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*ST東凌(000893)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈東凌國際000893≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月29日
         2)定于2020年1 月17日召開股東大會
         3)01月13日(000893)東凌國際:關于完成公司監事會換屆選舉的公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2015年09月16日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:3424.01萬 同比增:4547.13% 營業收入:4.62億 同比增:51.61%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0452│  0.0218│  0.0019│  0.0053│ -0.0010
每股凈資產      │  4.8171│  4.7943│  4.7754│  4.7726│  2.5251
每股資本公積金  │  4.9739│  4.9739│  4.9739│  4.9739│  4.9739
每股未分配利潤  │ -1.2024│ -1.2258│ -1.2457│ -1.2476│ -1.2539
加權凈資產收益率│  0.9400│  0.4600│  0.0400│  0.1100│  0.1200
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0452│  0.0218│  0.0019│  0.0053│ -0.0010
每股凈資產      │  4.8171│  4.7943│  4.7754│  4.7726│  4.7662
每股資本公積金  │  4.9739│  4.9739│  4.9739│  4.9739│  4.9739
每股未分配利潤  │ -1.2024│ -1.2258│ -1.2457│ -1.2476│ -1.2539
攤薄凈資產收益率│  0.9391│  0.4549│  0.0405│  0.1108│  0.1697
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A 股簡稱:東凌國際 代碼:000893 │總股本(萬):75690.3272 │法人:郭柏春
上市日期:1998-12-24 發行價:4.51│A 股  (萬):40074.195  │總經理:達正茂
上市推薦:中國信達信托投資公司 │限售流通A股(萬):35616.1322│行業:農副食品加工業
主承銷商:廣州證券公司         │主營范圍:植物油加工業
電話:020-85506292 董秘:趙青   │
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0452│    0.0218│    0.0019
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    2018年        │    0.0053│   -0.0010│   -0.0069│   -0.0104
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    2017年        │   -3.1532│   -0.0480│   -0.0265│   -0.0271
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0300│    0.0242│    0.0175│    0.0029
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0900│   -0.5700│   -0.0800│   -0.0700
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[2020-01-13](000893)東凌國際:關于完成公司監事會換屆選舉的公告

    1
    證券代碼:000893 證券簡稱:東凌國際 公告編號:2020-013
    廣州東凌國際投資股份有限公司
    關于完成公司監事會換屆選舉的公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣州東凌國際投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年1月10日召開20
20年第二次臨時股東大會,審議通過了《關于公司監事會換屆暨選舉公司第七屆監
事會非職工代表監事的議案》,同意選舉彭志云先生、康鶴先生為公司第七屆監事
會非職工代表監事。具體詳見刊載在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券
報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《廣州東凌國際投資
股份有限公司2020年第二次臨時股東大會決議公告》(公告編號:2020-009)。
    公司于近日召開了職工大會,經參會職工表決,一致同意選舉肖妞娟女士(簡
歷附后)為廣州東凌國際投資股份有限公司第七屆職工代表監事。
    非職工代表監事彭志云先生、康鶴先生及職工代表監事肖妞娟女士共同組成公
司第七屆監事會。任期自股東大會審議通過之日起三年。
    以上人員均具備擔任上市公司監事的任職資格,能夠勝任所聘崗位職責的要求
,不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證
券市場禁入處罰的情況。監事會成員最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人
員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一。
    公司第七屆監事會第一次會議于2020年1月10日下午召開,會議同意選舉康鶴先
生為公司第七屆監事會主席。任期三年,至第七屆監事會任期屆滿止。
    公司向第六屆監事會全體監事在任職期間為公司所做的貢獻,表示衷心的感謝
!
    2
    特此公告。
    廣州東凌國際投資股份有限公司監事會
    2020年1月12日
    附:肖妞娟女士簡歷
    肖妞娟,女,1977年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業
于廣東金融學院,會計學專業。獲得總會計師(CFO)資質水平測試資格證書、中
級會計職稱。曾任廣州穗通金融服務有限公司總賬會計,2017年7月加入廣州東凌國
際投資股份有限公司,現擔任公司財務中心高級會計。
    截至本公告披露日,肖妞娟女士未持有公司股票,肖妞娟女士與其他持有公司5
%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,不存在
受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形,不存在《中華人
民共和國公司法》、《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不
得擔任公司監事的情形,不是失信被執行人。

[2020-01-13](000893)東凌國際:關于完成公司董事會換屆選舉的公告

    1
    證券代碼:000893 證券簡稱:東凌國際 公告編號:2020-012
    廣州東凌國際投資股份有限公司
    關于完成公司董事會換屆選舉的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣州東凌國際投資股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2020年1
月10日召開2020年第二次臨時股東大會,審議通過了《關于公司董事會換屆暨選舉
公司第七屆董事會非獨立董事的議案》、《關于公司董事會換屆暨選舉公司第七屆
董事會獨立董事的議案》,同意選舉郭柏春先生、劉冰燕女士、鄭友業先生、王洪
斌先生、薛躍冬先生、藺益先生為公司第七屆董事會非獨立董事;趙天博先生、王
軍先生、潘同文先生為公司第七屆董事會獨立董事。任期自股東大會審議通過之日
起三年。具體詳見刊載在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《廣州東凌國際投資股份有限公
司2020年第二次臨時股東大會決議公告》(公告編號:2020-009)。
    六名非獨立董事均具備擔任上市公司董事的任職資格。三名獨立董事均具備擔
任上市公司獨立董事的任職資格,均已通過深圳證券交易所獨立董事資格審核。以
上人員不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會處
以證券市場禁入處罰的情況。董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超
過公司董事總數的二分之一。獨立董事的人數比例符合相關法規的要求。
    公司第七屆董事會第一次會議于2020年1月10日下午召開,會議同意選舉郭柏春
先生為公司第七屆董事會董事長。任期三年,至第七屆董事會任期屆滿止。
    公司向第六屆董事會全體董事在任職期間為公司所做的貢獻,表示衷心的感謝
!
    2
    特此公告。
    廣州東凌國際投資股份有限公司董事會
    2020年1月12日

[2020-01-13](000893)東凌國際:第七屆監事會第一次會議決議公告

    1
    證券代碼:000893 證券簡稱:東凌國際 公告編號:2020-011
    廣州東凌國際投資股份有限公司
    第七屆監事會第一次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣州東凌國際投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年1月10日召開20
20年第二次臨時股東大會選舉產生了第七屆監事會非職工代表監事。彭志云先生、
康鶴先生為公司第七屆監事會非職工代表監事,與公司職工代表監事肖妞娟女士共
同組建公司第七屆監事會。經全體監事同意,于2020年1月10日下午在公司小會議
室以現場方式召開第七屆監事會第一次會議。會議應參與表決監事3人,實際參與表
決監事3人。會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
    經全體與會監事認真審議和表決,審議通過下列議案:
    一、關于選舉公司第七屆監事會主席的議案
    為保證監事會工作的順利開展,根據《公司法》、《公司章程》等有關規定,
監事會同意選舉康鶴先生為公司第七屆監事會主席。任期三年,至第七屆監事會任
期屆滿止。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    二、關于公司第七屆監事薪酬的議案
    根據公司所處行業、規模的薪酬水平,結合公司實際經營情況,擬設置公司第
七屆監事會監事薪酬如下:
    設定監事會主席津貼為人民幣5.6萬元/年(稅前),監事為人民幣2萬元/年(
稅前);
    2
    因本議案與監事相關聯,根據相關法律法規的規定,本議案直接提交股東大會
審議。
    特此公告。
    廣州東凌國際投資股份有限公司監事會
    2020年1月12日

