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法 爾 勝(000890)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈法爾勝000890≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月25日
         2)12月31日(000890)法 爾 勝:2019年第四次臨時股東大會決議公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
●19-09-30 凈利潤:-15515.88萬 同比增:-493.23% 營業收入:11.29億 同比增:-17.56%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.4087│ -0.2281│  0.0211│ -0.3800│  0.1039
每股凈資產      │  1.3990│  1.5766│  1.8525│  1.7234│  2.2921
每股資本公積金  │  0.1140│  0.1140│  0.1140│  0.1140│  0.0363
每股未分配利潤  │  0.2836│  0.4642│  0.7134│  0.6923│  1.1788
加權凈資產收益率│-26.1800│-13.8300│  1.1800│-18.1600│  4.3500
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.4087│ -0.2281│  0.0211│ -0.3825│  0.1039
每股凈資產      │  1.3990│  1.5766│  1.8525│  1.7234│  2.2921
每股資本公積金  │  0.1140│  0.1140│  0.1140│  0.1140│  0.0363
每股未分配利潤  │  0.2836│  0.4642│  0.7134│  0.6923│  1.1788
攤薄凈資產收益率│-29.2129│-14.4695│  1.1386│-22.1968│  4.5344
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A 股簡稱:法爾勝 代碼:000890   │總股本(萬):37964.16   │法人:陳明軍
上市日期:1999-01-19 發行價:6.4│A 股  (萬):37962.4602 │總經理:陳明軍
上市推薦:國泰君安證券股份有限公司,江蘇省國際信托投資有限責任公司│限售流通A股(萬):1.6998│行業:金屬制品業
主承銷商:國泰證券有限公司     │主營范圍:鋼絲、鋼絲繩、纜索等產品的生產
電話:86-510-86119890 董秘:陳斌雷│及銷售;鋼材的銷售;對外投資。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.4087│   -0.2281│    0.0211
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    2018年        │   -0.3800│    0.1039│    0.1144│    0.0173
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    2017年        │    0.3800│    0.0495│    0.0775│    0.0775
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    2016年        │    0.3700│    0.3580│    0.1038│    0.0053
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    2015年        │    0.2900│    0.1455│    0.0876│    0.0047
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[2019-12-31](000890)法 爾 勝:2019年第四次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:000890 證券簡稱:法爾勝 公告編號:2019-072
    江蘇法爾勝股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會決議公告
    一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1、江蘇法爾勝股份有限公司(
以下簡稱“公司”或“本公司”)于2019年12月14日以公告形式發布了《關于召開
2019年第四次臨時股東大會的通知》,于2019年12月24日以公告形式發布了《關于
召開2019年第四次臨時股東大會的提示性通知》。 2、召開方式:現場投票及網絡
投票相結合的方式。
    3、召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年12月30日下午14:00
    (2)網絡投票時間:2019年12月30日。其中:
    ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年12月30日上
午9:30~11:30,下午13:00~15:00;
    ②通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:2019年12月30日上午9:15 至
下午15:00期間的任意時間。
    4、召開地點:江蘇省江陰市澄江中路165號江蘇法爾勝股份有限公司二樓會議
室
    5、召集人:公司董事會
    6、主持人:陳明軍先生
    7、本次股東大會的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    的相關規定。 (二)會議出席情況
    出席本次股東大會的股東及股東代理人共計8人,代表有表決權的股份數 為138
,016,671股,占公司有表決權股份總數的36.3545%;其中中小股東3名,代表有表
決權股份數為22,100股,占公司有表決權股份總數的0.0058%。
    1、參加現場會議的股東及股東代理人共4名,代表股份81,048,347股,占公司
有表決權股份總數的21.3486%;
    2、通過網絡投票的股東及股東代理人共4名,代表股份56,968,324股,占公司
有表決權股份總數的15.0058%。 (三)公司董事、監事、董事會秘書及其他高級
管理人員出席或列席了會議。
    二、議案審議表決情況
    本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行了表決,具體表決結
果如下:
    1、審議通過了關于公司2020年度日常關聯交易預計的提案
    總表決結果:同意56,965,653股,占出席會議所有股東所持股份的99.9633%;
反對20,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0367%;棄權0股(其中,因未
投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東表決情況:同意1,200股,占出席會議中小股東所持股份的5.4299%;
反對20,900股,占出席會議中小股東所持股份的94.5701%;棄權0股(其中,因未
投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    2、審議通過了關于子公司2020年度向關聯方拆入資金預計的提案
    總表決結果:同意81,049,547股,占出席會議所有股東所持股份的99.9742%;
反對20,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0258%;棄權0股(其中,因未
投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東表決情況:同意1,200股,占出席會議中小股東所持股份的5.4299%;
反對20,900股,占出席會議中小股東所持股份的94.5701%;棄權0
    股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%
。
    三、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱:江蘇世紀同仁律師事務所
    2、律師姓名:居建平 張紅葉
    3、結論性意見:本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律法規和《公司章
程》的規定;召集人和出席列席大會人員的資格合法有效;大會的表決程序和表決
結果合法有效。
    四、備查文件
    1、江蘇世紀同仁律師事務所關于江蘇法爾勝股份有限公司2019年第四次臨時股
東大會的法律意見書;
    2、江蘇法爾勝股份有限公司2019年第四次臨時股東大會決議。
    特此公告。
    江蘇法爾勝股份有限公司董事會
    2019年12月31日

[2019-12-24](000890)法爾勝:關于召開2019年第四次臨時股東大會的提示性通知

    證券代碼:000890 證券簡稱:法爾勝 公告編號:2019-071
    江蘇法爾勝股份有限公司
    關于召開2019年第四次臨時股東大會的提示性通知
    江蘇法爾勝股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月14日在《證券時
報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(網址為:w
ww.cninfo.com.cn)上刊登了《關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知》(公
告編號:2019-070)。本次股東大會將采用現場和網絡投票相結合的方式召開。現
將有關事項再次提示如下:
    一、召開會議基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第四次臨時股東大會
    2、召集人:本公司董事會
    第九屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于召開2019年第四次臨時股東大
會的議案》。
    3、董事會認為本次股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性
文件和公司章程的規定,合法、合規。
    4、現場會議召開時間:2019年12月30日下午14:00
    網絡投票時間:2019年12月30日。其中:
    (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年12月30日
上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;
    (2)通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:2019年12月30日上午9:15
 至下午15:00期間的任意時間。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    5、會議召開方式:現場投票及網絡投票相結合的方式。公司股東投票表決時,
同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,不能重復投票;網絡投
票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式。如果出現重復投票,表決結果以
第一次有效投票結果為準。
    6、會議的出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的股東。
    截至股權登記日2019年12月19日(星期四)下午收市時在中國證券登記結算有限
責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以書面形
式委托代理人出席和參加表決,該股東代理人可不必是公司的股東;
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的見證律師。
    7、召開方式:現場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所
交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡
形式的投票平臺,公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    8、會議地點:江蘇省江陰市澄江中路165號江蘇法爾勝股份有限公司二樓會議
室。
    二、會議審議事項
    1、審議《關于公司2020年度日常關聯交易預計的提案》;
    2、審議《關于2020年子公司向關聯方拆入資金預計的提案》;
    特別強調事項:上述審議事項中有涉及到公司與關聯股東之間的關聯交易,因
此在本次股東大會審議時,關聯股東應當回避表決。
    以上審議事項的具體內容見公司第九屆董事會第二十六次會議決議公告,詳情
請查閱公司2019年12月14日登載于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關
內容。
    三、提案編碼
    提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目可以投票 100.00 總提案: 除累積投
票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 關于公司2020年度日常關聯交易預
計的提案 √ 2.00 關于2020年子公司向關聯方拆入資金預計的提案 √
    四、本次股東大會的登記方法
    1、登記時間:2019年12月20日9:00~11:30,13:30~16:00
    2、登記方式:傳真方式登記
    (1)出席會議的股東必需出示本人身份證和持股憑證;委托代理他人出席會議
的,應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和持股憑證。
    (2)法人股東由法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、法人股股東單位
的營業執照復印件和持股憑證;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證
、法人股股東單位的營業執照復印件、法人股股東單位的法定代表人的書面授權委
托書和持股憑證。
    授權委托書格式詳見附件2。
    3、登記地點:江蘇省江陰市澄江中路165號江蘇法爾勝股份有限公司董事會辦
公室。
    電話:0510-86119890
    傳真:0510-86102007
    4、出席現場會議股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時到達會議地點,
并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件及相關復印件,以便簽到入場。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會公司向股東提供網絡投票平臺,公司股東可以通過深交所交易
    系統和互聯網系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。具體操作詳
見本提案附件1。
    六、其他事項:
    1、會議聯系方式:電話:0510-86119890,傳真:0510-86102007。
    2、聯系人:仇曉鈴
    3、會議費用:現場會議為期半天,與會股東的各項費用自理。
    4、出席會議的股東及股東代理人,請于會前半小時攜帶相關證件原件,到會場
辦理登記手續。
    5、網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遭遇突
發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。
    七、備查文件
    公司第九屆董事會第二十六次會議決議
    特此公告。
    江蘇法爾勝股份有限公司董事會
    2019年12月24日
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、 網絡投票的程序
    1.普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼:“360890”,投票簡稱:“法爾
投票”。
    2.填報表決意見或選舉票數。對于上述投票提案,填報表決意見“同意”、“
反對”或“棄權”。
    3.股東對總提案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。股東對總提案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決,再對總提案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見
為準,其他未表決的提案以總提案的表決意見為準;如先對總提案投票表決,再對
具體提案投票表決,則以總提案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年12月30日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月30日上午9:15-下午15:00期間
的任意時間。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統(http://wltp.cninfo.com.cn)規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件2:
    江蘇法爾勝股份有限公司2019年第四次臨時股東大會
    授權委托書
    本人(本公司)作為江蘇法爾勝股份有限公司股東,委托 先生(女士)代表本
人出席于2019年12月30日召開的江蘇法爾勝股份有限公司2019年第四次臨時股東大
會。
    投票指示 : 提案編碼 提案名稱 備注 同意 棄權 反對 該列打勾的欄目可以
投票 100.00 總提案: 除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 關
于公司2020年度日常關聯交易預計的提案 √ 2.00 關于2020年子公司向關聯方拆入
資金預計的提案 √
    委托股東名稱: 身份證或營業執照號碼:
    委托股東持有股數: 委托人持股性質:
    委托人股票賬號: 受托人簽名:
    受委托人身份證號碼:
    附注:
    1、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。
    2、單位委托須加蓋單位公章。
    3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
    委托人簽名(法人股東加蓋公章):
    委托日期:2019年 月 日

