨時股東大會
    2、股東大會的召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規
、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年12月12日 星期四 14:30
    (2)網絡投票時間:2019年12月11日-2019年12月12日
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年12月12
日9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為20
19年12月11日15:00-2019年12月12日15:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

    (1)現場表決:股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現場會
議。
    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統(http://w
ltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在上述網絡
投票時間內通過上述系統行使表決權。
    公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出
現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股東或其代理人。
    本次股東大會股權登記日:2019年12月5日 星期四
    于股權登記日2019年12月5日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。(《授權委托書》附
件二)
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師。
    7、會議地點:遼寧省阜新市新邱區新邱大街155號
    二、會議審議事項
    《關于提名董事候選人的議案》
    上述議案已經公司第四屆董事會第一次會議審議通過并公告。相關內容詳見公
司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.co
m.cn)。
    本次股東大會的議案均需對中小投資者的表決單獨計票,中小投資者是指持股5
%(不含5%)以下的股東。
    三、提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    非累積投票提案
    1.00
    《關于提名董事候選人的議案》
    √
    四、會議登記方法
    1、登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記。
    2、登記時間:2019年12月6日 星期五(上午9:00-11:00,下午13:00-17:0
0)
    3、登記地點:公司證券事務部
    4、登記手續:
    (1)法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書
及身份證辦理登記手續;法人股東委托代理人的,應持代理人本人身份證、
    加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續;


    (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托
代理人的,應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記
手續;
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,不接受電話登記。股東請仔細填
寫《股東參會登記表》(附件三),以便登記確認。傳真及信函應在2019年12月6
日 17:00前送達公司董事會辦公室。來信請注明“股東大會”字樣。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp
.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、其他事項
    1、聯系方式
    聯系電話:0418-6602618
    傳真電話:0418-6602618
    聯 系 人:陳睿
    通訊地址:遼寧省阜新市新邱區新邱大街155號
    郵政編碼:123005
    2、其他事項
    出席會議的股東或股東代表交通及住宿費用自理,會期半天。
    六、備查文件
    第四屆董事會第一次會議決議;
    遼寧大金重工股份有限公司
    董 事 會
    2019年11月26日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1.投票代碼:362487
    2.投票簡稱:大金投票
    3.填報表決意見或選舉票數
    本次會議議案為非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所
擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票
數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視
為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表 投給候選人的選舉票數
 填報
    對候選人A投X1票
    X1票
    對候選人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:
    ① 選舉非獨立董事(如表一提案5,采用等額選舉,應選人數為3位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
    股東可以將所擁有的選舉票數在3 位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數
不得超過其擁有的選舉票數。
    ② 選舉監事(如表一提案10,采用差額選舉,應選人數為2位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
    股東可以在2 位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配,但投票總數不得
超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過2位。
    4.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表
    決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票
表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年12月12日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月11日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年12月12日(現場股東大會結束當日)下午3:00
。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    授 權 委 托 書
    茲全權委托 先生(女士)代表本公司(本人),出席遼寧大金重工股份有限公
司2019年第四次臨時股東大會,并代表本公司(本人)對本次股東大會議案作如下
表決:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    非累積投票提案
    1.00
    《關于提名董事候選人的議案》
    √
    本公司(本人)對議案表決未作具體指示的,受托人可自行代為行使表決權。


    委托人(簽章): 委托人營業執照或身份證號碼:
    委托人持股數:
    委托人股東賬戶:
    受托人(簽名): 受托人身份證號碼:
    年 月 日
    注:
    1、本授權委托書有效期限:自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束止
;
    2、委托人為法人,應加蓋法人公章并由法定代表人簽字。
    附件三:
    遼寧大金重工股份有限公司
    股東參會登記表
    姓 名
    聯系電話
    身份證號
    電子郵件
    股東賬號
    地 址
    持股數量
    郵 編
    年 月 日