[2020-01-13](000893)東凌國際:第七屆董事會第一次會議決議公告

    1
    證券代碼:000893 證券簡稱:東凌國際 公告編號:2020-010
    廣州東凌國際投資股份有限公司
    第七屆董事會第一次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣州東凌國際投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第一次會
議于2020年1月10日在公司2020年第二次臨時股東大會選舉產生了第七屆董事會成員
后,經全體董事同意,在公司大會議室以現場方式召開。會議由公司董事長郭柏春
先生主持。會議應參與表決董事9人,實際參與表決董事9人,會議的召開符合《公
司法》、《公司章程》的有關規定。
    經全體與會董事認真審議和表決,審議通過下列議案:
    一、關于選舉公司第七屆董事會董事長暨變更法定代表人的議案
    為有效組織董事會的正常運作,根據《公司法》、《公司章程》的規定,公司
董事會同意選舉郭柏春先生(后附簡歷)為公司第七屆董事會董事長,任期三年,
至第七屆董事會任期屆滿止。根據《公司章程》的規定:“董事長為公司的法定代
表人”,由郭柏春先生擔任公司新的法定代表人。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    二、關于選舉公司第七屆董事會審計委員會委員的議案
    為有效發揮董事會專業功能,為公司董事會提供科學、專業的決策建議,根據
《上市公司治理準則》及《公司章程》的有關規定,公司董事會同意選舉潘同文先
生(獨立董事、會計專業人士)、王軍先生(獨立董事)、劉冰燕女士為董事會審
    2
    計委員會委員,其中潘同文先生(獨立董事、會計專業人士)擔任審計委員會
主任委員。任期三年,至第七屆董事會任期屆滿止。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    三、關于選舉公司第七屆董事會提名委員會委員的議案
    為有效發揮董事會專業功能,為公司董事會提供科學、專業的決策建議,現根
據《上市公司治理準則》及《公司章程》的有關規定,公司董事會同意選舉趙天博
先生(獨立董事)、王軍先生(獨立董事)、鄭友業先生為董事會提名委員會委員
,其中王軍先生(獨立董事)擔任提名委員會主任委員。任期三年,至第七屆董事
會任期屆滿止。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    四、關于選舉公司第七屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案
    為有效發揮董事會專業功能,為公司董事會提供科學、專業的決策建議,現根
據《上市公司治理準則》及《公司章程》的有關規定,公司董事會同意選舉郭柏春
先生、王洪斌先生、趙天博先生(獨立董事)、王軍先生(獨立董事)、潘同文先
生(獨立董事)為薪酬與考核委員會委員,其中趙天博先生(獨立董事)擔任薪酬
與考核委員會主任委員。任期三年,至第七屆董事會任期屆滿止。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    五、關于選舉公司第七屆董事會戰略委員會委員的議案
    為有效發揮董事會專業功能,為公司董事會提供科學、專業的決策建議,現根
據《上市公司治理準則》及《公司章程》的有關規定,公司董事會同意選舉郭柏春
先生、劉冰燕女士、薛躍冬先生、藺益先生、趙天博先生(獨立董事)為戰略委員
會委員,其中郭柏春先生擔任戰略委員會主任委員。任期三年,至第七屆董事會任
期屆滿止。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    六、關于公司第七屆董事薪酬的議案
    3
    根據公司所處行業、規模的薪酬水平,結合公司實際經營情況,擬設置公司第
七屆董事薪酬如下:
    非獨立董事津貼為每人每年人民幣6萬元(稅前)。
    獨立董事津貼為每人每年人民幣12萬元(稅前)。
    因本議案與董事相關聯,根據相關法律法規的規定,本議案直接提交股東大會
審議。
    七、關于聘任公司總經理的議案
    根據公司業務發展需要,按照《公司法》和《公司章程》的有關規定,經董事
長郭柏春先生提名,公司董事會提名委員會對候選人資格審核,公司董事會同意聘
任達正茂先生為公司總經理(簡歷附后),任期與第七屆董事會任期一致。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    八、關于聘任劉冰燕女士為公司副總經理的議案
    根據公司的業務發展需要以及《公司章程》的相關規定,經總經理達正茂先生
提名,公司董事會提名委員會對候選人資格審核,公司董事會同意聘任劉冰燕女士
為公司副總經理(簡歷附后),任期與第七屆董事會任期一致。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    九、關于聘任鄭友業先生為公司副總經理的議案
    根據公司的業務發展需要以及《公司章程》的相關規定,經總經理達正茂先生
提名,公司董事會提名委員會對候選人資格審核,公司董事會同意聘任鄭友業先生
為公司副總經理(簡歷附后),任期與第七屆董事會任期一致。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    十、關于聘任蘇學軍先生為公司副總經理的議案
    4
    根據公司的業務發展需要以及《公司章程》的相關規定,經總經理達正茂先生
提名,公司董事會提名委員會對候選人資格審核,公司董事會同意聘任蘇學軍先生
為公司副總經理(簡歷附后),任期與第七屆董事會任期一致。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    十一、關于聘任公司財務總監的議案
    根據公司的業務發展需要以及《公司章程》的相關規定,經總經理達正茂先生
提名,公司董事會提名委員會對候選人資格審核,公司董事會同意聘任蘇學軍先生
為公司財務總監(簡歷附后),任期與第七屆董事會任期一致。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    十二、關于聘任公司董事會秘書的議案
    為保證董事會的日常運作及公司信息披露等工作的開展,根據《公司法》等相
關法律法規和《公司章程》的規定,經董事長郭柏春先生提名,公司董事會提名委
員會對候選人資格審核,公司董事會同意聘任趙青先生為公司董事會秘書(簡歷附
后),任期與第七屆董事會任期一致。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    十三、關于聘任公司內審負責人的議案
    根據公司經營管理的需要,經審計委員會提名,公司董事會同意聘任陳雪平女
士為公司內審負責人(簡歷附后),任期與第七屆董事會任期一致。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    十四、關于聘任證券事務代表的議案
    為保證董事會的日常運作及公司信息披露等工作的開展,經公司總經理達正茂
先生提名,公司董事會同意聘任華舜陽先生為公司證券事務代表(簡歷附后),協
助董事會秘書履行相關職責,任期與第七屆董事會任期一致。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    5
    特此公告。
    廣州東凌國際投資股份有限公司董事會
    2020年1月10日
    6
    附件:
    1.郭柏春先生簡歷
    郭柏春先生,中國國籍,無永久境外居留權,1965年10月出生于黑龍江,中共
黨員,畢業于中國人民大學,經濟學博士后,國務院特殊津貼專家。曾在黑龍江省
古連河煤礦、中國農業銀行黑龍江信托投資公司、中國農業銀行黑龍江直屬支行、
中國人民銀行廣州分行、牡丹江市市政府工作。曾任中航投資控股有限公司副總經
理、分黨組成員、中航安盟財險保險公司董事長;曾任銀川市人民政府副市長,分
管金融。現任中農國際鉀鹽開發有限公司執行董事、北京年富投資管理有限公司副
董事長、大連天神娛樂股份有限公司副總經理。
    截至本公告披露日,郭柏春先生未持有公司股票,郭柏春先生除為公司控股股
東牡丹江國富投資中心(合伙企業)的執行事務合伙人/基金管理人北京年富投資管
理有限公司的副董事長以外,與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、
監事、高級管理人員不存在關聯關系,不存在受到中國證監會及其他有關部門的處
罰和證券交易所懲戒的情形,不存在《中華人民共和國公司法》、《公司章程》以
及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司董事的情形,不是失信被執行人。
    2.達正茂先生簡歷
    達正茂先生,男,1972年5月出生,本科。1995年7月至1999年7月任湖南省政法
干部管理學院教師;1999年7月至2003年11月任廣州城信通訊有限公司法務行政經
理;2003年11月至2013年11月任北京凱文律師事務所廣州分所律師;2013 年11月至
2015年9月廣州金鵬律師所律師;2015年9月至2018年5月任大參林醫藥集團股份有
限公司總裁助理。自2018年6月起擔任公司總經理。
    達正茂先生與公司及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人不存
在關聯關系,與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。截至本公告
披露日,達正茂先生未持有公司股票,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和
    7
    證券交易所紀律處分,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違
規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規
章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    3.劉冰燕女士簡歷
    劉冰燕女士,中國國籍,無永久境外居留權。1981年6月出生,2006年4月參加
工作,畢業于北京理工大學,管理學碩士。曾任擬上市公司成都四通新能源技術股
份有限公司、中節能工業節能有限公司總經理助理,負責市場開發、技術引進和上
市籌備工作;曾任華夏盛世投資管理有限公司副總經理;曾任北京年富投資管理有
限公司副總經理。現任中農國際鉀鹽開發有限公司副總經理、牡丹江國富投資中心
(合伙企業)執行事務合伙人委派代表。自2019年7月起擔任公司副總經理。
    截至本公告披露日,劉冰燕女士未持有公司股票,劉冰燕女士除為公司控股股
東牡丹江國富投資中心(合伙企業)的執行事務合伙人委派代表以外,與其他持有
公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,不
存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形,不存在《中
華人民共和國公司法》、《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定
中不得擔任公司董事的情形,不是失信被執行人。
    4.鄭友業先生簡歷
    鄭友業先生,中國國籍,無永久境外居留權,1985年10月出生,畢業于寧夏大
學,工商管理碩士研究生。曾任銀川鑄龍投資有限公司投資管理部副總經理;銀川
產業基金基金管理部總經理;鳳凰展翼創投基金合伙人、總裁;鳳凰天宇創投基金
合伙人、總裁;銀川市產業基金管理有限公司副總經理;銀川創業投資引導基金有
限公司總經理;北京年富投資管理有限公司副總經理。自2019年10月起擔任公司副
總經理。
    8
    截至本公告披露日,鄭友業先生未持有公司股票,與其他持有公司5%以上股份
的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,不存在受到中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形,不存在《中華人民共和國公
司法》、《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司
董事的情形,不是失信被執行人。
    5.蘇學軍先生簡歷
    蘇學軍,男,1977年4月出生,碩士研究生,中共黨員,1998年參加工作。2002
年12月至2004年6月任牡丹江市政府辦機關黨委科員;2004年6月至2005年12月任牡
丹江市政府辦干部人事科科員;2005年12月2007年8月任牡丹江市政府辦秘書科副
主任科員;2007年8月至2008年8月任牡丹江市政府辦秘書科副科長;2008年8月至20
09年2月任牡丹江市金融服務局資本運營科副科長;2009年2月至2014年6月任牡丹
江市金融服務局資本運營科科長;2014年6月至2019年7月擔任牡丹江市金融服務局
地方金融科科長;2013年3月至2014年8月任牡丹江新創新經濟投資擔保公司總經理
;2013年12月期間任黑龍江省哈牡綏東投資公司總經理;2013年12月至2018年3月任
黑龍江省哈牡綏東投資公司負責人;2016年2月至2018年3月任牡丹江新創新經濟投
資擔保公司負責人;2017年5月至2019年7月任牡丹江市投資集團組建工作推進組成
員。自2019年7月起擔任公司副總經理、財務總監。
    蘇學軍先生與公司及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人不存
在關聯關系,與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。截至本公告
披露日,蘇學軍先生未持有公司股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和
證券交易所紀律處分,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被
中國證監會立案稽查,不是失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    9
    6.趙青先生簡歷:
    趙青先生,中國國籍,無永久境外居留權,1982年7月出生,畢業于海南大學經
濟學院工商管理系,本科學歷,工商管理學士。2007年3月至2011年8月任深圳市庫
馬克新技術股份有限公司證券事務代表;2011年9月至2015年9月任山西黃騰化工股
份有限公司董事會秘書;2015年9月至2017年9月任深圳市芭田生態工程股份有限公
司董事會董事、董事會秘書。2016年1月至2017年11月任精益和泰質量檢測股份有
限公司董事長。趙青先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。自2018年4月
起擔任公司董事會秘書。
    趙青先生與公司及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人不存在
關聯關系,與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。截至本公告披
露日,趙青先生未持有公司股票,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所紀律處分,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國
證監會立案稽查,不是失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章、規范
性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    7.陳雪平女士簡歷:
    陳雪平,女,1970年9月出生,碩士,中國注冊會計師,特許公認會計師(ACCA
會員)。2007年10月至2012年5月在美國ITW集團下屬公司(下屬廣州工廠、臺北銷
售公司、西班牙辦事處)任財務總監;2012年6月至2012年10月20日任公司審計總
監。2012年10月至2019年7月任公司財務總監。2015年2月至2020年1月任公司副總經
理。2015年4月至2020年1月任職公司董事。
    陳雪平女士與公司及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人不存
在關聯關系,與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。截至本公告
日,陳雪平女士持有公司股票187,500股,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰
和證券交易所紀律處分,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規
被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章
、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    10
    8.華舜陽先生簡歷:
    華舜陽,男,中國國籍,1991年出生,本科學歷。曾任職于中國銀河證券股份
有限公司、廣州市昊志機電股份有限公司證券事務部。2017年7月起任職于公司董事
會秘書辦公室,自2019年1月起擔任公司證券事務代表。已參加深圳證券交易所董
事會秘書資格培訓,并已獲得《董事會秘書資格證書》。
    華舜陽先生與公司及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人不存
在關聯關系,與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。截至本公告
披露日,華舜陽先生未持有公司股票,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和
證券交易所紀律處分,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被
中國證監會立案稽查,不是失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他相關規定等
要求的任職資格。
    華舜陽先生聯系方式
    1、聯系電話:020-85506292
    2、廣州市海珠區新港東路1166號環匯商業廣場南塔19樓
    3、郵政編碼:510330
    4、傳真號碼:020-85506216
    5、電子郵箱:[email protected]