[2019-12-14](000890)法爾勝:關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:000890 證券簡稱:法爾勝 公告編號:2019-070
    江蘇法爾勝股份有限公司
    關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知
    江蘇法爾勝股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月14日召開的第九
屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于召開2019年第四次臨時股東大會的議案
》。公司定于2019年12月30日召開2019年第四次臨時股東大會,現將有關事宜通知
如下:
    一、召開會議基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第四次臨時股東大會
    2、召集人:本公司董事會
    第九屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于召開2019年第四次臨時股東大
會的議案》。
    3、董事會認為本次股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性
文件和公司章程的規定,合法、合規。
    4、現場會議召開時間:2019年12月30日下午14:00
    網絡投票時間:2019年12月30日。其中:
    (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年12月30日
上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;
    (2)通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:2019年12月30日上午9:15
至下午15:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式:現場投票及網絡投票相結合的方式。公司股東投票表決時,
同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,不能重復投票;
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式。如果出現重復投票,
表決結果以第一次有效投票結果為準。
    6、會議的出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的股東。
    截至股權登記日2019年12月19日(星期四)下午收市時在中國證券登記結算有限
責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以書面形
式委托代理人出席和參加表決,該股東代理人可不必是公司的股東;
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的見證律師。
    7、召開方式:現場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所
交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡
形式的投票平臺,公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    8、會議地點:江蘇省江陰市澄江中路165號江蘇法爾勝股份有限公司二樓會議
室。
    二、會議審議事項
    1、審議《關于公司2020年度日常關聯交易預計的提案》;
    2、審議《關于子公司2020年度向關聯方拆入資金預計的提案》;
    特別強調事項:上述審議事項中有涉及到公司與關聯股東之間的關聯交易,因
此在本次股東大會審議時,關聯股東應當回避表決。
    以上審議事項的具體內容見公司第九屆董事會第二十六次會議決議公告,詳情
請查閱公司2019年12月14日登載于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關
內容。
    三、提案編碼
    3
    提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目可以投票 100.00 總提案: 除累積投
票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 關于公司2020年度日常關聯交易預
計的提案 √ 2.00 關于子公司2020年度向關聯方拆入資金預計的提案 √
    四、本次股東大會的登記方法
    1、登記時間:2019年12月20日9:00~11:30,13:30~16:00
    2、登記方式:傳真方式登記
    (1)出席會議的股東必需出示本人身份證和持股憑證;委托代理他人出席會議
的,應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和持股憑證。
    (2)法人股東由法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、法人股股東單位
的營業執照復印件和持股憑證;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證
、法人股股東單位的營業執照復印件、法人股股東單位的法定代表人的書面授權委
托書和持股憑證。
    授權委托書格式詳見附件2。
    3、登記地點:江蘇省江陰市澄江中路165號江蘇法爾勝股份有限公司董事會辦
公室。
    電話:0510-86119890
    傳真:0510-86102007
    4、出席現場會議股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時到達會議地點,
并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件及相關復印件,以便簽到入場。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會公司向股東提供網絡投票平臺,公司股東可以通過深交所交易
    4
    系統和互聯網系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。具體操作詳
見本提案附件1。
    六、其他事項:
    1、會議聯系方式:電話:0510-86119890,傳真:0510-86102007。
    2、聯系人:仇曉鈴
    3、會議費用:現場會議為期半天,與會股東的各項費用自理。
    4、出席會議的股東及股東代理人,請于會前半小時攜帶相關證件原件,到會場
辦理登記手續。
    5、網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遭遇突
發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。
    七、備查文件
    公司第九屆董事會第二十六次會議決議
    特此公告。
    江蘇法爾勝股份有限公司董事會
    2019年12月14日
    5
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、 網絡投票的程序
    1.普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼:“360890”,投票簡稱:“法爾
投票”。
    2.填報表決意見或選舉票數。對于上述投票提案,填報表決意見“同意”、“
反對”或“棄權”。
    3.股東對總提案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。股東對總提案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決,再對總提案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見
為準,其他未表決的提案以總提案的表決意見為準;如先對總提案投票表決,再對
具體提案投票表決,則以總提案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年12月30日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月30日上午9:15-下午15:00期間
的任意時間。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統(http://wltp.cninfo.com.cn)規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄(http://wltp.cninfo.com.cn
)在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    6
    附件2:
    江蘇法爾勝股份有限公司2019年第四次臨時股東大會
    授權委托書
    本人(本公司)作為江蘇法爾勝股份有限公司股東,委托 先生(女士)代表本
人出席于2019年12月30日召開的江蘇法爾勝股份有限公司2019年第四次臨時股東大
會。
    投票指示 : 提案編碼 提案名稱 備注 同意 棄權 反對 該列打勾的欄目可以
投票 100.00 總提案: 除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 關
于公司2020年度日常關聯交易預計的提案 √ 2.00 關于子公司2020年度向關聯方拆
入資金預計的提案 √
    委托股東名稱: 身份證或營業執照號碼:
    委托股東持有股數: 委托人持股性質:
    委托人股票賬號: 受托人簽名:
    受委托人身份證號碼:
    附注:
    1、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。
    2、單位委托須加蓋單位公章。
    3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
    委托人簽名(法人股東加蓋公章):
    委托日期:2019年 月 日