[2019-11-27](002487)大金重工:2019年第三次臨時股東大會決議公告

    股票代碼:002487 公司簡稱:大金重工 公告號:2019-072
    遼寧大金重工股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會決議公告
    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,并對
公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
    特別提示:
    1、遼寧大金重工股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2019年11月9日
刊登了《關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知》。
    2、本次股東大會以現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
    一、會議召開和出席情況
    1、會議召開時間:
    (1)現場會議時間:2019年11月26日 星期二 14:30
    (2)網絡投票時間:2019年11月25日-2019年11月26日
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年11月26
日9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為20
19年11月25日15:00-2019年11月26日15:00期間的任意時間。
    2、會議召開地點:遼寧省阜新市新邱區新邱大街155號
    3、會議召開方式:現場表決與網絡投票相結合
    4、會議召集人:公司董事會
    5、會議主持人:董事孫曉樂先生
    6、本次臨時股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《公司
    章程》及《股東大會議事規則》等有關法律、法規及規范性法律文件規定。
    7、會議出席情況:
    出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東和股東代表共計9名,代表公司股
份254,038,400股,占公司股份總數的45.77%;其中出席本次會議的現場投票表決
的股東和股東代表1名,代表公司股份248,300,500股,占公司股份總數的44.73%;
通過網絡投票表決的股東8名,代表公司股份5,737,900股,占公司股份總數1.0337%
。公司董事、監事出席會議,其他高級管理人員、律師代表列席會議。
    二、議案審議表決情況
    會議由公司董事會召集,董事孫曉樂先生主持,公司全體董事、監事和董事會
秘書出席會議,其他高級管理人員、律師代表列席會議。會議召開符合《公司法》
、《公司章程》和《股東大會議事規則》等有關規定,所作的決議合法有效。
    會議以現場表決與網絡投票相結合的方式進行,經與會股東代表對議案逐一審
議,達成如下決議:
    (一)、審議通過《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》;
    本議案采用累積投票方式表決,選舉金鑫先生、孫曉樂先生、蔣偉先生為公司
第四屆董事會非獨立董事。公司第四屆董事會董事任期三年,自公司股東大會審議
通過之日起生效。
    根據表決結果,由于陳雪芳女士所得同意票數未能超過出席本次股東大會的股
東所持表決權股份總數(以未累計的股份數為準)的二分之一,未當選為公司第四
屆董事會非獨立董事,陳雪芳女士未能當選未導致公司董事會成員低于法定最低人
數,不會影響公司董事會的正常運作。公司董事會提名委員會已審核提名趙月強先
生為公司第四屆董事會候選人,相關內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報
》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。本次股東大會的具體表決
情況如下:
    1.01選舉金鑫先生為第四屆董事會非獨立董事;
    審議結果:同意票數為254,034,702票,占出席會議的股東及股東代理有表決權
股份總數的99.9985%;所得同意票數超過出席本次股東大會的股東所持表決權股份
總數(以未累計的股份數為準)的二分之一,表決結果為當選;
    其中,中小股東同意票數為5,734,202票;
    1.02選舉孫曉樂先生為第四屆董事會非獨立董事;
    審議結果:同意票數為254,034,702票,占出席會議的股東及股東代理有表決權
股份總數的99.9985%;所得同意票數超過出席本次股東大會的股東所持表決權股份
總數(以未累計的股份數為準)的二分之一,表決結果為當選;
    其中,中小股東同意票數為5,734,202票;
    1.03選舉陳雪芳女士為第四屆董事會非獨立董事;
    審議結果:同意票數為5,734,202票,占出席會議的股東及股東代理有表決權股
份總數的2.2572%;所得同意票數未超過出席本次股東大會的股東所持表決權股份
總數(以未累計的股份數為準)的二分之一,表決結果為未當選;
    其中,中小股東同意票數為5,734,202票;
    1.04選舉蔣偉先生為第四屆董事會非獨立董事;
    審議結果:同意票數為254,034,702票,占出席會議的股東及股東代理有表決權
股份總數的99.9985%;所得同意票數超過出席本次股東大會的股東所持表決權股份
總數(以未累計的股份數為準)的二分之一,表決結果為當選;
    其中,中小股東同意票數為5,734,202票;
    (二)、審議通過《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》;
    本議案采用累積投票方式表決,選舉許峰先生、孫文紡女士、栗勝男女士為公
司第四屆董事會獨立董事。公司第四屆董事會董事任期三年,自公司股東大會審議
通過之日起生效。具體表決情況如下:
    2.01選舉許峰先生為第四屆董事會獨立董事;
    審議結果:同意票數為254,034,701票,占出席會議的股東及股東代理有表決權
股份總數的99.9985%;所得同意票數超過出席本次股東大會的股東所持表決權股份
總數(以未累計的股份數為準)的二分之一,表決結果為當選;
    其中,中小股東同意票數為5,734,201票;
    2.02選舉孫文紡女士為第四屆董事會獨立董事;
    審議結果:同意票數為254,034,701票,占出席會議的股東及股東代理有表決權
股份總數的99.9985%;所得同意票數超過出席本次股東大會的股東所持表決權股份
總數(以未累計的股份數為準)的二分之一,表決結果為當選;
    其中,中小股東同意票數為5,734,201票;
    2.03選舉栗勝男女士為第四屆董事會獨立董事;
    審議結果:同意票數為254,034,701票,占出席會議的股東及股東代理有表決權
股份總數的99.9985%;所得同意票數超過出席本次股東大會的股東所持表決權股份
總數(以未累計的股份數為準)的二分之一,表決結果為當選;
    其中,中小股東同意票數為5,734,201票;
    (三)、審議通過《關于公司監事會換屆選舉的議案》;
    本議案采用累積投票方式表決,選舉張荔女士、栗勝男女士為公司第四屆監事
會監事。公司第四屆監事會監事任期三年,自公司股東大會審議通過之日起生效。
具體表決情況如下:
    3.01選舉張荔女士為第四屆監事會監事;
    審議結果:同意票數為254,034,703票,占出席會議的股東及股東代理有表決權
股份總數的99.9985%;所得同意票數超過出席本次股東大會的股東所持表決權股份
總數(以未累計的股份數為準)的二分之一,表決結果為當選;
    其中,中小股東同意票數為5,734,203票;
    3.02選舉紀秀麗女士為第四屆監事會監事。
    審議結果:同意票數為254,034,701票,占出席會議的股東及股東代理有表決權
股份總數的99.9985%;所得同意票數超過出席本次股東大會的股東所持表決權股份
總數(以未累計的股份數為準)的二分之一,表決結果為當選;
    其中,中小股東同意票數為5,734,201票;
    具體內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資
訊網(www.cninfo.com.cn)。
    三、律師出具的法律意見
    北京海潤天睿事務所指派律師到會見證本次股東大會,并出具了法律意見
    書:律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大
會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定,出席本次股東大
會的人員資格、召集人資格合法、有效,本次股東大會的表決方式、表決程序及表
決結果均合法、有效。
    四、備查文件
    1、2019年第三次臨時股東大會決議;
    2、北京海潤天睿律師事務所關于遼寧大金重工股份有限公司2019年第三次臨時
股東大會的法律意見書。
    特此公告。
    遼寧大金重工股份有限公司
    董 事 會
    2019年11月26日