[2020-01-11](000893)東凌國際:2020年第二次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:000893 證券簡稱:東凌國際 公告編號:2020-009
    廣州東凌國際投資股份有限公司
    2020年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1.本次股東大會未出現否決議案的情形。
    2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    一、會議召開和出席情況
    1、召開時間:2020年1月10日下午14:30
    2、召開地點:廣州市海珠區新港東路1166號環匯商業廣場南塔19層公司大會議
室
    3、召開方式:現場投票與網絡投票表決相結合的方式
    4、召集人:公司董事會
    5、主持人:公司董事長賴寧昌先生因工作原因未能現場出席,由公司半數以上
董事推舉董事郭家華先生主持本次會議。
    6、會議的出席情況:
    (1)出席本次會議的股東及股東授權代理人共19人,代表有表決權股份504,16
0,812股,占公司有表決權股份756,903,272股的66.6084%。其中:
    A、出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權代理人共8人,代表股份231,2
57,038股,占公司有表決權股份756,903,272股的30.5531%;
    2
    B、通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共11人,代表股
份272,903,774股,占公司有表決權股份756,903,272股的36.0553%。
    (2)公司部分董事、部分監事和董事會秘書出席了本次股東大會,公司高級管
理人員及見證律師列席了本次股東大會。
    本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等
法律、法規和規范性文件的要求以及《公司章程》的規定。
    二、議案審議表決情況
    本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。審議通過了以
下議案:
    1、關于公司董事會換屆暨選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案
    本議案為等額選舉,采用累積投票制投票表決,根據有關規定,經股東累積投
票表決,公司第七屆董事會非獨立董事為:郭柏春先生、劉冰燕女士、鄭友業先生
、王洪斌先生、薛躍冬先生、藺益先生。任期自本次股東大會審議通過之日起三年
。具體表決結果如下:
    1.01選舉郭柏春為公司第七屆董事會非獨立董事
    總表決情況:同意498,733,283股,占出席會議所有股東所持有表決權股份98.9
235%。
    中小股東總表決情況:同意53,844,440股。
    表決結果:根據累積投票制原則,本子議案通過。
    1.02選舉劉冰燕為公司第七屆董事會非獨立董事
    總表決情況:同意498,733,276股,占出席會議所有股東所持有表決權股份98.9
235%。
    中小股東總表決情況:同意53,844,440股。
    表決結果:根據累積投票制原則,本子議案通過。
    3
    1.03選舉鄭友業為公司第七屆董事會非獨立董事
    總表決情況:同意498,733,276股,占出席會議所有股東所持有表決權股份98.9
235%。
    中小股東總表決情況:同意53,844,440股。
    表決結果:根據累積投票制原則,本子議案通過。
    1.04選舉王洪斌為公司第七屆董事會非獨立董事
    總表決情況:同意498,733,279股,占出席會議所有股東所持有表決權股份98.9
235%。
    中小股東總表決情況:同意53,844,440股。
    表決結果:根據累積投票制原則,本子議案通過。
    1.05選舉薛躍冬為公司第七屆董事會非獨立董事
    總表決情況:同意498,613,273股,占出席會議所有股東所持有表決權股份98.8
996%。
    中小股東總表決情況:同意53,724,437股。
    表決結果:根據累積投票制原則,本子議案通過。
    1.06選舉藺益為公司第七屆董事會非獨立董事
    總表決情況:同意527,646,771股,占出席會議所有股東所持有表決權股份104.
6584%。
    中小股東總表決情況:同意7,309,271股。
    表決結果:根據累積投票制原則,本子議案通過。
    2、關于公司董事會換屆暨選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案
    本議案為差額選舉,采用累積投票制投票表決,根據有關規定,經股東累積投
票表決,公司第七屆董事會獨立董事為:趙天博先生、王軍先生、潘同文先生。任
期自本次股東大會審議通過之日起三年。具體表決結果如下:
    4
    2.01選舉楊金觀為公司第七屆董事會獨立董事
    總表決情況:同意174,487,820股,占出席會議所有股東所持有表決權股份34.6
096%。
    中小股東總表決情況:同意7,189,266股。
    表決結果:根據累積投票制原則,本子議案未獲通過。
    2.02選舉趙天博為公司第七屆董事會獨立董事
    總表決情況:同意450,514,838股,占出席會議所有股東所持有表決權股份89.3
594%。
    中小股東總表決情況:同意65,508,132股。
    表決結果:根據累積投票制原則,本子議案通過。
    2.03選舉王軍為公司第七屆董事會獨立董事
    總表決情況:同意443,445,974股,占出席會議所有股東所持有表決權股份87.9
572%。
    中小股東總表決情況:同意58,439,268股。
    表決結果:根據累積投票制原則,本子議案通過。
    2.04選舉潘同文為公司第七屆董事會獨立董事
    總表決情況:同意442,147,947股,占出席會議所有股東所持有表決權股份87.6
998%。
    中小股東總表決情況:同意7,069,068股。
    表決結果:根據累積投票制原則,本子議案通過。
    3、關于公司監事會換屆暨選舉公司第七屆監事會非職工代表監事的議案
    本議案為等額選舉,采用累積投票制投票表決,根據有關規定,經股東累積投
票表決,公司第七屆監事會非職工代表監事為:彭志云先生、康鶴先生。任期自本
次股東大會審議通過之日起三年。具體表決結果如下:
    5
    3.01選舉彭志云公司第七屆監事會非職工代表監事
    總表決情況:同意503,532,193股,占出席會議所有股東所持有表決權股份99.8
753%。
    中小股東總表決情況:同意46,068,578股。
    表決結果:根據累積投票制原則,本子議案通過。
    3.02選舉康鶴為公司第七屆監事會非職工代表監事
    總表決情況:同意503,470,505股,占出席會議所有股東所持有表決權股份99.8
631%。
    中小股東總表決情況:同意46,006,890股。
    表決結果:根據累積投票制原則,本子議案通過。
    三、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱:北京市君合(廣州)律師事務所
    2、律師姓名:陳翊、廖穎華
    3、結論性意見:公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、召集
人資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《中華人民共和國公
司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程、股東
大會議事規則的相關規定,合法有效。
    四、備查文件
    1、公司2020年第二次臨時股東大會的決議;
    2、公司2020年第二次臨時股東大會的法律意見書。
    特此公告。
    廣州東凌國際投資股份有限公司董事會
    2020年1月10日