[2019-12-14](000890)法爾勝:關于子公司2020年度向關聯方拆入資金預計的公告

    1
    證券代碼:000890 證券簡稱:法爾勝 公告編號:2019-069
    江蘇法爾勝股份有限公司
    關于子公司2020年度向關聯方拆入資金預計的公告
    一、委托理財概述 1、為加強深圳市新南山控股(集團)股份有限公司(以下
簡稱“公司”
    重要內容提示:
    1、江蘇法爾勝股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第二十六次會
議審議通過了《關于子公司2020年度向關聯方拆入資金預計的議案》。
    2、上述議案尚需提交公司2019年第四次臨時股東大會審議。
    一、向關聯方拆入資金預計的概述
    1、為滿足公司全資子公司上海摩山商業保理有限公司(以下簡稱“摩山保理”
)項目運營、資金周轉的需要,摩山保理擬向公司關聯方拆入資金,預計2020年度
拆入資金、支付利息、手續費等總額累計不超過人民幣20億元。
    2、關聯方與持有本公司5%以上股份的股東江陰耀博泰邦投資中心(有限合伙)
(以下簡稱“江陰耀博”)受同一實際控制人控制。按照《深圳證券交易所股票上
市規則》的有關規定,上述交易行為構成關聯交易。
    3、公司第九屆董事會第二十六次會議表決通過了該議案,關聯董事張韻女士回
避表決。此項關聯交易事項尚需提交公司2019年第四次臨時股東大會審議,與該關
聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
    二、關聯方基本情況
    1、關聯方一:中植國際投資控股有限公司
    1) 法定代表人:王銳
    2) 注冊地址:北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層D-0329房間
    3) 注冊資本:10,000 萬元人民幣
    4) 企業性質:有限責任公司(法人獨資)
    5) 經營范圍:項目投資;投資管理;企業營銷策劃;經濟貿易咨詢;技術
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    開發、技術咨詢、技術服務;財務咨詢。
    6) 實際控制人:解直錕
    7)關聯關系:被拆入方與持有本公司5%以上股份的股東江陰耀博泰邦投資中心
(有限合伙)受同一實際控制人控制。按照《深圳證券交易所股票上市規則》的有
關規定,上述交易行為構成關聯交易。
    2、關聯方二:與江陰耀博受同一實際人控制的其他關聯方。
    三、關聯交易的主要內容
    1、交易雙方:資金拆入方為摩山保理及其全資子公司;被拆入方為關聯方;
    2、交易規模:預計2020年度向關聯方拆入資金累計不超過人民幣20億元;
    3、借款用途:補充運營資金;
    4、借款期限:借貸雙方商定,單筆融資期限不超過365天(特殊情況,另行協
商);
    5、借款利率:對比中國人民銀行的基準利率情況、市場小貸公司融資情況以及
私募理財產品情況,結合貸款實際情況進行公允定價,在6~12%/年之間(特殊情
況,另行協商)。
    四、關聯交易的目的及對公司的影響
    由于摩山保理的業務特點和經營情況,其運營中需要大量的資金,因此需要向
關聯方進行短期融資,以保障其正常經營,不會對公司持續經營能力、損益及資產
狀況產生不良影響,向關聯方拆入資金將按照公開、公平、公正原則進行,符合公
司發展戰略和全體股東的利益。
    五、獨立董事事前認可及獨立意見
    1、公司于2019年12月13日召開了第九屆董事會第二十六次會議,審議通過了公
司《關于子公司2020年度向關聯方拆入資金預計的議案》。公司在將上述議案提交
董事會審議前,已就議案有關內容與我們進行了充分、有效的溝通,相關事項及資
料的有關內容已取得我們的認可。
    2、此項關聯交易事項有利于滿足摩山保理正常經營對資金的需求,交易雙方遵
循了平等、自愿、等價、有償的原則,董事會在對該議案進行表決時,履行了必要
的審議程序,關聯董事回避了表決,符合相關法律、法規及規范性文件的規定,不
存在損害公司及全體股東的合法權益的情形。因此,我們同意此項關于子公司2020
年度向關聯方拆入資金預計的議案。
    六、備查文件
    3
    1、公司第九屆董事會第二十六次會議決議;
    2、公司獨立董事關于相關事項的事前認可及獨立意見;
    3、摩山保理與關聯方的資金拆入戰略合作協議。
    特此公告。
    江蘇法爾勝股份有限公司董事會
    2019年12月14日