    ★★機構調研
    調研時間:2016年09月22日
    調研公司:東北證券
    接待人:董事會秘書:陳睿,總經理:崔志忠
    調研內容:1、問:風電行業情況?
   答:今年風電場的增長速度與去年相仿,近幾個月的招標量較大,與往年招標模
式相比,集中度及額度有所增大。新能源一直是國家乃至全球重點關注的一個行業
,具有較好的前景,風電行業的投資熱情與去年相比沒有較大變化。
2、問:公司全資子公司蓬萊大金的現狀及未來發展前景?
   答:蓬萊大金已經全面投產,基礎設施達到國內、乃至國際一流的重型電力裝備
制造水平,優越的臨港地理位置、先進的設備為公司開拓海上風電和海工市場奠定
了良好的基礎。風電塔筒的出口業務在今年有所增加,現已與歌美颯、西門子、GE
有所接觸,為公司陸續打開國際市場做好了充分準備。
3、問:公司的發展戰略?
   答:以新能源裝備制造產業為基礎,擴展產品服務半徑及服務能力,大力開發海
上風力發電及海洋工程產品,大力開發國際市場,逐步實現公司“兩海戰略”,走
向海上,走向海外。
4、問:公司目前訂單情況?
   答:公司目前訂單情況良好。
5、問:公司在對外投資方面有何打算?
   答:公司一直在尋找合適的項目,但會慎重的選擇,如果遇到具有不錯的發展前
景的項目,公司會把握住合作機會。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-15 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達到20%
累計跌幅偏離值:-20.10 成交量:17924.00萬股 成交金額:107872.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|興業證券股份有限公司浙江分公司        |1874.80       |78.89         |
|東吳證券股份有限公司昆山前進中路證券營|1337.69       |12.75         |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|1197.73       |1195.56       |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|1184.43       |1038.56       |
|第二證券營業部                        |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司營口遼河大街證|929.93        |299.18        |
|券營業部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|1197.73       |1195.56       |
|第二證券營業部                        |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司南京太平南路證|18.89         |1184.87       |
|券營業部                              |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|1184.43       |1038.56       |
|第二證券營業部                        |              |              |
|華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營|47.91         |900.68        |
|業部                                  |              |              |
|國金證券股份有限公司上海奉賢區金碧路證|683.90        |826.96        |
|券營業部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-03-20|4.20  |270.00  |1134.00 |國泰君安證券股|中國銀河證券股|
|          |      |        |        |份有限公司大連|份有限公司阜新|
|          |      |        |        |成義街證券營業|新華路證券營業|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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