[2020-01-07](000893)東凌國際:關于召開2020年第二次臨時股東大會的提示性公告

    1
    證券代碼:000893 證券簡稱:東凌國際 公告編號:2020-008
    廣州東凌國際投資股份有限公司
    關于召開2020年第二次臨時股東大會的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣州東凌國際投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2019年12月21日
、2020年1月2日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報
》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露了《廣州東凌國際投資股份有限公司
關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知》 (公告編號:2019-077)、《廣州
東凌國際投資股份有限公司關于公司2020年第二次臨時股東大會增加臨時提案暨補
充通知的公告》(公告編號:2020-003),公司將于2020年1月10日召開第二次臨時
股東大會,審議《關于公司董事會換屆暨選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案
》、《關于公司董事會換屆暨選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案》、《關于公
司監事會換屆暨選舉公司第七屆監事會非職工代表監事的議案》共3項議案,以累
積投票制選舉公司第七屆非獨立董事、獨立董事、職工代表監事。
    鑒于公司于2020年1月6日召開2020年第一次臨時股東大會審議通過了《關于修
改公司章程的議案》,其中對公司董事會中非獨立董事和獨立董事人數進行變更。
公司2020年第二次臨時股東大會關于董事會換屆選舉中應選非獨立董事為6名,應選
獨立董事為3名。即2020年第二次臨時股東大會審議《關于公司
    2
    董事會換屆暨選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》將采用等額選舉,候
選人數為6位,應選人數為6位;《關于公司董事會換屆暨選舉公司第七屆董事會獨
立董事的議案》將采用差額選舉,候選人數為4位,應選人數為3位。請投資者特別
注意。
    公司將遵照公司《累積投票制實施細》中的有關規定結合實際操作,對公司新
一屆董事會進行換屆選舉(具體詳見公司披露在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)
《廣州冷機累積投票制實施細則》,請參會股東注意閱讀)。根據《累積投票制實
施細》,請參與投票的股東關注以下幾點:
    1、表決完畢后,由股東大會監票人清點票數,并公布每位董事候選人的得票情
況,依照董事候選人所得票數多少,決定當選董事。
    2、當選董事所需要的最低有效投票權數應達到出席股東大會的股東(包括股東
代理人)所持有效表決權股份數的1/2;
    3、如果候選董事人數多于應選董事人數,則按照由多至少的順序,根據每一名
候選董事的得票數依次確定當選董事,但當選董事所需要的最低投票權總數應達到
上述第2項所規定的要求。
    4、如果得票相同的董事候選人同時當選,并超過該類別的董事應選人數,則需
按照《累積投票制實施細》對上述董事候選人進行再次投票選舉,直至選出董事為
止。
    5、如果一次累積投票未選出符合《公司章程》規定的類別董事人數,則需按照
《累積投票制實施細》對不夠票數的董事候選人進行再次投票選舉,仍不夠者,由
公司下次股東大會補選。
    因網絡投票系統無法當場進行多輪投票,如出現第4項或第5項規定的再次
    3
    投票選舉的情形,公司將另行召開股東大會履行上述再次投票程序。
    公司2020年第二次臨時股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開,
根據相關法律法規的要求,現將公司2020年第二次臨時股東大會通知再次提示如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2020年第二次臨時股東大會。
    2、股東大會召集人:公司第六屆董事會。
    公司股東牡丹江國富投資中心(有限合伙)、新疆江之源股權投資合伙企業(
有限合伙)、上海凱利天壬資產管理有限公司于2019年12月13日向公司董事會發來
《關于提請廣州東凌國際投資股份有限公司董事會召開 2020 年第二次臨時股東大
會的通知》。公司于2019年12月20日召開第六屆董事會第六十六次會議,會議審議
通過了《關于股東提請公司召開2020年第二次臨時股東大會的議案》、《關于召開2
020年第二次臨時股東大會的議案》,公司董事會認為公司股東向董事會提議召開
臨時股東大會事項合法合規,提交股東大會審議事項屬于股東大會審議權限,董事
會同意召開2020年第二次臨時股東大會,審議《關于公司董事會換屆暨選舉公司第七
屆董事會非獨立董事的議案》、《關于公司董事會換屆暨選舉公司第七屆董事會獨
立董事的議案》、《關于公司監事會換屆暨選舉公司第七屆監事會非職工代表監事
的議案》共3項議案。
    3、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件
和公司章程的規定。
    4
    4、會議召開的時間:
    (1)現場會議時間:2020年1月10日(星期五)下午14:30開始,會期半天;
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 202
0年1月10日9:30~11:30, 13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投
票時間為2020年1月10日9:15~15:00。
    5、會議的召開方式:本次臨時股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式
。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.c
om.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通
過上述系統行使表決權。
    同一股東通過深交所交易系統、互聯網投票系統和現場投票中任意兩種以上方
式重復投票的,以第一次有效投票結果為準。
    6、會議的股權登記日:2020年1月2日。
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的股東。
    于股權登記日2020年1月2日下午收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托
代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師。
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    5
    8、現場會議地點:廣州市海珠區新港東路1166號環匯商業廣場南塔19層公司大
會議室。
    二、會議審議事項
    (一)會議審議的議案:
    1、關于公司董事會換屆暨選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案;
    1.01選舉郭柏春為公司第七屆董事會非獨立董事
    1.02選舉劉冰燕為公司第七屆董事會非獨立董事
    1.03選舉鄭友業為公司第七屆董事會非獨立董事
    1.04選舉王洪斌為公司第七屆董事會非獨立董事
    1.05選舉薛躍冬為公司第七屆董事會非獨立董事
    1.06選舉藺益為公司第七屆董事會非獨立董事
    2、關于公司董事會換屆暨選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案;
    2.01選舉楊金觀為公司第七屆董事會獨立董事
    2.02選舉趙天博為公司第七屆董事會獨立董事
    2.03選舉王軍為公司第七屆董事會獨立董事
    2.04選舉潘同文為公司第七屆董事會獨立董事
    3、關于公司監事會換屆暨選舉公司第七屆監事會非職工代表監事的議案;
    3.01選舉彭志云公司第七屆監事會非職工代表監事
    3.02選舉康鶴為公司第七屆監事會非職工代表監事
    6
    (二)審議事項的相關說明:
    1、本次股東大會審議的議案具體內容詳見本公司分別于2019年12月21日、2020
年1月2日刊載在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》
及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《廣州東凌國際投資股份有限公司關于
董事會、監事會換屆選舉的公告》、《關于廣州東凌國際投資股份有限公司2020年
第二次臨時股東大會增加臨時提案的函》。
    2、鑒于公司將在2020年1月6日召開2020年第一次臨時股東大會對《公司章程》
進行修改,其中包括對公司董事會中非獨立董事和獨立董事人數的變更。在實行累
積投票制的情況下,僅當選舉的非獨立董事和獨立董事人數確定時,股東方可計算
出其所擁有的表決權數量并恰當行使其選舉非獨立董事和獨立董事。因此如果《關
于修改公司章程的議案》經公司2020年第一次臨時股東大會審議通過,則應選非獨
立董事為6名,應選獨立董事為3名;如未審議通過,則應選非獨立董事為5名,應
選獨立董事為4名。
    3、上述議案采取累積投票方式選舉,股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權
的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人
中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議,
股東大會方可進行表決。
    4、公司將對中小投資者(指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或
合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決單獨計票,單獨計票結果將
及時公開披露。
    三、提案編碼
    7
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打鉤的欄目可以投票
    累積投票提案
    1.00
    關于公司董事會換屆暨選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案
    應選人數6人
    1.01
    選舉郭柏春為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.02
    選舉劉冰燕為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.03
    選舉鄭友業為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.04
    選舉王洪斌為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.05
    選舉薛躍冬為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.06
    選舉藺益為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    2.00
    關于公司董事會換屆暨選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案
    應選人數3人
    2.01
    選舉楊金觀為公司第七屆董事會獨立董事
    √
    2.02
    選舉趙天博為公司第七屆董事會獨立董事
    √
    2.03
    選舉王軍為公司第七屆董事會獨立董事
    √
    2.04
    選舉潘同文為公司第七屆董事會獨立董事
    √
    3.00
    關于公司監事會換屆暨選舉公司第七屆監事會非職工代表監事的議案
    應選人數2人
    3.01
    選舉彭志云公司第七屆監事會非職工代表監事
    √
    3.02
    選舉康鶴公司第七屆監事會非職工代表監事
    √
    特別說明:公司將在2020年1月6日召開2020年第一次臨時股東大會對《公司章
程》進行修改,其中包括對公司董事會中非獨立董事和獨立董事人數的變更。在實
行累積投票制的情況下,僅當選舉的非獨立董事和獨立董事人數確定時,股東方可
計算出其所擁有的表決權數量并恰當行使其選舉非獨立董事和獨立董事。因此如果
《關于修改公司章程的議案》經公司2020年第一次臨時股東大會審議通過,則應選
非獨立董事為6名,應選獨立董事為3名;如未審議通過,則應選非獨立董事為5名,
應選獨立董事為4名。
    四、會議登記事項
    8
    1、登記方式:
    (1)自然人股東持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東
賬戶卡辦理登記手續;受自然人股東委托代理出席會議的代理人,需持委托人身份
證(復印件)、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡辦理登記手續;
    (2)法人股東由法定代表人出席會議的,需持本人身份證、營業執照復印件(
加蓋公章)、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證明書進行登記;由法
定代表人委托的代理人出席會議的,需持代理人身份證、營業執照復印件(加蓋公
章)、法定代表人身份證明書、委托人身份證(復印件)、授權委托書、股東賬戶
卡、單位持股憑證登記手續;
    (3)異地股東可憑以上有關證件采取書面信函或傳真方式登記(須在2020年1
月9日下午16:30前送達或傳真至公司);
    2、登記時間:2020年1月9日上午9:30-12:00,下午14:00-16:30;
    3、登記地點:廣州市海珠區新港東路1166號環匯商業廣場南塔19層本公司董事
會秘書辦公室。
    4、會議聯系方式
    聯系人:趙青、華舜陽
    聯系電話:020-85506292 傳真:020-85506216轉1016
    電子郵箱:[email protected]
    聯系地址:廣州市海珠區新港東路1166號環匯商業廣場南塔19層
    郵政編碼:510110
    9
    5、會議費用:與會股東或代理人食宿及交通等費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深交所交
易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具
體操作流程(見附件一)。
    六、備查文件
    1、第六屆董事會第六十六次會議決議;
    2、第六屆監事會第四十四次會議決議;
    3、第六屆董事會第六十七次會議決議。
    特此公告。
    廣州東凌國際投資股份有限公司董事會
    2020年1月6日
    10
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:360893,投票簡稱:“東凌投票”。
    2、填報選舉票數
    對于累積投票議案,填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有
的每個議案組的選舉票數為限進行投票,如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數
的,其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對
該候選人投0票。
    累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
    特別說明:公司將在2020年1月6日召開2020年第一次臨時股東大會對《公司章
程》進行修改,其中包括對公司董事會中非獨立董事和獨立董事人數的變更。在實
行累積投票制的情況下,僅當選舉的非獨立董事和獨立董事人數確定時,股東方可
計算出其所擁有的表決權數量并恰當行使其選舉非獨立董事和獨立董事。因此如果
《關于修改公司章程的議案》經公司2020年第一次臨時股東大會審議通過,則應選
非獨立董事為6名,應選獨立董事為3名;如未審議通過,則應選非獨立董事為5名,
應選獨立董事為4名。
    各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:
    ①選舉非獨立董事(如提案1,采用等額選舉,應選人數為6位) 投給候選人的
選舉票數 填報
    對候選人A投X1票
    X1票
    對候選人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    11
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
    股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總數
不得超過其擁有的選舉票數。
    ②選舉獨立董事(如提案2,采用差額選舉,應選人數為3位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
    股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不
得超過其擁有的選舉票數。
    ③選舉非職工代表監事(如提案3,采用等額選舉,應選人數為2位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
    股東可以將所擁有的選舉票數在2位非職工代表監事候選人中任意分配,但投票
總數不得超過其擁有的選舉票數。
    3、本次股東大會不設置總議案。
    4、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020年1月10日的交易時間,即 9:30~11:30, 13:00~15:00。