[2019-12-14](000890)法爾勝:關于公司2020年度日常關聯交易預計的公告

    1
    證券代碼:000890 證券簡稱:法爾勝 公告編號:2019-068
    江蘇法爾勝股份有限公司
    關于公司2020年度日常關聯交易預計的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    重要內容提示:
    1、江蘇法爾勝股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第二十六次會
議審議通過了《關于公司2020年度日常關聯交易預計的議案》。
    2、上述議案尚需提交公司2019年第四次臨時股東大會審議。
    一、日常關聯交易基本情況
    (一)日常關聯交易概述
    1、2020年度,江蘇法爾勝股份有限公司及下屬子公司擬與關聯方控股股東法爾
勝泓昇集團有限公司(以下簡稱“泓昇集團”)及其下屬企業達成日常關聯交易,
預計總金額不超過59,573.8萬元,本年度截止2019年11月30日,公司與泓昇集團的
日常關聯交易實際發生55,494.23萬元。
    2、2019年12月13日召開的本公司第九屆董事會第二十六次會議審議通過了《關
于公司2020年度日常關聯交易預計的議案》,與會全體11名董事中,董事陳明軍先
生、黃芳女士、王建明先生因關聯關系回避表決,其余8名董事一致同意上述關聯
交易。
    3、此項關聯交易事項尚須提交公司2019年第四次臨時股東大會審議,與該關聯
交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
    (二)公司2020年度預計日常關聯交易類別和金額
    2
    單位:萬元 關聯交易類別 關聯人 關聯交易內容 關聯交易定價原則 合同簽訂
金額或預計金額 截至披露日已發生金額 2019年1-11月發生金額
    向關聯人采購原材料
    江蘇法爾勝材料分析測試有限公司
    防銹油
    參考市場價格確定
    200
    0
    164.1
    法爾勝集團進出口有限公司
    原材料
    參考市場價格確定
    800
    0
    682.53
    江陰法爾勝泓昇不銹鋼制品有限公司
    不銹絲
    參考市場價格確定
    300
    0
    114.48
    江蘇法爾勝纜索有限公司
    纜索、索股
    參考市場價格確定
    6,770
    0
    16,776.60
    江蘇法爾勝泓昇重工有限公司
    設備及維修
    參考市場價格確定
    1,200
    0
    962.76
    江陰法爾勝金屬制品有限公司
    半成品絲、盤條
    參考市場價格確定
    2,800
    0
    0
    江陰鼎天科技有限公司
    設備及維護
    參考市場價格確定
    250
    0
    0
    江陰法爾勝住電新材料有限公司
    原材料
    參考市場價格確定
    0
    0
    493.60
    其他關聯人
    其他產品
    參考市場價格確定
    300
    0
    222.74
    小計
    12,620
    0
    19,416.81
    向關聯人采購/銷售燃料和動力
    江蘇法爾勝特鋼制品有限公司
    采購蒸汽費
    參考市場價格確定
    145
    0
    128.24
    江蘇法爾勝特鋼制品有限公司
    銷售水電費
    參考市場價格確定
    1,850
    0
    1,537.38
    其他關聯人
    其他產品
    參考市場價格確定
    300
    0
    11.32
    小計
    2,295
    0
    1,676.94
    向關聯人銷售產品、商品
    法爾勝集團進出口有限公司
    鋼絲繩
    參考市場價格確定
    4,250
    0
    4,082.34
    江蘇法爾勝特鋼制品有限公司
    半成品鋼絲
    參考市場價格確定
    27,000
    0
    22,862.37
    江陰法爾勝金屬制品有限公司
    成品及材料
    參考市場價格確定
    4,550
    0
    7,030.97
    江蘇法爾勝金屬線纜銷售有限公司
    鋼絲、鋼絲繩
    參考市場價格確定
    7,450
    0
    0
    其他關聯人
    其他產品
    參考市場價格確定
    300
    0
    0
    3
    小計
    43,550
    0
    33,975.68
    接受關聯人提供的勞務
    江蘇泓安物業管理有限公司
    物業服務費
    參考市場價格確定
    200
    0
    147.11
    江蘇法爾勝材料分析測試有限公司
    檢測服務費
    參考市場價格確定
    10
    0
    7.37
    江陰高新科技開發有限公司
    軟件服務費
    參考市場價格確定
    210
    0
    18.51
    江蘇法爾勝酒店管理有限公司
    餐飲服務
    參考市場價格確定
    120
    0
    93.72
    其他關聯人
    其他服務
    參考市場價格確定
    300
    0
    23.39
    小計
    840
    0
    290.1
    租賃
    江陰法爾勝住電新材料有限公司
    出租廠房
    參考市場價格確定
    128.80
    0
    96.60
    法爾勝泓昇集團有限公司
    承租房屋
    參考市場價格確定
    40
    0
    38.10
    其他關聯人
    其他租賃
    參考市場價格確定
    100
    0
    0
    小計
    268.8
    0
    134.7
    二、關聯人介紹和關聯關系
    (一) 法爾勝集團進出口有限公司
    1) 公司成立日期:1996年12月24日
    2) 注冊資本:10,000萬元人民幣
    3) 法定代表人:董東
    4) 住所:江陰市澄江中路165號
    5) 經營范圍:自營和代理各類商品及技術的進出口業務,但國家限定公司經營
或禁止進出口的商品和技術除外;預包裝食品的批發與零售;危險化學品經營(按
許可證所列范圍和方式經營)。
    6) 關聯關系:法爾勝集團進出口公司系法爾勝集團有限公司控股子公司,而法
爾勝集團有限公司與本公司系同一控股股東,所以該公司為本公司的關聯法人。
    7) 履約能力分析:法爾勝集團進出口有限公司主要從事貨物進出口業務,過去
交易歷史表明該公司具有良好的商業信用,且從其財務狀況和商業信用看,本公司
不懷疑其存在履約風險問題。
    4
    8) 截止2018年12月31日,法爾勝集團進出口有限公司經審計凈資產:20,278.5
6萬元,2018年度營業收入:183,362.42萬元,凈利潤:2,572.79萬元。
    (二) 江陰法爾勝泓昇不銹鋼制品有限公司
    1) 公司成立日期:2016年1月7日
    2) 注冊資本:8,000萬元人民幣
    3) 法定代表人:董東
    4) 營業場所:江陰市澄東街道山觀蟠龍山路28號
    5) 經營范圍:不銹鋼絲及制品、焊接材料、不銹鋼標準件、碳鋼制品、合金鋼
制品的制造、加工、銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務,但國家限定
企業經營或禁止進出口的商品和技術除外。
    6) 關聯關系:系法爾勝泓昇集團有限公司全資子公司,與本公司系同一控股股
東,為本公司的關聯法人。
    7) 履約能力分析:該公司系泓昇集團全資子公司,從其財務狀況和商業信用看
,本公司不懷疑其存在履約風險問題。
    8) 截止2018年12月31日,江陰法爾勝泓昇不銹鋼制品有限公司經審計凈資產:
16,580.12萬元,2018年度營業收入:69,617.85萬元,凈利潤:1,291.61萬元。
    (三) 江蘇泓安物業管理有限公司
    1) 公司成立日期:2005年11月14日
    2) 法定代表人:鄧峰
    3) 注冊資本:500萬元人民幣
    4) 營業場所:江陰市澄江中路155號
    5) 經營范圍:物業管理;家政服務;會議及展覽服務;婚慶禮議服務;攝影服
務;綠化工程、建筑裝飾工程、室內裝潢工程的設計、施工;水電、家用電器的安
裝、維修;花木的租賃、銷售;企業營銷策劃;市場營銷策劃;企業形象策劃;生
、鮮食用農產品、日用百貨、紡織品、文具用品、體育用品、電子產品的銷售;健
身、棋牌、乒乓球、臺球的活動;游泳(僅限分支機構經營)。
    6) 關聯關系:系泓昇集團控股孫公司,與本公司系同一控股股東,為本公司的
關聯法人。
    5
    7) 履約能力分析:該公司系泓昇集團控股孫公司,從其財務狀況和商業信用看
,本公司不懷疑其存在履約風險問題。
    8) 截止2018年12月31日,江蘇泓安物業管理有限公司經審計凈資產:504.01萬
元,2018年度營業收入:4,759.50萬元,凈利潤:91.62萬元。
    (四) 江蘇法爾勝材料分析測試有限公司
    1) 公司成立日期:2004年4月26日
    2) 法定代表人:衛健
    3) 注冊資本:1,000萬元人民幣
    4) 營業場所:江陰市石莊華特西路18號
    5) 經營范圍:金屬材料及其制品、相關原輔材料、非金屬材料、新材料性能的
檢測、分析、仲裁;工程探傷;工程檢測、環境檢測;綜合檢測方法設計;檢測人
員崗位培訓;材料工藝試驗;經授權的產品抽檢;出具上述相關產品檢測及檢定報
告;檢測儀器設備及其配件的研究、開發、銷售;自營和代理各類商品及技術的進
出口業務,但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外。
    6) 關聯關系:系泓昇集團全資子公司,與本公司系同一控股股東,為本公司的
關聯法人。
    7) 履約能力分析:該公司系泓昇集團控股子公司,從其財務狀況和商業信用看
,本公司不懷疑其存在履約風險問題。
    8) 截止2018年12月31日,江蘇法爾勝材料分析測試有限公司經審計凈資產:1,
769.67萬元,2018年度營業收入:2,653.06萬元,凈利潤:84.99萬元。
    (五) 江蘇法爾勝特鋼制品有限公司
    1) 公司成立日期:2001年12月26日
    2) 法定代表人:董東
    3) 注冊資本:8,126.93萬元人民幣
    4) 營業場所:江陰市經濟開發芙蓉路
    5) 經營范圍:特種膠帶用鋼絲繩、航空用鋼絲繩的生產。
    6) 關聯關系:江蘇法爾勝特鋼制品有限公司系法爾勝集團有限公司控股子公司
,而法爾勝集團有限公司與本公司系同一控股股東,所以該公司為本公司的關聯法
人。
    6
    7) 履約能力分析:江蘇法爾勝特鋼制品有限公司主要從事膠帶用鋼絲繩、航空
用鋼絲繩的生產,目前是國內最大的膠帶繩生產基地,過去交易歷史表明該公司具
有良好的商業信用,且從其財務狀況和商業信用看,本公司不懷疑其存在履約風險
問題。
    8) 截止2018年12月31日,江蘇法爾勝特鋼制品有限公司經審計凈資產:7,068.
15萬元,2018年度營業收入:38,024.88萬元,凈利潤:-2,510.88萬元。
    (六) 江陰法爾勝金屬制品有限公司
    1) 公司成立日期:2011年3月1日
    2) 注冊資本:26,417萬元人民幣
    3) 法定代表人:董東
    4) 公司注冊地址:江陰市石莊華特西路
    5) 經營范圍:鋼絲、鋼絲繩及其制品的制造、加工、銷售。
    6) 關聯關系:江陰法爾勝金屬制品有限公司系法爾勝集團有限公司控股子公司
,而法爾勝集團有限公司與本公司系同一控股股東,所以該公司為本公司的關聯法
人。
    7) 履約能力分析:江陰法爾勝金屬制品有限公司是我國線接觸鋼絲繩高新技術
產品研發生產基地,從其財務狀況和商業信用看,本公司不懷疑其存在履約風險問
題。
    8) 截止2018年12月31日,江陰法爾勝金屬制品有限公司經審計凈資產:21,564
.77萬元,2018年度營業收入:67,916.23萬元,凈利潤:-2,545.83萬元。
    (七) 江陰高新科技開發有限公司
    1) 公司成立日期:1992年4月22日
    2) 法定代表人:劉印
    3) 注冊資本:250萬元人民幣
    4) 營業場所:江陰市澄江中路165號
    5) 經營范圍:計算機軟件、電子電器及其自動控制項目的研發、開發、銷售;
計算機設備的銷售和維修;通信設備(不含發射裝置)、機械設備、冶金產品的銷
售。
    7
    6) 關聯關系:江陰高新科技開發有限公司系泓昇集團控股子公司,與本公司系
同一控股股東,為本公司的關聯法人。
    7) 履約能力分析:江陰高新科技開發有限公司主要從事計算機設備的銷售和維
修,該公司具有良好的商業信用,且從其財務狀況和商業信用看,本公司不懷疑其
存在履約風險問題。
    8) 截止2018年12月31日,江陰高新科技開發有限公司經審計凈資產:276.02萬
元,2018年度營業收入:1,051.49萬元,凈利潤:3.09萬元。
    (八) 江蘇法爾勝纜索有限公司
    1)公司成立日期:2001年3月7日
    2)法定代表人:董東
    3)注冊資本:800萬美元
    4)營業場所:江蘇省江陰市澄常開發區
    5)經營范圍:研發、設計、生產預制平行鋼絲束股、預制被覆斜拉索、吹干空
氣系統設備、錨具、吊桿、預應力結構拉索,并提供相關產品的安裝施工、檢測、
維護及技術咨詢服務;承接特種工程(特殊設備起重吊裝)的施工。(依法須經批
準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    6)關聯關系:江蘇法爾勝纜索有限公司系泓昇集團控股子公司,與本公司系同
一控股股東,為本公司的關聯法人。
    7)履約能力分析:江蘇法爾勝纜索有限公司主要從事懸索、斜拉索等橋用纜索
的生產,該公司具有良好的商業信用,且從其財務狀況和商業信用看,本公司不懷
疑其存在履約風險問題。
    8)截止2018年12月31日,江蘇法爾勝纜索有限公司經審計凈資產:16,259.68
萬元,2018年度營業收入:43,430.94萬元,凈利潤:1,840.99萬元。
    (九) 江蘇法爾勝泓昇重工有限公司
    1)公司成立日期: 2015年08月28日
    2)法定代表人:王暉
    3)注冊資本:10,000萬人民幣
    4)營業場所:江蘇省江陰市蟠龍山路28號
    5)經營范圍:工程機械設備、通用機械設備及其零部件、金屬制品及其配
    8
    套設備的制造、加工、維修;金屬材料、電子產品、玩具、記憶合金的制造、
加工、銷售;汽車零部件、紡織機械及其配件、工業控制系統的研究、開發、制造
、加工;自營和代理各類商品及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相
關部門批準后方可開展經營活動)
    6)關聯關系:江蘇法爾勝泓昇重工有限公司系泓昇集團控股子公司,與本公司
系同一控股股東,為本公司的關聯法人。
    7)履約能力分析:江蘇法爾勝泓昇重工有限公司主要生產工程機械設備、通用
機械設備及其零部件、金屬制品及其配套設備,該公司具有良好的商業信用,且從
其財務狀況和商業信用看,本公司不懷疑其存在履約風險問題。
    8)截止2018年12月31日,江蘇法爾勝泓昇重工有限公司經審計凈資產:5,384.
84萬元,2018年度營業收入:11,154.83萬元,凈利潤:156.99萬元。
    (十) 江陰法爾勝住電新材料有限公司
    1)公司成立日期:2003年9月1日
    2)法定代表人:董東
    3)注冊資本:285萬美元
    4)營業場所:江陰市璜土鎮澄常工業開發區
    5)經營范圍:開發生產高檔建筑用預應力五金制品、波紋五金管件、夾片五金
件,并提供相關技術咨詢及配套售后服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批
準后方可開展經營活動)
    6)關聯關系:江陰法爾勝住電新材料有限公司系泓昇集團控股子公司,與本公
司系同一控股股東,為本公司的關聯法人。
    7)履約能力分析:江陰法爾勝住電新材料有限公司是一家專業生產和銷售填充
型環氧涂層鋼絞線的企業,該公司具有良好的商業信用,且從其財務狀況和商業信
用看,本公司不懷疑其存在履約風險問題。
    8)截止2018年12月31日,江陰法爾勝住電新材料有限公司經審計凈資產:2,38
3.07萬元,2018年度營業收入:10,760.26萬元,凈利潤:97.72萬元。
    (十一) 江蘇法爾勝金屬線纜銷售有限公司
    1)公司成立日期:2015年11月5日
    2)法定代表人:董東
    3)注冊資本:5000萬人民幣
    9
    4)營業場所:江陰澄江中路165號
    5)經營范圍:金屬絲繩及其制品、普通機械、電線電纜、電子產品、新型合金
材料、五金產品的銷售、制造;鋼材銷售;懸索橋主纜用預制平行鋼絲索股、斜拉
橋熱擠聚乙烯拉索、承重用纜索的防蝕裝置、纜索用錨具的研發、設計和銷售;對
外技術服務和咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    6)關聯關系:江蘇法爾勝金屬線纜銷售有限公司系泓昇集團控股子公司,與本
公司系同一控股股東,為本公司的關聯法人。
    7)履約能力分析:江蘇法爾勝金屬線纜銷售有限公司是一家專業銷售金屬絲繩
的企業,該公司具有良好的商業信用,且從其財務狀況和商業信用看,本公司不懷
疑其存在履約風險問題。
    8)截止2018年12月31日,江蘇法爾勝金屬線纜銷售有限公司經審計凈資產:-3
,660.40萬元,2018年度營業收入:80,743.82萬元,凈利潤:-116.63萬元。
    (十二) 江陰鼎天科技有限公司
    1)公司成立日期:2006年6月19日
    2)法定代表人:王暉
    3)注冊資本:2000萬人民幣
    4)營業場所:江陰市蟠龍山路28-1號
    5)經營范圍:自動化設備的研究、開發、生產、銷售;自動化項目系統產品、
通用設備、電子產品的設計、生產、銷售及技術服務;自動化工程的設計、技術服
務;節能環保產品的技術推廣、服務;自營和代理各類商品及技術的進出口業務,
但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外。(依法須經批準的項目,經
相關部門批準后方可開展經營活動)
    6)關聯關系:江蘇鼎天科技有限公司系泓昇集團控股子公司,與本公司系同一
控股股東,為本公司的關聯法人。
    7)履約能力分析:江蘇鼎天科技有限公司有限公司是一家專業開發研究自動化
設備的企業,該公司具有良好的商業信用,且從其財務狀況和商業信用看,本公司
不懷疑其存在履約風險問題。
    8)截止2018年12月31日,江蘇鼎天科技有限公司經審計凈資產:1,358.45
    10
    萬元,2018年度營業收入:1,816.87萬元,凈利潤:82.18萬元。
    (十三) 法爾勝泓昇集團有限公司
    1)公司成立日期:2003年5月21日
    2)法定代表人:周江
    3)注冊資本:15000萬人民幣
    4)營業場所:江陰澄江中路165號
    5)經營范圍:鋼鐵產品、機電產品、鋼絲繩、鋼絲、預應力鋼絲、鋼絞線、各
種橋梁用纜索、體外預應力索、各類錨夾具、模具工具、各類有色黑色金屬制品及
機械設備、制繩用各種輔助材料的制造、加工;光通信產品、光纖傳感器和光電子
器件及相關系統的研發、制造、加工、銷售和安裝;金屬材料、電子產品、玩具、紡
織產品、裝飾材料(不含油漆、涂料)、新型管材、記憶合金、塑料制品、勞保用品
、化工產品(不含危險品)的銷售;汽車零配件、紡織機械及其配件、家具、集裝箱
、木包裝材料及其他木制品的生產、銷售;酒店管理;物業管理;計算機軟件、電子產
品的研究、開發及銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務,但國家限定企業
經營或禁止進出口的商品和技術除外;下設創業園服務中心、不銹鋼制品分公司、
機械制造廠、線纜制品廠、精密機械分公司、紡織器材廠;預包裝食品的零售;技術
咨詢、技術服務、技術轉讓;法律咨詢(不含訴訟代理與辯護業務);房屋租賃(不含融
資租賃);會議及展覽服務;機械設備的維修、租賃(不含融資租賃);企業管理的研究
及相關咨詢服務;其他社會經濟咨詢;培訓服務(不含發證、不含國家統一認可的職
業證書類培訓);企業形象策劃;企業營銷策劃;大型慶典活動策劃;組織文化藝術交流
(不含營業性演出、演出經紀);計算機信息系統集成業務;安全監測系統的研發、生
產、工程安裝和售后服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    6)關聯關系:法爾勝泓昇集團有限公司為本公司控股股東,為本公司的關聯法
人。