    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月10日9:15~15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
    12
    者網絡服務身份認證業務指引(2016 年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“
深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    13
    附件二:
    授權委托書
    茲全權委托 ____________先生/女士代表本人(本單位)出席廣州東凌國際投
資股份有限公司2020年第二次臨時股東大會,對會議審議的各項議案按本授權委托
書的指示進行投票,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人(本單位)對
本次會議審議事項未作具體指示的,委托代理人 有權□ 無權□ 按照自己的意愿表
決。本人(本單位)承擔由此產生的相應的法律責任。
    (說明:請在相應的表決意見欄打“√ ”)
    提案編碼
    提案名稱
    備注 累積投票 制同意票 (股)
    該列打鉤的欄目可以投票
    累積投票提案
    1.00
    關于公司董事會換屆暨選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案
    應選人數6人
    1.01
    選舉郭柏春為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.02
    選舉劉冰燕為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.03
    選舉鄭友業為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.04
    選舉王洪斌為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.05
    選舉薛躍冬為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.06
    選舉藺益為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    2.00
    關于公司董事會換屆暨選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案
    應選人數3人
    2.01
    選舉楊金觀為公司第七屆董事會獨立董事
    √
    2.02
    選舉趙天博為公司第七屆董事會獨立董事
    √
    2.03
    選舉王軍為公司第七屆董事會獨立董事
    √
    2.04
    選舉潘同文為公司第七屆董事會獨立董事
    √
    14
    3.00
    關于公司監事會換屆暨選舉公司第七屆監事會非職工代表監事的議案
    應選人數2人
    3.01
    選舉彭志云公司第七屆監事會非職工代表監事
    √
    3.02
    選舉康鶴公司第七屆監事會非職工代表監事
    √
    特別說明:公司將在2020年1月6日召開2020年第一次臨時股東大會對《公司章
程》進行修改,其中包括對公司董事會中非獨立董事和獨立董事人數的變更。在實
行累積投票制的情況下,僅當選舉的非獨立董事和獨立董事人數確定時,股東方可
計算出其所擁有的表決權數量并恰當行使其選舉非獨立董事和獨立董事。因此如果
《關于修改公司章程的議案》經公司2020年第一次臨時股東大會審議通過,則應選
非獨立董事為6名,應選獨立董事為3名;如未審議通過,則應選非獨立董事為5名,
應選獨立董事為4名。
    一、委托人情況
    委托人姓名(或企業名稱):
    委托人身份證號碼(或企業法人營業執照號碼):
    委托人持股數: 委托人股票帳戶號碼:
    二、受托人情況
    受托人姓名: 受托人身份證號碼:
    委托書簽發日期: 年 月 日
    委托書有效期限:至 年 月 日
    委托人簽名(法人股東加蓋法人單位印章):

[2020-01-07](000893)東凌國際:2020年第一次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:000893 證券簡稱:東凌國際 公告編號:2020-007
    廣州東凌國際投資股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1.本次股東大會未出現否決議案的情形。
    2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    一、會議召開和出席情況
    1、召開時間:2020年1月6日下午14:30
    2、召開地點:廣州市海珠區新港東路1166號環匯商業廣場南塔19層公司大會議
室
    3、召開方式:現場投票與網絡投票表決相結合的方式
    4、召集人:公司董事會
    5、主持人:公司董事長賴寧昌先生主持本次會議。
    6、會議的出席情況:
    (1)出席本次會議的股東及股東授權代理人共16人,代表有表決權股份496,77
7,849股,占公司有表決權股份756,903,272股的65.6330%。其中:
    A、出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權代理人共4人,代表股份84,26
6,677股,占公司有表決權股份756,903,272股的11.1331%;
    B、通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共12人,代
    2
    表股份412,511,172股,占公司有表決權股份756,903,272股的54.4999%。
    (2)公司部分董事、監事和董事會秘書出席了本次股東大會,公司高級管理人
員及見證律師列席了本次股東大會。
    本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等
法律、法規和規范性文件的要求以及《公司章程》的規定。
    二、議案審議表決情況
    會議以現場書面投票表決和網絡投票表決的方式進行了記名投票表決,本次會
議共審議一項議案,具體表決情況如下:
    議案一:關于修改公司章程的議案
    總表決情況:同意496,777,849股,占出席會議所有股東所持有表決權股份100.
0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持有表決權股份0.0000%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持有表決權股份0.0000%。
    中小股東表決情況:同意39,034,310股,占出席會議中小股東所持股份的100.0
000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    本議案為特別決議事項,經出席股東大會并參與該項議案表決的股東所持有表
決權股份總數的三分之二以上同意,本議案獲得通過。
    三、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱:北京市君合(廣州)律師事務所
    2、律師姓名:陳翊、廖穎華
    3、結論性意見:公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、召集
人資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《中華人民共和國公
司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程、股東
大會議事規則的相關規定,合法有效。
    3
    四、備查文件
    1、公司2020年第一次臨時股東大會的決議;
    2、公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書。
    特此公告。
    廣州東凌國際投資股份有限公司董事會
    2020年1月6日

[2020-01-02](000893)東凌國際:關于召開2020年第三次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:000893 證券簡稱:東凌國際 公告編號:2020-006
    廣州東凌國際投資股份有限公司
    關于召開 2020 年第三次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
    記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2020年第三次臨時股東大會。
    2、股東大會召集人:公司第六屆董事會。公司于2019年12月31日召開第六
    屆董事會第六十七次會議,會議審議通過了《關于召開2020年第三次臨時股東
大
    會的議案》。
    3、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性
    文件和公司章程的規定。
    4、會議召開的時間:
    (1)現場會議時間:2020年1月17日(星期五)下午14:30開始,會期半天;
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為
    2020年1月17日9:30~11:30, 13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票
系
    統投票時間為2020年1月17日9:15~15:00。
    5、會議的召開方式:本次臨時股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的
    2
    方式。 公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投
 票 系 統
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股

    東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    同一股東通過深交所交易系統、互聯網投票系統和現場投票中任意兩種以上
    方式重復投票的,以第一次有效投票結果為準。
    6、會議的股權登記日:2020年1月10日。
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的股東。
    于股權登記日 2020 年 1 月 10 日下午收市后,在中國證券登記結算有限責任

    公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書
面
    形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師。
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、現場會議地點:廣州市海珠區新港東路 1166 號環匯商業廣場南塔 19 層
    公司大會議室。
    二、會議審議事項
    (一)會議審議的議案:
    1、關于公司2019年度董事薪酬的議案;
    2、關于公司2019年度監事薪酬的議案;
    3
    3、關于續聘公司2019年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案。
    (二)審議事項的相關說明:
    1、上述審議事項分別經公司第六屆董事會第六十七次會議、第六屆監事會
    第四十五次會議審議通過,具體內容詳見本公司于 2020 年 1 月 2 日刊載在
《證
    券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網
    ( www.cninfo.com.cn)上的《廣州東凌國際投資股份有限公司第六屆董事會
第
    六十七次會議決議公告》、《廣州東凌國際投資股份有限公司第六屆監事會第
四
    十五次會議決議公告》。本次會議審議事項符合法律、法規及本公司章程的有
關
    規定,資料完備。
    2、根據《公司章程》的規定,上述議案需經出席股東大會有表決權的股東
    所持表決權的二分之一以上表決通過。
    3、公司將對中小投資者(指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單
    獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決單獨計票,單獨計
票
    結果將及時公開披露。
    三、提案編碼
    提案編碼 提案名稱
    備注
    該列打鉤的欄
    目可以投票
    100 總議案 √
    非累積投票提案
    1.00 關于公司2019年度董事薪酬的議案 √
    2.00 關于公司2019年度監事薪酬的議案 √
    3.00
    關于續聘公司2019年度財務審計機構和內部
    控制審計機構的議案 √
    4
    四、會議登記事項
    1、登記方式:
    (1)自然人股東持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、
    股東賬戶卡辦理登記手續;受自然人股東委托代理出席會議的代理人,需持委
托
    人身份證(復印件)、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡辦理登記手續
;
    (2)法人股東由法定代表人出席會議的,需持本人身份證、營業執照復印
    件(加蓋公章)、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證明書進行登
記;
    由法定代表人委托的代理人出席會議的,需持代理人身份證、營業執照復印件
(加
    蓋公章)、法定代表人身份證明書、委托人身份證(復印件)、授權委托書、
股
    東賬戶卡、單位持股憑證登記手續;
    (3)異地股東可憑以上有關證件采取書面信函或傳真方式登記(須在 2020
    年 1 月 16 日下午 16:30 前送達或傳真至公司);
    2、登記時間:2020 年 1 月 16 日上午 9:30-12:00,下午 14:00-16:30;
    3、登記地點:廣州市海珠區新港東路 1166 號環匯商業廣場南塔 19 層本公
    司董事會秘書辦公室。
    4、會議聯系方式
    聯系人:趙青、華舜陽
    聯系電話:020-85506292 傳真:020-85506216 轉 1016
    電子郵箱:[email protected]
    聯系地址:廣州市海珠區新港東路 1166 號環匯商業廣場南塔 19 層
    5
    郵政編碼:510110
    5、會議費用:與會股東或代理人食宿及交通等費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深交
    所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡

    投票的具體操作流程(見附件一)。
    六、備查文件
    1、第六屆董事會第六十七次會議決議。
    特此公告。
    廣州東凌國際投資股份有限公司董事會
    2020 年 1 月 1 日
    6
    附件一:參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:360893,投票簡稱:“東凌投票”。
    2、填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
    相同意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對
    具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決
意
    見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決
,
    再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020 年 1 月 17 日的交易時間,即 9:30~11:30, 13:00~
    15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2020 年 1 月 17 日 9:15~15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
    者網絡服務身份認證業務指引(2016 年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“
深
    交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互
聯
    7
    網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄
    http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投


    票。
    8
    附件二: 授權委托書
    茲全權委托 ____________先生/女士代表本人(本單位)出席廣州東凌國際
    投資股份有限公司 2020 年第三次臨時股東大會,對會議審議的各項議案按本
授
    權委托書的指示進行投票,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人(
本
    單位)對本次會議審議事項未作具體指示的,委托代理人 有權□ 無權□ 按照

    自己的意愿表決。本人(本單位)承擔由此產生的相應的法律責任。
    (說明:請在相應的表決意見欄打“√ ”)
    提案編碼 提案名稱
    備注 同意 反對 棄權
    該列打鉤
    的欄目可
    以投票
    100 總議案 √
    非累積投票提案
    1.00 關于公司2019年度董事薪酬的議案 √
    2.00 關于公司2019年度監事薪酬的議案 √
    3.00
    關于續聘公司2019年度財務審計機構
    和內部控制審計機構的議案 √
    一、委托人情況
    委托人姓名(或企業名稱):
    委托人身份證號碼(或企業法人營業執照號碼):
    委托人持股數: 委托人股票帳戶號碼:
    二、受托人情況
    受托人姓名: 受托人身份證號碼:
    9
    委托書簽發日期: 年 月 日
    委托書有效期限:至 年 月 日
    委托人簽名(法人股東加蓋法人單位印章):

[2020-01-02](000893)東凌國際:第六屆董事會第六十七次會議決議公告

    1
    證券代碼:000893 證券簡稱:東凌國際 公告編號:2020-001
    廣州東凌國際投資股份有限公司
    第六屆董事會第六十七次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣州東凌國際投資股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆董
事會第六十七會議的會議通知于2019年12月30日以郵件方式發出,本次會議因情況
緊急,會議于2019年12月31日上午以通訊方式召開。會議應參與表決董事9人,實際
參與表決董事9人,會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
    經全體與會董事認真審議和表決,審議通過下列議案:
    一、關于股東提請公司2020年第二次臨時股東大會增加臨時提案的議案
    公司董事會近日收到第一大股東中國農業生產資料集團公司(以下簡稱“中農
集團”)發來的《關于廣州東凌國際投資股份有限公司2020年第二次臨時股東大會
增加臨時提案的函》,中農集團提名潘同文先生(簡歷附后)為公司第七屆董事會
獨立董事候選人,提請公司董事會將《選舉潘同文為公司第七屆董事會獨立董事的
議案》提交2020年第二次臨時股東大會審議。具體詳見同日刊載在《證券時報》、
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.
cn)的《關于廣州東凌國際投資股份有限公司2020年第二次臨時股東大會增加臨時
提案的函》。
    經核查,中農集團持有公司144,913,793股股份,占公司總股本的19.15%,具有
提出臨時提案的資格,且上述臨時提案內容屬于股東大會職權范圍,有明確的議
    2
    題和具體決議事項,符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經公司第六
屆董事會第六十七次會議審議通過,上述議案提交至公司2020年第二次臨時股東大
會審議。
    公司董事會提名委員會、獨立董事就公司董事候選人任職資格進行了核查。獨
立董事發表了相關獨立意見。潘同文先生獨立董事候選人資格尚需經深圳證券交易
所備案無異議后方可提交股東大會審議,獨立董事候選人聲明及提名人聲明詳見公
司于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)發布的相關公告。
    表決結果:9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
    特別說明:公司將在2020年1月6日召開2020年第一次臨時股東大會對《公司章
程》進行修改,其中包括對公司董事會中非獨立董事和獨立董事人數的變更。在實
行累積投票制的情況下,僅當選舉的非獨立董事和獨立董事人數確定時,股東方可
計算出其所擁有的表決權數量并恰當行使其選舉非獨立董事和獨立董事。因此如果
《關于修改公司章程的議案》經公司2020年第一次臨時股東大會審議通過,則應選
非獨立董事為6名,應選獨立董事為3名;如未審議通過,則應選非獨立董事為5名,
應選獨立董事為4名。請投資者特別注意。
    二、關于公司2019年度董事薪酬的議案
    根據《公司章程》和《高級管理人員薪酬管理制度》等相關規定,經公司董事
會薪酬與考核委員會審議通過,2019年度董事從公司領取的薪酬情況如下:
    公司非獨立董事(除柳金宏先生、武軼先生外)2019年年度在公司領取薪酬為6
萬元/人(含稅)。柳金宏先生、武軼先生作為公司非獨立董事2019年未在公司領
取薪酬。
    2019年5月,經公司2018年年度股東大會審議同意公司董事會獨立董事薪酬標準
從每人每年6萬元人民幣(含稅)調整為每人每年12萬元人民幣(含稅)。
    公司獨立董事2019年年度在公司領取薪酬為10萬元/人(含稅)。
    公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
    3
    因本議案與董事相關聯,根據相關法律法規的規定,本議案直接提交股東大會
審議。
    三、關于公司2019年度高級管理人員薪酬的議案
    公司2019年度高級管理管理人員共計從公司領取薪酬537.53萬元。
    董事會認為,公司2019年度高級管理人員薪酬考慮了公司經營規模、發展水平
等實際情況并參照了行業和當地的薪酬水平,能充分調動高級管理人員的積極性和
創造性,提高公司的經營管理水平,推動公司持續快速發展。
    公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
    兼任公司高管的董事郭家華先生、陳雪平女士回避了表決。
    表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。
    三、關于續聘公司2019年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案
    為了保障公司2019年審計工作的連續性,根據《深圳證券交易所股票上市規則》
、中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2 號——年度報告
的內容與格式》等法律法規的規定,經審計委員會審核及推薦,現擬續聘中勤萬信
會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2019年度財務審計機構和內部控制審計機
構,聘期一年,財務審計費用為人民幣95萬元,內部控制審計費用為人民幣35萬元,
合共130萬元人民幣。
    公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    本議案尚需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
    四、關于召開2020年第三次臨時股東大會的議案
    公司將于2020年1月17日下午14:30在廣州市海珠區新港東路1166號環匯商業廣
場南塔19層公司大會議室以現場投票和網絡投票相結合的表決方式召開2020年第三
次臨時股東大會。
    4
    具體內容詳見公司同日刊載在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報
》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《廣州東凌國際投資股份
有限公司關于召開2020年第三次臨時股東大會的通知》。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    特此公告。
    廣州東凌國際投資股份有限公司董事會
    2020年1月1日
    5
    潘同文先生簡歷:
    潘同文先生,中國國籍,無永久境外居留權,1961年8月生,畢業于中南財經政
法大學,會計學碩士,中國注冊會計師。曾任中南財經大學教師;深圳信德會計師
事務所(現德勤中國)專業標準部經理;中國經濟開發信托投資公司深圳證券營業
部副總經理、投資銀行業務總監;深圳高威聯合會計師事務所所長、首席合伙人;
廣東億安科技股份有限公司(現深圳寶利來股份有限公司)董事、總經理;深圳國
發投資管理有限公司執行董事、副總經理;江漢石油鉆頭股份有限公司獨立董事;
廣西桂東電力股份有限公司獨立董事;深圳特發信息股份有限公司獨立董事;深圳
康達爾(集團)股份有限公司獨立董事;深圳創維集團財務公司獨立董事;深圳歐
菲光科技股份有限公司獨立董事。現任深圳市賦迪稅務師事務所有限公司執行董事
兼總經理;深圳市天健(集團)股份有限公司獨立董事;深圳海斯比科技股份有限
公司獨立董事;中石化機械股份有限公司獨立董事;中國中小企業上市服務聯盟副理事長。
    潘同文先生已按照《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董
事資格證書。截至本公告日,潘同文先生未持有公司股票。潘同文先生與公司控股
股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管
理人員不存在關聯關系,不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易
所懲戒的情形,不存在《中華人民共和國公司法》、《公司章程》以及中國證監會
、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司董事的情形,不是失信被執行人。