    7)履約能力分析:泓昇集團是一家從事以金屬制品為主、產業涉及光通信、新
材料、現代服務業的多元化生產經營企業,該公司具有良好的商業信用,且從其財
務狀況和商業信用看,本公司不懷疑其存在履約風險問題。
    8)截止2018年12月31日,泓昇集團經審計凈資產:448,743.20萬元,2018年度
營業收入:898,576.74萬元,凈利潤:14,539.04萬元。
    11
    (十四) 江蘇法爾勝酒店管理有限公司
    1)公司成立日期:2010年4月28日
    2)法定代表人:唐文清
    3)注冊資本:1000萬人民幣
    4)營業場所:江陰市澄江中路165號
    5)經營范圍:酒店管理;餐飲服務;食堂承包管理服務;餐飲項目策劃;食品
、日用品的銷售;面向成年人開展的培訓服務(不含發證、不含國家統一認可的職
業證書類培訓);人才中介服務(憑有效許可證經營);境內勞務派遣。。(依法
須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    6)關聯關系:江蘇法爾勝酒店管理有限公司系泓昇集團控股子公司,與本公司
系同一控股股東,為本公司的關聯法人。
    7)履約能力分析:江蘇法爾勝酒店管理有限公司是一家專業從事酒店管理、食
堂承包的企業,該公司具有良好的商業信用,且從其財務狀況和商業信用看,本公
司不懷疑其存在履約風險問題。
    8)截止2018年12月31日,江蘇法爾勝酒店管理有限公司經審計凈資產:71.72
萬元,2018年度營業收入:123.92萬元,凈利潤:21.32萬元。
    三、關聯交易主要內容
    (一) 關聯交易主要內容
    1)定價政策與依據:按照“公正、公平、誠實信用”的原則,根據國際及國內
市場同類產品市場行情,依據原材料品質嚴格按標準浮動。
    2)結算方式:采用貨到付款或雙方約定的其他付款方式進行交易。
    (二)關聯交易協議簽署情況
    1) 《外貿產品收購和原材料供應協議》
    本公司和法爾勝集團進出口有限公司于2019年12月13日簽署了《外貿產品收購
和原材料供應協議》,協議規定本公司向法爾勝集團進出口有限公司銷售產品以及
原材料供應的事項。雙方確定按照交易發生時國際和國內的市場價格作為結算價格
。本協議有效期為3年,截至2022年12月31日結束。在本合同有效期內,本公司也可
通過其他方式進行產品出口。
    2) 《長期購銷合同》
    12
    本公司和江陰法爾勝泓昇不銹鋼制品有限公司已經簽署了《長期購銷合同》,
協議規定本公司向江陰法爾勝泓昇不銹鋼制品有限公司購買不銹鋼絲、不銹鋼絲繩
的事項。價格由雙方在每月月初根據市場價格協商議定,在訂單中加以標明。本協
議有效期為3年,合同有效期至2022年12月31日。
    3) 《安全、治安服務合同書》
    江蘇法爾勝精細鋼繩有限公司、江陰法爾勝線材制品有限公司分別和江蘇泓安
物業管理有限公司簽署了《安全、治安服務合同書》,協議規定江蘇泓安物業管理
有限公司負責其辦公用房和生產場所的治安保衛工作。派駐的人數根據各公司實際
需要情況而定。本協議有效期為3年,合同有效期至2022年12月31日。
    4) 《委托檢驗協議書》
    本公司和江蘇法爾勝材料分析測試有限公司已簽署《委托檢驗協議書》,協議
規定江蘇法爾勝材料分析測試有限公司負責本公司及相關下屬子公司的有關金屬材
料及其制品、相關原輔材料、非金屬材料、新材料性能的檢測和分析。雙方明確了
檢測分析服務費用及支付方式。協議有效期為3年,截至2021年12月31日止。在本合
同有效期內,經書面通知本公司可終止本合同。
    5) 《采購協議》
    江蘇法爾勝精細鋼繩有限公司和江蘇法爾勝材料分析測試有限公司已簽署《采
購協議》,協議規定江蘇法爾勝材料分析測試有限公司向江蘇法爾勝精細鋼繩有限
公司銷售防銹油事項。雙方明確了價格及支付方式。協議有效期為3年,截至2020年
12月31日止。在本合同有效期內,經書面通知本公司可終止本合同。
    6) 《長期供貨協議》
    江蘇法爾勝特鋼制品有限公司、江陰法爾勝金屬制品有限公司和江陰法爾勝線
材制品有限公司已經分別簽署《長期供貨協議》,規定江陰法爾勝線材制品有限公
司為兩公司提供所生產的鋼絲繩用前道鍍鋅和光面鋼絲的事項。供貨價格由雙方根
據盤條市場采購價格并加上產品的加工費進行結算。
    兩協議有效期各為3年,合同有效期至2020年12月31日,期滿后重新協商續約事
宜及條款。
    7) 《代繳協議》
    江陰法爾勝線材制品有限公司和江蘇法爾勝特鋼制品有限公司已簽署有關
    13
    水電費和蒸汽費的《代繳協議》。協議明確由江陰法爾勝線材制品有限公司為
江蘇法爾勝特鋼制品有限公司代繳電費給江陰市供電局,江蘇法爾勝特鋼制品有限
公司則根據實際使用電費支付相關費用。雙方確定按照交易發生時有效的江陰市供
電局提供的國家電力價格作為結算價格。協議明確由江蘇法爾勝特鋼制品有限公司
為江陰法爾勝線材制品有限公司代繳蒸汽費給江陰市濱江熱電有限公司,江陰法爾
勝線材制品有限公司則根據實際使用蒸汽費支付相關費用。雙方確定按照交易發生
時有效的江陰市濱江熱電有限公司提供的蒸汽價格作為結算價格。
    兩協議有效期為3年,截至2022年12月31日結束。在本合同有效期內,經書面通
知可部分終止或終止本合同。本項關聯交易的產生是由于江陰市相關能源單位的規
定而產生的,對交易雙方并不產生實質性的影響,也不存在利益的轉移行為。
    8) 《計算機軟硬件及相關工程項目合作協議》
    本公司和江陰高新科技開發有限公司簽署了《計算機軟硬件及相關工程項目合
作協議》,協議規定江陰高新科技開發有限公司為本公司及子公司的應用軟件系統
、工程項目、計算機耗品供應、網絡系統、語音系統、一卡通系統及部分基地相關
計算機提供維護服務。雙方明確了項目服務內容及服務費由各公司憑技術服務費發
票開票結算付清。協議有效期為3年,截至2022年12月31日止。
    9) 《廠房租賃合同》
    本公司和江陰法爾勝住電新材料有限公司簽署了《廠房租賃協議》,協議規定
江蘇法爾勝股份有限公司將位于江陰市璜土鎮澄常工業開發區的廠房租賃給江陰法
爾勝住電新材料有限公司使用的事項。雙方明確了廠房租賃的面積和價格。本協議
有效期為3年,合同有效期至2020年12月31日。
    10) 《設備采購及維修管理項目合作協議》
    江蘇法爾勝精細鋼繩有限公司、江陰法爾勝線材制品有限公司和江蘇法爾勝泓
昇重工有限公司分別簽署了《設備采購及維修管理項目合作協議》,協議規定江蘇
法爾勝泓昇重工有限公司根據江蘇法爾勝精細鋼繩有限公司、江陰法爾勝線材制品
有限公司的需要提供生產設備及備品備件,并對甲方設備維修、維修人員等進行統
一集中管理。協議有效期為3年,合同有效期至2021年12月31日止。
    11) 《纜索、索股采購合同》
    本公司和江蘇法爾勝纜索有限公司簽署了《纜索、索股采購合同》,協議規定
江蘇法爾勝纜索有限公司向本公司提供所生產的各類纜索、索股事項。價格由
    14
    雙方根據市場價格協商議定。本協議有效期為3年,合同有效期至2021年12月31
日。
    12) 《房屋租賃合同》
    本公司和法爾勝泓昇集團有限公司簽署了《房屋租賃協議》,協議規定法爾勝
泓昇集團有限公司將位于江陰市澄江中路165號的房屋第13層出租給本公司使用的事
項。雙方明確了房屋租賃的面積和價格。本協議有效期3年,合同有效期至2022年1
2月31日。
    13)《采購合同》
    本公司和江陰法爾勝金屬制品有限公司簽署了《采購合同》,協議規定江陰法
爾勝金屬制品有限公司向本公司提供生產的各類盤條、半成品絲、鋼絲繩事項,價
格由雙方根據市場價格協商議定。本協議有效期為3年,合同有效期至2022年12月31
日。
    14)《長期購銷合同》
    本公司和江蘇法爾勝金屬線纜銷售有限公司簽署了《長期購銷合同》,協議規
定本公司向江蘇法爾勝金屬線纜銷售有限公司提供鋼絲及鋼絲繩事項,價格由雙方
根據市場價格協商議定。本協議有效期為3年,合同有效期至2022年12月31日。
    15)《電器設備采購及維護管理項目合作協議》
    江陰法爾勝線材制品有限公司、江陰法爾勝線材制品有限公司與江陰鼎天科技
有限公司分別簽署了《電器設備采購及維護管理項目合作協議》,協議約定江陰鼎
天科技有限公司根據江陰法爾勝線材制品有限公司、江陰法爾勝線材制品有限公司
的需要提供電器設備及其備品備件并對其電器設備維護、維護人員等進行統一集中
管理的事項。協議有效期為3年,合同有效期至2022年12月31日止。
    16)《食堂服務承包合同》
    江蘇法爾勝精細鋼繩有限公司和江陰法爾勝線材制品有限公司分別與江蘇法爾
勝酒店管理有限公司簽署了《食堂服務承包合同》,協議約定江蘇法爾勝酒店管理
有限公司接受江蘇法爾勝精細鋼繩有限公司和江陰法爾勝線材制品有限公司分別委
托,代其管理食堂相關事宜。協議有效期為1年,合同有效期分別至2020年11月7日
和2020年12月30日。
    17)《軟件許可合同》
    15
    江蘇法爾勝精細鋼繩有限公司與江陰高新科技開發有限公司簽署了《軟件許可
合同》,協議約定江陰高新科技開發有限公司向江蘇法爾勝精細鋼繩有限公司提供E
RP信息系統并對該信息系統運行實施和客戶化開發。本合同長期有效。
    四、關聯交易目的和對上市公司的影響
    公司與關聯方之間進行的與日常經營相關的關聯交易,屬于持續的、經常性關
聯交易,符合公司生產經營和持續發展的需要;公司與關聯方交易價格依據市場公
允價格確定,符合公開、公平、公正的原則,不存在損害公司和全體股東利益的行
為。日常關聯交易的實施不會對公司獨立性產生不利影響,公司不會因此對關聯方
產生依賴或被其控制。
    五、獨立董事事前認可及獨立意見
    1、公司于2019年12月13日召開了第九屆董事會第二十六次會議,審議通過了公
司《關于公司2020年度日常關聯交易預計的議案》。公司在將上述議案提交董事會
審議前,已就議案有關內容與我們進行了充分、有效的溝通,相關事項及資料的有
關內容已取得我們的認可。
    2、公司及下屬子公司2020年度與關聯方控股股東及其下屬關聯企業達成的日常
關聯交易,符合公司實際生產經營需要,交易雙方遵循了平等、自愿、等價、有償
的原則,董事會在對該議案進行表決時,履行了必要的審議程序,關聯董事回避了
表決,符合相關法律、法規及規范性文件的規定,不存在損害公司及全體股東的合
法權益的情形。因此,我們同意此項關于公司2020年度日常關聯交易預計的議案。
    六、備查文件
    1、公司第九屆董事會第二十六次會議決議;
    2、公司獨立董事關于相關事項的事前認可及獨立意見;
    3、關聯交易相關合同、協議。
    特此公告。
    江蘇法爾勝股份有限公司董事會
    2019年12月14日

[2019-12-14](000890)法爾勝:第九屆董事會第二十六次會議決議公告

    證券代碼:000890 證券簡稱:法爾勝 公告編號:2019-067
    江蘇法爾勝股份有限公司
    第九屆董事會第二十六次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    江蘇法爾勝股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第二十六次會議
于2019年12月13日(星期五)下午14:00以通訊方式召開,會議應參加董事11名,陳
明軍先生、程龍生先生、周輝先生、鐘節平先生、朱正洪先生、張韻女士、張文棟
先生、黃芳女士、周玲女士、王建明先生、陳斌雷先生共計7名非獨立董事和4名獨
立董事出席會議。本次董事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法
律、法規的規定。
    二、董事會會議審議情況
    經與會董事認真討論,本次會議審議通過如下事項:
    (一)審議通過關于公司2020年度日常關聯交易預計的議案
    1、公司及下屬子公司2020年度與關聯方控股股東法爾勝泓昇集團有限公司及其
下屬關聯企業達成的日常關聯交易,符合公司實際生產經營需要,交易雙方遵循了
平等、自愿、等價、有償的原則,不存在損害公司及全體股東的合法權益的情形。
    2、董事會審議該議案時,關聯董事陳明軍先生、黃芳女士、王建明先生回避表
決,其余8名董事一致同意上述關聯交易。
    3、公司獨立董事已對該事項發表了事前認可及獨立意見,本議案尚需提交公司
2019年第四次臨時股東大會審議。
    表決結果:贊成8票,棄權0票,反對0票
    具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)《關于公司2020年
    度日常關聯交易預計的公告》(公告編號:2019-068)。
    (二)審議通過關于子公司2020年度向關聯方拆入資金預計的議案
    1、公司全資子公司上海摩山商業保理有限公司(以下簡稱“摩山保理”)根據
項目運營、資金周轉的需要,擬向公司關聯方拆入資金,預計2020年度拆入資金、
支付利息、手續費等總額累計不超過20億元人民幣。上述資金拆入有利于滿足摩山
保理正常經營的需求,不會對公司持續經營能力、損益及資產狀況產生不良影響,
不存在損害公司及全體股東的合法權益的情形。
    2、董事會審議該議案時,關聯董事張韻女士回避表決。
    3、公司獨立董事已對該事項發表了事前認可意見及獨立意見,本議案尚需提交
公司2019年第四次臨時股東大會審議。
    表決結果:贊成10票,棄權0票,反對0票
    具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)《關于子公司2020年度
向關聯方拆入資金預計的公告》(公告編號:2019-069)。
    (三)審議通過關于召開2019年第四次臨時股東大會的議案
    公司董事會決定于2019年12月30日召開公司2019年第四次臨時股東大會,審議
前述《關于公司2020年度日常關聯交易預計的提案》和《關于子公司2020年度向關
聯方拆入資金預計的提案》。本次會議將采用現場投票和網絡投票相結合的表決方
式。
    表決結果:贊成11票,棄權0票,反對0票
    具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)《關于召開2019年第四
次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-070)
    三、備查文件
    第九屆董事會第二十六次會議決議
    特此公告。
    江蘇法爾勝股份有限公司董事會
    2019年12月14日

[2019-11-29](000890)法 爾 勝:關于債權轉讓相關事項的進展公告

    證券代碼:000890 證券簡稱:法爾勝 公告編號:2019-066
    江蘇法爾勝股份有限公司
    關于債權轉讓相關事項的進展公告
    根據江蘇法爾勝股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司上海摩山商業
保理有限公司(以下簡稱“上海摩山”)2019年7月24日與深圳匯金創展商業保理有
限公司(以下簡稱“匯金創展”)簽署的《債權轉讓協議》,上海摩山將其對廣東
中誠實業控股有限公司和第三方(由中誠實業及其實際控制人羅靜提供連帶擔保)
的合計289,938.21萬元人民幣的債權,作價289,938.21萬元人民幣轉讓給匯金創展
。該事項已經公司第九屆董事會第二十二次會議和2019年第二次臨時股東大會審議
通過。具體內容詳見公司于2019年7月25日發布的《關于債權轉讓暨關聯交易的公
告》(公告編號2019-039),以及于2019年8月10日發布的《2019年第二次臨時股東
大會決議公告》(公告編號2019-046)。
    根據交易雙方的協商約定:匯金創展應于2019年12月31日前向上海摩山支付債
權轉讓款不低于80,000萬元;2020年8月8日前再支付120,000萬元;2020年12月31日
前支付完畢剩余89,938.21萬元。
    截至2019年11月27日,上海摩山已收到匯金創展支付的債權轉讓交易款共計81,
468萬元人民幣。
    公司將按照相關規定,對該重大事項的進展情況及時履行信息披露義務,敬請
投資者關注,并注意投資風險。
    特此公告。
    江蘇法爾勝股份有限公司董事會
    2019年11月29日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-11-27](000890)法 爾 勝:關于轉讓機器設備暨關聯交易的公告

    1
    證券代碼:000890 證券簡稱:法爾勝 公告編號:2019-065
    江蘇法爾勝股份有限公司
    關于轉讓機器設備暨關聯交易的公告
    一、關聯交易概述
    1、江蘇法爾勝股份有限公司(以下簡稱“公司、本公司或出讓方”)為盤活閑
置資產,提高資產運營效率,于2019年11月26日在江陰市與江蘇法爾勝光子有限公
司(以下簡稱“光子公司或受讓方”)簽署了《機器設備轉讓協議》,雙方就出讓
機器設備事宜達成一致:本公司將部分機器設備轉讓給光子公司,受讓方在《機器
設備轉讓協議》簽署之日起30日內一次性支付交易標的345臺(套)機器設備轉讓
款及設備殘值返還款共計530萬元。
    2、上述機器設備轉讓的議案已于2019年11月26日經公司第九屆董事會第二十五
次會議審議通過,其中同意票8票,反對票0票,棄權票0票(關聯董事陳明軍先生
、黃芳女士、王建明先生回避表決),公司獨立董事對本次關聯交易進行了事前認
可并發表獨立意見。根據深交所《股票上市規則》之規定,此項關聯交易無需提交
公司股東大會審議。
    3、本次交易構成關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的
重大資產重組,不構成借殼,不需要經過有關部門批準。
    二、關聯交易方基本情況
    1、公司基本情況
    1) 公司名稱:江蘇法爾勝光子有限公司
    2) 公司注冊地址:江陰市文化東路1號
    3) 法定代表人:周震華
    4) 企業性質:有限責任公司(法人獨資)
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    5) 注冊資本:23380萬元人民幣
    6) 統一社會信用代碼:913202817168349598
    7) 經營范圍:光導纖維、光纖預制棒、光纖器件的生產;自營和代理各類商品
及技術的進出口業務,但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外。(依
法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    8) 成立日期:1999年11月26日
    9) 主要股東:普天法爾勝光通信有限公司全資控股
    2、截至2018年12月31日,江蘇法爾勝光子有限公司(經審計)總資產為77,852
.04萬元,所有者權益為23,600.07萬元,營業收入為29,548.70萬元,凈利潤為1,0
64.92萬元。
    3、關聯關系說明
    江蘇法爾勝光子有限公司是本公司控股股東法爾勝泓昇集團有限公司控制的公
司,因此光子公司與本公司為同一實際控制人,與本公司具有關聯關系。根據深交
所《股票上市規則》之規定,本公司向光子公司轉讓資產事項構成關聯交易。
    三、關聯交易標的基本情況
    本次交易標為公司擁有的345臺(套)機器設備資產,賬面原值為11,503.38萬
元,賬面凈值為345.1014萬元。其中328臺(套)設備經萬隆(上海)資產評估有限
公司評估確定市場價值評估值為485.45萬元,其余17臺由于已經報廢或者達到折舊
年限等原因無法評估,賬面凈值為17.8714萬元。
    公司曾于2008年-2018年期間將上述設備租賃給光子公司,由于租賃到期后設備
長期閑置,為盤活閑置資產,提高資產運營效率,經公司與光子公司協商確定,將
該批閑置設備轉讓給光子公司。
    四、轉讓協議的主要內容
    (一)轉讓價格
    1、萬隆(上海)資產評估有限公司出具的萬隆評報字(2019)第10442號資產
評估報告確定上述轉讓標的中328臺(套)機器設備的市場價值評估值為
    3
    485.45萬元(不含稅)。甲乙雙方同意以上述設備的評估值為參考依據,確定
轉讓價格為500萬元(含稅)。
    2、根據2008年9月28日甲乙雙方簽署的《設備租賃協議》中約定:“除該設備
自然損耗或正常折舊外,該設備在被返還時應保持完整、狀態良好,若該設備中的
部分設備已經報廢或者達到折舊年限,乙方應向甲方返還該部分設備的殘值(不少
于該部分設備的原始購買價值的5%),無法返還的,應折價賠償甲方。”根據上述
約定,此次轉讓標的中原值為595.7135萬元的17臺(套)設備,由于已經報廢或者
達到折舊年限等原因,乙方應返還甲方設備殘值為29.78萬元,經甲乙雙方協商確定
返還金額為30萬元。
    (二)轉讓價款支付條件
    乙方在本協議簽署之日起30日內一次性支付345臺(套)設備轉讓款及設備殘值
返還款共計530萬元,收款賬戶由甲方另行通知。
    (三)違約責任
    本協議簽訂后,甲乙雙方應認真履行,乙方延期付款的,需承擔合同額的5%的
違約金,甲方延遲交付設備的,需承擔合同額5%的違約金。
    (四)爭議事項
    因執行本協議發生的糾紛應首先由雙方友好協商解決,協商不成的,可向有管
轄權的人民法院起訴。
    (五)協議的生效及其他
    本協議一式四份,甲、乙雙方各執兩份,經甲、乙雙方蓋章生效。
    五、交易的目的和對公司的影響
    本次交易目的在于盤活公司閑置資產,提高資產運營效率,有利于公司優化資
產結構。同時,公司通過本次交易可收回資金530萬元,實現收益169.75萬元。
    六、本年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
    2019年初至披露日,公司未與江蘇法爾勝光子有限公司發生關聯交易。
    4
    七、獨立董事事前認可和獨立意見
    本公司獨立董事程龍生先生、周輝先生、鐘節平先生、朱正洪先生已經事先審
議、研究了上述轉讓部分機器設備暨關聯交易的議案,同意將該議案提交董事會審
議。
    獨立董事認為:本次轉讓部分機器設備暨關聯交易事項符合《公司法》、《證
券法》、深交所《股票上市規則》等法律法規的有關規定,交易雙方遵循了平等、
自愿、等價、有償的原則,本次交易價格以獨立第三方評估機構對標的評估結果為
定價依據。董事會在對該議案進行表決時,履行了必要的審議程序,關聯董事回避
了表決,符合相關法律、法規及規范性文件的規定,不存在損害股東尤其是中小股
東利益的情形。因此,我們同意此項轉讓機器設備暨關聯交易的議案。
    九、備查文件
    1、本公司第九屆董事會第二十五次會議決議;
    2、獨立董事事前認可及獨立意見;
    3、機器設備轉讓協議;
    4、機器設備市場價值資產評估報告。
    特此公告。
    江蘇法爾勝股份有限公司董事會
    2019年11月27日