[2020-01-02](000893)東凌國際:關于公司2020年第二次臨時股東大會增加臨時提案暨補充通知的公告

    1
    證券代碼:000893 證券簡稱:東凌國際 公告編號:2020-003
    廣州東凌國際投資股份有限公司
    關于公司2020年第二次臨時股東大會增加臨時提案
    暨補充通知的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣州東凌國際投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月21日在《
中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上披
露了《廣州東凌國際投資股份有限公司關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知
》(公告編號:2019-077),公司定于2020年1月10日召開2020年第二次臨時股東大會。
    近日,公司董事會收到第一大股東中國農業生產資料集團公司(以下簡稱“中
農集團”)發來的《關于廣州東凌國際投資股份有限公司2020年第二次臨時股東大
會增加臨時提案的函》,中農集團提名潘同文先生為公司第七屆董事會獨立董事候
選人,提請公司董事會將《選舉潘同文為公司第七屆董事會獨立董事的議案》提交2
020年第二次臨時股東大會審議。
    經核查,中農集團持有公司144,913,793股股份,占公司總股本的19.15%,具有
提出臨時提案的資格,且上述臨時提案內容屬于股東大會職權范圍,有明確的議題
和具體決議事項,符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經公司第六屆董事
會第六十七次會議審議通過,上述議案提交至公司2020年第二次臨時股
    2
    東大會審議。
    除增加上述一項臨時提案外,公司2020年第二次臨時大會其他事項不變。現將
更新后的召開2020年第二次臨時股東大會相關事項公告如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2020年第二次臨時股東大會。
    2、股東大會召集人:公司第六屆董事會。
    公司股東牡丹江國富投資中心(有限合伙)、新疆江之源股權投資合伙企業(
有限合伙)、上海凱利天壬資產管理有限公司于2019年12月13日向公司董事會發來
《關于提請廣州東凌國際投資股份有限公司董事會召開 2020 年第二次臨時股東大
會的通知》。公司于2019年12月20日召開第六屆董事會第六十六次會議,會議審議
通過了《關于股東提請公司召開2020年第二次臨時股東大會的議案》、《關于召開2
020年第二次臨時股東大會的議案》,公司董事會認為公司股東向董事會提議召開
臨時股東大會事項合法合規,提交股東大會審議事項屬于股東大會審議權限,董事
會同意召開2020年第二次臨時股東大會,審議《關于公司董事會換屆暨選舉公司第七
屆董事會非獨立董事的議案》、《關于公司董事會換屆暨選舉公司第七屆董事會獨
立董事的議案》、《關于公司監事會換屆暨選舉公司第七屆監事會非職工代表監事
的議案》共3項議案。
    3、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件
和公司章程的規定。
    4、會議召開的時間:
    3
    (1)現場會議時間:2020年1月10日(星期五)下午14:30開始,會期半天;
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 202
0年1月10日9:30~11:30, 13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投
票時間為2020年1月10日9:15~15:00。
    5、會議的召開方式:本次臨時股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式
。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.c
om.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通
過上述系統行使表決權。
    同一股東通過深交所交易系統、互聯網投票系統和現場投票中任意兩種以上方
式重復投票的,以第一次有效投票結果為準。
    6、會議的股權登記日:2020年1月2日。
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的股東。
    于股權登記日2020年1月2日下午收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托
代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師。
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、現場會議地點:廣州市海珠區新港東路1166號環匯商業廣場南塔19層
    4
    公司大會議室。
    二、會議審議事項
    (一)會議審議的議案:
    1、關于公司董事會換屆暨選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案;
    1.01選舉郭柏春為公司第七屆董事會非獨立董事
    1.02選舉劉冰燕為公司第七屆董事會非獨立董事
    1.03選舉鄭友業為公司第七屆董事會非獨立董事
    1.04選舉王洪斌為公司第七屆董事會非獨立董事
    1.05選舉薛躍冬為公司第七屆董事會非獨立董事
    1.06選舉藺益為公司第七屆董事會非獨立董事
    2、關于公司董事會換屆暨選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案;
    2.01選舉楊金觀為公司第七屆董事會獨立董事
    2.02選舉趙天博為公司第七屆董事會獨立董事
    2.03選舉王軍為公司第七屆董事會獨立董事
    2.04選舉潘同文為公司第七屆董事會獨立董事
    3、關于公司監事會換屆暨選舉公司第七屆監事會非職工代表監事的議案;
    3.01選舉彭志云公司第七屆監事會非職工代表監事
    3.02選舉康鶴為公司第七屆監事會非職工代表監事
    (二)審議事項的相關說明:
    5
    1、本次股東大會審議的議案具體內容詳見本公司分別于2019年12月21日、2020
年1月2日刊載在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》
及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《廣州東凌國際投資股份有限公司關于
董事會、監事會換屆選舉的公告》、《關于廣州東凌國際投資股份有限公司2020年
第二次臨時股東大會增加臨時提案的函》。
    2、鑒于公司將在2020年1月6日召開2020年第一次臨時股東大會對《公司章程》
進行修改,其中包括對公司董事會中非獨立董事和獨立董事人數的變更。在實行累
積投票制的情況下,僅當選舉的非獨立董事和獨立董事人數確定時,股東方可計算
出其所擁有的表決權數量并恰當行使其選舉非獨立董事和獨立董事。因此如果《關
于修改公司章程的議案》經公司2020年第一次臨時股東大會審議通過,則應選非獨
立董事為6名,應選獨立董事為3名;如未審議通過,則應選非獨立董事為5名,應
選獨立董事為4名。
    3、上述議案采取累積投票方式選舉,股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權
的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人
中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議,
股東大會方可進行表決。
    4、公司將對中小投資者(指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或
合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決單獨計票,單獨計票結果將
及時公開披露。
    三、提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打鉤的欄目
    6
    可以投票
    累積投票提案
    1.00
    關于公司董事會換屆暨選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案
    應選人數6人
    1.01
    選舉郭柏春為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.02
    選舉劉冰燕為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.03
    選舉鄭友業為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.04
    選舉王洪斌為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.05
    選舉薛躍冬為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.06
    選舉藺益為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    2.00
    關于公司董事會換屆暨選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案
    應選人數3人
    2.01
    選舉楊金觀為公司第七屆董事會獨立董事
    √
    2.02
    選舉趙天博為公司第七屆董事會獨立董事
    √
    2.03
    選舉王軍為公司第七屆董事會獨立董事
    √
    2.04
    選舉潘同文為公司第七屆董事會獨立董事
    √
    3.00
    關于公司監事會換屆暨選舉公司第七屆監事會非職工代表監事的議案
    應選人數2人
    3.01
    選舉彭志云公司第七屆監事會非職工代表監事
    √
    3.02
    選舉康鶴公司第七屆監事會非職工代表監事
    √
    特別說明:公司將在2020年1月6日召開2020年第一次臨時股東大會對《公司章
程》進行修改,其中包括對公司董事會中非獨立董事和獨立董事人數的變更。在實
行累積投票制的情況下,僅當選舉的非獨立董事和獨立董事人數確定時,股東方可
計算出其所擁有的表決權數量并恰當行使其選舉非獨立董事和獨立董事。因此如果
《關于修改公司章程的議案》經公司2020年第一次臨時股東大會審議通過,則應選
非獨立董事為6名,應選獨立董事為3名;如未審議通過,則應選非獨立董事為5名,
應選獨立董事為4名。
    四、會議登記事項
    1、登記方式:
    7
    (1)自然人股東持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東
賬戶卡辦理登記手續;受自然人股東委托代理出席會議的代理人,需持委托人身份
證(復印件)、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡辦理登記手續;
    (2)法人股東由法定代表人出席會議的,需持本人身份證、營業執照復印件(
加蓋公章)、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證明書進行登記;由法
定代表人委托的代理人出席會議的,需持代理人身份證、營業執照復印件(加蓋公
章)、法定代表人身份證明書、委托人身份證(復印件)、授權委托書、股東賬戶
卡、單位持股憑證登記手續;
    (3)異地股東可憑以上有關證件采取書面信函或傳真方式登記(須在2020年1
月9日下午16:30前送達或傳真至公司);
    2、登記時間:2020年1月9日上午9:30-12:00,下午14:00-16:30;
    3、登記地點:廣州市海珠區新港東路1166號環匯商業廣場南塔19層本公司董事
會秘書辦公室。
    4、會議聯系方式
    聯系人:趙青、華舜陽
    聯系電話:020-85506292 傳真:020-85506216轉1016
    電子郵箱:[email protected]
    聯系地址:廣州市海珠區新港東路1166號環匯商業廣場南塔19層
    郵政編碼:510110
    5、會議費用:與會股東或代理人食宿及交通等費用自理。
    8
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深交所交
易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具
體操作流程(見附件一)。
    六、備查文件
    1、第六屆董事會第六十六次會議決議;
    2、第六屆監事會第四十四次會議決議;
    3、第六屆董事會第六十七次會議決議。
    特此公告。
    廣州東凌國際投資股份有限公司董事會
    2020年1月1日
    9
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:360893,投票簡稱:“東凌投票”。
    2、填報選舉票數
    對于累積投票議案,填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有
的每個議案組的選舉票數為限進行投票,如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數
的,其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對
該候選人投0票。
    累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
    特別說明:公司將在2020年1月6日召開2020年第一次臨時股東大會對《公司章
程》進行修改,其中包括對公司董事會中非獨立董事和獨立董事人數的變更。在實
行累積投票制的情況下,僅當選舉的非獨立董事和獨立董事人數確定時,股東方可
計算出其所擁有的表決權數量并恰當行使其選舉非獨立董事和獨立董事。因此如果
《關于修改公司章程的議案》經公司2020年第一次臨時股東大會審議通過,則應選
非獨立董事為6名,應選獨立董事為3名;如未審議通過,則應選非獨立董事為5名,
應選獨立董事為4名。
    各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:
    ①選舉非獨立董事(如提案1,采用等額選舉,應選人數為6位) 投給候選人的
選舉票數 填報
    對候選人A投X1票
    X1票
    對候選人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    10
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
    股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總數
不得超過其擁有的選舉票數。
    ②選舉獨立董事(如提案2,采用差額選舉,應選人數為3位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
    股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不
得超過其擁有的選舉票數。
    ③選舉非職工代表監事(如提案3,采用等額選舉,應選人數為2位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
    股東可以將所擁有的選舉票數在2位非職工代表監事候選人中任意分配,但投票
總數不得超過其擁有的選舉票數。
    3、本次股東大會不設置總議案。
    4、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020年1月10日的交易時間,即 9:30~11:30, 13:00~15:00。