[2019-11-27](000890)法 爾 勝:第九屆董事會第二十五次會議決議公告

    證券代碼:000890 證券簡稱:法爾勝 公告編號:2019-064
    江蘇法爾勝股份有限公司
    第九屆董事會第二十五次會議決議公告
    一、董事會會議召開情況
    江蘇法爾勝股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第二十五次會議
于2019年11月26日(星期二)下午14:00以通訊方式召開,會議應參加董事11名,陳
明軍先生、程龍生先生、周輝先生、鐘節平先生、朱正洪先生、張韻女士、張文棟
先生、黃芳女士、周玲女士、王建明先生、陳斌雷先生共計7名非獨立董事和4名獨
立董事出席會議。本次董事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法
律、法規的規定。
    二、董事會會議審議情況
    經與會董事認真討論,本次會議審議通過如下事項:
    1、審議通過關于調整部分董事會專業委員會成員的議案
    鑒于李明輝先生辭去公司董事會專業委員會相應職務。經董事長提名,選舉朱
正洪先生為公司第九屆董事會審計委員會主任、選舉朱正洪先生為公司第九屆董事
會提名委員會委員、選舉朱正洪先生為公司第九屆董事會戰略委員會委員。
    表決結果:同意11票,反對0票,棄權0票。
    2、審議通過關于轉讓機器設備暨關聯交易的議案
    為盤活公司閑置資產,提高資產運營效率,經與江蘇法爾勝光子有限公司(以
下簡稱“光子公司”)協商,公司將擁有的345臺(套)機器設備轉讓給光子公司,
對方在機器設備轉讓協議簽署之日起30日內一次性支付機器設備轉讓款及設備殘值
返還款共計530萬元。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本次機器設備轉讓交易構成關聯交易,但不構成重大資產重組,亦無需提交股
東大會審議。(本項議案關聯董事陳明軍先生、黃芳女士、王建明先生回避表決,
由公司其他8名非關聯董事審議表決)
    該議案已經獨立董事事前認可,并發表了同意的獨立意見。
    表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。
    具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)《江蘇法爾股份有限公
司關于轉讓機器設備暨關聯交易的公告》(公告編號:2019-065)
    特此公告。
    江蘇法爾勝股份有限公司董事會
    2019年11月27日

[2019-11-08](000890)法 爾 勝:2019年第三次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:000890 證券簡稱:法爾勝 公告編號:2019-063
    江蘇法爾勝股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會決議公告
    一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1、江蘇法爾勝股份有限公司(
以下簡稱“公司”或“本公司”)于2019年10月23日以公告形式發布了《關于召開
2019年第三次臨時股東大會的通知》,于2019年11月1日以公告形式發布了《關于
召開2019年第三次臨時股東大會的提示性通知》。 2、召開方式:現場投票及網絡
投票相結合的方式。 3、召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年11月7日下午14:00
    (2)網絡投票時間:2019年11月6日~2019年11月7日。其中:
    ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年11月7日上午
9:30~11:30,下午13:00~15:00;
    ②通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:2019年11月6日15:00 至2019
年11月7日15:00 期間的任意時間。
    4、召開地點:江蘇省江陰市澄江中路165號江蘇法爾勝股份有限公司二樓會議
室
    5、召集人:公司董事會
    6、主持人:陳明軍先生
    7、本次股東大會的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    的相關規定。 (二)會議出席情況
    出席本次股東大會的股東及股東代理人共計9人,代表有表決權的股份數 為81,
067,347股,占公司有表決權股份總數的21.3537%;其中中小股東6名,代表有表
決權股份數為20,000股,占公司有表決權股份總數的0.0053%。
    1、參加現場會議的股東及股東代理人共4名,代表股份81,048,347股,占公司
有表決權股份總數的21.3486%;
    2、通過網絡投票的股東及股東代理人共5名,代表股份19,000股,占公司有表
決權股份總數的0.0050%。 (三)公司董事、監事、董事會秘書及其他高級管理人
員出席或列席了會議。
    二、議案審議表決情況
    本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行了表決,具體表決結
果如下:
    審議通過了關于選舉朱正洪先生為獨立董事的提案
    總表決結果:同意81,063,447股,占出席會議所有股東所持股份的99.9952%;
反對3,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0048%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東總表決情況:同意16,100股,占出席會議中小股東所持股份的80.5000
%;反對3,900股,占出席會議中小股東所持股份的19.5000%;棄權0股(其中,
因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    三、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱:江蘇世紀同仁律師事務所
    2、律師姓名:居建平 張紅葉
    3、結論性意見:本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律法規和《公司章
程》的規定;召集人和出席列席大會人員的資格合法有效;大會的表決程序
    和表決結果合法有效。
    四、備查文件
    1、江蘇世紀同仁律師事務所關于江蘇法爾勝股份有限公司2019年第三次臨時股
東大會的法律意見書;
    2、江蘇法爾勝股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議。
    特此公告。
    江蘇法爾勝股份有限公司董事會
    2019年11月8日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-08 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.78 成交量:1041.00萬股 成交金額:6492.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業|3303.49       |0.19          |
|部                                    |              |              |
|愛建證券有限責任公司上海世紀大道證券營|356.29        |--            |
|業部                                  |              |              |
|海通證券股份有限公司常州健身路證券營業|174.37        |2.40          |
|部                                    |              |              |
|中泰證券股份有限公司武漢文馨街證券營業|155.95        |--            |
|部                                    |              |              |
|湘財證券股份有限公司長沙韶山路證券營業|128.66        |70.62         |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司南昌陽明路證券|--            |190.90        |
|營業部                                |              |              |
|東興證券股份有限公司福州五四路證券營業|0.70          |137.19        |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司江陰分公司        |58.78         |104.09        |
|招商證券股份有限公司上海牡丹江路證券營|4.61          |102.75        |
|業部                                  |              |              |
|中泰證券股份有限公司蘇州干將西路證券營|--            |95.93         |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-12-15|6.69  |129.00  |863.01  |東方證券股份有|招商證券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海浦東|限公司上海世紀|
|          |      |        |        |新區銀城中路證|大道證券營業部|
|          |      |        |        |券營業部      |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
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   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
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