    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月10日9:15~15:00。
    11
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016 年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所
數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票
系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    12
    附件二:
    授權委托書
    茲全權委托 ____________先生/女士代表本人(本單位)出席廣州東凌國際投
資股份有限公司2020年第二次臨時股東大會,對會議審議的各項議案按本授權委托
書的指示進行投票,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人(本單位)對
本次會議審議事項未作具體指示的,委托代理人 有權□ 無權□ 按照自己的意愿表
決。本人(本單位)承擔由此產生的相應的法律責任。
    (說明:請在相應的表決意見欄打“√ ”)
    提案編碼
    提案名稱
    備注 累積投票 制同意票 (股)
    該列打鉤的欄目可以投票
    累積投票提案
    1.00
    關于公司董事會換屆暨選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案
    應選人數6人
    1.01
    選舉郭柏春為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.02
    選舉劉冰燕為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.03
    選舉鄭友業為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.04
    選舉王洪斌為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.05
    選舉薛躍冬為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    1.06
    選舉藺益為公司第七屆董事會非獨立董事
    √
    2.00
    關于公司董事會換屆暨選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案
    應選人數3人
    2.01
    選舉楊金觀為公司第七屆董事會獨立董事
    √
    2.02
    選舉趙天博為公司第七屆董事會獨立董事
    √
    2.03
    選舉王軍為公司第七屆董事會獨立董事
    √
    2.04
    選舉潘同文為公司第七屆董事會獨立董事
    √
    13
    3.00
    關于公司監事會換屆暨選舉公司第七屆監事會非職工代表監事的議案
    應選人數2人
    3.01
    選舉彭志云公司第七屆監事會非職工代表監事
    √
    3.02
    選舉康鶴公司第七屆監事會非職工代表監事
    √
    特別說明:公司將在2020年1月6日召開2020年第一次臨時股東大會對《公司章
程》進行修改,其中包括對公司董事會中非獨立董事和獨立董事人數的變更。在實
行累積投票制的情況下,僅當選舉的非獨立董事和獨立董事人數確定時,股東方可
計算出其所擁有的表決權數量并恰當行使其選舉非獨立董事和獨立董事。因此如果
《關于修改公司章程的議案》經公司2020年第一次臨時股東大會審議通過,則應選
非獨立董事為6名,應選獨立董事為3名;如未審議通過,則應選非獨立董事為5名,
應選獨立董事為4名。
    一、委托人情況
    委托人姓名(或企業名稱):
    委托人身份證號碼(或企業法人營業執照號碼):
    委托人持股數: 委托人股票帳戶號碼:
    二、受托人情況
    受托人姓名: 受托人身份證號碼:
    委托書簽發日期: 年 月 日
    委托書有效期限:至 年 月 日
    委托人簽名(法人股東加蓋法人單位印章):

    ★★機構調研
    調研時間:2015年09月16日
    調研公司:興業證券
    接待人:副總經理、董事會秘書:程曉娜,投資者關系主管:楊翔瑞
    調研內容:1、最近公司子公司的股權調整比較大原因是什么?
答:公司最近對下屬公司股權進行調整的主要目的是基于公司發展及業務調整的需
要把與大豆加工業務相關的子公司轉到廣州植之元油脂實業有限公司優化股權結構
并進行業務整合也便于實施對大豆加工業務及相關資產的剝離。
2、按照公司戰略思路剝離后公司還經營大豆相關業務嗎?
答:公司正在穩步推進重大資產出售事項本次重大資產出售就是要把大豆加工業務
的相關資產剝離出上市公司上市公司將不再經營大豆加工的相關業務。
3、公司是否已經有計劃具體引進哪方面的業務嗎?
答:如果本次重大資產出售完成后公司的業務主要有谷物貿易業務、船運業務以及
鉀肥業務。公司將加大對谷物以及船運業務的投入和發展同時新引入的鉀肥業務將
會在2017年建成達產。除以上三塊業務之外公司將基于“大農業、大消費”的戰略
思路通過重組并購等方式繼續尋求穩定的、有持續盈利能力的業務。
4、中農鉀肥項目2015年、2016年的利潤很小但是到了2017年出現大幅度增長原因是
什么?
答:2017年預測利潤數比2016年增幅較大的原因是中農鉀肥2014年至2017年屬于項
目擴建期目前中農鉀肥一百萬噸項目是分兩期做一個50萬噸項目再加一個50萬噸項
目滾動發展。預計2016年12月南區50萬噸/年產能擴建項目達產2017年6月北區50萬
噸/年產能擴建項目投產產能提升帶動業績提升。
5、今年年報可以把鉀肥項目的報表并入公司嗎?
答:年報可以并表但是由于鉀肥項目要到2017年才釋放產能因此今年對公司的利潤
貢獻有限。
6、中農鉀肥開采鉀鹽所采取的技術?
答:中農鉀肥成功解決了光鹵石尾礦處理的世界級技術性難題實現了固體鉀鎂鹽礦
工業開采和尾礦“濕式膠結”充填方面零的突破該技術現已獲得中國以及美國專利
。 
十萬噸驗證工程配套的工業化充填裝置不僅從根本上解決了尾礦處理的環保問題更
重要的是固化的充填體對井下采空區形成強度避免了因采空區塌落而造成地表塌陷
問題突破了項目規模化開發最核心的難題。同時也可以有效提高井下的采礦回采率。
7、可以簡單介紹一下谷物業務以及船運業務的團隊情況嗎?
答:目前谷物業務的團隊有11人船運業務的團隊有12人。根據公司2014年年度報告2
014年谷物業務的銷售收入為9.5億船運業務的銷售收入為25.88億兩塊業務貢獻的
毛利為2600多萬元。
8、公司與中農集團的合作有什么規劃?
答:公司與中農集團將共同推進鉀肥項目的擴建工程確保按期進展達成業績預期。
同時雙方將積極謀求探索其他方面合作的可能性致力于上市公司的長遠健康發展維
護全體股東的利益。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-09 日振幅值達到15%
振幅值:18.55 成交量:1917.00萬股 成交金額:14907.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|東興證券股份有限公司福州五四路證券營業|357.91        |--            |
|部                                    |              |              |
|國信證券股份有限公司哈爾濱田地街證券營|342.88        |8.68          |
|業部                                  |              |              |
|安信證券股份有限公司上海櫻花路證券營業|318.43        |41.03         |
|部                                    |              |              |
|長江證券股份有限公司武漢積玉橋街證券營|305.51        |--            |
|業部                                  |              |              |
|東方證券股份有限公司沈陽長江南街證券營|238.65        |--            |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業|4.07          |1396.34       |
|部                                    |              |              |
|平安證券股份有限公司福州長樂北路證券營|44.08         |1382.60       |
|業部                                  |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司青田龍津路證券|--            |526.26        |
|營業部                                |              |              |
|長江證券股份有限公司保定五四中路證券營|--            |495.48        |
|業部                                  |              |              |
|國聯證券股份有限公司宜興張渚鎮桃溪路證|--            |426.68        |
|券營業部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-12-01|15.10 |40.00   |604.00  |信達證券股份有|中國國際金融股|
|          |      |        |        |限公司廣州寺右|份有限公司廣州|
|          |      |        |        |新馬路證券營業|天河路證券營業|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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